业绩考核指标的设计方案.docx
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业绩考核指标的设计方案
★jimi
中顺纸业集团有限公司
考核指标设计方案
★jimi
中顺纸业集团有限公司
考核指标设计方案
管理咨询公司
目 录
第一部分导言
一．本关键业绩绩效指标体系作为《中顺纸业集团有限公司考核管理制度》实施的基础而被提供。
二．本关键绩效指标设计的原则
中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以原则为基础，即：
具体、明确
量化，可用数字衡量的
意见一致，员工可以接受的
是可以实现的
有时间期限的
三．本关键业绩绩效指标的特点
有长期和短期的
有数量型和质量型
有结果性的和行为性的
有团队的和个人的
全方位透明的
四．使用说明
（一）表格各项的说明
在第二部分的表格中主要包括以下几个项目
1．编号：
是指标的序列号；
2．指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；
3．指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；
4．指标定义/公式：
说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式；
5．信息来源：
描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；
（二）实施原则
1．关键业绩指标（简称）和工作目标设定完成效果评价（简称）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间和要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。
2．根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的及。
选择时可根据下列原则：
（1）越是高层管理的数目越少，结果性越强，量化性越高；
（2）越是基层管理的数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；
（3）下属的及应和上司的及有因果关系；
（4）每个人的及原则上不多于10个；
（5）每个及必须设定衡量标准；
（6）及的比重之和为100%，应有主次之分。
3．的制订与过程调整，均需按规定进行审批。
4．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。
5．业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。
6．业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。
7．高层领导共同分享与承担总业绩的成败。
第二部分 部门及岗位业绩绩效指标库
中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺＆指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。
由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。
高层管理人员
总裁业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重大事故和投诉事件次数
质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数
事故处理记录
5
品牌认知度
品牌在客户中的认知度，与预定目标相比
品牌调查
6
客户满意度
客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比
客户满意度调查
7
人力资源规划效果
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
统计分析表
8
企业文化认同度
90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
战略实施效果
根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划
董事会
2
重大问题处理效果
对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决
董事会
3
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高
董事会
副总裁（运营）业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表
4
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
5
品牌认知度
品牌在客户中的认知度，与预定目标相比
品牌调查
6
客户满意度
客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比
客户满意度调查
7
人力资源规划效果
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
统计分析表
8
企业文化认同度
90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化
企业文化调查
9
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见
总裁
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高
总裁
3
内部信息传递水平
信息在公司内部传递及时、准确、有效
总裁
副总裁（监察）业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表
4
质量事故损失金额
由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比
质量事故处理记录
5
客户投诉有效处理率
客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数
异常单处理记录
6
内部投诉有效处理率
内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数
投诉处理记录
7
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见
总裁
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高
总裁
3
审计工作效果
对总部各部门以及下属分子公司的财务与内控制度、流程等的审计促进了工作规范
总裁
4
资金支出审核工作效果
按照权限，对于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支出合理，减少经营风险
总裁
5
事故责任的处理效果
事故的处理做到及时、有效、合理
总裁
行政总经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表
4
人力资源规划效果
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
统计分析表
5
企业文化认同度
90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化
企业文化调查
6
企业形象
企业形象比上一时期有一定程度的提升
市场调查
7
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大
副总裁（运营）
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员的工作技能水平提高
副总裁（运营）
3
行政总部管理工作效果
公司组织与制度体系进一步规范，符合公司战略发展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率
副总裁（运营）
财务总经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表分析
4
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
财务报表分析
5
资金成本控制水平
资金成本/年借贷资金
财务报表分析
6
自由现金流量
不低于预定目标值
财务报表
7
回款情况
实际回款/计划回款额
财务报表分析
8
风险控制工作的效果
（一票否决指标）
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大
副总裁（运营）
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高
副总裁（运营）
3
财务总部管理工作的效果
制定合理的财务制度与流程等；制定合理的利润计划，资金预算计划，财务规划，开支预算或成本标准；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现
副总裁（运营）
4
税务处理效果
合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠为集团节省税务成本
副总裁（运营）
5
内部信息传递水平
信息在公司内部传递及时、准确、有效
总裁
营销总经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
销售收入
当期主营业务销售收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表分析
4
销售费用率
销售费用/销售收入×100%
财务报表分析
5
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100%
财务报表分析
6
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
7
客户满意度
客户满意度指标与预先设定的目标相比
客户满意度调研
8
产品品牌形象
产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高
市场调研
9
风险控制工作的效果
（一票否决指标）
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大
副总裁（运营）
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高
副总裁（运营）
3
营销总部管理工作效果
营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开展等取得良好效果
副总裁（运营）
生产总经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
原材料成本
原材料的采购直至入库的总成本
财务报表
4
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表分析
5
制造费用率
制造费用/销售收入
财务报表分析
6
不合格产品率
当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量
异常单处理记录
7
安全事故损失金额
由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额
质量事故处理记录
8
设备完好率
1-设备故障时间/设备运行总时间×100%
设备维修记录
9
风险控制工作的效果
（一票否决指标）
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大
副总裁（运营）
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高
副总裁（运营）
3
生产总部管理工作效果
生产组织与调度有效；采购及时；质量管理与安全管理工作有序
副总裁（运营）
战略投资总经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
下属部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表分析
4
项目投资回报率
项目投资净收益/项目投资总额
财务报表分析
5
申请到的银行信贷额度
当期申请到的银行信贷额度
银行信贷授信证明
6
风险控制工作的效果
（一票否决指标）
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
参与公司高层决策的贡献
在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大
总裁
2
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高
总裁
3
战略投资总部管理工作效果
上市工作顺利进行；对于分子公司情况的及时全面掌握，并提供有效的指导；项目论证报告提交及时而且高质量；项目运作效率提高
总裁
4
内部信息传递水平
信息在公司内部传递及时、准确、有效
总裁
分子公司负责人业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司总收入
公司当期总收入
财务报表
2
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
3
当地市场份额
当地销售收入／当地行业销售总额
销售月报／市场资料
4
重大事故和投诉事件次数
质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数
事故处理记录
5
客户满意度
客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比
客户满意度调查
6
人力资源规划效果
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
统计分析表
7
企业文化认同度
90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化
企业文化调查
8
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
编号
权重
目标效果
考核人
1
战略实施效果
根据集团战略要求，制定本公司的战略目标；根据战略目标，制定工作计划；有效组织下属完成工作计划
总裁
2
重大问题处理效果
对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决
总裁
3
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高
总裁
综合管理部
综合管理部经理业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
公司净利润
公司当期净利润
财务报表
2
行政后勤满意度
各部门满意度评分
评分表
3
经认定的违犯流程和制度的次数
违犯流程和制度的次数
公司高层
4
办公用品采购费用节约率
（实际支付数－预算值）/预算值
财务统计
5
部门费用控制率
（实际发生额-预算额）/预算额*100%
财务报表分析
6
提高企业文化认同度
员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比
企业文化调查
7
公共关系活动的次数
公共关系活动的次数合计
部门统计表
8
行政后勤事务处理差错延迟次数
当期行政后勤事务处理差错、延迟次数
部门统计表
9
信息技术服务差错率
信息系统故障次数
各使用部门统计表汇总
编号
权重
目标效果
考核人
1
法务工作的效果
为公司的业务工作提供了应有的法律保障
行政总经理
2
会议组织工作的效果
会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整
行政总经理
3
组织公司经营计划管理效果
有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划的分解，收集、汇总和上报各部门的工作计划完成情况
行政总经理
4
行政事务的效果
领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当
行政总经理
5
文秘事务工作完成的及时性和有效性，档案管理工作的效果
文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案是否及时归档，档案管理工作条理性强
行政总经理
6
流程和制度的改进工作的效果
对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整，能够满足日常工作效果
行政总经理
7
对下属领导、监督和指导工作的效果
对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高
行政总经理
8
信息技术服务情况
改善公司信息技术情况
行政总经理
行政主管业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
不符合制度修正率
实际修正的制度数量/不符合公司需要的制度数量
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
当期行政事务处理差错、延迟次数
部门统计表
3
信息传递的准确、及时性
信息传递差错、延迟次数
部门统计表
编号
目标效果
考核人
1
公司总部的行政及会务接待工作组织情况
会务组织和接待工作安排周密，准备充分，组织有序
综合管理部经理
2
流程和制度合理化建议被采纳及调整工作的效果
创建良好的意见和建议反馈系统，流程和制度更新及时，不影响正常工作的开展
综合管理部经理
3
年度、季度、月度工作计划协调情况
年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时
综合管理部经理
行政文员业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
档案管理及时、正确率
1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%
部门统计表
2
行政事务处理差错延迟次数
当期行政事务处理差错、延迟次数
部门统计表
3
风险控制工作的效果
一票否决指标
当出现重要档案丢失时/印章保管及使用出现重大工作问题时
公司公报
编号
权重
目标效果
考核人
1
档案管理工作的效果
文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全BaoMi性好
行政主管
2
印章、票证管理工作的效果
印章保管和票证管理妥善，使用符合规定；
行政主管
3
手机、小灵通管理的效果
发放、维修及时，话费统计准确
行政主管
4
会议室管理的有序性
对公司会议设备的保管并对外借情况进行登记，对借出的设备情况进行检查
行政主管
5
公司信件、杂志等刊物管理的效果
报刊、信件的有效发放
行政主管
行政秘书业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率
1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
当期行政事务处理差错、延迟次数
部门统计表
编号
权重
目标效果
考核人
1
公司重要事项督办工作
总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）
总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）
总裁（副总裁）
2
重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）
重要会议、重要活动的联系筹备（60%）
重要会议、重要活动文件材料的准备（40%）
总裁（副总裁）
3
公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草
公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；
公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）
总裁（副总裁）
高级秘书业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率
1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%
部门统计表
2
总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数
当期行政事务处理差错、延迟次数
部门统计表
编号
权重
目标效果
考核人
1
公司重要事项督办工作
总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）
总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）
总裁（副总裁）
2
重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）
重要会议、重要活动的联系筹备（60%）
重要会议、重要活动文件材料的准备（40%）
总裁（副总裁）
3
公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草
公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；
公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）
总裁（副总裁）
4
在经营决策中提供参谋意见的质量
提供意见全面具体，有效支持总裁（副总裁）的决策
总裁（副总裁）
前台业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公式
信息来源
1
前台接待事务处理差错延迟次数
当期接待事务处理差错、延迟次数
部门统计表
2
前台接待服务质量
来访客人投诉次数
部门统计表
编号
权重
目标效果
考核人
1
报纸、信件、刊物等分发事务
当期报纸、信件、刊物等的分发差错、延迟次数
行政主管
2
公司饭票的售卖情况
售卖及时，准确，服务态度好
行政主管
3
机票预订的准确与及时性
机票预订无差错、无延迟
行政主管
4
外来人员进入车间、办公室登记工作的严格性
外来人员进入车间、办公室的登记记录不全或未登记次数
行政主管
5
前台接待服务礼仪
符合公司相关工作规范
行政主管
公共关系专员业绩考核指标
编号
权重
指标定义/计算公
升级会员 