反洗钱宣导2017年1月.pptx

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反洗钱反洗钱机构管理实施细则2017年1月反洗钱目录1234反洗钱组织架构与职责反洗钱工作内容考核、监督与罚则工作要求第一章反洗钱1/9目录1234反洗钱组织架构与职责反洗钱工作内容考核、监督与罚则工作要求第一章反洗钱3/9p反洗钱联系人10人综合支持部全体5人、综合内勤4人银保部1人p反洗钱联系人工作职责按要求完成本岗位反洗钱工作；负责本部门反洗钱宣导及培训；根据反洗钱的要求，推动反洗钱工作在本部门的落实；反洗钱联系人及职责第二章反洗钱4/9目录134反洗钱组织架构与职责考核、监督与罚则工作要求2反洗钱工作内容第二章反洗钱1、客户身份识别遵循“了解你的客户”原则2、客户身份资料及交易记录保存纸质文档和电子文档至少保存5年4、反洗钱培训宣传a.反洗钱培训应每月一次，并在培训后保存培训课件、培训照片和其他培训工作记录（签到表）等档案；b.反洗钱宣传每年集中组织不少于两次宣传活动，并留存宣传档案；3、大额和可疑交易报告发现异常交易情形，在24小时内上报本机构反洗钱监控岗；尽职调查；5、反洗钱保密工作非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；5/9第三章反洗钱6/9目录1234反洗钱组织架构与职责反洗钱工作内容考核、监督与罚则工作要求第三章反洗钱7/9反洗钱工作纳入绩效考核奖罚分明减分项加分项第四章反洗钱8/9目录1234反洗钱组织架构与职责反洗钱工作内容考核、监督与罚则工作要求第四章反洗钱9/9根据要求及时开展反洗钱工作每月末最后一个工作日上报当月反洗钱培训宣传档案如有问题请及时沟通处理反洗钱THANKYOU