生物化工制度汇编修改征求意见版本 1Word文档格式.docx

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第三十二条引进政策，从政策上要对引进人才给予支持，在不违背制度的前提下，根据实际情况做出正确适时调整。

凡是有能力的专业人才，个人提交转正或晋级申请，经车间考核和公司领导审核通过后提拔使用。

新招熟练工，通过实际表现和考察，建立完善的考核机制，如已达到较高水平完全能直接工作上岗的，可以考虑取消试用期，通过个人申请及相关考核后交公司领导批准直接上岗，与老员工一样，正常工作，参加岗位竞争机制等。

第三十三条高层次专业人才引进

一、高层次专业技术人才是指与我们集团业务相关专业的硕士生、985、211院校应届本科生或双一流学科毕业生，以及专业对口、工作经验较为丰富的全日制本科以上大学生。

二、新引进上述人才，除申报并享受县政府制订的相关优惠政策外，在我们集团公司还分别享受以下优惠政策：

1、无住房的可免费居住公租房小套一间，也可两人免费合住大套一间，还可一人半价居住大套一间。

（2017年4月10日发布的高校毕业生公租房居住福利政策同时废止）

2、根据学历层次，工作能力考核合格后可分别享受中层干部，专业工程师、助理专业工程师和班长等相关职务的工资待遇。

3、在享受以上工资待遇的基础上，再分别给予2000元、1500元、1000元、500元不等的月工资特别补贴。

月工资特别补贴每年年终考核后，于次年分二次分期发放。

三、高层次专业技术人员携成果技术应招且其技术成果给企业带来经济效益，给予前三年税后年均利润额10%以上的一次性奖励。

专业技术人员在各自工作岗位上做出突出贡献和有重大经济效益的科研成果，可采取“一人一策”、“一事一议”和特事特办方式，给予重奖或更高优惠待遇。

四、享受特别待遇和工资特贴的高层次专业技术人员，由人力资源部会同用人单位和分管领导进行跟踪管理考核。

五、高层次专业技术人才的待遇、补贴和工资奖励等由经理办公会根据考核结果研究确定。

5、第四篇第九章第五十二条修改为离职规定（工会2017.8.16文件）

一、离职程序

①试用期员工提出辞职须提前七天递交《辞职申请书》；

②正式员工应于辞职前至少1个月向部门负责人提出辞职请求，并递交《辞职申请书》，若在提出辞职申请的一个月内，工作未交接清楚的，可视情况延长半个月的交接期，待交接清楚后，自交接清楚之日起1日内办理离职手续。

③生产、财务、供销等关键岗位的中层及公司高层管理人员辞职需提前２个月向总经理递交《辞职申请书》。

④员工因严重违反厂规厂纪或不良行为被公司辞退或开除者经工会委员会形成会议决议，公司总经理签字下发红头文件，红头文件及辞退通知送达被辞退人，辞退生效后当事人必须立即办理辞退离职手续，所在部门派员跟随其在１天内办完交接手续；

违规违纪情节严重给公司造成经济损失者，根据公司相关管理制度进行处理。

⑤辞职员工填写辞职申请书，经各级领导签署意见审批。

员工在提出辞职申请的五天内该部门必须将《辞职申请书》提交人力资源部。

⑥员工辞职申请经总经理批准，部门安排其他人员接替其工作和职责后，人力资源部通知离职人员办理离职手续。

⑦拟考取公务员或其他单位的人员，在参加考试前上报公司人力资源部进行备案，或者政审材料来之前1个月到公司人力资源部进行备案，公司及时进行人员储备。

未提前进行备案者，公司不提报录用单位的政审材料及档案转移。

坚决杜绝无预先申请而要求签字、盖章及出具证明等行为。

⑧拟离职人员必须按以上条款进行办理，未获批准就离职或不辞而别的，公司考核一个月的工资，离职后支取公积金时公司不给予盖章。

违规离职者任何人无权批准或单独办理其离职手续，各级各部门任何领导签批罚款五千元，私自盖章罚款壹万元，并追究法律责任。

⑨对恶意离职者，公司将追究其法律责任。

二、离职手续

离职员工应移交的工作及物品：

①办公用品、工具、科技图书、图纸资料、安规、安全帽等全部上交，部门负责人签字生效。

②宿舍钥匙等物品交于公司办公室，水电费到客服交纳，必须有其签字方可生效。

③借款、罚金、赔偿金、违约金等款项的交纳，到财务科结算后，必须有财务科长签字方可生效。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。

④离职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料,原与公司签订的保密合同仍然有效,如有违反,公司保留进一步向法律机关申诉的权利。

⑤离职人员必须亲自办理离职手续，不得请人代理交接工作。

6、第六篇第一章物资采购增加第十三条质量责任共担（2018.1.19文件）

为加强集团公司对物资采购质量和安装使用的质量意识，加强物资采购、使用部门之间的相互配合，强化使用部门对采购物资质量的监督责任，制定以下责任共担制度：

一、材料科按照材料计划，依照集团公司物资采购流程购进优质材料。

二、物资材料安装使用后，使用单位在使用过程中发现质量问题，要及时反馈相关部门，相关部门按照公司制度及时处理。

反馈不及时，公司领导或监督管理部门发现问题后，物资使用部门、材料采购部门、材料科分管领导、监督管理部门按照损失额共同承担责任：

1、使用单位承担60%责任；

2、材料科承担30%责任；

3、分管领导承担10%责任；

4、监督管理部门未发现公司领导发现的问题监督管理部门承担5%责任。

7、第六篇第二章仓库管理修改为（2017.8.16日文件）

为规范集团公司的仓储管理，加强对物资出入库的有效监控和精确统计，结合我公司的实际情况，特对物资出入库管理制定此制度：

一、物资入库程序

1、物资购回后，供货方必须提供随货同行单，仓库保管员和采购员根据随货同行单逐一点货、验货（车间所需特殊部件验货时由车间技术人员参与验货）、签字，仓库保管员做好台账登记及入库登记，台账或电子台账要求记录的内容：

物资的名称、具体型号、数量、单价（不含税）、金额、购买日期和采购人员。

入库单开具要求：

入库单一式三份，仓库自留一份并附上随货同行单进行存档，一份交材料科，一份给供货商。

入库单上的填写内容必须和供货方货物清单一致。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库保管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。

2、对于发泡车间的发泡管：

发泡车间应该把每天的发泡成品管在第二天的8点之前办理入库手续，由仓库保管员入库登记台账，由仓库统一管理。

3、对于购进的大型设备等入固定资产账的，由仓库保管员、物资采购员和使用部门共同办理入库、出库手续，仓库保管员也要登记台帐，出入库单和材料出入库单一样（出库单上注明该物资为固定资产），各车间部门必须登记设备台帐。

4、废旧物资的出入库台账由仓库保管员管理。

5、公司自制成品（如床、沙发、桌、椅、橱等）需办理入库手续。

二、入库物资的发票管理

1、采购物资发票要求：

材料购入后要求及时开具发票，当月不能开具发票的，下月必须开出来。

不能及时开具发票的，在当月的18号之前供应商必须把发票送到材料科。

最迟不能超过三个月，超过三个月不开具发票的，扣货款17%的增值税和20%的企业所得税。

特殊情况超过三个月不能开具发票的需要特批。

2、发票内容必须与入库单上的内容一致，由材料会计进行核对，并在核对后的入库单上进行签字，不一致的发票不能接受。

对方不能开具发票的物资，对方需到税务局代开发票。

3、月底结账时如果不来发票的，材料会计把未来发票的明细录入财务软件系统做暂估入账处理，下月冲回。

三、物资出库程序

1、物资入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外。

使用部门领取物资时持由经办人、车间主任及分管领导签字的《设备材料计划表》到材料科开出《原材料领料单》到仓库领取，材料会计要用《设备材料计划表》、《原材料领料单》处理账务，《原材料领料单》一份给材料会计做财务处理账务，一份仓库保管员出库及登记台账，一份车间自留便于过后检查或者登记车间台账，领料单上必须注明所领物资名称、具体型号、数量、用途等基本信息。

（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），如果车间领用的是废旧或回收的物资在《原材料领料单》上要标注明白，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物资，在最短时间内将物资交给使用部门。

2、任何人不办理领料手续不得从仓库内取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库保管员应制止和纠正其行为；

物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。

3、如遇抢修等特殊情况急需物资领用时，需经分管领导特批，48小时内补办领料手续。

逾期未补交领取手续的，发现一次给予罚款200元。

4、以旧换新的物资一律交旧领新。

5、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，各车间要做工具、办公用具、设备等台账登记，企管科和生产科每年进行一次核对。

6、对于领用发泡车间的发泡管时，各部门持各级领导签字的发泡成品管领用计划单，到材料会计处开具领料单，仓库保管员凭领料单进行发泡管出库，并做好台帐登记，发泡车间只协助装车等工作。

由企管科、发泡车间、仓库保管员每季度核对一次。

参加核对的人员当场签字。

7、月底结账时，各部门领用的材料不管发票是否来，材料会计都要做出库处理账务。

四、特殊物资的出入库管理

特殊物资范围：

1、①各车间专用或公用的大宗的液体物资、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物资如凯翔酒精等；

发泡车间的聚氨酯及PE等特殊物资；

②实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

③质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

④办公室日常工作所需的办公用具用品；

⑤经使用人和仓库共同确认的其它特殊物资。

2、特殊物资的仓库管理：

①对车间专用的特殊物资，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：

物资购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物资一次性按要求办理出库手续后，该批物资交由使用车间或部门保管和使用，在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。

如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物资使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

②对各车间共用的特殊物资，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物资交由各使用车间共同保管和使用，各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

③对以上特殊物资的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

五、物资退库管理

各车间部门领用的物资有剩余时，应及时退库并办理退库手续。

退库由退库人员到材料会计处用红字开具领料单，退库人员持红字领料单到仓库办理退库，仓库保管员及车间及时登记好台帐。

六、物资的保管

1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。

（仓库保管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。

）

2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。

4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。

5、对贵重物料卡账登记，由指定人员管理。

对危险物品隔离管制。

6、所有物料必须做到安全维护和保管。

7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。

8、地面负荷不得过大、超限。

9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。

定期实施安全检查。

10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓库安全管理

1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库八防安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处理和报告。

2、非仓库人员，未经同意，不准入内。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一律立即上报处理。

4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。

5、仓库工作人员应该认真履行岗位职责，工作主动、不推诿、作风踏实，能够合理有效的从事本岗位工作。

6、在实际工作中，能够配合、协调好与供应方和其他相关部门之间的日常工作关系。

7、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

对于在工作中使用的设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行处理。

八、定期盘存

1、仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

2、小盘点，每月底一次。

主要核查是否帐实相符及呆滞物资增减情况。

大盘点，每年一次。

每年五月对公司的所有物资进行盘存。

3、盘点要求：

①对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。

对盘盈、盘亏情况，报主管领导批准后及时处理；

涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

②盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；

③仓管员须保证盘点数量的准确性和公正性；

严禁弄虚作假，虚报数据；

盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

④保管员要做到账实相符（是指物资保管台账与报关的实物相符），账账相符（是指材料会计的材料明细账与仓库保管员的台账相符）。

九、考核监督管理

1、原则上生产上使用的由生产科监督管理，实行按月审查制度；

２、在外施工的，把换下来的旧件全部回收到仓库当中去，新更换的要全部拍照片回传到公司的平台上。

3、库存物资要达到帐、卡、物相符，货物摆放整齐，分类放置，特别用于压力容器的备品备件，一定要标注清楚，避免错领错用，库房内外清洁卫生，达不到要求每次按工资总额的3%处罚。

4、对所购进的物资要严格按规定制度验收，办理入库手续，并且进行分类登记，对领用的物资严格执行公司规定的发放手续，不得随便借用和无手续发放。

散装材料由仓库与使用单位计斤交割。

违反规定每次按工资总额的5%处罚，扣发当月奖金，造成损失的加倍处罚，并给予降级处分。

5、及时了解物资的库存情况，调整办理物资盘亏盘盈和报废手续，掌握物资库存情况，向公司领导及有关部门提供正确的物资购进、发放和库存资料，认真执行仓库管理制度和保密规定。

违反规定每次按工资总额的5%处罚，扣发当月奖金。

8、第六篇第三章第二十一条第一段修改为

为规范高温高压管道元件管理，仓库设高压库房，从源头上杜绝假冒伪劣产品流入公司，防止错发错用材料，确保高温高压锅炉安全经济运行，现对采购、入库、出库使用各环节做如下规定

9、第七篇原第二章新增十三条工程尾款支付规定（2017.8.25文件）

为规范公司各工程项目及设备材料等尾款的付款工作，明确各部门在工程及设备材料在使用过程中质量监管责任，在进行尾款支付前，各监管及使用部门应做好工程项目及设备材料的质量最终验收工作，并在《设备/附机及配件/工程材料质量使用终结单》签字确认。

供方或建筑方在审批尾款支付时，必须出具各级领导签字的质量终结单，董事长根据终结单记录情况进行尾款审批。

各职能部门分工如下：

１、基建项目：

由基建科牵头，负责组织验收，并负责和财务科核对建筑方的尾款金额；

2、工程安装项目：

由生产科牵头，负责相关部门组织验收，材料科负责和财务科核对尾款金额；

3、设备材料采购：

由材料科牵头，负责组织相关部门对设备材料的质量使用情况进行验收，并负责和财务科核对供方的尾款金额；

4、外包热力安装项目：

由安装公司组织验收，并负责和财务核对尾款金额；

5、财务科原则上按照合同及进度进行日常付款；

同时根据领导签批收据和各级领导签字的质量使用终结单进行尾款核对应付金额，并付款。

10、第七篇第四章第二十八条第7项删除

“支付佣金的规定：

付给国外公司按税法规定代扣5%的营业税，付给老外个人的代扣5%营业税，按劳务报酬方法代扣个人所得税。

付给国内的必须有合法的票据才能支付。

”

11、第七篇第五章第三十条删除

“退股分红（或亏损）计算：

退股后的分红（或亏损）按实际在职月份计算（不满一个月的不计入在职月份）。

年底按在职月份支付分红（或扣除亏损）。

12、第七篇增设第九章公司行文管理其他章序号顺延

第六条为规范公司各种文件的起草、签发和管理流程，做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，特制定本办法。

一、公司公务行文主要内容：

1、上行公务文书：

包括报送上级政府及行政部门的请示、申请、报告、说明、邀请函等。

2、平行公务文书：

包括送达平级单位的告知函、协办函、邀请函、公告、说明、通知等。

3、下行公务文书：

包括集团及各公司下发的指示、命令、布告、通告、通知、批复、通报、决议、会议纪要等。

二、行文处理流程：

①由办公室或相关部门负责拟稿；

②由办公室或相关部门的分管领导初审；

③由办公室核稿；

④由董事长或总经理签发。

①由相关部门负责拟稿；

②由部门负责人初审；

③由分管领导或办公室核稿；

④由办公室或分管领导签发。

②由分管领导初审；

④由相关领导会签或由董事长签发。

4、下行公务文书中的通报、处罚决定等文件。

由企管科、安监科、人力资源等部门根据实际情况和《制度汇编》写出调查报告并拟稿；

由分管领导初审；

有办公室核稿；

由相关领导签发或会签。

通报、处罚公司领导的文件，要提交经理办公会研究后董事长签发。

属于专业系统内部或分公司内部的下行文书，可由分管领导或分公司主要负责人签发。

11、第七篇第六章接待工作修改为（2017.8.2日文件）

正常的技术交流和业务往来是现代工商企业经营平台，商务接待是沟通交流、巩固和发展友好关系的手段。

第三十四条接待原则：

1、原则上实行对等对口陪餐接待，即根据来客的职务、业务性质和对我公司业务工作的重要性，由公司主要领导、分管领导、相关业务单位负责人、一般工作人员对等、对口陪餐接待。

2、来客陪餐人数原则上最多不超3人，特需陪同由主要领导同意，否则费用自理。

3、来客食宿接待原则上在集团内部按排。

4、特殊客人需要外出接待，按程序报请集团主要领导批准。

第三十五条接待范围：

1、上级主管行政机关和行业主管部门来客，由主要领导和办公室或由分管领导和相关业务单位负责接待。

2、专项认证（认定）机构等提供有偿服务的中介机构来客看其情况，由分管领导和相关业务单位接待（有的没有必要接待）。

3、采购商业务客户和特殊的供应商业务客户，由相关业务单位报请分管领导或主要领导，是否接待或陪同。

4、技术服务客户由分管领导酌情按排相关技术人员陪同接待。

5、重要的合作伙伴和其他商务活动由主要领导酌情安排。

第三十六条接待程序：

根据对等对口接待原则，由负责接待的业务单位负责人，按照相关要求填写来客接待用餐审批表，经分管领导签字后交办公室，由办公室分管领导或主要领导签批安排。

具体流程按下图示进行：

分管领导需要直

接安排的业务客人，可直接或派人到办公室填写审批后，由办公室分管领导报请主要领导批准，再行安排。

第三十七条接待标准：

1、来客需安排住宿，原则上按排公租房专家公寓，需外出住宿的由主要领导批准后再安排。

2、来客用餐根据来客性质分别安排工作用餐和宴请两个不同的标准。

工作餐标准10元-20元/餐.人。

宴请标准：

由部门负责人作陪的标准：

15元-25元/餐.人；

由分管领导作陪的标准：

20元-30元/餐.人，主要领导作陪和其他重要陪餐标准可根据领导批示酌情确定。

餐饮标准每年修改一次。

严格按标准用餐，不得超标，并严格遵守公司禁酒令，否则就餐费用超标部分，由陪餐人员自付。

中午来客用餐只安排工作餐，不准饮酒。

若有特殊情况，需请示主要领导。

第三十八条礼品往来：

1、在业务工作交往过程中受赠的礼品一律交由办公室处理。

2、重要的客户需要赠送礼品的由分管领导报主要领导批准后办理。

山东凯翔阳光集团

二0一八年元月