1202wf三会执行说明文档格式.docx

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2、大会议程

1）出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2）主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效；

3）_____致开幕词；

4）主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；

5）会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

6）股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

7）会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

8）主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

9）出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

10）出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书5—股东会决议书）；

11）_______致闭幕词；

12）收集所有相关文书。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a）会议通知；

b）授权委托书；

c）签名册；

d）会议记录；

e）股东会决议书。

（二）

定期股东会执行程序

1）股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；

a）决定公司的经营方针和投资计划；

b）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

d）审议批准董事会的报告；

……

3）确定会议召开的时间、地点、出席人员；

4）准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5）董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6）股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。

股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7）准备相关文书：

2）主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性；

3）主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；

4）会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5）股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6）会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

7）主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8）出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

9）出席会议的股东在股东回决议上签名（见相关文书5—股东会决议书）；

10）收集所有相关文书。

相关文书作为公司档案保存，股东有权查阅股东会会议记录和其他档案资料。

d）会议记录。

（三）

临时股东会执行程序

1、召开前提

1）符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2）公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；

如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序；

3）董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：

临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

二、相关文书

1、会议通知

文书要求：

1）会议的日期、地点和会议期限；

2）提交会议审议的事项；

3）其它需要说明的事项；

4）会务常设联系人姓名、电话号码。

样本：

股东会议通知

____________有限公司

召开第一次股东会的通知

________有限公司（下称公司）将定于年月日召开股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程：

（参考）

1、审议关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；

确定董事的报酬；

4、审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬；

5、对公司设立费用进行审核；

6、其他

二、出席会议人员

1、公司发起人、筹委会成员、召集人等；

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人

会议时间：

会议地点：

联系电话：

传真号码：

联系人：

______有限公司筹委会

年月日

2、

授权委托书

5）代理人姓名、身份证号码；

6）是否具有表决权；

7）对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权；

9）授权委托书有效期限和签发日期；

10）委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。

样本:

授权委托书

兹全权委托

先生/女士代表本人（本公司）出席有限公司年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托事项：

委托日期：

3、

出席会议人员的签名册

1）参加会议人员姓名或名称；

2）身份证号码；

3）住所地址；

4）持有或代表与表决权的股份数额；

5）被代理人姓名或名称等。

4、

股东会记录

1）出席股东会的股东及代理人姓名、职务；

2）召开会议的日期、地点；

3）会议主持人、清点人、记录人姓名、列席人员的姓名；

4）会议的议程；

5）各发言人对审议事项的发言要点；

6）每一表决事项的表决结果；

11）股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其它内容

股东会记录由出席会议的董事和记录员签字。

5、

公司股东会决议

1）会议时间、地点；

2）出席会议的股东；

3）决议事项；

4）通过方式；

5）签名。

股东会决议

_________有限公司股东会决议

出席会议股东：

有限公司股东会第　　次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。

出席本次会议的股东　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

6、

临时股东大会的书面申请

1）写明申请召开临时股东大会的原因和议题；

2）阐明会议主题；

3）申请人姓名、时间。

董事会会议执行说明

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1）确定参加会议人员：

董事成员等，监事列席董事会会议；

以下仅作为参考：

a）选举董事长；

b）确定公司的经营方针和管理机构的设置；

c）批准公司的规章制度；

d）聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员；

e）决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩；

4）准备会议通知（相关文书1—会议通知）；

5）会议召开十日前通知全体董事；

6）董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。

董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

1）出席会议的人员签名；

4）会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5）董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6）会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7）出席会议的董事在会议记录上签名（相关文书3—会议记录）；

8）出席会议的董事在董事会决议书上签名（相关文书3—会议记录）

9）主持人宣布通过公司第一次董事会决议；

10）收集相关文书；

11）闭幕。

e）董事会决议书。

定期董事会执行程序

1）董事会会议由董事长召集和主持；

董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持；

a）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

b）执行股东会的决议；

c）审定公司的经营计划和投资方案；

d）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

e）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案

f）……

4）准备会议通知；

6）董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

6）会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

7）出席会议的董事和记录人在会议记录上签名；

8）出席会议的董事和记录人在董事会决议书上签名；