版总裁工作细则实例解析.docx

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版总裁工作细则实例解析

2019版总裁工作细则实例解析

第一章总则

第一条为明确规范公司总裁的行为，保证总裁履行职责，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、董事会会议审议通过之日起实施。

第二条公司总裁由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。

第三条根据需要，经由总裁提名，董事会聘任，公司设若干名副总裁、财务负责人等。

第四条公司总裁向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。

第二章总裁的职权与职责

第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）组织领导企业内部控制的日常运行；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；

（八）决定聘任或者解聘总裁助理、总法律顾问、总工程师等非公司董事会决定聘任或解聘的高级管理人员及其他管理人员；

（九）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）公司章程或董事会授予的其它职权。

第六条公司总裁履行的职责：

（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；

（二）执行董事会决议；

（三）忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；

（四）定期向董事会报告工作；

（五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；

（六）接受董事会、监事会监督；

（七）在研究决定有关职工切身利益问题或公司兼并重组等重大问题时，应征求公司工会和职工代表的意见。

第七条总裁在履行职务时，不得违反董事会决议，严格在授权范围内行使职权。

第八条公司董事会授予总裁在其任期内行使以下审批权限：

（一）审批单项低于三百万元的固定资产投资；

（二）审批处置单项资产或资产组的账面价值低于一百万元的低效无效资产，且年度累计不超过公司上一年度末经审计净资产0.5%；

（三）审批申请单笔低于三千万元的银行承兑汇票、保函、信用证、贴现等银行业务；

（四）审批单笔贷款额低于一亿元的银行贷款并签署相关协议或合同；

（五）审批偿还公司债等债券的资金支出；

（六）审批股利支出、债券利息支出；

（七）审批董事会授权总裁其它权限范围内的重大资金、资产运用、资本运作、重要合同等事项。

第九条超出总裁授权范围的公司重大资金、资产运用、资本运作、重要合同由董事会根据股东大会授权批准，并由董事长签署。

第三章公司管理机构与管理人员

第十条公司高级管理人员的工作按照“分工负责，统一协调”的原则，由总裁主持全面工作。

各副总裁和其他高级管理人员向总裁负责，协助总裁做好各自分管工作。

其中，非执行副总裁不参与公司总部管理（不分管部门），专项负责某一业务管理工作，并参与公司重要事项决策（参加总裁会等）。

第十一条公司根据日常经营需要可设立相应的业务机构、管理部门和软性工作组（指公司内部人员兼职为主，形成的专门负责某项具体工作的委员会或工作组），并可依据实际工作需要进行调整。

其中内部管理机构的设置和调整，需要经公司董事会批准。

第十二条公司下属业务机构由事业部、分公司、技术中心、产业园和控股公司等组成，各业务机构的日常经营工作由公司聘任的机构负责人负责。

公司总部管理部门由公司聘任的部门负责人负责。

第十三条总裁及其他高级管理人员，以及公司聘任的业务机构、管理部门的负责人资金审批权限，按照《**科技股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》以及《**科技股份有限公司资金支付授权管理办法》等制度执行。