例会管理制度适用范围.docx
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例会管理制度适用范围
例会管理制度适用范围
例会管理制度适用范围
一目的
二、职责
1公司安全科办公室主任或安全科组长委派人员主持公司级会议。
2安全科负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各部、室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。
3各部门、班组（车间）负责本部门、班组（车间）安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。
4各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。
三、控制程序
第一条、会议分类
1公司级安全会议：
公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。
包括安全科会议，安全生产监督、环保部门在本公司的工作会议等。
2部门、班组（车间）级安全会议：
部门、班组（车间）组织召开的安全会议。
包括部门、班组（车间）的安全例会，事故报告会等。
3班组级安全会议：
班组组织召开的安全会议。
包括例会，事故分析会等。
第二条、会议内容
2部门、班组（车间）级安全会议内容包括：
集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部门、班组（车间）前期安全工
作，安排下期部门、班组（车间）安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。
3班组级安全会议内容包括：
集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。
第三条、会议要求
1会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。
2发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。
6会议主持人由主管生产的人员担任。
公司级安全会议和调度会议主持人由生产副总经理担任，部门、班组（车间）级安全会议主持人由分管领导担任，班组级安全会议主持人由班组长担任。
7安全科、各部门、班组（车间）及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。
8参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。
会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3～5分钟到达会议地点。
在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。
例会管理制度适用范围[篇2]
生产例会是总结本周生产情况，及为下一周安排生产工作而召开的周会议。
为了使生产例会做到程序化、制度化、规范化运作，特制订本制度。
一、主持人及参会人员
1、生产例会由生产经理或主任工程师主持召开。
2、参加人员：
各参建单位生产经理主任工程师或以上干部，施工队队长以上干部
二、开会时间原则上，生产例会定于每周二上午9:
00；如生产过程中遇特殊情况导致施工队
生产任务出现重大调整时，可根据情况随时召开
三、会议主要研究范围
会议主要研究施工生产技术、生产组织、施工装备等方面的工作
四、会议程序
1、各单位根据实际情况依次提出存在的问题及安全生产的建议和意见
2、相关单位对所提出的问题进行答复
3、总包方对上一阶段的工作进行总结，然后安排下一阶段的工作。
4、生产经理、主任工程师安排工作
五、会议纪要
生产例会有生产技术部负责进行会议记录，并于次日形成会议纪要下发
六会议相关规定
1、会议参加人员应提前做好会议资料（如会议议程议题、汇报材料等）准备工作；
2、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备
3、会议对决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、标准和时间要求进行详细安排，
并跟踪落实。
七、与会人须遵守以下规定
1、迟到。
所有参加会议的人员在会议召开时间5分钟内未到的，记为迟到。
2、早退。
参加会议的人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的.记为早退
3、缺席。
凡必须参加会议的人员未经请假擅自不参加会议或请假未经批准而不参加会议的，记为缺席。
4、无正当理由迟到、早退、缺席的，会议上所提出的与以上人员（部门）有关的问题，由迟到、早退、缺席的单位负责。
七、附则
1、本制度由生产技术部负责解释；
2、本制度自颁布之日起执行。
例会管理制度适用范围[篇3]
为了对公司各部门月工作进展状况做以了总结，对下一步工作计划做以部署，同时提高团队整体工作效率、力争把公司业务运作推向条理化、计划性运作特制定本管理办法，具体内容如下：
一、会议时间、与会人员
1）每月月初的第一个星期日早晨九点整，为公司月例会日。
2）原则上要求公司全体员工必须全员参加，不得无故缺席、特殊人员（驻项目或因业务出差人员）除外，但各部门应至少派一名代表参加。
3）因故不能按时到达会议现场者，需于会议前30分钟告知行政人事部或相关领导。
二、会议内容与要求
1）参会人员须认真准备各自当月已完成工作，未完成、需要公司协助待解决等工作事项汇总，总结；要求条理化清晰、语言简练易懂。
2）所有参会人员需携带个人记事本，记录笔等记录工具于会议开始前五分钟到达现场。
3）与会人员应认真做好各自会议纪要，并全面落实会议决议。
三、会议组织形式与实施
为了达到会议应有的效果，会议采取轮流汇报、共同协商、统一部署、统一领导的组织，实施形式。
1）各部门代表逐一汇报工作，有工作障碍现场提出，大家共同协商，并制定出可行方案。
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2）最后由公司副总经理，总经理对下一步工作做以部署，具体流程如下：
1）对于积极按时参加月例会，工作善于总结汇报的员工，公司决定将其列为企业年度优秀员工候选人名单。
2）无故缺席或在与会约定时间未到达会议现场的员工，第一次公司将给予其警告，第二次处以50元经济处罚。
为了将我们这个大家庭建立成一支有组织，有纪律的优秀团队，希望大家严格遵守以上会议规定。
此制度规定自下发之日起严格实施！
行政人事部
2015年4月9日
试论企业制度文化的国际差异
（1）-管理资料
一、决策制度文化比较
美国管理者的决策行为是在资本主义的自由、平等精神之下发展起来的。
以自由、平等观念相当强烈,自由和平等是天赋不可剥夺的权力。
正是这种天赋人权形成了美国文化强调个体、重视个体的特点,体现在其决策风格上,则是管理上注重授权。
美国企业相对于中国企业,拥有上下级之间较小的权力距离,下级通常认为上级是“和我一样的人”,美国人在“管理”这一概念的含义中,特别强调“授权”,他们信奉最接近过程的人最了解这个过程和问题,对问题最有发言权。
美方的高层经理通常会给下属制订一个目标,然后就是由下属来达到这个目标和成果,高层经理只是以成果来衡量目标,至于中间用什么样的方式去做,他基本上是不会干预的。
任何一个层次的部门经理,都可以在部门的范围之内作决策,如何把工作做好,只要不违反公司的商业道德即可。
决策上的个人主义,由于美国文化当中强调个体、重视个体的特点,加之美国企业当中的管理者通常拥有管理方面的理论和实践经验,所以他们在决策中比较注意自己个人的意志,因此主观性比较强，
日本企业集体决策,决策过程慢,反复讨论,但是执行起来比较顺利。
日本企业的决策方式是一种集体决策制度。
日本企业经营管理中最高层面的组织是决策层,相当于我国企业过去的党委会和现在企业的董事会。
决策层对企业实施管理,要经过一个叫“经营会议”的途径。
企业的重大问题都拿到“经营会议”上来解决,除了极个别的中小企业老板一人“说了算”外,大企业的决策过程通常采用“立案?
禀议”制度。
日本企业是“旋转式”决策模式,日本企业的决策通常是循着由下而上（雇员—课长—部长—经理—董事长）,然后再由上而下（董事长—经理—部长—课长—雇员）的顺序进行的,层层裁决,层层盖章,逐级向上反映汇报,同时,各有关部门也进行横向交流和协商以取得一致同意。
最后,由最高决策机构批准。
日本人把这种一致同意的“旋转式”决策称为“禀议制度”。
具体方式分两种:
一种是自下而上,由具体的业务部门写出立案,再将立案交有关主管部门,征求意见,广泛论证,在此基础上形成正式议案。
正式议案交给董事长（总经理、社长）,然后再召开“经营会议”讨论议案,并集中研究决定,最后把可行的议案交有关主管部门组织实施。
另一种是自上而下的由决策层拿出提案,交中层主管部门进行可行性研究,征求意见,广泛论证,最后形成正式议案,再交决策层集体研究、讨论、定夺,最后组织实施。
公司物资采购管理制度相关范文
篇一：
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与
银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：
食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。
确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货
合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。
在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。
调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定
一次，零星物品的采购价格不定期进行。
（二）定价程序。
由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。
（三）价格管理原则。
对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第十条申购程序
（一）自购鲜活海鲜或零星物品类
1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。
2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。
需要急购的物品由总
经理在申购单写明，限时购买。
4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。
（二）供货商送货类
1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。
3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。
第十一条审批流程与权限
（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
第十二条采购数量的确定
篇二：
公司办公物资采购管理制度
办公物资采购管理制度
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：
由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
（一）流程说明
1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同采购。
2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。
为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4.各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：
应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。
附表1：
办公物资2014年___月盘存表
盘点日期：
2014年月24日编号：
盘点人：
主任：
附表2：
办公物资2014年___月领用登记表
制表人：
主任：
采购管理制度
一、制定目的：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。
（子公司同时实行）
二、适用范围：
适用于本公司物资采购管理。
四、具体内容：
1、根据物品市场品种分类：
该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：
机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：
办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：
生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：
该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。
主要包括：
额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：
1于月物资计划请购。
具体流程如下：
1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。
制定好后上交指定科室处。
（注：
此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数
量均在额定内。
月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。
1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各
科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。
1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、“额
定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于29号前完成后交总经理审批。
1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。
供销科结合物
资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。
总经理需于月末前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月执行采购工作。
2适用于月物资计划请购。
具体申购流程如下：
2.1每月的25号至27号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需
要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于28号前交总经理审批。
2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。
供销科结合物资的
需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。
于28号前将“科室计划专购（采购联）、各科室联”表交供销科及相关科室。
2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完
成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。
3.请适用于月内加急请购。
具体申购流程如下：
3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全
未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。
3.2总经理审核后，发给供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资进行初
步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。
总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。
4内加急请购。
具体申购流程如下：
4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时
补充库存所需的，可填写“加急请购单”进行加急申购。
4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购
原因等，由财务科负责人签名批准后，交给总经理签名审批。
4.3总经理审批后交供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的
市场了解和购买时间确定，供销科长进行签名确认后，安排采购工作。
4.4“加急请购单”分为四联，分别为：
申请部门（白联）、供销部（红联）、
总经办（绿联）、仓库（黄联），各联单据按规定交给相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。
（三）物资采购方式及具体流程：
供销科在接到公司下达的物资月计划请购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。
主要包括现付
采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。
1、现付采购方式：
即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入
库、报账的依据。
该方式主要用于对低值零星物资的采购。
如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料等。
具体采购流程如下：
1.1询价、比价、议价：
供销科在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应
信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。
遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。
1.2表格式链接），主要适用于月采购计划。
供销科结合次月公司请购计划，对现付物品进行询价、比价统计后，根据估算的购买总价和预定的采购时间，制定次月预支计划表，于月末前递交给总经理审批、打印和颁布执行，供销科次月按照预支计划到财务科支款采购；二是按照借款规定（规定链接）借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过2000元的，需提交给总经理审批。
1.3选定、采购：
供销科通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安
排出车采购（注：
本公司采购物流安排主要由供销科负责）。
在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。
1.4入库办理：
供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起
拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接），入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科报销用。
1.5报销程序：
供销科完成入库办理工作后，在天内？
填写支付证明单付证明单格式链接），按照公司的支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销。
计划预支表上该如何后续做？
为借据方式采购的物资，报销时还需完成什么后续工作？
1.6采购统计管理：
供销科执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供销科对每一
升级会员 