整治电信诈骗工作方案.docx

1、整治电信诈骗工作方案整治电信诈骗工作 方案篇一：XX分行五举措打击治理电信 诈骗新型犯罪X行XX分行五举措打击治理电信 诈骗新型犯罪针对网络电信诈骗活动持续高发、 手段不断翻新的现状,X行XX分行立 足维护客户利益、防范银行经营风险, 通过精心组织、加大宣传、严控源头、 协同作战、奖惩并举五举措打击治理电 信诈骗新型犯罪,取得明显成效.今年 以来,该行共成功防范诈骗案例12起, 为客户挽回经济损失万元.精心组织,明确工作责任.XX分行 将治理电信网络诈骗专项工作作为-把手工程加以推进.通过制定打击治理 电信网络新型违法犯罪工作实施方案, 细化责任分工,上下协同配合,明确要 求平安保卫、个人金融

2、、电子银行等部 精选公文范文门负责人要高度重视,全力推进,加大 对网点培训和帮促,保证各项举措落实 到位.加大宣传,增强防控意识.一是该 行通过营业网点、客户信息系统、微信 群等渠道,宣传总、省统一制作的防范 电信诈骗宣传口号,为广阔客户做好风险 提示；二是自行设计、印制了电信防诈 骗宣传单和宣传手册,并组织各级单位 走进社区、学校、商场和集市向客户分 发,为客户防骗支招；三是举办 防范电 信诈骗 共建平安X行贵宾客户沙龙活 动,邀请该行有成功堵截诈骗案件经验 的员工和客户现身说法,增强贵宾客户 防范意识的同时,进一步加深客户对 X 行的理解和信任.严控源头,提升防控效力.一是该 行以落实银监

3、会、公安部各项打击治理要求为契机,以 防控开户源头为着力点,要求各网点认 真落实开户审核限制.增强信息核实, 严格执行账户实名制.二是紧盯自助设 精选公文范文备开户风险点,及时通报联合防控.该 行网点大堂人员严审客户自助设备开户 手续,对证件仔细识别,对身份细致核 实,成功堵截多起利用假证件和冒名开 户案件,并及时通过办公网、微信群等 渠道在全辖进行提示,犯罪风险得到有 效打压.三是加大反洗钱等系统的监控 力度,对大额、可疑交易、讹整为零交易等具有电信诈骗特征的转账行为严 格排查,借助数据做好平安分析.协同 作战,严把三道查控.一是网点员工提 高警惕,切实从客户根本利益出发,对 举止异常客户多

4、一份留意,多一句询问, 多一次宣传,做好电信诈骗第一道防控. 二是上下联动,高效开展防诈骗第二道 查控.该行接到客户报案或求助后,能 立即启动应急预案,从网点到分行开启 防诈骗 彖色车道.如客户李先生由于 在网络上操作不当,致使 7万元资金被 异常转走.该行了解情况后迅速部署, 立即发起查询查办流程,在总省行的及 时帮助和处置下,仅用一周时间就帮助 精选公文范文客户追回资金,受到了客户的高度认可 和表扬.三是强化内外配合,支持公安 机关工作,守护第三道风险闸门.该行 明确要求各支行在依法合规的前提下, 积极配合公安机关对涉案资金开展协助 查询、冻结工作.做到快速查询,紧急 止付,提升涉案资金查

5、控效率,助力形 成打击治理电信网络新型违法犯罪的强 大合力.奖惩并举,严肃员工治理.一方面 该行严格根据打击治理电信网络新型违法犯罪的责任分 工,落实工作责任,对于堵截电信诈骗 成效显著的员工,根据有关标准予以奖 励.另一方面该行严格把控员工行为管 理.要求各层级 J把手做到充分掌握 员工的工作和生活状态,严格防范员工 有泄漏客户信息、出借账户等违法违规 行为.对因违反规定,导致被不法分子 用于实施电信网络诈骗犯罪的单位和个 人,依法依规严肃追究领导和当事人责 任.篇二：防范电信诈骗工作举措银行某支行下一步防范电信诈骗工作举措为全力配合浙江省公安厅从4月中 旬开始至年底的打防电信网络诈骗 犯罪

6、专项工作,我行高度重视,在全辖 部署了一系列工作举措.一领导重视,大力发动我行充熟悉到诈骗违法犯罪的社会 危害性和严重性.4月全市银行业系统联 席会议部署了打防专项工作会议后,我 行立即在行内进行了传达和部署,责成 办公室保卫科和营业部具体负责组 织实施.我行结合本单位的工作实际和 2021年员工培训方案,将防范诈骗违法 犯罪培训、宣传作为今年培训的重要内 容,积极发动和催促员工尤其是一线柜 台员工切实增强工作责任心和职业道德 感,因地制宜,采取有效宣传、劝止措 施,密织防范诈骗平安防护网.二增强培训,提升防范我行各营业机构利用业务晨会、例会组织工作人员认真学习公安机关通报 的诈骗犯罪典型手段

7、和形式,增强对银 行网点工作人员防诈骗识别、防范技巧 的学习培训,形成长效机制,强化网点 工作人员的防诈骗意识,切实提升银行 网点工作人员防范此类案件的敏感性和 洞察力,积极配合公安机关有效制止诈 骗案件的发生.三增强宣传,营造攻势我行整理了局部防范电信诈骗的宣 传资料.我行将利用送金融知识下乡、 进社区,金融知识万里行等系列活动, 加大对人流量大、诈骗案件易受害人群 的防范诈骗宣传力度,通过在银行营业 场所采取多种防诈骗宣传方式相结合, 让办理银行业务的市民群众悉知诈骗伎 俩,提升市民群众的防诈骗意识.宣传方式：一是视频视听式.通过 在银行营业场所采用液晶显示屏幕反复 滚动播放防诈骗宣传视频

8、资料进行宣 传；二是平面文字式.制作专项宣传材 料在银行营业场所明显部位采用张贴防 精选公文范文诈骗宣传海报或单张进行宣传.三是客 户办理业务时我行员工向客户分发防诈 骗宣传资料.四主动发现,积极劝止我行要求各营业网点工作人员,尤 其是大堂经理、柜台营业员应加大对到 银行营业场所办理转账业务人员尤其是 易受骗的老年人、外来务工人员的防诈 骗宣传和提醒效劳力度.同时,各银行 网点应增强与辖区公安派出所沟通联 系,密切配合,发现问题及时通知辖区 公安派出所或通过110台报警,协助公 安机关共同做好防诈骗劝止工作.对于 受害者转账后发现被骗报警的情况,应 尽快配合公安机关冻结赃款,及时挽回 群众损失

9、,切实减少该类诈骗案件的发 生.我行实行了三步式劝止模式：一是 网点工作人员主动发现.由营业网点工作人员根据对诈 骗犯罪作案手法和形式的熟练掌握,对 有异常转账行为的银行客户进行防诈骗 精选公文范文提醒和简单的防诈骗宣传工作,并进一 步识别该银行客户是否涉及被骗.二是 网点负责人劝止.网点工作人员明确客 户有可能被骗后,应立即向网点负责人 报告,由网点负责人与当事人详细解释, 并耐心进行劝止.三是公安机关民警劝 止.对于当事人不听网点负责人劝止的, 可由银行营业网点通知公安机关派民警 到场,共同做好当事人的解释和宣传工 作.五总结经验,表彰先进我行将定期梳理归纳本单位诈骗案 件突出案例和有效劝

10、止诈骗案件发生过 程中好的经验、好的做法,及时向本单 位银行营业网点推广,并报市公安局警 卫处.为鼓励员工积极性,对于有效劝 止诈骗案件发生的人员,我行将对相关 人员进行精神奖励及物质奖励,同时在 年度考核中考虑这一因素,对相关人员 进行加分.篇三：预防电信诈骗筹划书预防电信诈骗筹划书精选公文范文一、活动背景从2000年以来,随 着中国金融、通信业的快速开展,虚假 信息诈骗犯罪迅速在中国开展蔓延,借 助于 、固定 、网络等通信工具 和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地开展蔓延,给人 京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪市民损失近6亿元.电信诈 骗的范围从沿海逐渐向内地

11、开展,不法 分子已经的成为一种社会公害.电信诈 骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台 湾群众进行诈骗.随着犯罪手法的不断 传播,内地越来越多的不法分子也仿效 其手段进行犯罪.除了福建以外,湖南、 湖北、广东、海南、河北个别市县的一 些不法分子也参加了诈骗队伍.二、活动目的让广阔同学熟悉到电信诈骗的严重 性和恶劣性,提升自身预防电信诈骗的 意识,预防产生重大的财产损失.三、活动主题精选公文范文预防电信诈骗从你们做起四、活动时间2021年11月9号五、活动地点逸夫教学楼A209六、活动对象14级电子信息工程学院电气工程及 其自动化2班全体同学七、活动形式PPT演讲签订预防电信诈骗意愿书八、活动主讲人

12、平安委员九、活动总结近年来,利用电信发布虚假消息, 从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的 突出问题.电信诈骗,是指通过固定电 话、 、电脑等通信工具诈骗钱财的 犯罪形式.电信诈骗犯是一类新型的犯 罪方式,犯罪本钱低、收益高,侵害面 广,犯罪手法变化快,打击难度大,受 害人防不胜防.本次通过 PPT演讲、签 精选公文范文1订预防电信诈骗意愿书等形式,大力宣 传电信诈骗对学生人身和财产平安的危 害,从电信诈骗的含义以及手段等方面 向全体同学进行了详细说明,要求同学 从思想上高度重视此次宣传活动,了解 电信诈骗的严重危害性.通过开展防范 电信诈骗宣传活动,切实增强了同学们 的警惕性和防范意识,使同学们从思想 上领会开展此次防范活动的重要意义, 及时通知身边家人及朋友提升警惕性, 齐心协力,共同维护校园安定、维持班 级稳定、保护自身和家人的人身财产安 全.