环境管理自律体系手册文档格式.docx

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厂是中国“一五”计划期间的重点建设项目，1953年6月开始筹建，1958年6月建成投产，开创了我国大规模生产抗生素的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

1992年重组设立×

有限公司，1994年在上交所挂牌上市，是河北省首批上市公司之一。

多年来，×

有限公司持续创新，稳健经营，逐步壮大，经营范围不断拓展，发展业绩保持优良，主要经济指标始终处于国内同行业前列。

截至2014年底，×

有限公司实现营业收入170亿元，职工2万余人，拥有四十多家子（分）公司，主要产品包括抗生素与半合成抗生素、生物技术药物、生物农兽药、维生素营养保健品、制剂5个系列700多个品种。

以新头孢、新制剂为代表的新园区项目的建成投产，标志着×

有限公司开启了打造国内领先、世界一流现代制药集团的新篇章。

有限公司自八十年代初设立环保管理机构，建立了完善有效的环保监管体系，具备环保技术自主研发能力，各单位都配套了较为完善的污染防治措施，所有生产性单位实施了清洁生产审核，2003年通过ISO14001环境管理体系认证，2004年通过SA8000社会责任与职业健康安全管理体系认证。

近年来，×

有限公司用于环保方面的资金近5亿元，不断改善企业环保问题，提升企业环保管理水平，注重环保法治宣传力度，强化环保责任和全体员工环保意识，提高了企业形象和产品竞争。

但是，我们清醒地认识到，消除污染改善环境，走可持续发展之路是永无止境的，公司下一步目标是创建——绿色×

有限公司，只有大家共同努力，才能实现建设绿色×

有限公司的宏伟目标！

第二章　自律体系手册说明

1　适用范围

为了推进股份公司环境管理自律体系有效运行，指导各单位建立和完善体系内容,落实污染防治措施，实现自我规范、自我监督、自我评价的环保运行机制，特编制自律体系手册。

本手册适用于×

有限公司的活动、产品和服务全过程环境管理自律要求。

2　规范性引用文件

本手册规范性引用《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规、规章、政策、技术标准和其他要求（具体见附件1）。

同时依据《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001—2004/ISO14001：

2004）、《质量管理体系要求》（GB/T19001—2008/ISO9001：

2008）、《职业健康安全管理体系企业自律体系建设指南》（GB/T28001—2011/OHSAS18001：

2007）相关要求。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本手册

3.1　环境管理自律体系

企业自觉践行环保法律法规及其他要求，以自我规范、自我激励、科学发展、循序渐进的思路持续推进企业环保管理工作，主动实施清洁生产，规范生产经营活动，持续提升企业的环境绩效。

3.2　企业环境监督管理人员

是指在企业环境管理总负责人的领导下，具体负责企业的污染防治、监督、检查等环境管理工作，承担其工作范围内的法律责任，并取得相应的培训合格证书的企业环境管理人员。

3.3　资源

实施环境管理自律所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

3.4　不符合

未能满足法律、法规、规章、工作标准、程序等要求的行为。

3.5　隐患

不利环境因素未被事先识别，或识别但未采取必要的防护措施，可能导致突发环境污染事件的发生。

3.6　污染预防

为了降低有害的环境影响而采取的（或综合采用的）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物的产生、排放或废弃。

3.7　突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

一般是因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

3.8　清洁生产

是指通过不断应用先进技术与设备、改善管理、综合利用等措施，提高资源利用效率，从源头减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.9　环境影响评价

是指建设项目在动工兴建之前，对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，并提出防治环境污染的对策和措施，为环境保护行政管理部门的决策提供科学的依据。

3.10　环保“三同时”

是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.11　污染治理设施

指组织用于防治废水、废气（烟尘、粉尘、恶臭）、废渣、噪声、电磁辐射、放射性等污染物的处理和防护措施，以及其它基于环保要求建成的治理设施、在线自动监测设备等。

3.12　危险废物

是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方式认定的具有危险特性的废物。

3.13　整改措施

消除实际发生的或潜在的不符合原因所采取的措施。

3.14　持续改进

不断对自律体系进行强化的过程，目的是根据企业的环保战略目标，实现对整体环境绩效的改进。

3.15　固废处置

是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物的数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动。

3.16　文件

信息及其承载媒介。

3.17　记录

阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。

3.18　环保巡查

通过定期或不定期地环保现场检查，进行环保隐患排查，对整改落实情况进行追踪。

4　手册的管理

4.1　手册的批准和发放

自律体系手册是体系的纲领性文件，由公司环境保护部负责起草，经有关部室会签和公司环保主管总经理审核后，由总经理批准发布并实施。

手册以文件形式发放到公司职能部门、产业链公司及非产业链子分公司。

手册更改权限在环境保护部，手册会签及审核批准资料文件予以存档。

职能部门及各单位应做好文件的管理、发放、培训工作。

4.2　手册的评审与更改

　　本手册每年进行评审和修订，以确保其持续有效。

手册如有更改，应填写文件更改申请表，经主管总经理批准后，由环境保护部负责及时更新、修改。

手册更改申请表及审核批准资料文件予以存档。

对已运行了一段时间的手册，若发生较大范围的修改时，应考虑对手册换版，换版时按照手册的编写与审批程序完成，发布要求同上。

4.3　各单位编制要求

各单位按照本手册和制度要求，依据《企业环境管理自律体系建设指南》要求，编制各自的手册、制度，并将手册、制度等文件传达到全体员工，使员工能够理解并遵照执行，同时还应保证有关岗位和运行场所能及时得到手册和制度的适用版本。

4.4　机构描述说明

本手册对公司各机构描述做如下规定：

各职能部室：

指公司级管理部门。

各单位：

指产业链公司、非链式的子分公司。

各厂级：

指归属产业链下的厂级设置，以及链内股份公司分厂或分公司。

各车间：

指厂级生产车间。

第三章　总要求

依据《企业环境管理自律体系建设指南》（试行）建立和完善企业体系要素，形成文件，加以实施，并持续评审与改进其有效性。

企业应主动做出遵纪守法、污染减排、持续改进、接受公众监督的承诺。

1　建立和运行原则

1.1　适用性原则。

企业环境管理自律体系建设与运行应能满足企业生产、技术和经营管理的需要，并根据企业规模设置管理层级，实现环保管理延伸至班组。

1.2　体系相融性原则。

建立企业环境管理自律体系，应根据企业的特点充分满足其他管理体系的要求，与其他管理体系相协调并提供支持，促进形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。

1.3　符合性原则

本体系的建立、实施、运行、评审应符合国家环保法律、法规、规章、标准、政策、行业标准和地方法规及其相关要求，企业应建立符合性评价的相关要求。

1.4　持续改进原则

企业环境管理自律工作采用“策划、实施、检查、改进、再策划”动态循环的模式，根据不断变化的客观条件，及时对体系进行调整与改进；

并通过定期评审和评价其体系运行情况，以确定改进的时机并付诸实施，建立环保绩效持续改进的环保管理长效机制。

2　企业承诺

为体现环境管理自律体系的自我约束、自我管理、自我监督，落实企业社会责任，严格规范自身环境行为，华北制药股份公司特进行如下承诺：

2.1　严格遵守各项环保法律法规、规章、标准及政策的规定，保证企业守法经营。

2.2　加强企业环保自律，建立和健全环保组织机构和环保管理制度，明确企业环保监管体系和责任体系，强化企业环境监督员制度，落实奖惩制度。

2.3　严格执行建设项目“环评”和“三同时”制度，确保生产配套的污染防治措施及风险防范措施同步建设。

2.4　加强污染治理设施运行监管，治理设施正常运行，无擅自停运、闲置等行为；

在线监控数据准确、传输稳定，不得对自动监控设备及传输设备进行违规设置，伪造监测数据。

2.5　确保污染物达标排放，危废合规处置，不私设暗管，不偷排、漏排、直排污染物；

执行排污许可制度，严控排污总量，按时缴纳排污费等应缴纳的费用，如实申报排污总量。

2.6　主动实施清洁生产全过程管理，淘汰高能耗、高污染、低产能生产方式，自觉实施节能减排。

2.7　加强风险应急管控，制定并落实突发环境事件应急预案、辐射环境安全应急预案，落实应急物资与装备保障，定期进行环境风险隐患排查和应急演练，降低企业环境风险。

2.8　做好企业环保文化建设，开展环保宣传教育活动，提高员工环保意识，积极支持环保公益事业，建立企业发展与社会发展共存、共荣的和谐关系。

2.9　自愿公开企业环境信息，按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求，在公司网站上定期向社会公开应公开的环境内容，主动接受新闻媒体和公众监督，妥善处理好企业与周围居民群众的关系。

2.10　自觉接受政府及相关管理部门的监督，对政府督察期间发现的问题接受处罚；

企业未完成限期整改的，按照《河北省减少污染物排放条例》，其主要负责人及直接负责的主管人员自愿政府相应处罚。

3　责任书

为了加强各级环保监督管理人员的责任心，使全体员工从思想上树立环保理念，从我做起，积极营造良好的企业环保文化，保障自律体系的有效运行，公司内部应层层签订环保责任书。

以“公司级—子分公司级—工厂级—车间级—班组级—员工”等层级分别签订环保责任书。

第四章　机构和职责

1　目的

建立企业环境管理自律体系组织机构，明确作用、职责和权限。

2　职责

（1）公司主管环保副总经理负责组织、策划公司自律体系组织机构、人员设置和各层级管理人员职责。

（2）总经理负责批准公司环境管理自律体系组织机构和职责，并形成文件下发。

3　控制要求

3.1　环保管理机构及人员设置要求

3.1.1　股份公司环保管理机构

公司层面设有环保管理委员会，总经理任组长，负责公司环保规划、重大事项的审批；

公司一名副总经理主管环保工作，下设环保总监，职能部门环境保护部。

其中，主管环保副总经理兼环保总监。

环境保护部负责公司日常环保管理、监督检查和重大事情办理工作。

公司环保管理分为“四级”或“五级”管理，对于产业链公司设置五级管理：

“公司——产业链管理层——各厂级管理（或子分公司级管理）——车间级管理——班组管理”，对于非产业链公司设置四级管理：

“公司——子分公司级管理——车间级管理——班组管理”。

3.1.2　环保管理人员设置要求

企业应设置环境监督管理人员。

公司各层级管理人员分别设置不同的企业环境监管师和企业环境监管员。

其中，企业环境监管师分为高级、中级、初级三种职业资格，必须通过国家级以上专业机构培训后，持证上岗；

企业环境监管员通过企业内部培训，考试合格后上岗。

3.1.3　各层级环保机构及人员设置要求。

（1）股份公司主管环保副总经理兼环保总监，必须为高级环境监管师。

（2）公司环境保护部管理人员至少为中级环境监管师。

（3）产业链公司环保机构设置要求

——各产业链层面应设立直属、独立的环保管理机构，机构内环保主管领导1人，专职企业环境监管师不少于2人，职业资格至少为中级。

——产业链下属各分厂或代管单位，应设立直属环保管理机构，机构内环保主管领导1人，专职企业环境监管师1人，职业资格至少为初级。

——分厂下属各生产车间设置兼职企业环境监管员1人。

——班组设置兼职企业环境监管员1人。

（4）非纳入产业链公司环保机构设置要求

——不在产业链内的各子、分公司应设立直属环保管理机构，机构内环保主管领导1人，专职企业环境监管师1人，职业资格至少为中级。

——公司下属各生产车间设置兼职企业环境监管员1人。

——班组设置兼职企业环境监管员1人。

（5）以下单位应配备兼职企业环境监管员1人。

物资供应分公司、研发中心、销售公司及股份公司各职能部室。

（6）国控企业，专职企业中级环境监管师不少于2人。

（7）凡有污水治理设施的单位，应设立技术人员不少于1人，设立专职环境监测人员，监测人员持证上岗，国控企业设立监测人员应不少于2人，以确保设施的运行效果。

3.1.4　各单位应按照企业环境监督管理人员的不同级别，设置岗位津贴，岗位津贴不低于30元。

主管环保副总经理

（兼环保总监）

总经理

华胜公司负责人

莱欣工厂负责人

中药事业部负责人

营养保健品负责人

兽药事业部负责人

康欣公司负责人

制药总厂负责人

北元工厂负责人

新制剂分厂负责人

环保部部长

职能部室部长

生物技术分公司负责人

秦皇岛公司负责人

玻璃分公司负责人

金坦公司负责人

环保公司负责人

华诺公司负责人

维尔康公司负责人

先泰公司负责人

新制剂负责人

奥奇德工厂负责人

倍达工厂负责人

头孢工厂负责人

华民公司负责人

×

有限公司环境管理自律体系组织监管图

3.2　职责分工

3.2.1　总经理

（1）总经理对公司的环保管理工作负全面责任。

（2）贯彻执行国家有关环保法律、法规，保证生产运营的正常进行，公司做出重大决策时，充分考虑环保，并从人力、物力、财力给予保障。

（3）督促各分管副总经理在分管范围内落实环保职责，并作为对其业绩考核的一项重要内容。

（4）负责主持公司重大环保工作会议，听取环保工作汇报，及时研究解决有关环保的重大问题。

（5）负责健全公司环境管理机构，建立健全并督促落实各级环保责任制。

（6）负责组织制定公司环保工作长远规划、环保方针目标、环保考核体系并监督实施。

（7）协调组织较大及以上突发环保事件应急救援和处理。

3.2.2　主管环保副总经理

（1）贯彻执行党和国家环保政策和法律法规，对公司环保工作负直接领导责任。

（2）负责组织推进环境管理自律体系的建设和清洁生产源头减污工作。

（3）协助总经理做好企业环保规划、环保目标、环保考核体系的策划和制定，并负责监督落实。

监督检查各级环保责任制的制定及落实。

（4）协助总经理健全管理机构、配备环保管理人员，建立健全环保管理制度。

（5）组织、督促重大突发环境事件隐患的整改。

（6）主持公司环保工作例会，传达贯彻上级有关环保政策、文件，总结、部署环保工作。

（7）组织较大及以上突发环境事件应急救援和调查处理。

（8）了解掌握公司环保动态。

3.2.3环保总监

（1）负责环保相关法律法规、标准规范的分析、研究，贯彻落实政府环保要求，争取环保优惠政策。

（2）协助总经理做好企业环保规划、环保目标、环保考核体系的策划和制定。

（3）负责公司污染防治技术推广与应用，组织推广、实施环保新技术。

（4）审核公司年度环措项目计划，组织公司环保新技术、新工艺、新设备、新材料等重大环保技术方案及措施的审查和论证。

（5）负责企业污染减排计划制定及考核。

（6）研究、指导公司重大环保隐患的治理。

（7）指导公司较大及以上环境突发事件应急救援和调查处理。

3.2.4　其他副总经理及其他领导

（1）遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

（2）负责分管工作范围内环保责任制的落实及考核。

（3）组织制定分管工作范围内的环保管理制度。

（4）组织分管工作范围内重大环保专业技术方案论证。

（5）推广和应用环保新技术、新工艺、新设备、新材料。

（6）参加公司有关环保会议。

（7）参与较大及以上突发环境事件应急救援。

（8）了解公司环保动态。

3.2.5　环境保护部

（1）负责环保相关法律法规、标准规范的获取、研究，组织贯彻落实国家、上级政府环保政策和相关法律法规。

组织公司级环保管理制度的制定、修订。

（2）负责制定公司环保工作计划并监督检查。

负责组织公司环保工作会议，总结、布置环保工作。

督促相关部门落实环保责任制。

（3）负责审核公司年度环措项目计划。

参与环保新技术、新工艺、新设备、新材料等重大环保技术方案及措施的审查和论证。

（4）负责组织公司级环保教育和培训。

（5）负责企业污染减排计划实施和工作技术支持，监督各单位项目实施进度。

协助开展污染减排核查工作。

（6）负责组织并实施巡查和环保审计。

巡查各单位生产设施、污染防治设施及存在环境安全隐患设施的运行情况，监督各级环保管理人员的职责落实。

（7）协助项目建设单位申报和办理环保“三同时”手续。

（8）负责监督指导各单位环保工作，推动各单位清洁生产工作。

组织推行环保技术专家库建设。

（9）每季度向上级环保部门报告污染物排放情况，污染防治设施运行情况及污染物减排项目实施情况，接受上级环保部门的指导、监督，并配合检查工作。

（10）组织、监督各单位开展自行监测工作。

（11）组织、监督各单位环境统计工作。

（12）组织各单位开展环境信息公开工作。

（13）组织各单位突发环境事件应急预案的评审、备案。

负责监督各单位环保应急预案的制定，组织协调较大及以上突发事件的处理。

（14）协助相关领导做好突发环境事件应急处理工作，协调组织事件的调查处理及监督工作。

（15）组织环保先进的评选、宣传及表彰。

组织及时总结推广环保先进经验。

（16）负责对各单位环保工作的绩效考核。

对违法、违章、违规等现象进行处罚。

3.2.6　生产运营部

（1）在工作职责范围内，遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

（2）将清洁生产思路融入生产、设备、动力管理之中，配合相关部门开展清洁生产、节能节水工作。

（3）组织调度生产时，一并调度环境保护设施的运行，做好综合利用。

（4）负责公司能源利用、消耗情况的监督管理，降低能源、资源消耗，提高能源、资源利用率。

（5）负责组织本部门或相关应急处置及调查、处理。

参与较大及以上突发环境事件的应急处置和调查处理工作。

（6）负责突发事件应急调度指挥。

启动公司级综合应急预案时，应急管理办公室设在生产运营部，上传下达与应急相关的各项具体工作、指令安排。

（7）发生重大设备设施技术变更时，负责组织相关论证，要有对环保方面的论证及审核。

（8）参加有关的环保会议和活动。

3.2.7　发展规划部

（1）在工作职责范围内，贯彻落实国家环保法律、法规、方针政策和技术标准，监督各单位落实。

（2）组织项目单位和各职能部门对新、改、扩建项目进行论证时，要有环保评审意见。

（3）参与较大及以上突发事件的应急处置和调查处理。

参加有关的环保会议和活动。

3.2.8　科技与市场部

（1）在工作职责范围内，贯彻落实国家环保相关法律、法规、方针政策和技术标准。

（2）负责工艺、技术监督管理，推广和应用清洁能源、无毒无害的新技术、新工艺、新设备、新材料。

（3）发生重大工艺技术变更时，要有环保方面的论证意见。

（4）参与较大及以上突发环境事件的应急处置和调查处理。

3.2.9　财务部

（1）在工作职责范围内，贯彻执行党和国家环保政策，法律法规。

（2）负责监督各单位环保项目专项账户的设立。

（3）负责公司环保奖罚资金的管理工作。

（4）参加有关的环保会议和活动。

3.2.10　人力资源部

（2）审核环保管理机构设置及人员编制。

（3）负责组织对子（分）公司经理层环保业绩考核。

（4）负责公司各部门环保奖惩的核发工作。

（5）负责组织公司劳动纪律的监督检查。

（6）参加较大及以上突发环境事件的调查、分析、处理工作。

3.2.11　安全管理部

（1）做好本部门环保工作。

在工作职责范围内，遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

（2）负责危险化学品的监督管理。

（3）负责危险化学品管理登记和新化学物质管理登记。

（4）依照职责分工协助调查相关危险化学品环境事故，负责危险化学品事故现场的应急处置。

3.2.12　党群工作部

（1）在工作职责范围内，贯彻落实国家有关环保方面的政策、法规，监督行政部门抓好公司的环保工作。

（2）组织企业环保文化建设，引导职工形成良好的环保行为习惯。

（3）组织开展环保活动，提高广大职工的环保意识，普及环保知识。

（4）工会组织职工代表监督企业行政提取和使用环保经费。

（5）工会参