采购事业部规程.docx

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采购事业部规程

山东光明机器制造有限公司

《采购事业部运作规程》

深圳市YY企业管理咨询有限公司

二零零六年八月编制

第一章总则…………………………………………………………………P3

第二章组织管理………………………………………………………………P3

第三章经营运作………………………………………………………………P4

第四章人力资源管理…………………………………………………………P5

第五章财金资源管理…………………………………………………………P6

第六章信息资源管理…………………………………………………………P7

第七章市场资源管理…………………………………………………………P8

第八章考核奖惩………………………………………………………………P8

第九章盈余分配与亏损弥补…………………………………………………P9

第十章附则…………………………………………………………………P9

释义：

1.公司、本公司：

指山东光明机器制造有限公司。

2.各部门：

指公司各职能管理部门和各事业部。

3.职能（管理）部门：

指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。

4.事业部：

指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。

5.本事业部：

指公司采购事业部。

6.本规程：

指《公司采购事业部运作规程》。

本规程中涉及的年度时间，均指公司的财务年度。

第一章总则

第一条为适应公司资源战略整合的需要，强化公司对本事业部的战略管理和统一指挥，提升本事业部的市场竞争力，根据《公司章程》、《企业管理大纲》及《权限流程》，特制定本规程。

第二条本规程规定本事业部的业务宗旨、组织原则、管理模式和运作程序，为其正常、高效运作提供制度性保障。

第三条本事业部按照公司所委托经营的资产，根据公司整体要求制订年度经营计划，实现资产保值增值，并将目标逐渐分解到下属机构和员工。

第四条本事业部制定有关具体制度办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。

第二章组织管理

第五条本事业部为公司下属业务经营单位，是相对独立核算的经营实体和服务中心，原则上不以亏损为前提。

第七条本事业部接受公司直接领导，并接受公司职能部门在执行机构授权范围之内的业务帮助和指导。

第七条本事业部的设立、分解和撤消，须经公司董事会决定通过。

第八条本事业部设部长1人，全面负责事业部的经营管理。

事业部部长任免由公司提议，报公司总经理审核决定。

事业部部长可下设副部长若干名，其任免由事业部部长提议、公司评议，报公司人力资源部审核、总经理批准；也可以在征求事业部和公司意见的基础上，由公司直接委派。

第九条对本事业部组织架构的设立和调整，由事业部部长提出方案，报公司人力资源部审议、总经理审批。

第十条对下属分支机构的管理

（一）下属办事处的设立、撤销及合并，由事业部部长提议、公司审批。

（二）下属办事处的日常业务活动，由事业部部长负责协调指挥。

第十一条本事业部部长的主要职责如下：

（一）主持事业部日常经营管理工作，保证事业部年度经营管理计划的实现。

（二）制订事业部发展规划、业务流程、财务预算和岗位编制。

（三）审批事业部各项管理制度、业务合同和其它文件。

（四）对事业部职员进行工作授权、业绩考核和奖惩激励。

（五）协调与公司各职能部门、其它业务单位之间的工作关系。

第十二条本事业部基本管理程序如下：

（一）在经营运作权限内可自行决策的事项，由事业部决策后直接执行，必要时报公司备案；在经营权限之外的运作事项、以及权限内难以解决的协调问题，事业部以规范形式上报公司处理、审批。

（二）公司行政办公室为公司的统一对口单位，负责接收、反馈事业部的上报文件。

在执行机构的授权许可权限内，公司办公室直接处理相关问题并负责反馈；需要其它职能部门处理或提出专业意见的，由公司行政办公室负责转发给相应部门处理，回复意见由公司行政办公室予以反馈。

（三）需公司执行机构审批决定的事项，在相关职能部门签署意见后，由公司行政办公室呈报执行机构处理并负责予以反馈；对需要董事会议定的重大事项，在执行机构签署意见后，由公司行政办公室负责将有关材料呈报董事会决策。

第三章经营运作

第十三条业务定位

本事业部为公司生产体系的共用采购平台：

公司常规性、批量化和通用性的生产用原辅材料采购和库管，由本事业部统一负责。

第十四条本事业部核心业务包括：

（一）年度经营计划的推进完成。

（二）相关事业部常规原辅材料采购计划的制订与执行。

（三）原辅材料入仓验收、储存、发放和仓库账务管理。

（四）供应商的开发、数据库和评价体系建设，战略合作关系的建立与维护。

（五）公司战略性原材料采购计划的筹划和落实。

（六）外协产品的采购计划编制与合作管理。

（七）采购服务质量保证体系的建立、完善。

第十五条内部交易

内部客户提出原辅材料和零配件的采购需求，本事业部接受委托后统一负责执行；外协部件的采购权下放给制造事业部，制造事业部可根据实际情况委托本事业部统一采购，也可自行解决。

第十六条交易流程

（一）制造事业部等内部客户将采购需求提交给本事业部，双方签订内部委托合同，明确品种、数量、质量、价格和交货期，由本事业部落实执行；采购委托以长期合同为主，短期或临时委托为辅。

（二）对采购的原辅材料，由本事业部负责验收并入库。

制造事业部在使用过程中，根据双方约定的时限，由本事业部提供相应的售后服务保证。

对明显质次价高或严重影响生产节奏的物料采购供应，制造事业部有权要求调换，本事业部积极予以解决；协商不成，制造事业部可向公司进行投诉。

（三）公司内部规定的交易结算方式及定金、首付款和尾款的操作程序，具体由财金资源部组织制订，并承担内部交易活动的协调与仲裁职能；对界定为公司战略管理的内部交易活动，本事业部接受公司的统筹安排。

（四）签订内部交易合同后，委托方先支付一定比例的定金或首付款，待完成委托交易后，委托方支付完剩余尾款。

（五）公司财金资源部通过内部结算中心，对内部交易进行统一结算。

第十七条交易收费

本事业部按采购金额的一定比例，向委托方计点收取服务费和库管费。

第四章人力资源管理

第十八条根据公司人力资源发展规划、相关政策和基本管理规定，本事业部在部长领导下组织开展人力资源管理工作。

第十九条本事业部的人力资源管理工作，接受公司人力资源部的指导、监督。

第二十条人事管理流程

（一）根据年度经营计划，事业部制定岗位编制、人员需求与补充计划，报公司人力资源部审核、总经理批准。

（二）对事业部主管级以下员工（不含财务人员）的任免、异动等事项，事业部自行决定。

（三）对事业部主管级人员（不含财务人员）的任免、异动等事项，由事业部提议，并报公司人力资源部核准。

（四）对事业部主管级以上管理人员（不含财务人员）的任免、异动，由事业部部长提议，总经理批准。

（五）事业部内部薪酬体系和考核按照公司统一制度实施执行，报公司人力资源部核准。

第二十一条员工培训活动由事业部（人事管理科室）自行安排。

对公司统一组织的员工培训，相关费用由公司和事业部分摊。

第二十二条对人才招聘活动或人才吸引计划，事业部可自行开展，也可委托公司人力资源部统一组织，相关直接费用由事业部负担。

第二十三条对员工的职业健康、安全、福利保险等事项，由公司人力资源部统一组织实施，相关直接费用列入各事业部内部账户，间接费用列入公司管理费。

第二十四条本事业部每月向公司人力资源部提交人力资源管理月报，内容包括本月截止人员编制、本月员工流动情况、员工培训、考核、奖惩情况，以及下月人力资源工作计划等。

第二十五条本事业部依据本规程制定的人力资源管理细则，报公司人力资源部审核后执行。

第五章财金资源管理

第二十六条在遵循国家有关法律法规的前提下，根据公司财金资源管理相关制度规定，本事业部开展、落实财务管理工作。

第二十七条财务人员的编制属于财金资源部，在日常业务工作上接受双重领导。

第二十八条本事业部财务管理人员的任用由公司财金资源部提议，征求事业部部长意见后任用，其绩效考核与工作调动由财金资源部统筹安排；薪酬成本由事业部负担；本事业部辞退财务管理人员，须经公司财金资源部同意。

第二十九条本事业部不对外设账户，在公司财金资源部统一设内部结算专户。

外部往来业务结算先由公司财金资源部统一办理，再由公司与事业部内部账户之间进行结算；与其他业务单位之间的交易结算，直接经由内部账户进行。

第三十条本事业部对公司划拨使用的固定资产只有使用权，没有处置权；对固定资产的大修、交易、报废等重大事项，须上报公司。

第三十一条本事业部与其他业务单位之间交易产品、委托加工或借用资源（设备、原料等）时，双方自行协商后签订协议。

必要时，由公司予以协调或监督。

第三十二条资金使用流程。

（一）对于（××元以内）额度的支出，事业部自行核准办理；对于（××元以内）额度的支出，报公司财务总监核准办理；对于（××元以上）额度的支出，须报公司总经理核准办理。

（二）根据公司授予的一定的信用额度（含信用期限），事业部可以利用此信用额度进行原材料的采购。

对于（××元以内）额度的采购支出，事业部自行核准办理；对于（××元以内）额度的支出，报公司财务总监核准办理；对于（××元以上）额度的支出，须报公司总经理核准办理。

（三）事业部内部借用资金（包括借用本部或其他事业部的资金）时，须向公司提出申请，经核准后按预算内支出办理，并支付相应利息。

第三十三条本事业部没有对外融资权和投资权，但有提议权。

第六章信息资源管理

第三十四条根据公司信息资源管理相关制度，本事业部开展、落实信息管理工作。

第三十五条对公司统一规划的管理信息系统建设，以及管理网络建设（如网站、网络、远程会议系统）等，相应的有形投入由公司制订具体规定，本事业部根据实际情况予以分摊。

对公司管理网络或系统的日常运营维护费用，由公司在统一提取的管理费用中列支。

第三十六条根据公司信息资源管理规定，本事业部建立自己的信息管理系统，一次性投入以及维修费用自行承担，并根据自身业务的复杂性，将信息管理工作归属专设单位、专人或兼职处理，并接受公司技术资源部的业务指导。

第三十七条本事业部遵循规定的信息项目、信息格式、沟通时间、沟通对象、沟通渠道与沟通权限等要求，在公司内部进行信息传递。

第三十八条对于故意散布不真实信息，故意歪曲、延迟、破坏信息沟通，以及泄漏公司商业机密者，本事业部将视情节轻重根据相关规定予以处理。

第七章市场资源管理

第三十九条无形资产（包括品牌、专利技术等）由公司统一策划和培育、各业务单位共同使用和维护，体现品牌有偿使用、共同维护的精神。

第四十条品牌定位上“统一形象、分级推广”。

公司品牌市场定位、品牌规划和设计、企业形象识别系统建设、对外宣传推广策划组织、创意设计，以及国内外各类展会的参展组织等事项，归口公司市场资源部。

本事业部负责自身业务范围内的品牌宣传、产品促销与市场推广、日常VI操作手册执行等。

第四十一条费用收支上“集中提取、分配使用”。

对年度品牌推广及促销（含媒介传播和广告投放）、全国性联动促销等费用，由公司统一预算和提取。

原则上，总体的营销策划、创意设计、全国性的品牌与企业形象推广、产品推广（展览会）及市场公关活动等费用，由市场资源部统一支配；产品包装推介图册等资料的制作和使用费用，由本事业部自行支付。

第四十二条品牌管理上“整体监控、分工维护”。

市场资源部负责公司品牌在使用与