整治电信诈骗工作方案.docx

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整治电信诈骗工作方案

整治电信诈骗工作方案

篇一：

XX分行五举措打击治理电信诈骗新型犯罪

X行XX分行五举措打击治理电信诈骗新型犯罪

针对网络电信诈骗活动持续高发、手段不断翻新的现状,X行XX分行立足维护客户利益、防范银行经营风险,通过精心组织、加大宣传、严控源头、协同作战、奖惩并举五举措打击治理电信诈骗新型犯罪,取得明显成效.今年以来,该行共成功防范诈骗案例12起,为客户挽回经济损失万元.

精心组织,明确工作责任.XX分行将治理电信网络诈骗专项工作作为-

把手工程〞加以推进.通过制定打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案,细化责任分工,上下协同配合,明确要求平安保卫、个人金融、电子银行等部精选公文范文

门负责人要高度重视,全力推进,加大对网点培训和帮促,保证各项举措落实到位.

加大宣传,增强防控意识.一是该行通过营业网点、客户信息系统、微信群等渠道,宣传总、省统一制作的防范电信诈骗宣传口号,为广阔客户做好风险提示；二是自行设计、印制了电信防诈骗宣传单和宣传手册,并组织各级单位走进社区、学校、商场和集市向客户分发,为客户防骗支招；三是举办防范电信诈骗共建平安X行〞贵宾客户沙龙活动,邀请该行有成功堵截诈骗案件经验的员工和客户现身说法,增强贵宾客户防范意识的同时,进一步加深客户对X行的理解和信任.

严控源头,提升防控效力.一是该行以落实银监会、公

安部各项打击治理要求为契机,以防控开户源头为着力点,要求各网点认真落实开户审核限制.增强信息核实,严格执行账户实名制.二是紧盯自助设精选公文范文

备开户风险点,及时通报联合防控.该行网点大堂人员严审客户自助设备开户手续,对证件仔细识别,对身份细致核实,成功堵截多起利用假证件和冒名开户案件,并及时通过办公网、微信群等渠道在全辖进行提示,犯罪风险得到有效打压.三是加大反洗钱等系统的监控力度,对大额、可疑交易、讹整为零

交易等具有电信诈骗特征的转账行为严格排查,借助数据做好平安分析.协同作战,严把三道查控.一是网点员工提高警惕,切实从客户根本利益出发,对举止异常客户多一份留意,多一句询问,多一次宣传,做好电信诈骗第一道防控.二是上下联动,高效开展防诈骗第二道查控.该行接到客户报案或求助后,能立即启动应急预案,从网点到分行开启防诈骗彖色车道〞.如客户李先生由于在网络上操作不当,致使7万元资金被异常转走.该行了解情况后迅速部署,立即发起查询查办流程,在总省行的及时帮助和处置下,仅用一周时间就帮助精选公文范文

客户追回资金,受到了客户的高度认可和表扬.三是强化内外配合,支持公安机关工作,守护第三道风险闸门.该行明确要求各支行在依法合规的前提下,积极配合公安机关对涉案资金开展协助查询、冻结工作.做到快速查询,紧急止付,提升涉案资金查控效率,助力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力.

奖惩并举,严肃员工治理.一方面该行严格根据打击治

理电信网络新型违法犯罪的责任分工,落实工作责任,对于堵截电信诈骗成效显著的员工,根据有关标准予以奖励.另一方面该行严格把控员工行为管理.要求各层级J把手〞做到充分掌握员工的工作和生活状态,严格防范员工有泄漏客户信息、出借账户等违法违规行为.对因违反规定,导致被不法分子用于实施电信网络诈骗犯罪的单位和个人,依法依规严肃追究领导和当事人责任.

篇二：

防范电信诈骗工作举措

银行某支行

下一步防范电信诈骗工作举措

为全力配合浙江省公安厅从4月中旬开始至年底的打防电信〔网络〕诈骗犯罪专项工作,我行高度重视,在全辖部署了一系列工作举措.

〔一〕领导重视,大力发动

我行充熟悉到诈骗违法犯罪的社会危害性和严重性.4月全市银行业系统联席会议部署了打防专项工作会议后,我行立即在行内进行了传达和部署,责成办公室〔保卫科〕和营业部具体负责组织实施.我行结合本单位的工作实际和2021年员工培训方案,将防范诈骗违法犯罪培训、宣传作为今年培训的重要内容,积极发动和催促员工尤其是一线柜台员工切实增强工作责任心和职业道德感,因地制宜,采取有效宣传、劝止措施,密织防范诈骗平安防护网.

〔二〕增强培训,提升防范

我行各营业机构利用业务晨会、例

会组织工作人员认真学习公安机关通报的诈骗犯罪典型手段和形式,增强对银行网点工作人员防诈骗识别、防范技巧的学习培训,形成长效机制,强化网点工作人员的防诈骗意识,切实提升银行网点工作人员防范此类案件的敏感性和洞察力,积极配合公安机关有效制止诈骗案件的发生.

〔三〕增强宣传,营造攻势

我行整理了局部防范电信诈骗的宣传资料.我行将利用送金融知识下乡、进社区,金融知识万里行等系列活动,加大对人流量大、诈骗案件易受害人群的防范诈骗宣传力度,通过在银行营业场所采取多种防诈骗宣传方式相结合,让办理银行业务的市民群众悉知诈骗伎俩,提升市民群众的防诈骗意识.

宣传方式：

一是视频视听式.通过在银行营业场所采用液晶显示屏幕反复滚动播放防诈骗宣传视频资料进行宣传；二是平面文字式.制作专项宣传材料在银行营业场所明显部位采用张贴防精选公文范文

诈骗宣传海报或单张进行宣传.三是客户办理业务时我行员工向客户分发防诈骗宣传资料.

〔四〕主动发现,积极劝止

我行要求各营业网点工作人员,尤其是大堂经理、柜台营业员应加大对到银行营业场所办理转账业务人员尤其是易受骗的老年人、外来务工人员的防诈骗宣传和提醒效劳力度.同时,各银行网点应增强与辖区公安派出所沟通联系,密切配合,发现问题及时通知辖区公安派出所或通过110台报警,协助公安机关共同做好防诈骗劝止工作.对于受害者转账后发现被骗报警的情况,应尽快配合公安机关冻结赃款,及时挽回群众损失,切实减少该类诈骗案件的发生.

我行实行了三步式劝止模式：

一是网点工作人员主动发

现.由营业网点工作人员根据对诈骗犯罪作案手法和形式的熟练掌握,对有异常转账行为的银行客户进行防诈骗精选公文范文

提醒和简单的防诈骗宣传工作,并进一步识别该银行客户是否涉及被骗.二是网点负责人劝止.网点工作人员明确客户有可能被骗后,应立即向网点负责人报告,由网点负责人与当事人详细解释,并耐心进行劝止.三是公安机关民警劝止.对于当事人不听网点负责人劝止的,可由银行营业网点通知公安机关派民警到场,共同做好当事人的解释和宣传工作.

〔五〕总结经验,表彰先进

我行将定期梳理归纳本单位诈骗案件突出案例和有效劝止诈骗案件发生过程中好的经验、好的做法,及时向本单位银行营业网点推广,并报市公安局警卫处.为鼓励员工积极性,对于有效劝止诈骗案件发生的人员,我行将对相关人员进行精神奖励及物质奖励,同时在年度考核中考虑这一因素,对相关人员进行加分.

篇三：

预防电信诈骗筹划书

预防电信诈骗筹划书

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一、活动背景从2000年以来,随着中国金融、通信业的快速开展,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国开展蔓延,借助于、固定、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈

骗犯罪可以说是迅速地开展蔓延,给人京、上海、广东、福建这四个省市因电

信诈骗犯罪市民损失近6亿元.电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地开展,不法分子已经的成为一种社会公害.电信诈骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台湾群众进行诈骗.随着犯罪手法的不断传播,内地越来越多的不法分子也仿效其手段进行犯罪.除了福建以外,湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也参加了诈骗队伍.

二、活动目的

让广阔同学熟悉到电信诈骗的严重性和恶劣性,提升自身预防电信诈骗的意识,预防产生重大的财产损失.

三、活动主题

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预防电信诈骗从你们做起

四、活动时间

2021年11月9号

五、活动地点

逸夫教学楼A209

六、活动对象

14级电子信息工程学院电气工程及其自动化2班全体同学

七、活动形式

PPT演讲

签订预防电信诈骗意愿书

八、活动主讲人

平安委员

九、活动总结

近年来,利用电信发布虚假消息,从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题.电信诈骗,是指通过固定电话、、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式.电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式,犯罪本钱低、收益高,侵害面广,犯罪手法变化快,打击难度大,受害人防不胜防.本次通过PPT演讲、签精选公文范文1

订预防电信诈骗意愿书等形式,大力宣传电信诈骗对学生人身和财产平安的危害,从电信诈骗的含义以及手段等方面向全体同学进行了详细说明,要求同学从思想上高度重视此次宣传活动,了解电信诈骗的严重危害性.通过开展防范电信诈骗宣传活动,切实增强了同学们的警惕性和防范意识,使同学们从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,及时通知身边家人及朋友提升警惕性,齐心协力,共同维护校园安定、维持班级稳定、保护自身和家人的人身财产安全.