督办工作实施细则试行版资料.docx

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督办工作实施细则试行版资料

人和商业控股有限公司经营管理事业部

督办工作实施细则

（试行版）

二〇一九年三月五日

目录

一、督办组织机构设置、编制…………………………………………………………………1

二、督办工作原则………………………………………………………………………………………1

三、督办制度………………………………………………………………………………………………1

四、督办范围、内容及层面………………………………………………………………………2

五、督办工作程序………………………………………………………………………………………4

六、督办工作人员行为准则………………………………………………………………………6

七、本细则适用于事业部督办工作…………………………………………………………7

八、本细则自发布之日起开始执行…………………………………………………………7

九、本细则由总经办督办组负责解释……………………………………………………7

十、附件：

……………………………………………………………………………………………………7

为加强事业部督办工作，使之逐步实现规范化、制度化和科学化，改进各团队、部门工作作风，提高工作效率，根据总经理指示精神，结合事业部工作实际，特制定本实施细则。

一、督办组织机构设置、编制

督办工作是促进总经理各项决策、重要工作部署贯彻落实的重要手段，是对各团队、部门加强领导、实施管理的重要工作环节和工作方法。

因此，特成立督办组，隶属于总经办，由行政副总进行督导，督办组工作结果直接对事业部总经理负责；

加强督促检查，把总经理各项决策落到实处，督办组组长负有第一责任。

督办工作实行逐级负责制，一级抓一级，一级对一级负责。

编制设置：

预计6人，组长1名（部长级，总经理助理/部长），副组长1名（副部级），督办专员4名（主管级）

二、督办工作原则

1．为决策服务原则：

提供决策依据，树立宏观统筹、高度协同的服务理念；

2．实事求是原则：

督办工作人员要全面、准确地了解情况，讲真话、报实情；

3．督而不决原则：

督办组在督办过程中具有监督监察权，不得擅自决策和替代督办对象的职能工作；

4．时效性原则：

督办工作快速、高效，确保督办事项在规定时间内完成；

5．保密性原则：

督办组要严格遵守事业部保密制度，避免信息泄露。

三、督办制度

1．专管负责制度。

督办工作实行专管（总经理/行政副总）负责制，层层明确责任，他人不得过问。

2.请示报告制度。

督办工作要一事一报，专项专报。

督办过程中遇到疑难、重大问题要及时请示报告，按照主管领导的批示办理。

3.通报制度。

领导交办的督办事项的情况实行定期或不定期地通报制度。

对成绩突出的单位和个人予以通报表彰；对办理不认真、不得力、敷衍推诿、贻误工作的，视情况给予通报批评。

4.保密制度。

要严格遵守企业《保密制度/规定》以及计算机网络保密的规定，对涉及事业部保密范畴的督办事项，要严守秘密；需要控制知情范围的督办事项，一定要在指定人员和指定范围内进行。

5.归档处理制度。

对督办过程中的报表、报告、决定、记录进行立卷归档。

（文书档案、电子档案）

四、督办范围、内容及层面

指导思想：

流程规范、形式多样、抓大放小、结果导向

督办范围及重点：

（一）项目公司：

1.经营数据：

收入、费用使用、空铺率等运营数据；

2.客户服务：

服务客户的具体举措；

3.人力资源：

员工异动情况及原因；

（二）营销项目组：

1.市场摸排：

地区商铺的经营信息调查；

2.经验总结：

突出成果/经验/事件及费用支出等；

（三）市场开发团队：

1.调研信息：

项目前期的市场全行情调查；

2.制度落实：

“一地一报制”的贯彻执行情况的督办；

形式与方法：

月报表的汇总分析，定期、不定期督办巡查制和秘密巡查等。

督办概述简表

督办对象

部门/层级

督办范围

主要内容

督办方式

时间

项目公司

/副总级以上

领导指示/交办

领导重要指示、相关会议决议

1月报表（月初）

2督办巡查制

3专项督办

1、月报为每月3日上报

2、巡查周期：

30—60天，即每个分公司最多1个月/次，最少2个月/次

3、专项督办：

一段时期内，针对重点工作驻于现场跟进督办，实时向总经理反馈信息（驻扎时间视督办事项及进展状态而定）

经营数据

收入（租金及其他收入）、费用（人资/营销/行政/物业等）、转租转兑价格及数量、租售比例、空铺率、客流量等等（数据化，比较化）

客户服务

举措、办法、成本、客户满意度、物业/安保等项目

人力资源

编制、员工流失率、员工满意度、员工关怀举措、培训提升、

其他

突出成果/经验/事件等

营销项目组

/负责人

领导指示/交办

领导重要指示、相关会议决议

1月报表（月初）

2督办巡查制

3专项督办

1、月报为每月3日上报

2、巡查周期：

30—60天，即每个分公司最多1个月/次，最少2个月/次

3、专项督办：

一段时期内，针对重点工作驻于现场跟进督办，实时向总经理反馈信息（驻扎时间视督办事项及进展状态而定）

市场摸排阶段

/认筹开盘阶段

有效客户信息数量、竞争对手经营数据、商圈概况等/预约、登记、认筹、开盘等（量化数据）

人力资源

编制、员工流失率、培训提升、员工关怀、员工满意度等

其他

费用支出统计、突出成果/经验/事件等

市场开发

/负责人

领导指示/交办

领导重要指示、相关会议决议

1报表上报

（一地一报制）

2不定期巡查

“一地一报”制

市场开发团队从抵达一个城市始至离开该城市止，即第一时间完成该城市的工作报告并上报。

调研信息

1、商圈、选址、品项、客户、政府接洽等重要指标信息

2、项目前期建设工作

人力资源

编制、员工流失率、员工满意度、员工关怀举措、培训提升、

其他

费用支出统计、突出成果/经验/事件等

五、督办工作程序

根据督办检查任务，由督办组对督查事项分解细化、列出条目，形成督办要点，填写《督办推进审批表》，报主管领导（行政副总）审批后，实施督办。

1．一级督办内容包括公司的重大战略部署，重要会议决策，总经理重要指示（专项督办）；

它主要有现场督办和巡查督办

现场督办

人员配备：

至少2人以上；

周期：

现场驻扎时间视督办事项进展状态而定；

督办人员须针对该专项工作进行全程跟进，要求深入、细致，了解全过程。

具体程序如下：

根据总经理指示，督办组拟定专项工作督办事项，填写《督办推进审批表》，报主管领导（行政副总）审核批准后，向督办对象下发《督办通知单》，督办人员进驻现场实施督办，并适时向总经理报告督办进展情况，待督办事项督办结束后，在8小时内形成《督办报告》（一事一报），上报主管领导（行政副总）。

流程图：

巡查督办

人员配备：

3人以上，其中负责人须为副组长以上层级人员；

巡查时间：

周期为2—3天

巡查分类：

公开巡查和保密巡查；

巡查申请必须由总经理核准；

巡查工作内容须事先确定，巡查过程中如需调整或改变巡查计划，需经主管副总同意方可执行。

流程图：

2．二级督办内容包括计划督办和领导交办事项督办等（例行督办）；

具体程序如下：

督办组依据对《周工作总结》、《月工作总结》进行汇总分类，根据各单位工作计划安排，拟定督办事项，填写《督办推进审批表》，报主管领导（行政副总）审批后，开始督办。

并适时向总经理报告督办进展情况，待督办事项督办结束后，在8小时内形成《督办报告》，上报主管领导（行政副总）。

流程图：

对已办结的事项，督办人员应及时将有保存价值的督查工作材料按密级、类别进行收集、整理、立卷，定期归档。

六、督办工作人员行为准则

“三严”“四要”“一个统一”

三严：

1.严格遵守督而不决的工作原则，督办不代办；

2.严格要求自律，不断提高自身、团队的思想觉悟和专业技能；

3．严格保守企业秘密，绝不向无关人员透漏消息。

四要：

1.要讲原则、讲正气，不得弄虚作假；

2.要谦虚谨慎，不得肆意妄为；

3.要深入实际，全面、准确的了解反映各部门工作情况；

4.要开动脑筋，在工作中不断创新，努力探索督办工作的新方法、新思路。

一个统一：

统一思想，高度树立督办工作既是为总经理的决策提供重要依据，更是事业部内控管理的一个重要手段的指导思想。

七、本细则适用于事业部督办工作

　　八、本细则自发布之日起开始执行

　　九、本细则由总经办督办组负责解释

十、附件：

1、《督办工作推进审批表》

2、《督办通知单》

3、《督办报告》模版

4、《督办工作月度报告》模版

5、《督办工作记录表》

【附件1】

督办工作推进审批表

部门：

总经办督办组时间：

2009年月日

编号

督办对象

工作项目

预期目标

计划完成周期

备注

审

批

督办组长：

主管副总：

总经理：

填报说明：

1、“编号”栏编号规则为：

年月+序号，如091201（表示09年12月份第一项督办工作）；

2、“预期目标”栏内容尽量用可以量化的数据予以体现。

【附件2】

人和经管督字[2009]号

关于×××的督办通知

×××:

根据，现将关于的决定事项（总经理交办事项）交由办理。

为了及时向总经理汇报上述事项的落实情况，请×××于月日前将办理情况（包括书面报告和电子版，按事业部报告模版填写）反馈到总经办督办组，汇总上报。

特此通知

附件:

年月日

（联系人：

×××，联系电话：

×××，E-mail:

×××）

抄送：

（有关单位）

【附件3】

人和经管督字[2009]号

关于×××的督办报告

×××:

根据总经理（总经理办公会议决议）指示，于年月日至年月日对部工作的完成情况，进行跟进督办，实际情况汇报如下：

督办结果简述：

一、；

二、；

三、。

取得成果、经验/存在问题、不足：

一、；

二、；

三、。

督办组建议/意见：

一、；

二、；

三、。

特此报告

附件：

1.《督办工作记录表》

2．其他相关材料

【附件4】

督办工作月报

日期：

年月

编号

督办工作项目

负责人

督办工作结果

总结（成果、经验/不足、教训）

意见/建议

填报说明：

1、“编号”栏编号规则为：

年月+序号，如091201（表示09年12月份第一项督办工作）

负责人签字：

【附件5】

督办工作记录表

编号

部门/负责人

督办事项

督办过程

督办结果简述

首次跟进

二次跟进

时间

形式

状态

时间

形式

状态

督办记录人签字：

日期：