机械设备管理规章制度Word格式文档下载.docx
《机械设备管理规章制度Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机械设备管理规章制度Word格式文档下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
部门主管
运营总监
总经理
备注：
2、加班
公司要求员工在正常工作时间内有效完成工作，因此原则上不鼓励加班。
但由于工作的需要或任务紧急，经与员工协商可以要求其加班。
所有加班必须事先取得批准，否则加班视作无效。
申请加班流程同请假流程。
加班申请表
加班事由
加班时间
自年月日时至月日时
共天小时
3、年假
①、职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；
已满10年不满20年的，年休假10天；
已满20年的，年休假15天。
②、计算方法：
年休假取假按照工作日计算，最小取假单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计，超过0.5个工作日不足1个工作日以1个工作日计。
可多次取假。
③、凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：
一年内事假相加超过20天且单位不扣工资的；
累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；
累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的
、申请流程同请假
4、调休
①、调休应用：
公司对于休息日加班的给予调休。
加班调休一般应在6个月内用完。
②、申请加班流程同请假流程。
注意：
所有请假、加班、年假、调休等都需要有邮件在人事部门处备案。
三、出差申报审批管理办法
公司员工出差前在办公室领用《出差审批单》，具体填写出差地点、项目、日期、差旅费预借款项等，经部门主管审核并运营总监签字后，方可填写《借款单》，出差人同时提交《出差审批单》和《借款单》到财务部门办理差旅费预借款。
出差人员到达目的地后及时向公司汇报，并且在出差期间记录好工作日志，随时与公司沟通及时反馈工作情况，回来后认真填写《出差审批单》任务完成情况（特殊情况另附说面材料）经部门主管考评、运营总监确认后，方可履行差旅费报销审批手续，其后将终结的《出差审批单》交办公室归档。
出差审批单
出差人
项目
部门
出差地点
出差日期
年月日至年月日
工作任务
交通工具
同行人数
预借金额
部门领导审核意见
运营总监审批意见
任务完成情况
（出差人报告）
所联系业务部门
所联系人员
电话
部门领导考评
运营总监意见
注：
1、特殊事项需另附书面材料。
2、出差人系2人以上，且出差职员任务不同时由出差人分别填写此表单。
四、保密制度
1、严格保守公司商业秘密。
2、严格执行个人薪资保密工作。
五、邮件使用规则：
1、正确使用：
正常发送，抄送，转发，暗送，回复和全部回复等功能
a）正常发送：
问题的直接负责人，需要及时反馈的对象等
b）抄送：
需要了解情况的人员，上级，同事等
c）转发：
需要了解情况、作出回复的人员
d）暗送：
发给客户的邮件，但是需要相关同事、领导了解邮件内容或情况的时候
e）回复：
及时对自己工作范围内负责的问题、事件进行回复，或对于邮件中要求，但是自己不能解决的问题进行及时的转发、求助或不能解决的告知。
f）全部回复：
对于需要一个群体了解的邮件，包括主送和抄送，如果你的意见有必要让所有人得知，即使用全部回复
2、要求回复意见的邮件，请在邮件的正文中写清；
收到需要回复、或作为第一接收人被征求意见的邮件，需要及时或按要求时间回复
3、邮件可以作为工作要求的正式指令，但是紧急邮件要有电话及时通知和跟踪
4、邮件中模棱两可的内容要得到最终确认方可成为行动基础
5、邮件涉及大规模文档时，邮件发出者，希望征求接收者意见时，应尽量将重要部分突出，并在邮件正文中明确回复需求
6、在岗人员每天午后至少检查一次工作邮箱
7、不允许设置邮件自动回复功能
8、使用Word和Excel时请将文件扩展名存为.doc和.xls，以便不同版本的Office工具编辑阅读
9、特殊编辑方式文档内容需发送时，尽量转换为便于阅读的文档格式。
如必须发送需要专门阅读器阅读的文档时，条件允许的情况下附件中附加阅读器安装源。
六、计算机软件使用规则：
1、工作用计算机在工作时间只能使用工作相关软件，浏览相关网站
2、公司内可以使用QQ、MSN等正常实时通讯软件，但只可以用于工作或相关人员沟通
3、有特殊工作需要使用如“淘宝网”类似功能软件，需要直接部门领导审批，并且每天使用总时间不得超过20分钟。
4、公司网络禁止使用和下载（尤其禁止使用下载工具下载）与工作无关的文件
5、公司内部，休息时间可以使用非游戏类、视频类（包括其他显示内容明显与公司氛围不符的软件或网站）软件或网站
6、专人使用的工作目录或电脑必须设置密码，禁止他人得知和使用。
7、在对外交流过程中，对方包括：
客户、朋友、家人、同事等非授权对象，需保守公司秘密，没有经过授权或不确定是否需要发给对方的情况，需主管领导批准后方可发出。
七、会议规则
1、会议分为正式会议与非正式讨论会议
a）正式会议必须有召集人、议案、记录（以上全部书面并存档）
b）正式会议可以保留手写文档，包括达成一致意见的与会人员签字确认文书，并存档
c）非正式会议可以根据需要保留相关记录
2、会议分为例行会议与临时会议
a）例行会议应该有召开计划，有会议负责人。
如果临时不开，应该以邮件形式确认，并提出补救方案。
b）临时会议是根据业务需要，实际情况召开的会议。
可以因为内容替代一周内的正式会议。
另一方面，需要确保每天同一主题临时会议时间不超过2小时（可以分多天多次），不影响参会者的日常性工作。
八、其他规定
1.上班期间禁止使用耳机听歌、玩游戏。
2.员工代表公司参加外界活动，活动结束后员工需提交相关活动记录及总结到公司文档管理系统。
3.
二、人事管理制度
第一章
1、目的：
为了提升员工个人素质和能力，充分调动公司员工的主动性和积极性，在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的岗位调换和晋升、晋级工作流程，特制定本制度。
2、适用范围：
公司副总经理级以下公司员工。
3、权责：
3.1人力资源部负责制定公司员工岗位轮换和晋升、晋级制度；
3.2部门经理（主管）负责对员工岗位调换或晋升、晋级的考核；
3.3副总经理、总经理负责对员工岗位调换和晋升、晋级的最终审核；
3.4人力资源部负责协调对异动员工的培训工作。
第二章、公司员工岗位轮换和晋升、晋级的规定
1、公司员工的岗位调换和晋升、晋级必须遵循以下原则：
1.1公司内部管理岗位出现空缺时，优先考虑内部招聘；
1.2符合公司的发展战略，符合公司的人力资源发展规划；
1.3有利于提高员工的综合能力，做到量才适用；
1.4管理层的调换和晋升、晋级必须建立在绩效考核结果的基础上，遵循有利于提高其综合素质的原则，着重培养管理人员的综合管理能力。
2、公司内部的岗位调换和晋升、晋级不受时间、人数和比例的限制，但必须满足以下条件方可考虑岗位轮换或晋升、晋级：
2.1基层员工（六职等）在原岗位上工作满半年时间（不包括试用期），岗位考核评定表现优秀者，可晋升一级；
2.2主管级员工，在原岗位上工作满八个月时间（不包括试用期），岗位考核评定表现优秀者，可晋升一级；
2.3经理级员工，在原岗位上工作满一年时间（不包括试用期），岗位考核评定表现优秀者，可晋升一级；
2.4高级管理层或高级培训人员（四职等以上，二职等以下），在原岗位上工作满一年时间（不包括试用期），经副总经理、总经理评定工作绩效优秀者，可晋升一级；
2.5各级员工晋升至本职等最高职级后，继续工作满一年时间，岗位考核评定表现优秀者，可晋升一等。
2.6因公司需要，或表现特别优异者，经总经理特批的其他情形下的岗位调换和晋升、晋级，则不受岗位任职时间限制。
3、员工岗位调换或晋升、晋级后各部门必须做好新岗位上的培训工作，如有必要可以由指定人员专门带领和引导；
4、员工岗位调换和晋升、晋级后二个月内为试用期，试用期内薪资暂不予以调整；
5、试用期后的薪资调整应根据员工的绩效考核成绩和参照公司的薪资制度执行，对于试用期考核不合格的员工，公司将恢复其原来岗位，薪资保持不变。
第三章、市场人员晋升晋级考核依据
1、现有人员的基薪界定参考因素：
1.1能力：
市场人员在长期工作中表现出来的市场拓展、客户管理、处理各项业务的综合技能。
1.2贡献：
市场人员为企业服务期间所做的销售管理、市场管理和综合事务等给企业带来的价值。
1.3其他因素：
企业快速发展，效益的提高而为员工增加的相应收入。
2、新人员（包括试用人员）基薪界定参考因素：
2.1能力：
新人员应聘表现的个人谈判、工作经验等。
2.2资历：
新人员进入公司之前在其他企业担任岗位、工作水平及薪资水平等。
2.3考评：
试用期内（3个月）如不能胜任岗位或不能达到公司预期目标，公司予以调岗或调级。
3、市场人员晋升晋级标准：
3.1连续6个月完成公司制定的目标任务，并且无市场遗留问题，销售人员可晋升一级工资；
3.2连续6个月销售业绩连续每月增长30%，并且无市场遗留问题，销售人员可晋升一级工资；
3.3成熟市场全年业绩保持原有销量，经公司认定销售人员可晋升一级工资。
3.4各方面表现特别优异者，经公司认定可跨级晋升。
3.5业绩在销售团队中处于前列，公司可酌情予以晋升或嘉奖。
第四章、员工晋升、晋级岗位考核评分标准
一、
考核程序：
1、由员工填写《员工考核表》进行自我评价
（1）组织评审组评审
（2）经理级以上，由总经办评审
（3）员工由部门主管、人力资源部以及总经办评审
2、入职时间得分
根据员工入职时间长短给予加分奖励
?
正式入职3年以上，加7分
正式入职3年以下2年以上，加5分
正式入职2年以下1年以上，加3分
正式入职满八个月不满1年，加1分
3、得分方法
《员工考核表》总分为100分。
个人考核总分按以下公式计算：
评价得分
1）（自评+部门经理+管理部+考核小组）/3
=
分
出勤及奖惩
2）出勤：
迟到、早退
次×
0.5+旷工
天×
2+事假
0.4+病假
0.2=
3）处罚：
警告
次×
1+小过
3
+大过
9=
4）奖励：
表扬
1+小功
+大功
5）奖励：
根据员工入职时间长短给予加分
总
1）
分–2）
分–3）
分+4）
分+5）
分
=
4、晋升晋级标准
以本次考核的最终得分，分阶划分晋级幅度：
最终得分在90分以上，考核结果为优异，升一级；
最终得分在71-89分之间，考核结果为良好，可考虑升级；
最终得分在61-70分之间，考核结果为合格，职级不变；
最终得分在60分以下，考核结果为较差，降职降级；
第七章：
附则
1、本制度由管理部制订，总经理颁布之日起实施；
2、本制度由管理部负责解释和修订。
财务管理制度
为了加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规及有关财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章机构设置与会计人员职责
一、公司总经理负责公司财务工作，总经理具体管理日常财务工作。
二、公司设财务室，财务室工作人员负责公司会计、出纳等财务工作。
三、财会人员要认真履行岗位责任，如实反映各项经济活动。
四、出纳人员收、付款时必须做到票据合法、内容真实、数字准确、审批手续完备，及时报账。
要记好现金日记账和银行存款日记账，按月与开户行和会计核对账目。
坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销并及时向总经理报告。
五、会计人员记账、算账、必须严格按照《会计法》、《企业会计准则》、和税收法律法规做到账账相符、账证相符、账实相符，及时与出纳、仓库管理人员对账。
按照上级主管部门及合作金融机构的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
自觉接受上级主管部门、财政、税务、金融等部门的检查指导，并按其要求不断完善制，加强学习，改进工作。
六、财务人员变动工作或因故离职，必须与接交人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
移交交接包括移交人员管理的会计凭证、报表、账目、款项、印鉴、实物及未了事项等。
移交交接必须由公司总经理监交并签字认可。
第二章会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计档案管理办法》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目用阿拉伯数字记载。
记载必须使用钢笔，不得用铅笔或圆珠笔书写。
第三章资产、银行账户、现金、费用管理
九、财务室要加强对公司资产、银行账户、现金及费用开支的管理，严格保密，增收节支，防止损失，杜绝浪费，提高效益。
十、公司资产实行“谁领用、谁负责”的原则管理。
办公设备由财务室登记备案，则使用人负责；
车间生产设备由生产主管负责。
十一、公司银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户由财务室出纳人员负责管理，严格按照公司总经理的批示转账、取现。
银行账户的各种信息必须保密，非因业务需要不准外泄。
银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托人保管。
十二、财务人员根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；
非经收款单位书面正式委托并由总经理批准，不准改变收款单位（个人）。
公司签订的所有合同及相关附件由办公室负责编号存档。
十三、库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵作现金入库。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余额与实际库存余额相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
财务人员要保证库存现金的安全。
十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
十五、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理批准。
所有空白支票及作废支票均必须存放在保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
十六、公司日常的办公费用开支，必须取得正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销付款。
十七、严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
否则，按违章论处，并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章借款及各项费用开支的审批程序
十八、因公出差按出差天数和路程远近及预计支出计算借款金额，由总经理批准后方可借支。
在返回公司后的七天内凭发票报账结清借支，无故不能报账者，不得再次借支，并在本人当月工资中扣回。
十九、凡职工因特殊情况需借用公款的，需经车间主管同意，再由总经理批准后方可借支。
不按规定时间归还的不得再借支，并在本人当月工资中扣回。
二十、其它临时借支如购置、发货、业务费、周转金等，需按实际预算借支金额，由总经理批准后方可借支并在公事办完后三日内凭正式发票报账结清借支，未能及时结清者，不得再借支，并在本人当月工资中扣除。
二十一、成本费用的开支标准及审批权限
1、生产经营性费用元以内的的凭税务部门的正式发票，先由经办人注明用途，再由总经理签字后方可报销。
超过元以上的，由财务人员提请总经理审批后，再予付款实施。
2、职工工资：
按公司工资执行办法，由车间主任初审，报总经理审核签字后发放。
3、通迅费：
座机费用凭据由总经理签字后报销；
个人通迅费按公司核定标准由总经理签字后凭据报销。
4、交通费：
因雨天或其它情况在集镇办事需乘座交通工具的，经经理审核签字后后凭据报销。
5、车辆使用费：
总经理车车辆使用费据实报销，总经理车辆使用费需做好使用情况登记，由总经理根据工作安排情况审批签字后报销。
6、招待费：
招待费不得签单消费，如需要签单，需经总经理审批。
招待来人来客后，在元以内的由经办人注明招待人员、涉及事由后，由总经理审核签字报销，超出此标准的，由总经理批准后核销；
购买香烟，在元以内的由经办人注明事由后由总经理审核签字报销，超出此标准的，由总经理批准核销。
7、伙食费、按每人每天元的标准掌握使用，并在月底将所有单据报总经理审核签字，若因特殊情况超出此标准的，要写出书面情况报总经理审批。
8、其它费用：
办公费、会议费日常支出等其它费用凭发票由经办人注明用途后由总经理审核签字报销。
以上各项费用按分块负责的原则，及生产经营性费用及职工工资由生产主管负责，通迅费、其它费用由办公室负责，伙食费由后勤负责。
除上述日常运转以外的其它支出，均应由总经理同意审批后，方可报销列支。
第五章办公用具、用品购置及管理
二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。
二十三、所有用品用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续，办公桌、椅、柜要编号，经常检查核对。
个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
二十四、本制度自总经理签批之日起执行。
升级会员 