三体系管理评审范本.docx
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三体系管理评审范本
文件编号：
**********
管理评审
——GB/T19001：
2000
——GB/T24001：
2004
——GB/T22000：
2006
编制人：
***********
审核人：
*************
批准人：
***********
****************************
2008年度管理评审通知单
一、评审目的：
通过本次管理评审活动，通报和总结200**年**月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情况，系统评估公司质量、食品安全环境体系的适宜性、充分性和有效性,以确保质量及食品安全和环境管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量环境管理体系GB/T22000-2006idtISO22000-2005，食品安全管理体系、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004环境管理体系标准、相关法律法规的要求，并不断完善质量及食品安全和环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、评审时间：
2008年**月**日************
三、管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
四、评审人员
（1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表（食品安全小组组长）协助。
（2）各部门部长必须参加管理评审。
（3）总经理指定的其他人员；……
三、评审范围及评审重点：
●年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报；
●环境管理因素识别与合规性评价的报告；
●管理者代表（食品安全小组长）关于三个管理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的报告；
●内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告；
●验证结果的分析报告；
●过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）；
●食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告；
●紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告；
●纠正和预防措施的状况报告；
●可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等；
●以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等；
●质量安全方针\质量安全目标和环境目标指标达成的现状；
●员工提出的改进建议。
四、评审依据：
●顾客和相关方的满意度、需求和期望；
●组织的经营方针战略、目标指标的完成情况；
●组织的资源、实力和产品质量安全情况；
●组织的食品质量安全及环境的变化趋势；
●纠正措施和预防措施完成执行情况汇报;
●内部审核的结果。
五、评审输入资料准备：
各部长及参加评审人员准备下列报告，并在*******月**日前提交给管理者代表（食品安全小组组长）；
注：
各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。
（1）总经理
必要时，总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告；
（2）管理者代表（食品安全小组组长）
管理者代表（食品安全小组组长）对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写《食品安全、质量、环境管理体系运行情况报告》，内容包括：
●方针、目标实施情况；
●前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；
●验证活动结果的分析；
●体系更新活动的总结评价；
●内、外部审核的结果；
●质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的交动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）；
●质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；
●改进建议。
（3）质检部
●产品检测情况（包括外部检测情况），CCP验证情况报告；
●环境因素的识别与评价总结报告；
●应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结；
●纠正和预防措施实施情况报告；
●监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）；
●信息沟通（包括相关方的投诉、建议及要求）情况总结；
●员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容）。
（4）业务部
●原料供应商业绩情况报告；
●原料供应商所供辅料的食品安全情况报告；
●原料对生产物资供应商施加环境影响的报告；
●服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通和情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）；
●新产品开发建议（含产品环境、食品安全建议）；
●客户使用产品过程中产生的环境、食品安全问题总结；
●合同的执行状况报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
（5）生产部
●产品开发、改进情况报告；
●新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告；
●危害分析、HACCP计划建立情况总结；
●生产计划的执行情况报告；
●生产成本、物料耗损情况报告；
●生产现场质量、卫生控制情况报告；
●工作场所事故、事件统计报告；
●现场环境卫生情况报告；
●PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结，CCP监控情况总结；
●工艺纪律执行情况报告；
●生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告；
●物料消耗分析报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
（6）设备动力部
●设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）；
●设备运行中的环境保护情况报告（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等）；
●设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告；
●洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结；
●生产用电、用水、用气情况分析报告；
●污水处理情况报告；
●对工程施工单位环境施加影响的报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
（7）总务部
●供应商业绩情况报告；
●供应商所供辅料的食品安全情况报告；
●对生产物资供应商施加环境影响的报告；
●与供方及相关方管理情况的报告;
●消防演习情况总结报告；
●火灾应急情况的处理总结；
●对生活物资供应商、废弃物回收商施加环境影响的报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
（8）财务部
●组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染、食品安全管理相适应，等等）；
●人员培训情况报告；
●新、改、扩建工程中环境保护的情况，新、改、扩建工程中执行PRP的情况总结；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
（9）仓储部
●仓库管理、产品贮存状况报告；
●仓库安全、卫生管理情况报告；
●本部门目标、管理方案实施情况报告；
●改进建议。
五、评审程序：
第一步：
总经理发言，宣布2008年度食品质量安全和环境体系管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意事项；
第二步：
管理者代表发言，对公司运行食品质量安全和环境体系的情况做大概的说明；
第三步：
按管理者代表指定的顺序，相关部门负责人对管理评审的内容做出说明及报告；
第四步：
各部门汇报当前存在食品质量安全和环境管理方面的问题和需改进的事项，供出席人员共同研讨；
第五步：
总经理对管理评审会议作总结，并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复；
第六步：
由质检员对管理评审会议的过程做出正式的会议记录；
第七步：
由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告；
第八步：
管理者代表（食品安全小组长）对管理评审中所形成的决议事项的效果进行跟踪及验证。
制定：
***日期：
**年**月**日
审批：
***日期：
2008年**月**日
管理评审会议纪要
2008年度内审结果汇报——内审组长
公司的质量安全及环境管理体系自去年实现了三体合一以来，已运行一年有余了，三个体系整合的正式实施，是从2007年**月**日开始的，从运行的整体效果看，各位部长对体系确有重视心理，但经常因为对标准理解并非达到透彻的程度，实施起来茫然和不理解的现象，这种情况下我们需要共同商讨，向外部专业机构咨询，不断加深理解。
由于2008年度的产品范围有所变化，以生产章鱼为主要生产线，以生产速冻海产品大礼包为次要生产线，今年又开发一条调味即食海产品生产线，这样我们必须重新对管理体系运行作出正确的判断和评价，认真分析产品在生产和服务过程中所涉及到的食品安全、质量和环境方面的影响程度，这三个体系的整合运行，使我们对相关文件进行了修改和添加，也做了相应的删减，有机溶合了三个体系所控制的要点，避免运行过程中的重复工作，确保产品的相关符合性要求能够得到满足。
这样庞大的管理体系在实施过程中，通过定期培训及日常监督和内部审核，各方面包括产品质量、安全特性、生产管理、环境绩效等都得到了有效控制并同时满足三个标准要求。
三体合一在运行一年后，在本公司内实施了为期两天的内部审核，本次内部审核在公司各部门人员大力配合下得到了顺利的开展。
此次内部审核的范围覆盖了本公司的最高管理层、生产部、质检部、动力部、总务部、仓储部、财务部、业务部等8个部门，审核现场所发现的5个不符合项均已基本完成纠正，全部封闭，目前已进入纠正措施运行阶段，并由管理者代表跟踪监督检查。
食品安全、质量和环境体系运行综合评价：
1.环境管理体系：
⑴上次内审情况：
本公司自2005年推行环境管理体系，各部门均有按照策划的要求进行运作，并进一步了解环境管理体系整体的况状，于2007年**月进行了体系的内部审核，在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，员工对标准理解不透彻，运行起来有些茫目。
发现的一般不符合项已全部在限期内进行了纠正，目前纠正措施运行良好；
⑵对法律法规和其它要求符合性的评价：
公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出**个环境因素，比去年多识别**个，（删除了**个不适用的环境因素，又多识别了**个环境因素，其中质检部21个，生产部29个，总务部31个，动力部47个，财务部10个，仓储部23个，业务部11个，评价出16个重要环境因素。
对其中的4个列入目标、指标、管理方案；14个列入应急预案；所有环境因素均列入运行控制。
目前公司有依照环境环境管理体系等相关要求，由质检部负责识别和汇总适用的法律法规，编制了《法律法规清单》文控不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了《法律法规检查表》对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
（3）预防污染方面：
环境污染事故发生数为0起。
废水排放，锅炉烟气排放均符合国家污染物排放村准要求，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。
固体废弃物管理方面：
公司现已对固体废弃物进行了分类，另外还对危险废弃物进行了详细的识别，分别编制了《固体废弃物一览表》及《危险废弃物清单》进行管制，明确了公司废弃物的分类管制及公司危险废弃物的类型，并已对相关人员进行了废弃物管理要求的培训。
现公司各项废弃物已按要求进行分类回收处置。
对于危险废弃物已咨询了开发区东泰处理有限公司关于危险废弃物的处理办法，让我们攒够量就可办理《工业废物处理协议》，按环保规范处理废弃物，确保环境免受污染。
对于公司现有收集的废弃物的收集、处置均已做到有账可查。
固体废弃物的管理已达到公司的环境方针的要求，但还存在部分人员的环保意识不足之处，例如部分人员对危险废弃物不是十分了解，观念松懈，随意乱丢，针对类似情况，还应加强人员对此的认识，并由总务部进行固体废弃物管理的培训及考核
（4）化学危险品管理方面：
公司现已对化学危险品编制《化学危险品清单》进行列账管制，各种化学危险品均有配备MSDS并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也已建立了台账进行了管理，并已专门设置了化学危险仓库，对化学危险仓库的防火、通风、防日晒、防水淋及温湿度等要求均已进行了管制，并定期对化学危险仓库的各项要求进行了巡回检查。
化学危险品的管理已达到公司的环境方针的要求。
（5）各外部相关方的交流（包括抱怨）
①工业区要求消防器材的摆放位置及有效期符合要求；物料推放高度不超过三米；废气废物符合环保局的要求
②供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
③要求废品回收站提供相关资格证书，现已提供。
④要求化学危险品供应商具备相关的资格.现已提供.
⑤要求供应商提供营业执照,现已提供.
消防管理方面：
消防管理涉及到公司的重大安全，对此公司首先组建了消防小组，并明确了相应职责和权限，对之前的消防设施进行了清点，并编制了《消防设施一览表》，对过期、失效的灭火器进行了更换，并按相应要求补足了灭火器的配置，并建立了消防设施的定期点检制度以确保消防设施的有效性。
根据火灾发生的原因制订了预防措施，制订了消防应急预案，为验证消防应急预案的可行性，编制了演习计划，并按演习计划进行了消防演习，验证了公司消防各项管理的有效性。
消防管理已达到公司的环境方针的要求，并能确保公司的安全。
（6）节能降耗方面：
资源使用方面，本公司的能源消耗主要是用水、用电、办公用纸、物料的使用等方面，公司在所有的水龙头处张贴了“节约用水”的标识，提醒员工节水意识，对所有员工强调了“人走关灯”的节电意识，并对员工培训了《节能降耗管理办法》。
公司还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，公司的旧纸经咨询可以将背面做为质量记录用纸，这样又节约了一部分办公开资，总务部收集不能使用的废纸交金州区废品收购站回收，以做他用。
（7）纠正和预防措施：
针对环境管理体系执行过程中所存在的问题，公司有采取相应的纠正和预防措施，为了保证环境管理绩效的持续改进，平时也有采取一些纠正措施，过程中总共有发出2份书面的纠正措施报告，分别针对固体废弃物管理和化学物品的管理中所存在的问题，责任部门已进行了分析和改善，经验证已改善完成；另外在内部环境管理体系审核也发出了2份书面的纠正措施报告，也已改善合格。
各相关人员能够掌握纠正预防措施的应用，在整个环境管理体系的持续改善过程中，能够充分发挥纠正预防措施的作用，已证实纠正预防措施执行有效。
（8）可能影响环境管理体系的变更及改进的建议：
公司时刻保持同环保专家、环保局及认证机构等的联系，以获取有关环境保护方面的有关新的信息和管理要求。
公司的环境管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行中也起到了良好的效果，被证明是充分，有效的，希望全体员工继续努力，产品的改进要求、体系改进要求、资源的要求是实现公司环境管理体系的持续改进。
2质量和食品安全管理体系评价——内审小组组长
（1）产品质量、食品安全方针目标完成情况:
公司本年度质量环境方针目标在各部门的积极努力下基本完成,各部门制定的分目标:
生产部
1、工艺执行准确率100%；
2、生产成品合格率≥99%；
3、顾客意见处理率100%
质检部
1产品漏检率0%
2检验结果准确率100%
3产品的关键控制点分析准确率100%
4文件更改、发放、回收及时率100%
总务部
1物料供应及时率95%
2采购合格率95%
③污染事故发生率0起
3车队安全事故0起
设备动力部
1设备完好率95%
2设备维修及时率≥98%
财务部：
1培训计划完成率90%，
2培训计划考核及格率90%
仓储部：
1原辅材料及包装物料入库合格率为100%
2产成品防护、交付合格率为99%
通过审核发现各部门分目标基本完成.
从整体情况来看：
本公司质量安全和环境管理体系在审核范围内基本符合审核的准则，并能得到实施，已初步具有防止不合格及潜在不安全、满足顾客要求与法律法规的能力，并初步具有持续改进的能力，适应目前体系进一步运行的需要。
本公司的质量环境管理体系符合GB/T19001-2001质量管理体系标准、ISO22000-2005食品安全管理体系标准以及GB/T24001-2004环境管理体系标准和相关法律法规的要求，并在本公司内得到了较好的实施及保持。
但各部门仍需不断完善、改进，使本公司整个体系具有持续改进的能力。
单项验证结果的分析——食品安全小组长
从各个单项验证结果的分析报告可以看出，公司制定的前提方案，操作性前提方案及HACCP计划对产品安全性控制是有效的，通够保证产品的相关危害降低到可接受水平上来，未发生产品安全事故。
法律法规变化对我们产品的影响分析——食品安全小组长
当法律法规有变化时，公司内部的各对外联络员可从相关政府、机关、商检局、环保局、技术监督局等得到相关信息，在公司内部传达，传达的方式包括：
邮件，电话，工作联系单等，直到已完成法律法规的要求。
这套系统已经很成熟，只要大家勤于勾通就可以了。
紧急事故、污染事故的应急预案的符合性：
公司在重要环境因素中识别了7个环境因素，这些事故处理过程中必须启动紧急事故应急预案，以保证最小的环境污染，最小的经济损失，公司已对液氨泄露进行了演习，通过演习评价出我们制定的应急预案是可行的，有效的，应该通过有效的渠道向员工宣传，防止事故发生时，人员慌乱，损失加大。
产品召回系统的评价：
2008年度公司没有产品因不合格或不安全事故性召回，我们自行操作了一次速冻黄桃和冻煮章鱼丁产品的模拟召回演习，当产品因不安全事故从客户方召回时，我们首先查找发货记录和可追溯性信息表，直接查出原料情况，生产日期，使用的辅料及相关包装材料消毒剂等所有相关信息，无论哪种原因导致的召回，均可以在一小时内全部封锁产品。
原料供应商管理情况汇报——业务部
对于半成品原料，我们选择那些有资质证明的生产厂家，如厂家需提供食品卫生许可证，QS证明或出品卫生注册证书，以及法人营业执照和检测报告等，鲜品原料需索要经官方备案的捕捞船，养殖场等证明或检测报告等。
以确保原料的符合性。
但通过奶粉事件和蛋品事件，我们也意识到了，食品安全的风险性，所以原料采购为保住食品安全，我们需多检测，多分析，共同讨论原料这一关的食品安全指标，定期抽样检验，以保证原料的安全性。
我希望各位能在日常生产加工过程中多留意、多分析原料的质量，如果有不安全因素及时反馈给我，以便及时与供应商联系解决。
顾客满意度情况汇报——总务部
2008年公司产品类别发生变化,**株式会社的**鱼和***鱼类已停止加工,**国**客户一直很稳定,但今年的金融风暴在**国的风力不小,对**效益影响很大,2008年又新开发**公司作为我公司新客户,加工***产品出口日本,这一年当中我们研究开发了两个食品新项目,就是**加工和**品加工,这两种产品是国内销售的一个重点突破,销售总代理是***食品有限公司,这样我们的客观存在户群在本年度发生重大变更,生产期间没有客户在工厂驻厂了,客户方来公司检查并提供技术指导工作的机会没有了，我们只有根据客户口头提出的要求做改进,并在生产加工过程中不断寻求改进，加强与客户沟通，了解客户潜在的需求，展示本公司有能力稳定地提供持续满足要求的产品。
每年利用客户满意度调查的机会主动向客户询问及了解一些比较有现实意义的改进方案或建议。
自推行食品质量安全和环境管理体系以来，本公司内部通过对三个管理体系的培训，加强公司全体员工的质量食品安全和环境意识，要求在接到顾客的投诉时，由生产部立即将此信息传达给了公司各个部门，并组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。
从2008年**月至今，我们于**月份收到一份**的客户投诉,已通过分析查找原因,并采取了有效纠正措施加以解决,目前纠正措施运行良好;在实施管理体系以来,没有发生一起出口退货，说明质量及食品安全管理体系的运行还是适宜的,有效的。
对于顾客提出的小建议小问题我们也会认真对待，进行原因分析，制定纠正措施，与客户进行沟通并取得客户的谅解。
基本达到本公司制定的顾客满意率质量目标。
200**年开始,客户服务由业务部接任管理,我们定会与客户保持良好沟通,完成产品销售工作.
过程的控制和产品符合性报告——生产部：
***
我是从200*年**月份又重新进入生产线从事车间主任的，生产部落实贯彻管理体系运行由我负责，当休工两年后的我再次进入生产线时，我发现我们的管理取得了飞跃性的变化，以前公司车间就是生产，没有什么文件啊，记录啊这些东西，但现在不一样了，产品生产出来，还要同时记录出来，工作变得有章可寻，有据可依了，各种操作都有指导文件，不再茫目乱干了，产品生产出来就知道注定合格，生产部和质检都会轻松生产合格产品，不再为不合格整天上火和找原因了，这样管理很好。
从进入新的加工车间生产以来，食品质量安全体系运行充分有效，产品各项检验结果远远好于产品标准，上述措施已体现出了良好的效果，说明开展的工作是有效的。
质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题：
检验人员因工作经验不足，对产品质量判断过于严格，造成生产车间加工产量和速度提高困难。
在实际操作过程中,由于工作环境的卫生要求，辅助操作工作特别多，导致工人心理感到繁锁，有厌恶感，工人流动性特别大，来来去去的操作人员对产品加工操作技术不熟练，造成加工产量低，公司经常提出加大产量的要求，满足不了公司需求。
。
生产记录管理仍需加强，目前存在记录修改、涂改不清晰现象，偶尔会发现有操作人员的记录是非即时填写的，存在事后补记录现象，造成记录无法识别，失去了记录的意义，失去可追溯性。
对过程控制和产品符合性的总体评价——质检部
从200***年**月至今，通过对改进的过程来看，公司所开展的厂房改造及加强管理层的措施是有效的，能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。
自从200**年**月**日开始实施新的三体合一管理体系以来，公司管理人员对产品质量的意识再次提高一个新的水准，质检部在生产加工过程中，没有发现严重不合格产品，一般的半成品不合格已通过现场返工得以解决，质检部尽力把不合格控制在半成品阶段，发现不合格立即纠正，并在日后工作中总结出预防措施，在生产中贯彻落实，要求我们必须提高产品质量意识，坚决不可马虎大意，使产品质量均一稳定，失去了客户就失去了一切。
本公司在食品质量安全和环境体系认证范围内的产品主要是指速冻和调味的即食鱼类，贝类，节肢类和海藻类水产品以及速冻果蔬类产品的生产加工，产品符合性主要是指：
采购产品、半成品和成品以及国家法律法规、行业、企业标准、顾客要求的符合性，本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证：
采购部对原材料采购的统计,至今尚未发生过退货或不良，达到了本公司对采购产品的要求。
质检部在对生产中实施过程控制、成品检测,未发现不安全产品,一般的不影响产品质量的不合格,已在现场采取了纠正和预防措施，成品检测合格率大于***%.
本公司出口的所有批次成品，均未发生退货，其出厂成品合格率达到****%；未发生不合格品。
环境因素运行控制方面:
***个因素均得到污染预防和运行控制,没有发生严重的环境污染事故,环境管理运行是有效的.
综上所述:
本公司的产品是符合国家法律法规、标准、行业标准和顾客要求的。
纠正和预防措施实施情况
自200**年**月至今，所执行的纠正及预防措施情况如下：
来自客户方的投诉：
1200**年**月，经客户方投诉，在成品中发现*****************。
公司立即组织生产部和质检部对加工环节进行分析，原因********************。
这样分析后，决定采取措施，将每一环节上方均安装流水
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