经营目标责任书.docx
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经营目标责任书
经营目标责任书
目标发布方（以下简称甲方）：
目标责任方（以下简称乙方）：
第一章总则
第一条为充分调动下属公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源潜力；在完善公司以总经理负责制为主要内容的经营管理机制的基础上，建立公司对下属子（分）公司、各物业办的经营目标责任考核体系，以加强公司对下属子（分）公司、物业办的有效监控；推动下属子（分）公司、物业办乃至整个物业公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评；推动下属子（分）公司、物业办管理手段和经营风格的转变，增强下属子（分）公司、物业办管理层的责任意识和经营管理能力。
确保公司下达给下属公司年度经营目标的实现，公司（以下简称甲方）授权为所属（小区）分公司（以下简称乙方）的小区主任，为第一责任人，负责该小区的全面经营管理。
第二条按照责、权、利对等的原则，经甲乙双方在协商一致的基础上签订年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。
经双方讨论、协商，特签订本经营目标责任书，双方共同遵照执行。
第二章经营责任考核期限
第三条年月日至年月日计十二个月。
第三章权利和责任
第四条甲方的权利和责任
1、甲方须为乙方经营过程活动提供必要金融、市场、商情支持和工作协调支持；
2、甲方应及时审核批复乙方的计划、预算、请示等文件；
3、甲方有权对乙方的经营管理活动过程进行检查和监督，并提出改进意见；
4、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控或重大失误而乙方又无有效解决办法时，修订责任书有关条款或决定终止本责任书的执行。
5、连续三个月未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告；
6、甲方有权对乙方的经营业绩进行定期的审计与考核；如发现乙方有经济违纪行为，甲方有权终止本目标责任书并追究其责任；
7、乙方发生重大经营失误造成损失的，甲方有权进行追偿，并按有关规定对责任人进行处罚；
第五条乙方权利和责任：
1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项经营政策和管理制度。
2、乙方应在市场竞争中积极拓展经营范围，加强内部管理，降低运营成本，加强市场体系建设，提升管理水平，增强行业市场地位，提高盈利能力。
3、乙方必须保障经营资产的安全与完整，不得使经营资产遭受损失，对现有资产的保值增值负责。
4、乙方应在双方签字生效后半个月以内向甲方提供具体的、可操作的、可测量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划，在获得甲方批准后以此作为对乙方进行绩效考评、监督和控制的依据。
5、乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送与经营活动有关的各项文件和资料，包括：
（1）年度、月度等各项工作计划及执行情况的分析报告。
（2）甲方要求提供的其它文件和资料。
（3）考核当月未完成业绩指标，乙方必须向公司说明未完成的原因，并拿出改进措施。
6、乙方享有授权范围内独立开展经营管理活动，进行正常的经营决策的权利，包括：
（1）乙方享有生产经营管理人员的指挥权；
（2）乙方享有管理人员任用和辞退建议权以及普通员工的任用和辞退决定权；
（3）乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价建议权，但是每项建议须有书面报告，获公司总经理核准后执行；
7、根据甲方发展规划及规章制度，制定本子（分）公司、物业办的经营计划和管理制度，并严格执行；
8、乙方在经营过程中须向甲方提报必要的客户、市场、商情等信息资料。
9、有责任协调解决所负责项目的有关工商、税务、政府部门等对外事宜；
第四章经营管理指标
第六条概述2013年度，甲方对乙方主要提出以下经营管理目标：
1、挖掘潜力，增加收入。
2、加强控制、降低成本。
3、规范管理、责任到人。
2013年度，物业公司要提高服务意识和服务质量，降低投诉率；充分应用管理软件，杜绝人为漏洞，加大收费管控力度，努力提高收费到位率。
加强内部管理，控制经营成本，减少不必要的开支浪费，做到精细管理、责任到人。
2013年度，对子（分）公司、物业办的经营指标主要以2012年度的实际数据为参考，结合物业管理范围增长情况制定。
经营管理成本已考虑物价、工资上涨因素。
第七条效益考核指标：
乙方应在计划年度内完成下列主要经济效益指标，见附表：
项目指标
指标数
考核权重
说明
新增投资（万元）
——
运营管理预算参数
营业收入（万元）
调控指标
运营管理预算参数
净利润（万元）
70%
经营费用（万元）
控制指标
行政管理预算参数
管理费用（万元）
控制指标
运营管理预算参数
第八条管理考核指标：
完成甲方下达的运营、财务、行政管理等项工作（详见管理考核指标解释）。
第九条综合考核指标权重：
年度综合考核指标表
考核指标
权重%
考核部门
1.效益考核指标
70
公共事务部、财务部
2.管理考核指标
2.1经营管理
10
公共事务部、财务部
2.2财务管理
10
财务部
2.3行政、人力资源管理
10
综合办、人力资源部
合计
100
第五章考核兑现
第十条考核方式与绩效工资
1、考核方式考核分为效益指标考核、管理指标考核二个部分，效益指标按月督导、按季总结调整、年度考核。
管理指标按月督导，按季考核，年底汇总为全年目标责任书的兑现依据；财务定期管理、监督、考核、记录；年终综合审计。
2、年终绩效工资
（1）按照公司规定，乙方第一责任人，基本工资元（月度工资）+年终绩效工资（年终绩效工资参与考核）；
（2）年终考核的得分在95分以上，发放年终绩效工资；得分95-89分，按比例发放年终绩效工资；考核分低于95分，取消年终绩效工资。
第十一条超额奖金
1、超额完成目标任务（净利润万元），超额部分按10%奖励该公司经营团队；
2、具体奖金分配方案由乙方第一责任人依据属下人员贡献大小确定，报公司批准后执行。
第十二条考核兑现
1、年终绩效工资兑现：
经甲方年终综合审计、财务决算及管理考核结果确认报告做出后15日内发放；
2、超额奖金兑现：
全年应收账款回款率高于95%（含）的，超额奖金乘以回款率系数予以发放；全年应收账款回款率低于95%暂不发放；剩余超额奖金部分以半年为一个结算周期，最多不超过两个结算周期，超期以后不予发放。
3、乙方发生重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大交通事故，每发生一起，根据造成的损失的情况，扣除乙方经营管理团队的业绩挂钩绩效工资。
第六章说明事项
第十三条“效益考核指标”解释：
1、净利润：
考核经营责任期内：
净利润=收入总额-成本费用总额
2、成本费用：
含年终绩效和上缴管理费
第十四条“管理考核指标”解释：
1、运营管理考核指标：
（1）按时保质保量完成月、季、年等各项经营计划；
（2）制订公司长远发展规划，树立公司品牌形象，开拓新项目，提升行业地位；
（3）强化公司风险防范意识，提高对突发事件，潜在风险的防范能力；
（4）及时提供上报公司经营状况、重要重大事件等经营信息。
2、财务管理考核指标：
（1）加强应收款项的管理，准确反映应收款项的形成、回收及增减变化，定期列出清单进行核对、清理、分析、检查，及时发现并处理呆、坏帐损失，维护公司经济利益。
（2）财务人员必须管好用好资金，强化货币资金的内部控制，完善资金使用的审批手续。
（3）加强成本管理、控制费用支出，提高经济效益，确保公司资产保值增值
（4）建立健全各种财务报表，并准确及时做好各类财务报表的编制、上报工作。
（5）根据整体规划和财务预算，确定整体发展需要资金，制定方案，提高运营能力。
（6）严格执行公司财务预算。
（7）会计档案要及时整理分类归档，并指定专人保管。
3、人力资源管理考核指标：
（1）严格执行公司人力资源管理各项制度，严格考勤、请假等制度管理，严格人员入职、离职、调岗手续；
（2）人事档案管理规范，及时更新人员档案，齐全、规范；
（3）制定并完成培训计划，按时参加，培训考试合格；
（4）核心员工保有率达到85%以上；
（5）严格执行公司绩效考核制度，层层把关，一级对一级负责。
每个岗位的直接上级为考核人，根据目标分解情况，进行月度、季度、半年、年度考核评分。
4、行政管理考核指标：
（1）计划管理。
年度计划要求落实到部门，重要指标落实到岗位，责任到人；
（2）会议管理和企业文化建设活动。
按时参加公司会议不得迟到、早退，积极参加组织的各项企业文化活动。
（3）档案资料、合同管理、客户资料、印鉴使用。
分别建立档案、合同、客户管理台帐，印鉴使用有登记记录，资料齐全、完整，借阅有记录，管理规范，放置安全；
（4）固定资产、低值易耗品管理。
建立台账，清晰完善，报表及时，按时发放；
（5）安全管理和卫生管理工作。
责任到人，全年无重大事故，环境卫生合格。
第十五条其它
1、因历史遗留问题引起的财务费用的变化，经甲方审核确认后再行调整净利润指标。
2、确有特殊情况需要调整考核指标，乙方必须向运营管理中心提出申请，并详细说明原因（包括经营计划的执行情况），经经理办公会议讨论通过。
指标调整未批准之前，按原指标执行。
第七章责任解除
第十六条本“经营目标责任书”经甲乙双方协商后签订，双方不得随意解除。
但发生本章“第二条”之情况，本“经营目标责任书”经甲乙双方协商后可解除。
第十七条本“经营目标责任书”解除条件：
1、由于自然灾害等不可抗拒的因素。
2、乙方连续三个月经营不善，发生亏损，甲方认为有必要解除。
3、乙方无故单方提出解除要求，经甲方同意并对乙方进行处罚后解除。
4、甲乙双方协商后，一致同意解除。
第八章附则
第一条“经营目标责任书”一式陆份，甲方行政、财务、公共事务部各留存一份，行政部档案室备存一份；乙方第一责任人留存一份、档案备存一份。
第二条附件：
1.《2013年度运营管理指标考核表》
2.《2013年度行政人力管理指标考核表》
3.《2013年度财务管理指标考核表》
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
经营团队成员（签名）：
签订时间：
年月日 签订时间：
年月日
2013年运营管理指标考核表
考核单位：
葛洲坝新疆物业管理有限公司时间:
年月日
考核项目
考核指标
考核办法
分值
评分
备注
经济效益（40）
实现净利润
计划利润
完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分；
10
实现收入
计划收入
完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分；
10
实现产量
计划产量
完成计划的95%以下不得分；完成95%以上按实际分值计分；
10
营业及管理费用
计划费用
费用超计划5%以上不得分；超计划5%以内得5分；
10
规范管理（20）
公司法人治理
管理权责明确，权力制约监督有效，公司经营层无不作为、越权、推诿、渎职等行为
出现一次所列的事件一次扣2分；
5
经营过程管理
经营分析会议制度的建立及实施，周、月、季、年度经营分析会议的定期召开
未建立制度扣5分；未定期召开同例会或月度经营分析会扣5分；
5
运营报表
每月10日前子公司将经营状况按规定格式报经营管理部
未报送不得分，报送每逾期一天扣3分；
5
重要重大事件
发生的重要重大事件要及时报告公司
重大重要事件当天汇报，未汇报不得分；
5
经营发展（20）
开拓新业务
公司应有开拓新的业务渠道的长远计划，并着手开展工作
未有具体计划及未按计划执行不得分；
5
突发事件
无重大媒体爆光等影响公司品牌形象事件发生
发生一次不得分；
5
安全生产（20）
安全生产教育
按照规定进行安全生产教育和考核
安全教育有计划、有教材、有培训、有记录、有考试，缺一项扣2分
5
生产运营事故
严控生产运营事故发生
超出安全生产指标，发生死亡事故、重大事故发生不得分，普通生产责任事故一起扣5分
15
合计
100
评分部门：
财务部、公共事务部
2013年行政管理指标考核表
考核单位：
时间:
年月日
考核项目
考核指标
考核办法
分值
评分
备注
行政管理（50）
计划管理
计划分解、上报审核和落实
1、按时上交月度工作计划。
5分，违反一次扣1分
2、按时参加月度工作计划审核和计划执行考核会议。
5分
10分
会议管理
参加总公司会议和组织本公司会议效率
1、按时、按要求参加总公司各类会议和企业文化建设活动；6分
2、本单位重要会议议程清楚、记录完整4分；缺一项扣1分
10分
资产管理
固定资产管理、办公用品管理
1、建立固定资产管理2级台帐，按制度要求报送资产增减报废报表；5分。
2、办公用品严格出入库手续。
5分。
失误一次扣1分。
10分
文秘档案管理
合同、档案、客户资料、印鉴、公文等管理落实
1、建立合同、客户资料、文件、印信、档案管理使用台帐，5分2、各种文件、合同、印信、档案管理齐全无丢失，记录完整，归类正确，放置安全。
5分如有一项未建立，本项扣1分。
10分
治安、卫勤管理
安全生产、环境卫生管理
1、安全保卫、防火防盗人员、设备配置到位，全年无重大治安、消防事故。
6分；2、环境卫生责任到人。
4分
10分
人力资源管理
（50）
考勤及台账
员工每月考勤及工作台账是否健全
缺少一个月扣一分。
10分
培训情况
培训计划完成率达到90%以上
参加公司组织培训，要求课时达到相应级别要求，不得迟到、早退、旷课，每有一次扣1分，考试不合格扣5分。
10分
员工管理
核心员工保有率达到85%以上
主管以上员工离职率=当年主管以上员工离职人数/年初与年末主管以上员工平均数×100%。
10分
绩效考核
绩效考核按时完成率
按照公司要求进行月度、季度、半年、年度考核，并报送报表，延迟一日扣2分。
10分
制度执行
人力资源制度执行情况
严格执行公司人力资源制度，按时报送各种报表，每延误或推迟一天扣1分。
10分
合计
100分
评分部门：
综合办、人力资源部
2013年财务管理指标考核表
考核单位：
时间:
年月日
考核项目
考核指标
分值
评分
备注
应收账款回款率
应收账款回款率≥95%,按未回款率的系数扣分；
20分
资金管理
合理调配使用资金，保证资金安全，违纪一次扣1分
20分
预算管理
合理制定预算计划，严格执行预算管理，支出无预算一项扣2分
20分
财务监督
按照财务制度和流程执行，违反一次扣1分
10分
财务数据
财务报告、会计报表及时、准确、真实，弄虚作假一次扣1分
10分
财务档案
建立完善公司财务档案管理体系；缺失一项扣1分
5分
财务决算
定期组织财务预决算分析会议，监督目标责任的完成情况；缺失一次扣1分
10分
对外关系
有效建立与税务、工商、财、银行等方面良好关系；酌情扣分
5分
合计
100分
评分部门：
财务部
升级会员 