办理涉黑涉恶线索认定标准解析.docx

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办理涉黑涉恶线索认定标准解析

关于办理“涉黑涉恶线索”认定标准

（供参考）

根据《中华人民共和国刑法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》办理“涉黑涉恶线索”构成黑恶案件标准应如下：

一、涉黑案件的认定标准

（一）涉黑案件包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪，入境发展黑社会组织罪，包、纵容黑社会性质组织罪。

（二）黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：

1.形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

2.有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；

3.以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；

4.通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

（三）黑社会性质组织应同时具备《刑法》第二百九十四条第五款中规定的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”。

由于实践中许多黑社会性质组织并非这“四个特征”都很明显，在具体认定时，应根据立法本意，认真审查、分析黑社会性质组织“四个特征”相互间的内在联系，准确评价涉案犯罪组织所造成的社会危害，做到不枉不纵。

（四）发起、创建黑社会性质组织，或者对黑社会性质组织进行合并、分立、重组的行为，应当认定为“组织黑社会性质组织”；实际对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理的行为，应当认定为“领导黑社会性质组织”，黑社会性质组织的组织者、领导者，既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者，也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导。

（五）知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为，应当认定为“参加黑社会性质组织”。

（六）参加黑社会性质组织并具有以下情形之一的，一般应当认定为“积极参加黑社会性质组织”：

多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的情形，如具体主管黑社会性质组织的对务、人员管理等事项。

（七）组织形成后，在一定时期内持续存在，应当认定为“形成较稳定的犯罪组织”。

对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。

（八）在组织的形成、发展过程中通过以下方式获取经济利益的，应当认定为“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”：

1.有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛；

2.有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取；

3.由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得；

（九）黑社会性质组织实施的违法犯罪活动包括非暴力性的违法犯罪活动，但暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪活动的基本手段，并随时可能付诸实施。

暴力、威胁色彩虽不明显，但实际是以组织的势力影响和犯界能力为依托，以暴力威胁的现实可能性为基础，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生产工作、生活的手段，属于《刑法》第二百九十四条第五款第（三）项中的“其他手段”，包括但不限于所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、聚众造势等手段。

（十）为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例多次实施违法犯罪活动，侵犯不特定多人的人身权利、民主权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，应当认定为“有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。

符合以下情形之一的，应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动：

1.为该组织争夺势力范围打击竟争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的；

2.按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的；

3.组织者、领导者直接组织、划、指挥、参与实施的；

4.由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的；

5.多名组织成员为插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的；

6.其他应当认定为黑社会性质组织实施的。

（十一）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，称霸一方，并具有以下情形之一的，可认定为“在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”：

1.致使在一定区城内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众，合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的；

2.对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竟争等经济活动形成重要影响的；

3.插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的；

4.干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域或者行业内造成严重影响的；

5.干扰、破坏公司、企业、事业单位及社会团体的正常生产、经营、工作秩序，在相关区域、行业内造成严重影响，或者致使其不能正常生产、经营、工作的；

6.多次干扰、破坏党和国家机关、行业管理部门以及村委会居委会等基层群众自治组织的工作秩序，或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使的；

7.利用组织的势力、影响，帮助组织成员或他人获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的；

8.其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。

（十二）对采用讨债公司、“地下执法队”等各种形式有组织地进行上述活动，符合黑社会性质组织、犯罪集团认定标准的，应当按照组织、领导、参加黑社会性质组织罪或者犯罪集团侦查、起诉、审判。

二、涉恶案件认定标准

涉恶案件可能涉及的罪名包括强迫交易罪、故意伤害罪非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、贩卖、运输、制造毒品罪、抢劫罪、抢夺罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众扰乱公共场所秩序罪、交通秩序罪等。

受理范围包括：

（一）具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：

经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定。

（二）恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：

有三名以上的组织成员，有明显的首要分子重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力经常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。

（三）黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。

非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十小时以上的，应构成非法拘禁罪。

（四）在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物等行为的，应当按照具体犯罪侦査、起诉、审判。

依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。

（五）利用邪教组织干扰政治安全；利用网络散布污蔑党和国家领导人及其他政治谣言；发布恐怖言论、图片、视频进行恐怖宣传；利用热点问题、敏感事件聚众冲击党政机关，影响党政机关、医院、学校工作秩序；未经批准成立非政府组织，强迫他人参加；假借宗教信仰煽动民族矛盾。

（六）把持基层政权，采取“霸选”“骗选”“贿选”等手段插手、破坏农村基层选举，采取“拳头整治”“黑客政治”染指、操纵基层政权；扶持代理人，搞“小山头主义”，拉拢腐败、操控要挟党政、乡村基层干部为其“保驾护航”，贪污、侵占农村集体资产，强行入股分红。

（七）利用家族宗族势力横行乡里，利用家族宗族势力、封建帮派称王称霸，以大欺小，大姓压小姓，霸占他人山林、农田、水面，侵犯他人权属利益；挑起事端，干扰案件依法处理；无法无天，阻碍村民集体决议。

（八）煽动群众闹事：

借医疗事故、交通事故、工伤事故以及其他纠纷煽动、组织聚众闹事；在征地拆迁、工程项目建设等过程中煽动、策划集体非访、群体性（械斗）事件，挟持群众与党和政府对抗，聚众扰乱公共场所秩序、聚众扰乱交通秩序；以维权为名组织非法上访、闹访、缠访及上访“专业户”“代理人”；恶意诬告、诽谤、陷害他人。

（九）强揽工程：

借工程项目落在本地之机，强揽工程、强送材料、阻工扰工；工程建设领域阻碍投标、串标围标、项目垄断、哄抬房价。

（十）欺行霸市：

实施区域、行业垄断，包括村霸、路霸、街霸、乡霸等行霸；地痞罗汉称霸一方、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、故意伤害他人、故意损坏财物、破坏安全生产；非法处置经济纠纷、工商纠纷；客运、货运、仓储物流场所控制运营路线、强拉客源、抢占货源、非法经营、暴力打压竞争对手；无证开采矿山、非法侵占国有资产和矿产资源；汽运业和二手车市场欺诈、坑蒙拐骗、强迫交易、组建“执法队”扣车索债、非法改装、严重超载。

（十一）操纵经营黄赌毒：

操控娱乐场所从事黄赌毒等违法犯罪活动，严重败坏社会风气、危害社会治安的违法犯罪；利用势力非法组织、引诱、介绍、容留、强迫卖淫或色情敲诈；利用势力开设赌场，赌场放贷，组织专门人员黑吃黑、恶吃恶，利用掩护经营从事赌博的电子游戏机室、动漫电玩城；与境外有组织的犯罪团伙相互勾结、组织内地人员到境内外赌博并在放贷后拘禁参赌人员；在宾馆、夜总会、旅社纵容贩毒吸毒；网吧接纳未成年人上网。

（十二）“食药环”领域：

非法添加、销售瘦肉精、地沟油、病死禽畜等危害食品安全违法犯罪；小作坊生产、销售假冒伪劣产品；药品制假售劣、非法经营；环保违规建厂、排放，非法经营煤焦油、非法销售成品油。

（十三）非法高利放贷：

非法融资、集资诈骗、非法吸收公众存款，以各种“套路贷”“校园贷”“裸贷”等方式非法高利放贷。

（十四）插手民间纠纷：

逞强好胜、非法牟利，暴力讨债、追债，强拿硬要、非法拘禁；采取滋扰、恐吓、威慑以及“谈判”“协商”等“软暴力”方式非法处理民间纠纷。

（十五）涉枪、盗抢和传销、拐卖案件：

非法持有、私藏、储存、携带、运输枪支弹药，非法制造、买卖枪支（网络贩卖枪支及枪支零部件）；侵犯人身权、财产权、人格权的多发性犯罪，主要包括系列性、团伙性、跨区域盗窃团伙犯罪；入室盗窃，盗窃摩托车、电动车、助力车和电瓶，砸汽车玻璃等犯罪；抢劫、抢夺等违法犯罪；诈骗犯罪，特别是网络诈骗、电信诈骗等职业化犯罪；扰乱社会经济秩序的传销案件；以拐骗、欺诈、绑架、贩卖、收买等手段拐卖人口。

（十六）跨国跨境：

境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力，非法组织出入国（境）务工，利用“越南新娘”等进行诈骗犯罪。

（十七）阻碍执行公务：

违法违章建设，不听劝阻，阻碍国家工作人员依法执行公务。

（十八）“保护伞”：

领导干部和国家公职人员充当黑恶势力“保护伞”。

（十九）其他涉黑涉恶情形。

各单位、各部门呈报的涉黑涉恶线索符合以上情形之一的，应当认定为是黑恶社会性质组织实施的违法犯罪活动。