创鸿集团组织管理手册.docx
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创鸿集团组织管理手册
注意保密
广东创鸿集团组织管理手册
揭阳区域公司）
（版本：
2011-A/0）签发人：
签发时间：
年月
第一章手册编制说明
1.总体说明
是揭阳区域公司
本手册用以说明广东创鸿集团揭阳区域公司组织架构及相应职责界定,组织管理的基本文件，共包括两个部分:
第一部分《手册编制说明》，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语做出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。
第二部分《组织架构及职能》，本部分描述了揭阳区域公司的部门设置及其主要职责,是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。
2.手册的发布、修订和解释
本手册经广东创鸿集团有限公司总裁审批确认后发布实施。
本手册的调整和修订由区域公司人力行政部负责，报总部人力资源管理中心审批。
组织架构与部门职责确定后，在一定时期内应保持相对稳定。
人力行政部应根据创鸿集
团的战略发展规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评价,并根据评价结果适时提出调整修订方案。
3.术语释义和特定用语说明
（1）术语释义
负责：
是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。
主导：
是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。
参与：
与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。
协助、配合：
阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。
组织：
主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。
编制、拟订、制订：
编写相关文件，需要经过必要审批程序。
建议：
口头或书面提出完善改进措施。
审核：
对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。
评审：
由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。
审批：
对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。
执行：
具体落实完成某项工作或活动。
■HHHHHH■H■WMHHH—H—■——H■H■H■■HHH—HH—■H■H■HHH—H■H■■HHH—H■■HHH—
报备、备案：
向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。
监控：
根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。
（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义:
1）集团：
指广东创鸿集团。
2）集团总部/总部各中心：
指广东创鸿集团总部十三个中心。
3）区域公司/公司：
指揭阳区域公司。
第二章组织架构及职能说明
组织架构图
一）区域公司组织架构
此架构为揭阳区域公司过渡期架构，共设12个职能部门、1个项目总公司、N个项目部
公司）和N个分子公司。
对于过渡期的架构作如下说明：
目部，项目部负责所有在建项目的地盘管理，综合部负责相关权限内的行政人事管
理及工程类零星采购；当全部项目实现总包后，项目总公司撤销，项目部是与其他
职能部门平行的部门，综合部的人事行政职能并入人力行政部，工程零星采购职能
和地盘报建职能并入项目部。
责项目的设计任务，根据试行的效果（从效率和质量考虑）确定是长期存在还是进
行合并。
存在（不设独立的人事、行政、财务职能）负责商业项目的管理工作（招商、策划
和营运）及专业积累、人员储备；若为纯商业项目或商业综合体项目，在项目进入
营运阶段后，则将商业管理公司进行独立（独立的人事、行政、财务职能）负责商
业项目的营运管理。
除岭南水城项目外，其他项目基于地点集中，项目数量多，但体量小的特点都采取
矩阵制管理模式，需要充分发挥项目总经理横向协调沟通机制；对于岭南水城项目
采取项目公司制，项目总经理进行充分的授权，从施工图阶段开始统筹整个项目的
开发运作。
二）项目部（一般项目）组织架构
说明：
并确保
团队根据公司的计划体系及公司决策体系，调动各职能和资源，达成项目运营目标。
区域公
司各职能部门是技术和资源中心，对项目成果进行把控，保证专业成果质量及进度
公司专业能力的提升。
项目总经理根据公司运营目标组织制订和推动项目总控计划，并根据项目总控计划，组织召开阶段成果评审会。
公司运营管理部对项目成果提交的及时性、规范
性、以及成果会议的评审结果进行跟踪和管理。
（三）项目公司（重点项目）组织架构
对于重点项目（目前主要是岭南水城项目），基于开发周期长，产品复杂的特点,
采取项目公司制的项目管理模式，项目公司有相对完善的部门职能设置（可设置相应的
营销、设计、工程、成本、财务、人力行政、物业管理等职能），项目总经理有更大的授权。
、委员会职能说明
（一）总经理办公会
1.人员组成区域公司总经理、副总经理、助理总经理、总经理办公室负责人，相关人员根据需要参与。
2.主要职能
3.
运作机制
3）
总经理办公会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策；
总经理办公会的最高负责人为总经理，如总经理不能参加决策会议，则
总经理可书面授权相关副总经理行使决策权。
4）会议执行秘书为总经理办公室（运营）负责人。
5）执行秘书负责总经理办公会的会议组织、会议纪要记录、会议决策事项
的传达督办。
6）总经理办公会可根据需要增加相关部门人员参与专项事项的讨论。
4）
成员：
各分管副总经理、区域公司总经理及相关专业人员（含设计、营销、
成本、资金、财务、运营、商业、总经办法务等各部门），集团内外其他
专家顾问及其它总经理指定人员为委员。
1）
会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可委
托其他委员代为出席并行使表决权。
会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做
出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过、总
经理同意方为有效。
城投公司负责会议组织、会议资料准备、会议记录及会议决策事项的传达督
办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。
在评审会前，投资
发展中心应先根据需要组织现场考察和会前沟通，以保证决策会议的效果。
（三）产品决策委员会
3）
成员：
工程管理部、营销管理部、设计管理部、成本管理部、财务管理部、
物业公司（参与营销策划及设计规划类）、商业公司（规模商业）分管领导
及部门负责人、经办部门负责人及经办人（含城投公司）、项目总经理、集
团内外其他专家顾问及其它总经理指定人员。
评审项目建筑规划方案、景观、批量精装方案的设计成果（含商业）
5）
评审涉及外观的主材选型（建筑外立面、室内装修、园林景观）。
6）
评审项目重大设计变更。
7）
评审项目一二级节点计划的确定和调整。
8）
评审项目目标成本及一二级科目的成本变动。
9）
评审产品标准化研究成果。
3.
运作机制
1）
产品决策委员会是公司非常设项目产品决策机构。
2）
产品决策委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策。
3）
产品决策委员会采用会议的方式集体决策，形成会议决议。
4）
参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会
议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效。
5）
产品决策委员会的正式决策由相关业务分管领导负责安排推动和落实。
1．
1）
2）
3）
2．
1）
2）
3）
3．
1）
（四）招标决策委员会
人员组成
主任：
区域公司总经理副主任：
待决策事项部门分管领导固定成员：
财务管理部、成本管理部负责人及分管领导、招标管理部负责人及分管领导、供方使用部门负责人及分管领导，集团相关专业部门负责人、相关专家、顾问等。
主要职能审议项目工程合约规划。
一定金额以上招标中标单位确定。
年度供方评估。
运作机制
招标决策委员会是公司非常设决策机构。
2）
决策委员会成员由招标采购部拟定，总经理审批。
3）
决策委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策。
4）
决策委员会采用会议的方式集体决策，形成会议决议。
5）
参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会
议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效。
6）
招标决策委员会的正式决策由相关业务分管领导或部门负责人负责安排
推动和落实。
三、各部门通用职能说明
序号
职能
序号
职责描述
1
规范
化体
1
系建
设
在集团总部的专业管理体系下，根据本公司实际情况，修订并完善与本部门主责的专业模块的管理制度、管理流程、成果标准和工作模板等。
配合人力行政部完成岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。
2
2计划
管理
根据区域公司年度计划，编制本部门年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。
根据业务开展的实际情况，对本部门工作计划目标进行有效分解，并负责落实。
按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合区域公司计划与绩效评价工作。
3
3知识
3管理
配合集团的知识管理工作，充实、完善本公司的专业信息库、案例库及知识库，并与其他部门分享经验。
有计划地组织本部门员工在专业知识方面进行深化学习，适时组织或参与专业培训。
4
日常
4事务
管理
按照集团和区域公司信息管理相关规定，统计本部门责权范围内的业务信息和数据，汇总、编制本专业工作月报，按时提交供公司与集团总部相关人员参考。
日常收发文管理和重要文件的存档工作。
编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效控制。
负责本部门使用的办公设备设施的维护。
5
协助
4
配合
根据管理制度和业务流程，配合主导部门完成各项工作。
对本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。
完成领导交办的其它任务。
四、区域公司各部门职能说明
1.总经理办公室
序号
职能
序号
职责描述
战略研究
根据集团战略规划，组织制定区域公司战略发展规划。
组织制定区域公司战略目标实现的各项措施，并分解落实。
跟踪战略目标落实情况，并及时反馈区域公司经营班子，滚动修订发展战略规划。
文书
管理
负责区域公司文件流转，沟通内部联系，保证上情下达和下情上报。
对区域公司形成的各种文件、合同、协议、函、会议纪要等正式文件的书写规范化进行审查。
负责以区域公司名义发文的文件编号、登记、发放管理。
负责区域公司网站及内部办公系统相关信息的编辑、审核与更新。
领导秘书及外联工作
总经理行程及日常行政联络安排。
总经理所召集的会议组织和会议决议的跟踪。
根据领导指示，负责收集公司领导需要的资讯，并准备相关材料。
总经理沟通渠道信息的收集和整理上报。
负责完成总经理授权下的其他工作任务。
外联管理
负责政府职能部门的协调及公关工作。
协助危机事件的处理。
行政米购
按权限负责区域公司办公家具、办公用品、固定资产的购置、登记、调配、保养、统计等工作。
收集汇总区域公司各部门、各分子公司行政类物资采购需求计戈9，实施集中米购。
14
法务管理
在集团风险控制中心的指导下，负责本公司重大决策及重大经济活动中法律风险的评估，为各项业务决策提供法律支持。
负责区域公司权限内所有合同的合法性审核。
负责区域公司危机事件、诉讼事件协调处理，编制处理方案。
序号
职能
序号
职责描述
信息化管理
参与集团信息化规划，组织集团信息化系统在区域公司的推广和应用。
①
②组织区域公司计算机硬件、网络通信设备及配套易耗品的采购、更新和维护。
②
毀责区域公司网站的建设、维护和管理。
10
企业文化活动
在集团品牌管理中心的指导下，策划并组织企业文化活动（包括艺术团的管理）。
11
证照管理
负责办理区域公司各种资质和证书、职称的申办/申报、年度审核和变更事宜。
2.人力行政部
序号
职能
序号
职责描述
1
招聘
1与人1事管
理
组织区域公司年度人力资源需求预测和人力成本预算。
组织区域公司权限内招聘工作的实施，包括发布招聘信息、简历筛选、面试、背景调查等。
办理人员入职、转正、调岗、调薪、离职等日常人事异动手续。
2
培训及员2工发
展管
理
组织培训需求调查，制定区域公司整体培训计划及预算，并组织实施。
负责外部培训机构/个人的选择、聘用、管理与评价。
负责区域公司骨干人员的资格确定、培养、评估等日常管理，制定骨干人员职业发展规划的实施方案。
3
薪酬
3福利
管理
收集区域所在地薪酬福利水平信息和国家相关政策法规信息，定
期进行薪酬市场调研，提出薪酬福利调整建议。
负责区域公司薪酬福利的预算和控制，负责区域公司日常薪酬福利项目的核算。
4
，绩效
4管理
根据确定的年度经营计划，在集团的统一指导下，组织编制对各部门和项目公司绩效考核方案并组织实施。
①
②汇总、分析考核结果，进行绩效面谈，落实奖惩办法，督促各部门、各项目改进绩效。
②
③开展绩效考核培训，对考核过程中的不规范行为予以提示，协调、处理考核申诉。
5
员工
4关系管理
管理区域公司员工劳动合同。
负责公司考勤休假制度修订及完善，日常考勤及请假管理。
①
②负责区域公司员工档案的建立和维护、员工职称申报、评定等工作。
完善区域公司员工沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好的沟通氛围。
了解和掌握区域公司员工的思想动态，组织员工满意度调查并汇总分析，采取措施，稳定员工队伍。
②
跚解和处理员工申诉意见与劳资纠纷。
6
4组织
根据公司发展战略规划和环境变化的要求，每年对公司组织结构
序号
职能
序号
职责描述
发展管理
的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据评价结果，向集
团提出公司组织结构和管控模式调整建议，并组织落实。
当公司的组织结构、部门设置或业务流程发生变化时，负责及时向集团人力资源部提出修订公司组织管理手册和权责手册建议。
负责区域公司定岗定编、职位说明书的制定与修改。
7
后勤
5管理
为区域公司各类会议提供会议室安排及服务。
负责区域公司来客来访的组织接待。
按权限负责区域公司员工的实物型福利物品登记与发放，包括工
装、过节礼品、生日贺礼等。
组织区域公司的办公室装修，协助项目（部）公司的办公室装修。
负责区域公司员工日常行为规范检查。
负责区域本部车辆调配、维修、保养、年审等车务管理工作，以及交通安全教育和交通事故处理工作。
管理区域公司员工办公就餐及外地员工的住宿安排。
负责区域本部办公环境的清洁工作，维护区域公司的良好形象。
负责区域本部安全保卫工作、综合治理等工作，确保办公区域的安全、整洁。
负责区域公司的报纸、刊物征订及发放工作。
9
档案管理
根据集团相关要求，建立和完善区域公司档案管理体系和制度。
负责所有公司级档案（包括文件、合同、协议、图纸（工程、设计等，含批文））的收集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作，并负责公司档案库房的管理工作。
组织对各部门、各所属公司档案管理工作进行监督、检查、指导，开展档案管理业务培训和交流。
3.财务管理部
序号
职能
序号
职责描述
1
预决
1算管理
组织编制区域公司年度预算，负责检查、跟踪预算执行情况，开展预算执行分析，提出调整建议。
编制项目决算分析报告，参与项目后评估，对项目进行经济评价。
2
财务
2统计和分
析
基于项目开发各阶段要求，负责公司及项目经济指标分析与经济效益测算，协助公司确定项目规划指标，为公司决策提供依据。
负责定期统计项目土地费用、财务费用、销售费用、管理费用等，协助进行目标成本编制。
参与编制动态成本月报，从财务角度对项目目标成本的超支和节约原因进行分析，定期上报公司管理层。
负责编制各类对内、对外财务统计报表，上报政府相关部门及公司总部。
3
会计
核算3和资
产管理
负责编制会计凭证、会计账簿，汇总记账凭证，建立并登记总账，编制会计报表和提供其他各类会计数据。
全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用，进行分析并定期编制会计报告。
审核权限内合同付款申请，登记合同的财务支付台帐。
负责业务性款项支付、费用报销，日常借款、银行结算业务等各种财务支付办理。
负责建立公司固定资产台账，负责固定资产的盘点、调拨审核和核销管理。
负责公司各类财务档案、票据、单证的整理、保管、借阅、销毁等。
4
，税务
4管理
研究并跟进国家及区域所在地税法变化，制定区域公司税务筹划方案，并跟进实施，依法节税。
负责区域公司有关纳税申报、缴纳、税务登记工作。
5
销售
4支持
协助营销部门和商业部门确定销售定价及租赁定价（商业项目）
复核认购书、商品房销售合同，开据销售发票，办理各项收、退款手续。
设立商品房销售台帐，逐笔登记客户各种款项的应收、已收情况，
按月编制销售台帐明细表。
定期与营销管理部核对应收及已收房款明细表，报送应收款项催缴明细表。
6
5其它
参与集团财务信息系统规划，组织集团财务信息系统在区域公司的推广和应用，及时更新财务信息。
对接外部财务审计相关的中介或评估机构，协助内外部财务审计工作的开展。
协调并处理好区域公司内部、外部各种财务关系。
4.资金管理部
序号
职能
序号
职责描述
1
4资金
管理
组织区域公司各部门、下属分子公司和项目部制定月度资金计戈上报集团审批，检查、监督、汇总各单位资金使用和资金计划执行情况。
负责本公司资金运作实施总体调度和平衡，统筹安排本公司内部的现金支付。
负责监控营销部、商业部售房款/租金的收取工作，核对应收及已收房款明细表，确保资金及时入账。
负责银行对帐工作，保证资金的安全。
负责日常库存现金的管理。
2
银行4融资管理
收集国家和区域所在地金融管理政策，在集团投融资管理中心的指导下制定本公司融资策略及方案，经集团批准后执行。
配合集团总部的融资工作。
在集团投融资管理中心的指导下编制区域公司的融资计划，拓展
融资渠道，筹措区域公司经营计划所需资金。
负责银行的选择、谈判、借款合同的签订。
维护与本地金融机构的良好关系，确保融资计划的有效落实。
协助按揭银行的联系及按揭办理工作。
负责贷款资金到位并统筹安排资金的展期及还贷。
公章
管理
管理区域公司公章、合同印章，并按规定使用。
5.运营管理部
序号
职能
序号
职责描述
1
计划
2
管理
组织制定区域公司年度经营计划，明确年度经营目标。
组织对年度经营计划执行情况的评审和滚动修正，并向经营班子提交运营情况月报。
组织各部门和项目部（项目公司）制定年度、季度及月度计划并监控计划执行情况。
定期召开计划协调会议，确保经营计划的协调一致及按期完成。
审核各项目部申报的项目开发一二级节点计划，定期组织召开节点进度检视会并就节点完成情况提出预警信息。
客观绩效管理
协助人力行政部，编制绩效承诺书中的客观绩效指标。
根据平衡计分卡的维度，收集各部门和项目部客观绩效完成情况，提供客观绩效考核数据及结果。
2
流程与知
3
识管理
在集团运营管理中心的指导下，组织建立区域公司流程管理体系，并对关键业务流程及关键成果进行统一管理。
组织开展内部流程审核，评估流程管理体系运作情况，组织流程管理体系的改进。
组织建立知识管理库，制定知识管理的培训及实施计划并组织实施。
定期汇总和收集各类案例及管理改进建议，总结知识管理工作开展情况，分析并提出优化管理方案，不断完善集团知识管理体系。
3
工程实施监督与工程技术管理
根据集团工程管理相关标准，组织区域内工程管理标准的推广及应用。
基于本区域特点，负责建立并完善适合于本地区特点的工程技术标准和管理标准，并组织在本公司推广应用。
负责工程案例收集、整理、发布和共享，组织工程专业培训。
负责收集工程质量通病信息，跟踪项目工程质量通病防治情况，建立质量通病资料库。
负责建立并完善本公司工程管理知识共享机制，促进先进管理经验和典型案例在各项目间的分享。
在项目初期配合设计管理部与项目部确定项目重大工程技术问题
清单，依据该清单主持或参与项目重大工程技术冋题解决方案的论证和审定。
参与项目部组织的施工图会审并提供相应技术支持。
审核施工组织设计、审核关键工序、关键部位的施工方案。
定期或不定期对各项目进行工程质量、安全生产、文明施工及环境状况的专项或综合检查工作，形成相关评价报告，必要时提出整改要求并跟踪落实。
参与主要工程节点的验收和工程竣工交验工作。
其他
协助工程现场与周边关系的协调处理，组织工程质量、安全事故的调查并协调解决。
负责物业集中交付后的工程维修事项的协调落实。
6.榕江南片/北片设计管理部
序号
职能
序号
职责描述
产品研究
组织建立、健全公司产品标准体系。
收集行业产品、技术、标准等信息和资料，研究产品发展趋势，开展各类产品的研究。
总结和分析已完成产品的设计缺陷和问题，拟制、修订、完善公司开发项目的产品标准系列。
负责产品标准的推广、落实工作。
1
设计
1
管理
制定项目各阶段设计计划，并组织实施。
参与本区域新项目拓展的可研报告、土地招标文件有关内容的编制及项目前期概念规划草案、城市更新改造规划方案的设计。
组织完成项目的建筑概念设计、规划及单体方案设计、初步设计及施工图设计，包括设计任务书的编制、评审及委派、组织设计成果评审等。
组织完成项目的景观、销售示范区、室内精装、专项设计等的概念设计（如有）、方案设计及施工图设计，包括设计任务书的编制、评审及委派、组织设计成果评审等。
2
材料
2设备
选型
定板
负责拟定材料设备清单，组织主要材料设备的选型定板评审。
负责材料供货样板的确认，必要时参与甲供材料设备首次进场验收。
参与材料设备招标工作，包括编制/审查招标文件技术标部分、参与供应商考祭及资格预审、参与技术评标等相关工作。
根据集团的材料设备研究计划进行区域内相关领域的项目材料设备研究。
3
实施阶段
升级会员 