企业文件体系框架设计doc.docx
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企业文件体系框架设计doc
企业文件体系框架设计
一、文件体系设计的原则
本次文件体系设计综合考虑了BPR与ERP、ISO9000：
2000版、ISO14000企业全面管理的需要，以ISO9000：
2000为蓝本来进行设计的。
其中BPR文件主要安排在管理体系文件的价值实现中，因为企业价值的实现是靠优异的流程运营来实现的。
环境管理文件主要安排在管理体系文件的资源管理---环境中。
同时，将企业管理的方方面面的要求有机地结合管理手册管理体系文件其它部分中。
二、文件体系概述
企业文件体系包括两个方面：
一是企业存在的基础性文件；二是企业管理体系文件。
企业存在的基础性文件，包括：
企业章程和企业手册。
其中企业章程是规定企业设立、变更、合并或撤消、企业经营范围等内容的文件；企业手册是描述企业使命、企业愿景、企业文化（3A.HOT）与企业价值观（鹤舞白沙，我心飞翔）、企业战略等内容。
具体情况见下图：
管理手册
第一层
程序文件
第二层
支持性文件
第三层
管理文件化体系
整个管理文件化体系由以上三层文件构成，第一、二、三层文件构成一个金字塔型文件体系。
第一层文件数量比较少，第二层文件较多，第三层文件是支持性文件，数量最多，也是文件体系中最具体，最直接指导操作的文件。
三、管理手册的主要内容
管理手册是管理体系的第一层文件，它规定企业管理的基本要求的文件，是整个管理体系的纲领性文件。
它包括管理职责、资源管理、价值实现、持续改进、其它管理五个部分。
管理职责包含企业管理方针，管理承诺，顾客与相关方的需求与期望，组织机构、职责与权限，目标管理，计划管理，行政管理，管理评审等内容。
资源管理包含人力资源、设施、环境、信息、知识管理、供方和合作者、自然资源（含风险管理）、财务等内容。
价值实现是规定实现企业价值的一系列相关的过程（流程）的要求。
主要有品牌管理流程、研发流程、市场营销流程、采购流程、生产与生产控制流程、计量器具控制流程等等。
品牌管理流程包括品牌规划、市场调研、概念处理与论证等过程；研发流程包括配方、工艺、包装设计与评审，小试、中试与评审等过程；市场营销包括营销策划和评审、试销、产品设计评估调整、销售计划确认、策划方案执行、运作评估与调整等内容；（BPR的一些流程程序基本上包含在此层次）
持续改进是规定持续改进输入信息的采集的活动、信息数据的分析、改进内容与方向的确定、持续改进策划、改进实施等内容。
持续改进输入信息的采集的活动包括顾客与相关方满意度的调查（三度调查）、内部审核、财务方法分析（管理会计）、自我评价（持续反省机制）、过程测量与监视、产品的测量与监视（产品检验和质量监督）与不合格品控制等内容。
其它管理是规定企业集团管理、政工管理、工会工作、办公总务等一些不宜安排在以上四个部分中的企业管理内容。
这五个部分的联动运作，使企业不断的发展，出现螺旋上升的形势。
管理职责明确了企业管理的方针、承诺、期望、组织、目标等等，用这些来指导资源管理，为各方面配置资源；拥有足够资源的流程通过运营来实现企业的价值；又通过对价值实现过程的调查、分析、反省等活动明确持续改进方向、方法、目标，通过持续改进推动企业进步，从而提升企业的管理职责；同时，其它管理给予四个方面的支持和保障，形成一个有机的、完整的整体。
三、程序文件与支持性文件的主要内容
程序文件是对管理手册内容中规定的过程、流程等的具体描述，是指导部门或岗位开展工作的指南。
支持性文件是对程序文件中的有关活动、作业进行具体规定的文件，是对程序文件起支持作用的文件。
程序文件与支持性文件具体内容见下表:
管理职责
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1.
计划管理
计划管理程序
★☆
2.
目标管理
目标确定程序
目标管理责任书
3.
质量策划
质量计划程序
产品标准
☆
4.
内部沟通
内部沟通程序
☆
5.
文件控制
管理手册及程序文件控制程序
☆
文件管理程序
文件编制方法
文件编号方法
行业（部）、国家和国际标准控制程序
9.
质量记录
质量记录管理程序
☆
10.
管理评审
管理评审程序
☆
资源管理
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1.
资源
资源战略管理程序
资源配置管理程序
资源配置计划
☆
智力资本管理程序
4.
人力资源
人事管理程序
人力资源开发委员会运作制度
员工竞争流动管理程序
岗位规范
★
激励管理程序
★
绩效管理程序
★
员工培训程序
员工培训实施细则
☆
员工培训计划
员工培训评价与考核细则
11.
设施
设备及零备件管理程序
设备安全操作规程
☆
设备保养标准
设备检定标准
计量和计量器具管理程序
计量器具操作规程
☆
计量器具检定标准或校验规范
公共设施管理程序
基建管理程序
计算机管理程序
☆
19.
安全环境
安全保卫管理程序
暂空缺
安全技术管理程序
环境管理体系运作程序
暂空缺
22.
信息
信息资源管理程序
★☆
信息处理程序
信息技术应用程序
25.
知识管理
知识管理程序
26.
供方和合作者
供方和合作者管理程序
暂空缺
☆
运输管理程序
28.
自然资源
自然资源识别与控制程序
风险管理程序
企业预警管理制度
30.
财务
预算与计划程序
成本控制程序
财务资源管理程序
价值实现
序号
分类
文件名称
支持性文件名称
备注
1.
品牌
品牌规划程序
★
市场调研程序
市场调查抽样方法
★☆
市场调查方法
分析与预测方法
概念处理程序
信息管理制度
★
概念论证程序
评审管理制度
★☆
7.
研发
配方设计程序
保密管理制度
★☆
工艺设计程序
包装设计程序
招投标管理制度
综合小试和评审程序
评审管理制度
★☆
中试和评审程序
评审管理制度
★☆
12.
市场营销
市场营销
营销策划与评审程序
评审管理制度
★
试销程序
★
运作评估调整程序
★
销售计划确定程序
★☆
策划方案执行程序
★
执行评估与调整程序
★
潜在客户与销售机会管理程序
品牌宣传管理
★☆
呼叫中心管理规范
★
客户分析和评估方法
★
市场分析及意向预测程序
信息收集反馈制度
★
信息整理分析制度
★
销售合同签订程序
合同文档管理制度
★
合同签订制度
★
合同文档管理制度
★
销售订单签订程序
销区月计划申报管理制度
★
（半）年度销区月计划分解与考核制度
★
销区月计划申报管理制度
★
4
采购
物资采购与计划请购程序
★☆
原烟采购计划编制程序
《原烟需求预测规范》
★☆
原烟采购计划分解程序
★☆
原烟采购计划分解程序
★☆
原烟采购合同执行程序
★☆
原烟外协加工管理程序
外协加工管理制度
★☆
储存保管规定
★☆
原烟发酵规定
★☆
5
采购
采购询价及报价程序
★☆
供应商管理程序
★☆
采购订单确认程序
供应商的确定要求
★☆
辅料接收、检验、入库程序
★☆
不合格品控制程序
★☆
原烟入库管理程序
原烟入库管理制度
★☆
原烟验级标准
★☆
6
运作控制
生产计划管理程序
生产准备管理
★☆
生产作业计划管理
★☆
生产现场管理
★☆
生产调度管理
★☆
返工品处理和交接办法
★
储丝楼管理规定
★
原辅料配送管理
★☆
产品标识和可追溯性控制程序
☆
物资搬运程序
☆
仓库及贮存控制程序
成品库出库管理制度
★☆
物资存放期限控制程序
☆
产品包装程序
☆
销售发运管理程序
★☆
29.
过程确认
关键工序控制要求
☆
30.
交付后服务
售后服务管理程序
顾客投诉质量问题的划分
★☆
31.
监控装置控制
检验、测量和试验设备控制程序
☆
32.
财务控制
采购预付款管理
★
采购付款管理
★
销售收款管理程序
★
持续改进
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1
顾客与相关方期望调查
顾客满意度调查和控制程序
☆
员工满意度调查和控制程序
☆
供应商满意度调查和控制程序
☆
2
内部审核
内部质量审核程序
★☆
3
财务方法
财务分析程序
预防、鉴定和故障成本分析
☆
合格成本和不合格成本分析
寿命周期方法
4
自我评价
自我评价管理程序
反省机制
☆
5
过程测量与监视
工序控制程序
有关过程质量控制的规定
质量监控中质量事故范围划分
☆
6
产品检验与质量监督
工序检验程序
烟气分析方法
常规化学分析方法
卷烟内在质量评吸方法
产品检验标准
☆
成品出厂检验程序
成品批号的编制方法
检验和试验状态控制程序
7
不合格品控制
不合格品的控制程序
☆
不合格品的追踪及回收程序
8
统计分析
统计质量控制与分析
统计技术应用指导
☆
9
纠正和预防措施
纠正和预防措施
☆
供应商纠正措施
10
过程改进
过程持续改进程序
质量改进程序
QC小组成果改进
☆
管理手册的支持性文件
序号
支持性文件名称
相关内容
1.
全厂和各部门组织结构图
组织机构
2.
部门工作标准
职责与权限
其它类
序号
分类
文件名称
支持性文件目录
备注
1
政工
党务管理
党员管理
纪检监察管理程序
统战工作管理程序
青年工作管理程序
团员管理
思想动态调查程序
2
工会
民主管理
员工代表大会制度
民主评议制度
福利待遇管理
福利待遇规定
劳动保护、劳动仲裁和纠纷调解
3
集团多元化
集团管理规范
投资管理制度
注：
对应BPR（★）和2000版9000（☆）的程序和制度
说明：
由于部分流程还没有明确，且我们对有些方面研究得不够透彻，所以部分的程序文件和支持性文件没有明确。
但我们这一次为此留下了结口，建立的是一个开放性文件体系，为今后逐步完善预留了空间。
美文欣赏
1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！
3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？
画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？
7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
寂寞琉璃，荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。
邂逅的情劫，淡淡刻心。
那些碎时光，用来祭奠流年，可好？
8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。
你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。
生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。
这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。
流到眼角，纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于，心痛，心碎，心成灰。
终于选择，在月光下，被遗忘。
百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。
爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大，能遇见，不容易。
心若向阳，何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。
再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。
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