,ANTI MONEY LAUNDERING BASIC KNOWLEDGE,洗钱罪,金融诈骗贪污贿赂走私犯罪恐怖活动组织犯罪,通过进出口 贸易掩盖非 法利润（江 苏无锡段某 洗钱案）,通过赌博等 博彩活动清 洗犯罪所得,表面 合法,行政规章及规 范性文件金 融机构反洗钱 规定人民银 行2006年1号 令,（2006年11月14）金融 机构大额交易 和可疑交易报 告管理办法,2016年号令（2016年12月9日）金 融机构报告 涉嫌恐怖融 资和可疑交 易管理办法,2007年1号令2007年6月11）金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法,相关 规定,总行反洗钱领导小组办公 室（风险管理部）,与身份不明的客户进行交 易或者为客户开立匿名账 户、假名账户的,未按规定保存客户身份 资料和交易记录的,未按规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告的,对洗钱突发事件或者反洗钱工作中存在的,问题，不及时采取措施，或不及时向上级部门报告的；客户经理未按照规定协助开 展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分 或可疑交易报告的；拒绝、阻碍反洗钱检 查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意 提供虚假材料的；其他违反反洗钱规定的 行为。,处罚规定,ANTI MONEY LAUNDERING BASIC KNOWLEDGE,
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