反洗钱基础知识培训PPT课件.pptx

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,ANTIMONEYLAUNDERINGBASICKNOWLEDGE,洗钱罪,金融诈骗贪污贿赂走私犯罪恐怖活动组织犯罪,通过进出口贸易掩盖非法利润（江苏无锡段某洗钱案）,通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得,表面合法,行政规章及规范性文件金融机构反洗钱规定人民银行2006年1号令,（2006年11月14）金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,2016年号令（2016年12月9日）金融机构报告涉嫌恐怖融资和可疑交易管理办法,2007年1号令2007年6月11）金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法,相关规定,总行反洗钱领导小组办公室（风险管理部）,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,未按规定保存客户身份资料和交易记录的,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,对洗钱突发事件或者反洗钱工作中存在的,问题，不及时采取措施，或不及时向上级部门报告的；客户经理未按照规定协助开展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分或可疑交易报告的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的；其他违反反洗钱规定的行为。

处罚规定,ANTIMONEYLAUNDERINGBASICKNOWLEDGE,