卓越绩效模式的自评报告.docx
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卓越绩效模式的自评报告
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卓越绩效模式的自评报告
AB公司成立于1992年，是从事高沸点芳烃溶剂、醇醚系列及醇醚酯系列溶剂、石油甲基萘、均四甲苯等精细化工产品的专业性生产企业。
现有固定资产10000万元，2006年产值10亿多元，利税5500万元。
目前，公司主要有“AB”、“AB化工”、“AB富特"等四大品牌，三大系列20多个品种的产品，年生产能力15万吨左右。
AB公司卓越绩效模式的构建
卓越绩效模式将公司管理分为七个部分：
领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进，经营结果。
AB公司按这七个方面来构建卓越绩效模式。
一、领导
高层领导在公司使命、愿景、价值观和战略的指引下，坚持以客户为关注焦点，以创造优质、环保型溶济产品为己任，不断推进卓越绩效管理，为溶剂行业的振兴与发展做出卓越的贡献。
A.组织的领导
高层领导按卓越绩效模式的要求确定组织的价值观、发展方向和绩效目标，关注顾客及其他相关方的需求和期望，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善组织的治理，评审组织的绩效，履行社会责任。
a.高层领导的作用
1、确定和展开企业的价值观
根据国家的产业政策和行业特点、公司的发展历史以及资源背景情况，确定了公司的愿景、使命以及核心价值观。
（1）AB公司企业文化
高层领导将AB精神定位为“立志、务实、诚信、开拓”八个字。
在确定AB精神的基础上，树立了“互利互惠、和谐发展"的经营理念，“一心一意做溶剂，全心全意为相关方’’的服务理念。
公司领导积极思索，提出了“小巨人，做精品，成为全世界涂料行业最优秀供应商”、“精耕细作、精思细虑、精益求精、精打细算”、“企业来于自社会，回报社会”等企业文化建设之路。
经过近几年的实践，高层领导对公司的企业文化进行了整合，结合行业特点、历史沿革、内外部环境变化等实际情况，不断创新，明确了公司使命、愿景、核心价值观，完善了公司经营理念体系。
AB企业文化体现着“为社会创造资源价值，为客户创造产品价值，为员工创造人生价值”的核心价值观。
“为社会创造资源价值”体现在以先进的生产设备和领先的生产工艺，通过对生产过程的有效控制，做到节能减排，减少对环境的污染和职业健康的损害，促进经济社会的可持续发展；“为客户创造产品价值”体现在以生产优质产品为己任，以顾客为关注的焦点为中心，为社会提供绿色环保产品为价值导向；“为员工创造人生价值”体现在教育职工树立“我是AB化工，爱厂做主人’’、“厂兴我荣我富，厂衰我耻我穷”、“安全才有饭碗，安全才能回家"的共存观，从而形成公司的荣辱观和凝聚力。
（2）确定和展开公司的长、短期发展方向及绩效目标
高层领导深入分析国家对化工产业的政策、市场竞争环境、经济发展水平、国际原油价格变化、市场需求、发展机遇和挑战，充分考虑到股东、顾客、员工、供方和社会相关方的利益和期望，通过科学化、民主化的决策，制定具有前瞻性、可行性、与公司的长短期发展方向相一致，并均衡地考虑顾客及其他相关方利益的中长、短期发展方向和绩效目标。
短期发展方向：
进一步巩均四甲苯和固芳烃类产品在溶剂行业中的绝对领先地位，加快国际市场发展，在国内树立品牌形象。
2007年绩效目标：
实现销售12亿元，利润4500万元，出口创汇600万美元。
长期发展方向：
以振兴溶剂行业为己任，立足科技创新，以均四甲苯、芳烃类产品的绝对领先地位和战略性的市场扩张为战略重点，通过市场化、密切合作和技术创新等措施，发展成为一个以顾客为导向，全面满足顾客需求的综合性企业，成为溶剂行业的灯塔。
2011年绩效目标：
实现销售30亿元，利润12000万元，出口创汇1800万元；员工收入翻番，资产负债率下降。
2、均衡考虑顾客及其他相关方的利益
（1）对顾客：
始终以顾客的需求满意作为公司的努力方向，为他们提供安全可靠、环保型的产品和优质的服务。
时刻关注顾客需求和期望的变化，增强持续满足顾客需求的能力。
（2）对股东：
始终重视广大投资者的收益回报。
通过保持一定增长率的年终分红机制，为股东创造更大的投资价值。
（3）对员工：
为他们营造一个安全、保障、舒适、激发创造力的工作环境和职业生涯发展环境，提供具有竞争力的薪酬福利待遇。
（4）对供方：
与其建立互利的合作伙伴关系，达到互利互惠的双赢目标，通过探索共同设立成长方向，保持产业链的良性、健康发展。
3、内外部双向沟通机制
（1）内部沟通：
通过公司网站、宣传橱窗、员工座谈会、会议等多种途径，进一步统一员工思想，向员工传达和公布公司的价值观，发展方向和绩效目标等，并通过生产经营例会、职工代表大会、年终总结大会等方式，确保双向沟通。
（2）外部沟通：
通过因特网、订货会、供应商和经销商洽谈会、用户走访等多种方式向各相关方传递价值观、发展方向和绩效期望。
4、创造有利于授权、主动参与、创新、快速反应、遵纪守法、诚信经营的环境
（1）自上而下赋予员工参与决策和采取行动的权限和责任。
使之能够自我管理、自我控制、自我改进、自我创新。
此外，公司还加大了绩效检查奖惩考核力度，把现场评定结果与岗位工资考核结合起来，进行全员参与的动态管理，现场纠错，现场整改，当月与工资挂钩兑现。
（2）营造主动参与的文化氛围，通过QC小组的现场管理活动，提合理化建议等形式，激励员工主动参与管理，参与改进，提高自身素质。
建立民主管理运行机制，完善职工代表大会、企务公开制度、民主评议干部，设立员工建议箱，让员工参与决策，将其同民主生活会、合理化建议、座谈会等活动有机结合起来，确保广大员工行使对公司事务的知情权，对企业管理决策的参与权，对企业领导的监督权以及对自身利益的维护权。
（3）建立引导、激励和管理创新的机制，调动全员的劳动积极性。
公司早在2003年就丌始在各部门车间全体员工中开展创新申报工作，鼓励员工在工作中搞创新，提合理化建议。
并通过一系列制度、措施等激发员工的创新热情和潜能，为企业的产品、服务和过程带来富有意义的变革，并为企业的受益者创造新的价值。
（4）增强适应快速反应的应变能力和灵活性，缩短设计、制造和服务等活动周期，及时沟通信息，加快对顾客意见的反馈和处理。
（5）创建学习型组织、营造全员学习的氛围。
出台激励学习、鼓励学习的政策文件，使全体员工都积极参与到与工作有关问题的识别和解决中，不断获取和共享新知识，形成持续的适应和应变能力。
通过创建学习型组织，提出构建员工终身职业生涯培训体系，并建立培养、考核、晋升、待遇一体化的用人机制，将培训工作纳入公司目标计划，作为对各级管理者和每位员工的一项考核制度，通过行政和经济手段来保证培训效果的实现。
（6）倡导诚信经营，遵守经营、环境、安全、质量等方面相关的法律法规，恪守以诚信经营为核心的商业道德规范，巩固维系多年的良好口碑，创造公司独特的战略品牌优势。
b.组织的治理
1、组织行为的管理责任
明确界定企业行为的管理责任，高层领导的经营责任、道德责任、法律责任等等，确保公司的权力机构、监督机构、决策机构和执行机构的职能相互独立，相互制衡。
完善股东投票制度，规定最低人数，引入累积投票规则，允许远程投票，完善代理权征集制度等；完善股东的知情权、质询权和提案权。
高层领导还进一步完善公司的组织机构管理控制系统，有明确的职责和权限，采取有效的监督约束机制，促进管理层规范运行。
2、财务方面的责任
在财务管理方面，严格遵守会计准则、财务通则、税法及相关法律规定，按章、及时缴纳国家各项税费，规定了财务人员资格、会计手册、财务报表制度，在孥持效益增长的前提下，确保公司资产的保值增值。
围绕筹资、投资、核算与监督活动，完善财务内控、授权、监督机制。
通过预算管理、成本控制、资金管理、风险控制等手段规范操作及加强财务管理。
3、内、外审计的独立性
公司每年的年中和年末都要举行1．2次内部审计，每年年初进行一次大规模的外部审计。
公司实行内部独立审计制度，对公司内部财务收支、经营活动、合同进行审计。
聘请专职审计部门和会计事务所，为外部审计的独立性提供保障。
同时还接受税务、审计等国家行政部门的稽查和审计，确保审计结果对最高领导者负责。
4、股东及其他相关方利益的保护为了确保股东及其他相关方的利益得到保护，按照改制企业的活动方案及运作程序开展企业的经营活动，以确保股东权益、员工权益、供方权益受到法律保护。
AB化工制定了一系列的规章制度，确保股东、员工、合作伙伴等相关方的利益。
对股东：
公司制定《资金管理办法》等规章制度，规范公司的运作，确保股东权益得到保障。
公司准确、全面、及时、公正地向投资者展示经营业务、财务和公司治理等方面的信息。
对员工：
公司制定《集体合同制度》、《平等协商制度》、《劳动合同管理规定》、《工会劳动保护监督检查工作制度》等，定期将公司的重大决策、生产和营运管理的重要问题、涉及员工切身利益的敏感问题等采用多种方式向员工公开，确保员工的合法权益。
对顾客及合作伙伴：
公司制定了《顾客满意程度监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《用户服务工作管理规定》等规章制度，确保他们的利益。
c.组织绩效的评审
1、定期评审组织绩效和能力
高层领导围绕企业战略目标和规划，从职能层面与时间层面把公司的长短期发展方向落实成具体的行动计划，并建立完整的绩效测评体系，制定绩效管理制度和流程，对方针目标进行制度化和流程化管理。
通过每月生产经营例会、季度财务状况分析会、年度管理评审等方式，定期对绩效进行多角度的评审，将评审结果转化为活动议程，确保长期战略的有效实施。
2、评价组织的应变能力
通过与确定的竞争对手和标杆的比较，明确自身的优势，找出不足和差距，制定下一年度的目标指标，并通过长短期目标确定，科学调整战略，改进不足，不断提高，增强企业的预警和应变能力。
高层领导通过对各部门对内外部环境的敏感性、应变措施的及时性、有效性、信息传递的效率、预警机制等进行评审，来评价组织的应变能力Il引。
通过局域网管理系统、电子邮件等技术手段，高效、快捷地传递信息和获取信息；通过制定《安全应急救援预案》、《持续改进控制程序》，对不可预测的变化，及时采取应对措施。
3、定期评审关键绩效指标
掌握不同时期的经营情况，是决定企业成败得失的关键所在，公司高层领导经常举行业务收入、市场占有率、顾客满意度指标的综合评审，结合评审结果及时发现问题及时调整经营思路。
遵循明确、可实现、可测量、相关的原则，从财务、顾客与市场、内部过程和学习与发展层面建立关键绩效指标评审方式，评审指标见下表。
江苏AB化工有限公司关键绩效评审指标表
序号
指标层面
指标名称
单位
数据来源
责任部门
06年实绩
1
财务绩效
业务收入
万元
财务部
财务部
100000
2
利润总额
万元
财务部
财务部
3700
3
顾客与市场绩效
顾客满意度
％
客户服务中心
客户服务中心
大于96.2
4
市场占有率
％
市场部
市场部
大于70
5
内部过程绩效
总产量
吨
生产部
生产部
95000
6
过程合格率
％
质检部
质检部
大于99.5
7
按时交付率
％
市场部
市场部
100
8
库存量
吨
仓库
仓库
2200
9
学习与发展绩效
教育、培训投入
万元
人力资源部
人力资源部
50
lO
员工薪酬增长率
％
大于12
4、根据绩效评审结果，确定改进关键业务的优先次序
高层领导根据评审结果，有针对性地确定改进关键业务的优先次序（见下表），组织有关部门和人员落实改进措施，并识别创新的机会，适当时，将这些优先次序和创新机会在供方或全体伙伴中实施，并将其列入年度工作目标计划和长远规划，以保持协调一致。
2006年评审结果确定改进关键指标优先次序及措施表
优先次序
关键指标
措施
责任部门
1
产销超12亿，利润4500万元，资金同笼率99％以上，应收账款控制在4500万以内
一、抓好干部队伍建设、干部队伍的考核以实绩论英雄、以员工评定为参考，能者上、庸者下，从严考核从严管理。
二、着力抓好三个实业部的运行，确保利润目标完成，总结经验教训，为今后进一步细分实运行打好基础。
三、管理规范，健全公司的各项管理制度，各项工作有章可循、有法可依。
四、着力抓好年轻干部的培养。
五、不断提高全体员工的整体素质，鼓励员工爱岗敬业，积极开展各种河里化建议和小改小革活动，充分调动所有员工的积极性。
厂部、销售公司、三个事业部、财务部
2
确保全年安全无事故，星聚河水质345天清透不发黑、不发向、无臭味；因质革指标不合格因素，全年退货、投诉不超过12次；争创江苏省质量管理奖，争创中国驰名商标。
厂部、生产监督部、生产服务部、生产部
3
老厂区的现有装置进一步扩能改造。
开发船用涂料专用稀释剂，加快聚酰亚胺项目及其它精细化工产品调研
技术部、研究发展部
4
进一步完善工资改革方案，职工工资收入力争在原有基础上增长8％以上
人力资源部
5、评价高层领导绩效
为了增强企业管理的透明度，公司每年都要组织股东、员工、顾客、供方、社会代表等相关方面人员参加的评审会议，评价高层领导的工作绩效：
采用多方位、多角度的方法，由上级、下级、平级等来评价高层领导绩效。
每位领导都要根据评价结果制定整改计划和措施，开展自我评价，接受反馈信息，改进领导集体的效率和有效性，并落实到下年度的绩效考核责任状中。
B.社会责任
a.公共责任
1、辨别社会影响
AB产品、服务和运营对社会的主要影响有：
（1）生产过程的废气排放；
（2）生产中的安全隐患；（3）生产循环污水排放；（4）厂界噪声。
2、制定相应的对策和改进措施
生产监督部负责安全、质量、环保、消防等工作，对各部门层层落实责任人和责任制度，并将执行情况纳入绩效考核。
全面提升公司的职业健康安全和环境管理水平，对IS09000、IS014001、OHSASl8001三标整合，形成特有的职业健康安全、环境管理、质量管理系统管理模式。
并针对相应的风险，确立满足法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。
规定所有新、改、扩建的工程项目，均要综合考虑环境保护问题，确保新项目的排放物符合国家环保排放标准。
生产过程积极采用高效、节能、环保的新工艺，开展零排放和节能方面技术的研究。
b.道德行为
公司将决策和运营建立在良好的社会公德基础上，在公司内部、与主要合作伙伴之间制定和履行公司的诚信承诺和道德规范。
严格按照产品标准进行生产，严格生产工艺过程。
不恶意逃避债务、偷税、漏税、制售假冒伪劣产品和不正当竞争的行为。
在具体实施中首先依据使命、愿景和核心价值观，制定清晰明了的道德行为规范，包括公司内部活动和外部活动中应遵循的准则。
其次，对道德规范的沟通、实施和监督过程，以及测量指标等进行规定。
c.公益支持
对公益支持进行策划，确定重点支持的公益领域，主动积极地开展公益活动．使之与公司的战略规划及发展方向相一致。
在肩负自身发展重任的同时．始终不忘自己的社会责任，大力支持扶贫帮教、送温暖工程、环境治理、灾害救助、社区建设等公益事业。
高层领导身体力行，员工积极参与，为上述公益事业做出贡献。
二、战略
公司制定战略目标和战略规划，进行战略部署，并对进展情况进行跟踪。
公司采取“五阶段模型”制定和部署战咯，如下图所示。
A.战略制定
公司确定了战略制定过程及战略目标．以提高竞争地位、整体绩效，使公司在未来获得更大成功。
AB公司战略制定分为信息收集与分析阶段、战略目标制定阶段。
a.战略制定过程
1、战略制定的组织机构
明确战略制定的组织管理机构，负责战略领导、战略制定、实施监控、评估和调整。
2、战略制定过程、主要步骤、主要参与者
战略主要制定过程及参与者见下表
（1）信息、数据的收集
外部通过市场调查、中国化工行业协会、行业会议、行业网站等渠道，收集经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险，以及行业竞争环境、顾客需求期望以及机会、产业政策、主要竞争对手、标杆企业、影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化等外部信息；内部收集技术、营销、采购、财务、生产、人力资源、设备等企业内部信息，见下表。
内外部信息收集方式
信息类别
信息主要来源
主要收集部门
外部信息
政府网站、政府文件
办公室
行业竞争信息
行业协会、行业杂志、行业会议、市场调查、行业网站
销售公司、技术部
公司内部信息
内部统计信息、报表、工作总结
财务部、其他部门
（2）战略分析
对内外部信息进行分析，提供战略制定依据。
对政治、经济、社会、行业状态等宏观信息进行分析，识别外部环境面临的机会和挑战；对化工行业竞争特点的分析，确定公司现主营业务以及将要进入或将要退出的业务。
对内部的资源、管理现状、技术能力等进行分析，识别公司的优势和劣势，为拟定战略方案提供依据。
（3）战略方案初步拟定
由战略领导小组组织各主要参与者围绕公司的使命、愿景和核心价值观，对战略分析的输出进行分析研究，初步拟定若干战略备选方案。
（4）选择战略方案
股东大会组织战略制定参加部门和有关战略策划咨询机构，对战略备选方案进行研究讨论，确定最终战略方案。
（5）战略长短期时间区间的设定及战略制定过程的适应性
根据行业发展特点，确定公司战略中长期时间跨度为五年，以与国民经济发展规划相一致；战略短期计划的时间跨度为一年，与地方的年度财务报告、税收以及企业的年度预算、考核一致，同时便于市场形势、竞争环境发生变化时，能及时做出调整。
b.制定战略时考虑关键因素，收集分析数据和信息
在战略制定过程中，识别各种关键因素，收集各种与企业经营关的数据和信息，并采用有效的分析工具，对数据和信息进行分析，在考虑国家相关的产业政策时，不仅要考虑公司产品的国家产业政策，还应当考虑到与公司产品相关产业政策。
关键因素的数据和信息收集与分析如下表所示：
关键冈素的数据和信息收集与分析方法
关键因素
收集的信息、数据
主要信息来源
主要分析方法
顾客和市场的需求、期望以及机会
顾客和市场的需求、顾客满意度、市场潜在机会
用户满意度调查、市场调查
SWOT分析
竞争环境及竞争能力
标杆、竞争对手的变化及趋势
竞争对手及其顾客调查、行业协会公开资料
SWOT分析
影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化
品牌价值、顾客反馈、服务方式等
行业协会、第三方评估、顾客调查、销售部门反馈
SWOT分析
人力资源和其他资源方面的优势和劣势
人力资源、技术发展动态、设备设施、技术力等
内部分析、内部资料
SWOT分析
经济、社会、道德、法规以及其他方面的潜在风险
宏观政策、对国外投资政策、法律、安全生产新规定
政府网站、政府文件、行业报刊、杂志
SWOT分析
国内外经济形势变化
全球经济发展状况，通货膨胀率
政府网站、政府文件、统计报表、报刊杂志
SWOT分析
组织特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、组织的优势和劣势等
品牌优势、已成规模的经销商和供方网络、研发水平、装备和工艺水平
市场调查、行业会议、业内媒体和网站、内部分析、内部资料
SWOT分析
可持续发展的要求和相关因素
国家发展规划，能源消耗标准、环保标准
政府网站、政府文件、统计报表、报刊杂志
环境分析、利益相关方分析
依据信息的输入、注重上表所列关键因素的信息，然后对这些关键因素采用SWOT战略分析方法进行分析，找出企业的优势、劣势及挑战和机遇，如下表。
AB战略SWOT分析法
S（优势）
W（劣势）
拥有先进的生产设备和检测设备
产品技术含量高、产能的优势
自有资金实力雄厚
有稳定的顾客群、销售网络健全
有一定的品牌知名度
原材料价格不稳定
竞争对手不断发展壮大
骨干管理型人才缺乏
华北地区物流不足
O（机会）
T（挑战）
中国经济持续增长
地方人力资源丰富
化工产地向中国转移、产品市场扩大
外来竞争者抢占国内市场
低水平重复建设导致原材料资源紧缺
对化工企业的环境保护要求越来越严
c.确定关键战略目标
依据战略分析，公司制定了关键战略目标：
2011年实现销售收入30亿元，成为中国溶剂行业第一品牌。
1、结合历史战略目标的实现情况、行业的发展和标杆企业以及竞争对手的绩效目标，制定了2007—2011年各年度的关键战略目标，见下表。
2004—2011年AB关键战略目标与对应的时间表
目标年份
2004
2005
2006
2007
2008
2009
201O
2011
业务销售（吨）
68408
86582
95000
100000
116000
125000
135000
155000
业务收入（亿元）
48622.56
66542.87
100000
120000
178000
240000
278000
300000
利润总额（万元）
1673.19
2117.94
3700
4500
5900
7690
9350
13000
市场占有率（％）
42.23
50.67
70
75.2
78.2
79.8
80.4
85.2
出口创汇（美元）
306
418
532
600
770
900
1550
1900
顾客满意度（％）
90.12
92.16
92.56
93
93.22
93.35
93.69
94.60
员工满意度（％）
92.5
92.8
92.3
92.5
92.5
92.7
92.9
93.2
员工收入（万元／人）
1.45
1.56
1.68
1.80
2.28
2.40
2.50
2.68
2、战略目标
升级会员 