月度经营会议管理办法定稿.docx
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月度经营会议管理办法定稿
月度经营会议管理办法
第一章总则2
第二章月度经营会议体系运作机制及流程图2
第三章总裁办公会5
第四章系统会议6
第一节营运系统会议6
第二节供应链系统会议7
第三节职能中心会议8
第五章经营&计划协调会8
第六章会议记录10
第七章附则10
附件10
第一章总则
第一条为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）月度经营会议的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理手册。
第二条月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想，以解决经营问题为导向，以计划管理为核心的动态体系，该体系主要由总裁办公会（原经营分析会+部分总部协调会）、系统会议（含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议）、经营&计划协调会（原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议）三部分构成。
第三条本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。
第二章月度经营会议体系运作机制及流程图
第四条月度经营会议体系运作机制
月度经营会议体系
会议名称
召开日期
会议议题
参会人员
会议输入
会议输出
总裁办公会
每月12日
就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改善机会点列表
总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）
《业绩分析报表》、《财务分析报表》、《人力分析报表》、《服务检核与投诉分析报表》、《内部管理分析报表》、《经营管理改善机会点分析表》
经确认完善后的《经营管理改善机会点分析表》
系统会议
营运系统会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分析表》、《上月工作月报》
《改善提升行动计划表》
供应链系统会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分析表》、《上月工作月报》
《改善提升行动计划表》
职能中心会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；
3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分析表》、《上月工作月报》
《改善提升行动计划表》
经营&计划协调会
每月16日
1、回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）情况；
2、就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改善机会点进行现场沟通；
3、确定各地区、中心已确认的下阶段改善措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；
4、总部相关政策布达。
总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）
《改善提升行动计划表》、上月KPI达成情况与工作计划落实推进情况
《改善行动计划追踪表》
具体会议内容请详见本管理办法中的第三、四、五章。
第五条总裁办公会流程图详见附件一。
第三章总裁办公会
第六条这里的总裁办公会（经营分析专题会）取代原经营分析会和部分总部协调会。
第七条会议发起人：
总裁办
第八条会议主持人：
总裁办主任
第九条会议时间：
每月12日下午3点-6点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）
第一十条会议地点：
8楼战略室
第一十一条会议主题：
就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改善机会点列表（纳入经营计划协调会会议议程）
第一十二条与会人员：
总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其他参会人员由总裁决定。
第一十三条会前准备
（一）报告准备
1、上月业绩分析报告（含业绩分析报表和经营管理改善机会点分析表）——战略管理中心（企业绩效部）完成；
2、上月财务分析报告（含财务分析报表和经营管理改善机会点分析表）——财务中心（预算分析部）完成；
3、上月人力分析报告（含人力分析报表和经营管理改善机会点分析表）——人力行政中心；
4、上月服务检核与投诉分析报告（含服务检核与投诉分析报表和经营管理改善机会点分析表）——客服中心（督导部、客服部）完成；
5、上月内部管理分析报告（含内部管理分析报表和经营管理改善机会点分析表）——董事办&总裁办（内控部、法务部、计划管理经理）完成。
（二）报告递交：
每月10日，总裁办负责收齐上述所有报告。
（三）报告提炼：
总裁办根据所有报告，提炼与上月经营管理摘要与改善机会点（word文档），并于每月11日下班前发给所有与会人员。
第一十四条会议过程
（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的改善行动方向
（二）确定本月“经营&计划协调会”的发起人（建议季度由总裁办发起、月度由营运系统和供应链系统轮值发起）
第一十五条会议结束
（一）由总裁办汇整会议纪要，内容包含：
1、确认的上月经营管理改善机会点分析表；
2、会议中总裁、副总裁的工作指示和布置；
3、各子公司、职能中心下阶段的改善行动方向；
4、其它重大事项决策结论。
（二）由总裁办于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：
营运系统
各地总
营运系统
各中心总监
事业部子公司
总经理
供应链系统
各中心总监
管理支持系统
各中心总监
品牌营销
中心总监
客服中心
总监
总裁办
主任
控股董事办
主任
董事会
秘书
副总裁
总裁
董事长
业绩分析报告
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财务分析报告
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人力分析报告
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服务检核与客诉报告
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内部管理分析报告
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会议纪要
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注：
★为发送，☆为抄送
第四章系统会议
第一十六条系统会议包括营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议（职能中心是总裁直管职能中心）。
第一节营运系统会议
第一十七条发起人：
营运系统办公室
第一十八条会议主持人：
营运系统副总裁
第一十九条会议时间：
每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议
第二十条会议地点：
由发起人确定
第二十一条会议主题：
检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容
第二十二条与会人员：
营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定
第二十三条会前准备：
（一）报告准备：
上月工作月报——各地区总经理、各中心总监完成
（二）报告内容：
上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。
第二十四条会议过程：
（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的具体改善行动计划，并形成改善提升行动计划表。
（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改善机会点列表，进行讨论并制定提升计划，如遇到超权限的，则需列清事由，提出供总裁决策和建议，最终完成《改善提升行动计划表》（详见附件三），以便在经营&计划协调会上做汇报。
第二十五条会议结束
由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：
营运系统各地总
营运系统各中心总监
计划管理经理
总裁办主任
营运系统副总裁
总裁
子公司上月月报
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中心上月月报
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改善提升行动计划表
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会议纪要
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注：
★为发送，☆为抄送
第二十六条注意事项
（一）跨系统、中心的协同解决问题由主导系统的副总裁邀请相关人员参会，并形成解决方案；
第二节供应链系统会议
第二十七条会议发起人：
供应链系统办公室
第二十八条会议主持人：
供应链系统副总裁
第二十九条会议时间：
每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议
第三十条会议地点：
由发起人确定
第三十一条会议主题：
检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容
第三十二条与会人员：
供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定。
第三十三条会前准备：
（一）报告准备：
上月工作月报——来之翼子公司总经理、各中心总监完成。
（二）报告内容：
上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。
第三十四条会议过程：
（一）就汇报内容进行讨论，确定来之翼子公司、
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