董事会工作报告.docx

董事会工作报告.docx

《董事会工作报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会工作报告.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

董事会工作报告

董事会工作报告

各位股东：

受董事会的委托，今天向各位做2015年度的董事会工作报告，请审议。

一、2015年工作回顾：

过去的2015年对尚洋科技是意义非凡的一年，是公司发展历史中最令人鼓舞、令人振奋的一年，这一年在公司所有股东及员工的努力下公司成功完成股份制改革，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌了。

2015年度董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为，带领全公司登上新的台阶。

全年完成营业收入1.33亿，利税450万，实现净利润1284万元。

成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！

现就公司规范治理、员工管理两个方面作简要报告。

（1）公司规范治理

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制约的机制，公司已经建立了比较科学和规范的法人治理制度。

为完善三会治理结构，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等管理制度。

（2）员工管理

为了调动员工工作积极性，提高工作效率，公司2015年在非计件的员工中推行了KPI绩效考核，管理取得了一定成效。

同时，为加强激励效果，年底开始在公司推行了积分制的管理。

给公司的管理者提供了一个很好的激励员工的工具。

希望各位管理者很好的运用手上的管理工具，双管齐下，实现目标管理。

二、2016年工作目标与主要任务

今年公司的经营方针是：

彩妆刷匠，精益积分，资本创板。

2016年公司的核心经营目标是：

年度业务金额3330万美金增长率40%；年度出货金额20500万元，增长率58%；年度总业绩2.36亿人民币；年度税后利润2000万元，增长率48%。

各位股东，2016年公司的工作目标已经确定，希望各位股东凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。

谢谢大家！

2015

年4月22日

2017年度董事会工作报告

董事会确定的2017年度经营目标、经营方针和工作要求是:

实现销售2488万元,实现利润110万元;2017年7月董事会决议经营目标调整为销售收入1786万元，争取不亏损。

抓好公司运营第四年，按照“持续发展、行业精品、诚信企业”的发展目标与董事会决定的经营计划和财务预算方案开展工作，继续在产品开发、提高经济效益和提升企业竞争力方面下功夫，作出新业绩。

在这一年里，总经理班子认真执行董事会决议，调动和发挥员工的积极性与主动性，为实现企业的发展作出了新的努力。

一、未实现主要经营目标

2017年，公司实现销售收入1595万元，同比增长17%，只完成年初计划的64%，计划调整后收入的93%。

实现销售利润-66万元（原材料快速上涨占比从60%涨至70%，提前开票缴税16万元，土地使用税9.83万元，安装旧机事故损失16万元，其它40万元）。

“开源节流”，采取有效措施应对经营风险。

2017年，市场需求持续疲软，特别是前三个季度公司现金几乎断流，员工工作量不足人心浮动，企业生存出现了很大的挑战。

市场部广开财路，用收预付款的形式渡过难关。

原材料价格大幅上扬，中间价从年初的2800涨至4800元，我们只能讲是没有大的失误，今年的毛利率为70%较去年增加10个百分点。

“以市场为导向”，切实抓好市场营销工作。

市场部领导跑在销售一线；市场部员工工作的过程监督检查做的不好，与销售员缺少沟通和关注；老销售员缺乏激情，销售是坐、等客户上门，缺乏主动出击寻找新用户，不少销售员的销售量惨不忍睹（这应该是付强看着公司状况很着急，销售员不行只能自己来，他是一心为企业，但是市场一个人是做不来的，需要大家一起努力，希望付强在与员工沟通上提高能力，我销售员们能够主动与他沟通。

）；新销售员的引进未见成效。

租赁业务已经开始，但成效不大，大部分员工还处于观望状态。

“以研发为龙头”，继续下大力气抓好技术开发工作。

7012塔机设计完成，探索80米臂组装试塔机；技术人员的引进不成功；铁塔和电子产

1品开发还未见成效。

“以管理求效益”，夯实管理基础，增强员工事业心和责任心。

但齐套装车多次出现错、漏情况，进行多次整顿还未见成效；市场部承接塔机的拆装，因管理不到位出现了安全事故损失超过16万元，把公司推到危险的边缘，我们班子修订制度避免此类事故的再次发生。

八里街工业园土地指标已经落实，近期将签订入园协议，预计三月份可进行招拍挂。

汪志诚和陆萍作为战略投资者已经确定，在购买土地时分别投入600万元和100万元。

总之，公司2016年的工作取得了一些成绩，但也存在不少问题。

我们与“3152”的发展规划要求还有相当的差距。

发展的速度不快，质量不高，公司的市场开发和技术开发能力仍然是制约企业发展的瓶颈。

市场销售范围在缩小，客户在萎缩；产品结构的调整没有达到预期目标；管理体制、管理机制还有不少不顺、不活的方面；企业文化建设仍停留在较低层次和较低水平上。

二、2017年董事会、股东会重大议事、决策事项

2017年公司共召开了一次股东会和二次临时股东会议；召开了两次董事会。

2017年7月28日第二次董事会听取了2017年公司上半年经营情况；通过了调整2017年经营目标销售收入1786万。

2017年10月27日临时股东会听取了土地购买情况；通过了对内和对外融资方案。

2017年12月1日临时股东会：

通过了内部定向增发融资方案；长龙机械公司股份转让方案；理顺长龙投资公司、长龙机械公司和长龙租赁公司三者之间的控股关系。

公司经过近几年的发展，但还缺乏发展的基础，潜伏或已显现出的经营风险需要引起高度的重视。

一是市场风险。

在日益严峻的市场需求上，建筑机械产品的订货形势

2十分悲观。

在未来一段时间内建筑机械产品支撑企业发展的能力可能下降的形势下，公司的铁塔产品发展一直还是个泡泡，钢结构天桥还仅是设想，电子产品研发生产进度缓慢，致使企业的发展缺乏后劲，如果今年仍没有大的进展，今后企业面临的经营风险将会更大、更严重。

二是财务风险。

随着租赁业务量的增加，资金压力在逐步加大。

市场疲软回款难度加大，公司实力弱小，无抗风险能力，以目前状况一个月无回款公司的现金流将断裂，连续一个季度无销售回款公司基本就会倒闭。

三是管理风险。

虽然在建章立制方面做了不少工作，但由于管理基础薄弱，人才短缺，经营局面难以有大的变化。

特别是分公司运营模式没有经验需要谨慎。

四、2018年度的经营目标和工作要求

鉴于上述，2018年公司基本经营目标是：

塔机整机生产37台，标准节、附着架809节套，施工电梯21台，实现销售2609万元;实现税前利润91万元。

努力为公司的跨越式发展打好基础。

为此，公司依旧要做好“开源节流”，采取有效措施应对经营风险，争取企业的持续发展。

要按照“以市场为导向，以研发为龙头，以管理求效益”的经营方针积极展开今年各项工作。

首先，“以市场为导向”，切实抓好市场营销工作。

为提高销量和市场占有率在成熟片区采取分公司形式谨慎运营，市场部做好过程监督检查，并帮助分公司规范安全运营；合理适度运作好租赁业务和平台，使其成为长龙新的业务和利润增长点；引进新的销售人员并形成竞争机制，优胜劣汰；加强市场人员的素养和技术培训，做好员工工作的过程监督检查，以最大的努力和决心打造一支具有竞争力的营销队伍，形成公司建机生产和租赁、铁塔和电子产品共同发展，互相支撑的经营格局。

其次，“以研发为龙头”，继续下大力气抓好技术开发和技术人员的引进工作。

充分发挥研发对企业发展的牵引作用，尤其是铁塔和电子产品开发要取得明显的成效。

开发8030平头塔，协助设计院做好厂房设计。

第三，“以管理求效益”，努力夯实管理基础。

在努力增强全体员工事业心、责任心的同时，特别重视加强制度执行力、质量管理、安全管理等工作，严格控制成本、费用，提高企业运营的质量与效益；杜绝本位主义。

第四，切实落实公司购买土地事宜和厂房建设，争取在2018年底公

3司搬迁。

原材料价格持续高位，各片区销售未见起色，2018年我们的工作还是会更加的困难，越来越大的竞争压力有时候会给我们带来极大的压力，但是化压力为动力，这才是我们一直以来不断的进步的最根本。

在不断的进步中，我们会得到很大的发展，在进步中我们也有阵痛，但是这些都是暂时的，长远的发展才是我们一直想要的结果!

相信在2018年我们会做的更好!

4

勇于担当携手共进持续推动公司和谐稳定发展

各位股东：

大家好！

我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。

报告分两个部分，一是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。

请大会审议。

第一部分2013年工作回顾

2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。

董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。

一年来的成果：

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：

客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升；货运业务立足市场，借势求变，变中求发展；多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；

以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。

成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！

一年来主要工作

回顾2013年，董事会主要做了以下工作

一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进

2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。

1、运输方面：

客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业