汇报管理制度课件doc.docx
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汇报管理制度课件doc
本亨牧业有限公司
汇报管理制度
目的：
为明确工作汇报及审批方式，提高办公效率，加强各级审核人对工作的监
管，特制定本制度。
适用范围及施行日期：
本制度适用于公司各部门、自下发之日起执行。
内容：
一、助理负责职责范围内的报件登记、统计、催办、跟踪、反馈及考核责任落
实等工作。
二、各部门报件流转、接收、登记及统计等工作应有专人负责。
无专职文员的，
应由部门经理指定。
三、领导交办的任务必须第一时间落实，落实后应主动反馈任务。
四、根据事件的紧急程度分为：
面报、电话报、信息报、书面报。
1、面报
面报指根据领导批示或工作汇报人申请，向部门经理以上级别领导当面汇报
工作的汇报方式。
2、未能及时面报的，责任人必须上报纸件，不得因未能预约面报而延误工作。
3、董事长或总经理批示或批准面报的，汇报人应立即向领导秘书（无秘书
的直接与领导本人预约面报时间。
预约时，必须详细说明面报内容。
4、面报前，汇报人须将面报所涉及的相关资料准备齐全，明确面报工作的
具体内容、存在问题、拟解决办法及时限、需领导给予协调的事项等。
正在开展
的工作，要落实工作进度，是否逾期及影响。
5、面报时，责任人汇报内容必须真实准确、实事求是，不能只说成绩，对当前
工作中的问题要及时提出，如是自己解决不了的，或者需相关部门配合的事宜，
需与领导准确沟通，并领会领导的解决思路，不允许出现问题不汇报。
面报中领导交办的工作，需结合目前工作进展情况，合理准确的确定完成时
限，同时向领导讲明目前的工作进展情况，此项工作中可能遇到的困难，以及拟
解决措施或建议，与领导沟通后拟定出切实可行的完成时限，严禁发现问题不向
领导汇报，导致工作时限制定不准确无法执行。
6、面报部门领导接到面报通知后，应立即组织相关面报人员按通知时间进
行面报。
需多个部门共同面报的，牵头部门应沟通关联部门一并面报，避免重复
面报。
7、面报时，要将当日应汇报的所有工作逐条逐项整理好，持纸件一次性汇
报清楚，并将领导的意见直接落入纸件，确保下步工作有据可依。
8、面报责任人在面报结束后，根据领导的指示意见应在次日上午10时前上
报工作落实或完成情况；因特殊情况不能面报的，应以纸件形式说明情况并进行
汇报。
9、各部门在日常工作中发现的问题或存在问题，应制定解决措施及解决办
法并于当日上报，上报时限不能超过24小时。
10、向董事长（总经理）汇报工作前，包括会议中向董事长（总经理）汇报、
日常向董事长（总经理）面报等，均需针对所要汇报的工作或内容组织开会研讨，
把其中可能涉及到的所有问题系统、全面的理顺清楚，并针对所有的问题提出可
行的解决办法，不允许出现向董事长（总经理）汇报时，汇报思路混乱、不清晰，
存在问题未研讨清楚等现象。
五、电话报
与公司有关的重要突发事件、紧急事件、重大信息及影响公司声誉的信息必
须5分钟内汇报情况，同时30分钟内将经充分分析、全面考虑的解决意见逐级
上报董事长或总经理。
如董事长或总经理不在公司，由主管领导第一时间进行短
信或电话请示，并将董事长或总经理意见在报件上注明后先行执行。
如相关责任人未获知相关信息，员工通过其他渠道获取突发事件发生的信息
后，需第一时间主动向主管领导上报突发事件情况，主管领导应祥细了解清楚突
发事件并逐级上报。
六、董事长（总经理）出差期间的工作汇报（信息报）
1、董事长（总经理）出差期间如有急件上报请示，需各部门将上报纸件编
制成电子档文件上报公司行政部，由行政部门指定人员报董事长（总经理审批。
2、行政部通过董事长（总经理）专用邮箱收发邮件，同时邮箱密码要做好
保密，防止非权限人员修改邮件导致邮件内容与董事长（总经理）阅示内容不一
致，因行政部门未做好邮件保密工作导致邮箱外泄，责任人承担因此造成的所有
损失，同时符合解除劳动合同条件的予以开除处理。
3、各审核人意见的电子档报件必须与纸件内容完全一致，并于纸件一同上
报，否则由责任人承担因此造成的损失。
4、电子档报件严格按照制度下发格式进行编写，邮件正文明确指出报件所
要说明的问题及解决意见，言简意赅，条理清晰，便于审批。
原则上附件内容与
报件正文在同一文档中，减少附件链接数量，便于审批。
如邮件编写不清行政部
门按退件进行处理，对工作造成的不利后果由责任部门承担。
5、通过电子档上报的报件均属急件，审核部门在审核报件时应快速准确给
出审核意见，确保报件快速流转，不得压件。
6、行政部门第一时间将审核无误的电子档报件通过邮件发送至专用邮箱报
董事长（总经理）审批。
7、董事长（总经理）审批过的电子档报件必须定期、定时存档（每月1日
存上月电子档），存档件应刻录成盘，无误后上报总裁批转档案室存档。
七、报件起草（书面报）
1、报件应由责任人本人起草。
报件主旨明确，内容全面、准确、真实，条
理清晰，报件附件必须整理齐全，并注明需批转的部门名称。
不得虚报、瞒报、
漏报。
2、报件部门应使用公司批准的报件表单上报，任何人不得擅自修改。
如需
对已批准使用的固定报件表单进行新增或修改的，需经该表单涉及的所有部门审
核。
3、各部门须明确本部门所有报件的报件流程及审批权限。
需增加、减少报
件种类或变更原报件流程、审批权限的，报件部门需在3日内将审批权限报分管
副总裁批准。
每季度首月15日前由公司行政部组织各部门将报件流程及审批权
限进行汇总上报，经公司批准后行政部通知各部门将报批后的报件流程及审批权
限更新至本部门的管理规定中。
4、所有需领导批示的内容须注明在表单首页和次页范围内，自第三页起的
所有附页仅作为对报批内容的详细说明，不作为领导审批内容。
5、报件表单填写时须符合行文规范，字迹工整，文字准确，言简意赅；页
面整洁、图样清晰、图表整洁、签字盖章、手续完整。
6、报件应以便于各级领导审阅为原则进行整理。
报件后附的附件应使用口
序纸分别标明，整理整齐。
7、报件人须在报件及附件材料上签字；部门经理必须在报件上签署明确意
见。
各级责任人应增强工作独立性、主动性，不能将问题推给上级领导。
各级领
导对下级的工作汇报、报件、请示等，必须给出准确、明了的意见或建议，不允
许给出模棱两可、含混其词的意见或只签名。
如上级领导在两天内未明确给出解
决意见时，下级责任人可以越级向更高层级领导直接汇报。
8、工作汇报人须清晰描述需批示的内容，并注明批示方式。
批示方式分为
阅知、阅批、阅示三类：
（1）阅知是指对于公司已明确规定工作方法、时限、标准的工作，将工作的
计划或结果报请上级领导知晓的批示方式。
（2）阅批是指工作中发现状况或存在的问题需处理，已有明确的解决意见，
需上级领导予以批准的批示方式。
（3）阅示是指公司没有明确可依据执行的指示，已向领导做出指示所必需参
考资料，并已明确本人建议，请领导给予处理方式的批示方式。
9、责任人根据报件审批权限填写需最终呈报的领导。
呈报董事长的报件统
一为“董事长”；其他需呈报领导以“姓+职务”的方式填写。
10、责任人对报件内容需全面掌握、分析透彻。
报问题同时必须有明确解决
意见。
能够提出两种以上解决方案的，应在上报时列明并进行对比，优选后提出
解决意见选择建议。
11、报件时不得有避重就轻，模糊表述或为逃避责任偷换概念；严禁断章取
义、歪曲领导批示意见或误导领导做出错误决策。
12、公司对上报请示事项已经有批示意见的，再次上报时必须将原批示（包
含原报件皮、有公司批示意见的材料）附全，同时应在报件皮上写明领导批示过
的次数、批示的时间及批示意见，一事连续多次上报的，需将之前批示的所有的
批示意见写全，同时严禁另起报件。
13、各部门上报文件凡是被董事长（总经理）退件的，所有签字人员均须按
层级承担相应的责任。
14、方案或计划类报件，必须由分管副总组织部门经理以上人员开会讨论、
研究形成一致意见后上报。
15、上报内容涉及到方案、规定等的变更的，须附修改对比表。
请示内容涉
及图纸的，必须附图说明。
16、上报公司材料能够提供原件的必须上报原件。
所有报件文件的右上角、
右下角用于档案编号和注明存档部门，不得填写任何内容。
17、各类请示、请款、签证等时必须将项目名称、项目所对应的我司内部部
门名称标记清楚，明确隶属关系，以便于归类、审核、对账、明确责任及领导批
示。
另外填写请款件时，要在报件首页填写详细的请款或核销的具体原因，便于
各及领导审核，若不能详细写明，需在A4纸上注明请款或核销的具体原因附后。
18、上报存档报件时，必须规范填写档案所属部门、项目名称、签订合同等
信息，内容准确完整。
同时报件人需注明原件及复印件的存档部门，部门经理在
签署意见时对起草责任人提出的批转部门、存档部门要给予明确意见。
报件部门
漏填或错填导致报件错存、漏存的责任由起草部门承担。
19、各部门必须有牵头管理的理念，一项工作（尤其是方案类、问题探讨类
工作）涉及多个部门，由牵头部门负责与相关部门沟通，形成最终统一意见后由
牵头部门负责起草报件上报，其它部门签署明确意见，严禁推诿、扯皮。
20、报件采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用铅笔、
圆珠笔等。
易褪色的材料（如复写纸、热敏纸等）复印使用。
计算机出图必须清
晰。
复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合质量要
求。
上报文件、白图、蓝图幅面尺寸规格统一为A4幅面，图样折叠时标题栏露
在右下角。
21、声像材料上报时应附文字说明，对时间、地点、人物、事由以及作者等
内容进行著录。
录音、录像文件应保证载体的有效性，长期存储的电子文件应使
用不可擦除型光盘。
22、所有工作上报前，相关责任人需达成统一意见后方可上报。
若未能达成
统一意见，牵头责任人必须当日组织开会研讨，若开会仍不能统一意见，则当日
上报至公司，报件上需体现所有不同意见，同时分管副总需给出明确的解决意见，
待公司批示后，严格按照公司意见执行。
八、报件呈报
1、一事一报，一次报全、报细，避免一事多报、拆分报，减少重复报件。
一项工作，完成时限从第一次派发开始计算。
将一项工作拆分，只汇报已经
取得进展的或已经按时限完成部分的工作。
2、公司内所有的报件需根据报件权限呈报至相应层级，除本制度要求的特
殊情况（如突发事件，上级领导不作为等）外不得越级上报，要求：
（1）部门经理负责对所辖部门内所有的工作进行监督和指导；对于部门内
经理级以下责任人报件均呈报至部门经理，并在报件皮中注明呈：
经理；
如部门经理认为报件超出自身权限范围，需在报件中签署意见注明请上级领
导批示，将此报件转呈至部门经理上一级领导；如部门内具体工作中出现问题部
门经理需承担管理责任。
（2）分管副总负责管理分管部门的重点业务工作的进展，并对下一层级的
所有主管工作进行监管，对所辖部门内人员呈报的在其审批权限范围内的报件进
行审批。
对于分管副总认为自身无法解决的问题或报件，需将报件呈报至总经理
给予指示，但必须要有明确的拟解决方法，分管副总级责任人报件，需在报件皮
中注明呈：
总经理.
3、多个部门共同完成的报件，应由主办部门报件或牵头部门与各相关部门
沟通形成一致意见后由牵头部门起草报件，其他配合部门需在牵头部门起草的报
件上签署明确意见。
4、对于突发、紧急工作，以及常规重要工作，必须在5分钟内向上级领导
汇报，汇报后按领导的工作布置和要求开展相关工作。
同时要求工作责任人将工
作请示内容、领导意见、解决办法及进展情况形成书面报件补报。
需其他部门审
核的紧急报件，可根据紧急程度采用专项讨论会、先转审电子版等方式，缩短报
件流转审核时间。
5、总经理以电话、当面指示等方式交代的事项或布置的工作，责任人必须
在接到指示后3小时内书面回复。
回复内容包括领导交代事项或指示内容、交代
事项的落实结果、布置工作的进展等。
特殊情况未能3小时内回复的，相关责任
人必须在1日内回复。
6、各项工作任务必须严格按照计划时限和标准完成。
如对董事长、总经理
布置的工作存在异议的可单独上报意见，不得私下篡改所布置的工作时限和工作
内容，如上报意见理由充分并得到批示的可按上报意见时限执行。
不能按时限完
成的工作，必须在应完当日或发生可能导致工作任务延误的事项的1日内将原因
及后续实施计划上报至董事长批示。
7、各部门在上报工作计划至董事长、总经理审批后，任何人不能因为任何
原因及理由更改计划节点；出现时间延误的，必须保证赶工，将时间赶回来；各
部门每日、每周、节假日前、时限节点前应完成的工作，必须按时限完成。
对于
计划节点在假期及公司重大活动期间的工作，各部门应提前做好准备，严格按时
限要求在假期及活动前完成，不得借节假日时间顺延。
同时行政部门将按照工作
节点进行监督，出现逾期的将给予严肃处理。
8、工作中出现问题，责任人应第一时间向部门领导汇报，部门领导应及时
予以解决；如部门领导解决不了应最迟于第二日就单项问题向上级领导报件汇报，
不允许不解决、不汇报。
9、公司有批示的报件，如批示明确的完成时限，则必须严格按照批示意见
按时限完成工作；对未批示明确完成时限的报件，则三日内必须完成并上报至公
司，如再次上报仍有批示意见的，必须在接到报件当日完成报件并上报公司（备
注：
报件上午转至部门的，于当日上报公司，下午转至部门的，于第二天上报公
司）。
10、报件中需落实的事项、回复的内容必须一次性回复清楚，因落实事项错
误或回复不清导致重新落实、二次回复、领导重复布置工作等影响工作进展的，
相关责任人承担相应责任。
11、手续办理。
责任人必须做到事前请示，事后汇报。
最新进展、问题、以
及需领导协调或给予指示时，由手续办理责任人亲自报件。
属重要或关键请示的，
责任人可在报件主旨中注明：
重点工作。
12、公共关系维护类报件，报件部门必须单独起件上报，不得与涉及此类工
作的其它事项同时上报。
13、总经理交办的工作,涉及到多个部门或需配合部门审核的，为避免按一
般程序流转审核导致工作逾期，牵头部门必须在时限内拿出意见，并组织配合、
审核部门负责人开会讨论审核，参会人员直接签署意见，在时限内上报公司。
14、总经理直接交给责任人的工作，责任人必须严格按照指示意见执行，可
根据工作的保密程度、紧急程度等采取向董事长、总经理直接汇报或纸同时件正
常流转上报的形式，各级审核领导不得擅自要求责任人更改董事长、总经理的指
示意见。
15、所有政府及职能部门、主要外联单位、重要合作伙伴的通知、要求、函
件、信息等必须30分钟内报至董事长、总经理，同时抄报副总经理。
16、各部门在假期或活动前应做好工作计划，妥善安排报件时间，不准将工
作积压到假日期间突击完成，否则因此造成工作积压或拖延而产生的损失由相关
责任人承担。
17、涉及方案性、计划性、配合性等长期工作的报件，行政部门必须严格审
核，如报件内容为此项工作最终完成情况，则待公司批示通过后，行政部门可以
取消此项工作并存档；如报件内容仅为此项工作的阶段性工作成果，整体工作并
未完成，公司批示通过后，行政部门仍不得将此项工作视为完成，需作为未完工
作继续催办，对于不能按原有时限完成的，同样按逾期处理，如报件涉及其他工
作的，行政部门需落实责任人和完成时限。
18、行政部门室对到期应上报的工作，每日在任务到期前进行电话催办一次，
催办后当晚仍未按时限上报的（转审报件除外），行政部门将未上报工作汇总上
报至董事长、总经理处，由董事长、总经理亲自批转，批转后由相关的公司各部
门领导明确上报时限。
19、行政部门须对未按时上报工作进行催办，对长期性工作需及时跟踪工作
进展，并每日将所负责范围内各部门到期未完及重点工作汇总，每周六汇总上报
公司阅批。
20、分管副总需对所辖部门的工作进行管理，对到期未完及重点工作进行催
办、指导，对到期未上报且无合理原因的工作进行考核，要求上报时必须同时后
附考核意见，同时各分管副总需每日与行政部门沟通，是否存在到期未完工作未
催办。
21、分管副总需每周五汇总本周所有到期未完工作，于本周五或下周一对所
有未完工作向董事长、总经理面报，每项未完工作均需阐明目前的工作进展情况，
出现的问题，以及拟解决措施或建议，并给出切实可行的完成时限，面报结束后
根据董事长、总经理指示意见执行。
22、员工向部门经理汇报后，要将经理的安排意见、要点填在报件空白处，
经理和员工签字确认，作为日后工作监督和核查的依据。
23、公司所有员工（包含中高层领导）在工作中发现的生产、经营、管理等
问题，必须向上级领导及公司汇报，上级领导对于员工提出的合理问题必须给予
解决，不允许隐瞒不报。
（1）在工作中涉及到但不限于如下几类问题，必须向上级领导汇报：
①公司所有员工（包含中高层领导）在职责范围内工作中发现问题的，必须
向上级领导及公司汇报；
②公司范围内、属个人职责范围外的工作发现问题，必须向上级领导及公司
汇报；
③在需要配合其他部门的工作中发现问题，必须向上级领导及公司汇报；
④涉及直属上级利益相关的问题，可直接汇报至公司董事长、总经理。
（2）在工作中涉及到但不限于如下几类
②工作中发现公司管理上的严重漏洞、损害公司利益的行为；
问题，必须第一时间向公司汇报：
①本部门重点工作未能解决，即将到期；
③接到投诉未能解决，发现聚众闹事等突发事件；
④涉外工作中，政府部门、行业协会、社会团体或新闻媒体等公共机构对我
司有相关通知或要求；
⑤其它与我司声誉、利益相关的事项。
24、各级领导安排的工作责任人必须按时限上报，各级领导对安排的工作要
按时限进行跟踪，对于到期未完工作可单件回复，不允许到期工作隐瞒不报或逾
期上报。
九、每日未完工作统计
1、每日17:
00前，公司所有员工需将本日自身工作进行总结和汇总，包括
工作分类（逾期工作、正在执行工作）、工作名称、工作派发时间、计划完成时
间、工作进展等事宜，填写完毕后由各部综合人员汇总，形成《部门每日工作任
务交割汇总表》，需责任人签字确认，检查人签字确认，如有配合部门，需同时
要求配合部门负责人或配合人员签字确认，保证数据准确。
十、未完工作的单件、单报
1、公司各层级员工及领导对各自职责范围内及上级领导直接交办的到期未
完工作必须单件、单报，报件内容必须明确未完工作的目前进展及存在问题，下
一步如何解决及完成时限等内容；未完工作的报送对象为直属上级或直接安排工
作的上级领导，如相关领导因出差或请假等原因不能对未完工作进行审批，则直
接上报至相关领导的上一级别。
员工对于工作中出现的问题必须认真分析、研究，通过分析、研究解决工作
中存在的问题，对确实有问题且解决不了的工作当日必须上报请示，各级领导对
员工提出的问题必须当日给出明确的解决意见，对于重要、紧急工作中的重点、
难点问题，各级领导在接到单件呈报的问题后1小时内组织相关人员及配合部门
人员进行讨论，拿出明确的解决意见和办法，不允许出现职责范围内的工作不处
理，将问题直接呈报上级领导；
责任人的直属领导经讨论或研究仍不能解决的问题当日上报至上一层级的
领导，上一层级的领导必须当日组织研究、讨论，拿出明确的解决意见，直至上
报公司，在上报单件回复的同时，将讨论意见附后，相关责任人签字确认。
2、分管副总所要完成的工作主要为公司布置的重要工作，时限内未完成的
工作，时限到期当日必须单件单报或直接面报董事长、总经理，单件上报或汇报
中必须明确目前进展情况，交流进展情况，并拿出下一步工作的处理及解决意见，
同时重新明确完成时限，待审批后按批示的意见执行；
3、上级领导安排工作，在时限上必须合理、周密，要从整体工作性质予以
考虑，明确合理的完成时限；在工作整体进度中各层级领导要充分发挥过程监督、
指导职能，避免因工作思路偏差导致工作逾期，如发生此类工作逾期层级领导必
须有处理意见。
4、工作任务责任人在接到工作任务后必须严格按照工作时限要求完成工作，
不允许出现时限内前几日不工作，到时限最后一天才开始工作，导致工作质量不
高，对此上层级领导应严格把关给予处理；单件上报未完工作时，不允许在时限
内的最后一天上报，至少在期限到达两日前单件上报，要给上级领导留足审批及
工作修正的时间，确保在公司要求的时限内完成工作。
5、员工对于工作中出现的问题必须认真分析、研究，自行解决工作中存在
的问题，对确实有问题且解决不了的工作当日必须上报请示，直属领导对职责范
围内的工作必须当日给出明确意见，如直属领导不能对问题提出明确的解决意见，
必须在当日将报件呈报上一层级的领导，行政部经理必须签署明确的解决意见，
如行政部经理不能对问题提出明确的解决意见，需于当日上报公司，行政部经理
负责跟踪落实此类报件是否上报至公司。
如上级领导压件不报，报件责任人必须在当日将问题直接上报至该领导的上
一层级。
6、分管副总需对所辖范围内的业务工作时限时刻关注，高度重视即将到期
的工作（5日内到期），组织相关人员开会进行讨论，如确定有到期不能完成的
工作，及时单件上报，并研讨推进计划，明确出完成时限。
7、董事长、总经理布置的工作或直管范围内的工作即将逾期，必须在时限
到期前单件上报至董事长、总经理批示，此类工作不允许任何层级领导私自篡改
时限；同时此类工作中如有阶段性进展，需及时上报进展情况至董事长、总经理
阅批；
涉及业务工作公司有明确批示时限的，各层级领导在接到任务布置时必须第
一时间组织开会讨论拿出工作任务的解决意见，按照公司批示的时限按时上报，
此类工作不允许任何层级领导私自篡改时限；
涉及业务工作需要公司或部门配合的工作，配合部门在接到任务的同时必须
第一时间组织开会讨论拿出工作任务的解决意见，确保配合工作第一时间按配合
部门要求时限完成，保证需配合部门业务工作的正常开展，此类工作不允许任何
层级领导私自篡改时限。
十一、每周制度、通知汇总
1、行政部每周五17：
00前，对本周修改、完善、新建的制度，以及本周下
发通知等进行整理上报，需包含：
1）本周各部门制度建立统计情况，以及本周修改、完善、新建制度具体内
容的重点提炼、汇总；
2）本周下发通知统计情况，以及本周下发通知具体内容的重点提炼、汇总。
2、行政部每周整理、制定完毕后，于每周一前经分管副总批示后转至行政
部，行政部每周一汇总完毕上报董事长、总经理批示。
3、公司所有分管副总传阅完毕后，传阅单由行政部统一存档，董事长、总
经理批示的纸版文件转行政部存档。
十二、报件审核
1、所有报件工作划分权限后，对已下放的报件审批权，报件的上报人、审
核人及享有报件审批权限的领导需对所报、所审批工作负责，要认真履行工作职
责，遵守职业道德及职业操守。
因工作失职、不作为而给企业造成损失，最高审
批领导承担损失的，将追究其经济、法律责任。
2、各级审核人及审核部门根据报件的紧急和重要程度合理安排审核顺序，
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