经营计划控制程序doc.docx
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经营计划控制程序doc
文件名称
文件编号
本
A
版
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
管理层/销售部
2010-11-15
编制
部门
编制日期
相关部门会签
销售部
技术研发部
采购部
其它
商务部
生产部
财务部
行政、人事、后勤
确认：
批准：
管理者代表
总经理
公司文件资料中心印章
公司质量管理体系文件
—经授权认可的文件是公司有效文
件。
盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分
发。
文件名称
文件编号
版本
A
经营计划控制程序
精选
KHS-2-20
修改次0
修订记录
版本
修改次
修订页
修订内容
生效日期
A
第0次
全部
依照ISO/TS16949:
2009标准要求确定此文件的格式及
2010-11-15
内容。
修订页
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修订次
0
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0
0
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0
0
0
0
修订页
修订次
文件名称
文件编号
本
A
版
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
精选
1.目的
为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。
2.适用范围
适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、
验证、修订、更新等。
3.定义
3.1经营计划：
针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2经营结果：
表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3员工满意度：
员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责
4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。
4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、
远期经营计划。
4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。
5.工作程序
5.1企业战略的策划
5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了
解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况
以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。
文件名称
文件编号
本
A
版
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
精选
5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长
期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及
具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。
适用时，经
营计划可包括以下内容：
1）市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；
2）财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。
3）人力资源开发计划；
4）设备/设施投资计划；
5）新产品的研究与开发计划；
6）健康、安全与环保计划；
7）质量目标达成计划。
5.1.3.1由销售部制订以下业务计划：
a.预期销售额；
b.市场占有率以及市场开发计划；
c.顾客满意度计划；
d.供应商供货产品实物质量方面。
5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：
a.财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；
b.产品的目标成本；
c.产品的质量成本。
5.1.3.3由行政人事后勤部制订以下业务计划：
a.人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；
b.企业形象计划；
文件名称文件编号
经营计划控制程序KHS-2-20
版本A
修改次0
精选
c.健康安全方面业务计划；
d.企业发展计划；
e.员工满意度计划。
5.1.3.4由技术研发部制订以下业务计划：
a.产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；
b.参与制订公司/设施规划和调整计划。
c.产品质量目标；
d.关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；
e.供应商质量保证体系方面。
5.1.3.5由生产部制订以下业务计划：
a.制订公司/设施规划和调整计划；
b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；
c.生产率、人员利用率方面的业务计划。
5.1.3.6以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，
经销售部汇总后报总经理审核批准。
5.1.3.7所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表
许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
5.2业务计划的实施和监控
5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。
业务计划的实施必须采
用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
5.2.2由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、
生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产
增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），
以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的
文件名称文件编号
经营计划控制程序KHS-2-20
版本A
修改次0
精选
指标的对比情况。
通过对比了解公司目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划
的目标值。
5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时
对业务计划进行更新和修订。
5.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同
时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关
的问题，并利于工总经理期规划和决策。
5.3由销售部按《顾客满意管理程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》了解调查结果，
并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的
程度，并报告总经理审阅。
5.4公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的
经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出《员工满意
度调查表》，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动
情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制
员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相
应的改善措施。
6.相关/支持性文件及记录
6.1．《员工满意度调查表》TS-表式073
6.2．《顾客满意度调查表》TS-表式019
6.3．《经营计划》TS-表式117
附录：
年度经营计划实例
精选
珠海市金宜科环保材料有限公司中长期经营业务计划
（2011～2013年）
机密
经营计划
编制：
唐健
审批：
张培荣
日期：
2010.12.28
精选
珠海市金宜科环保材料有限公司中长期经营业务计划
（2011～2013年）
公司质量方针：
为顾客提供优质产品，是我们永远追求的目标。
公司经营方针：
我们的宗旨：
品质+服务+持续改进=效益+发展
提升素质卓越经营
优质产品降低成本
公司经营理念：
持续改进追求领先
服务顾客造福社会
精选
公司2010年度业绩汇总
序号
数据和资料
单位
2010年
1
工业总产值（销售收入）
万元
1407.0286
2
产量
吨
760
3
产品返工率
%
∕
4
产品加工废品率
%
0.4
5
原料批次合格率
%
∕
6
成品一次不合格率
%
0.001
7
供货质量
10-6
6000
8
合同履约率
%
∕
9
顾客满意度
%
∕
10
市场占有率
%
7
11
产品销售收入
万元
1304.56
12
劳动生产率
万元/人
26
13
利润总额
万元
399.7
14
产品销售资金回笼率
%
69
15
内部损失成本率
%
∕
16
外部损失成本率
%
∕
17
设备非计划停机率
%
0.01
18
主要设备完好率
%
∕
19
供应商履约率
%
∕
注：
“∕”表示此年度还未统计或统计不完全
精选
过程
COP1与顾客有关的过程销售部
顾
客
COP2顾客满意
销售部
导
向
过
程
COP3
产品交付及服务
销售部
（储运、物流）
COP4生产制造
生产部
COP5设计和开发
技术研发
部
SP01生产计划生产计划
设施设备及工装管
SP02理技术研发部
SP03采购及供应商管理采购部
SP04仓储管理财务部
支
持
过
程
SP05
质量成本
财务部
SP06
人力资源及培训
人力资源
SP07
文件及记录控制
人力资源
SP08
检验和试验
技术研发部
SP09
测量设备管理
技术研发部
SP10
不合格品管理
技术研发部
SP11
过程监控/数据分析
高层/行政
MP01内部审核
管理者代表
管
MP02
管理评审
总经理
理
过
MP03
纠正和预防措施
技术研发部
程
MP04经营计划
销售部
M
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