国华电办〔〕2号张玉卓总经理在集团公司工作会上的报告_精品文档.doc

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加快步伐促转变科学发展上水平

为建设世界一流煤炭综合能源企业而奋斗

张玉卓

（2010年12月28日）

同志们：

这次会议的主要任务是，贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，总结2010年工作，分析形势、明确任务，部署2011年工作。

下面，我向大会作工作报告，请予审议。

第一部分2010年工作回顾

2010年，在集团党组和董事会的正确领导下，在国务院国资委派驻监事会的大力指导下，集团上下深入贯彻落实科学发展观，以安全、规模、效益协同提升为重点，以“五型企业”建设为抓手，以提升管控能力和信息化水平为突破，狠抓基础管理，狠抓生产运营，狠抓市场营销，各项工作取得了新的辉煌业绩。

主要生产经营指标预计完成情况：

煤炭产量完成35200万吨，同比增长7.2%；

煤炭销售量突破4亿吨大关，完成44115万吨，同比增长24%；

自营铁路运量完成30040万吨，同比增长11.3%；

发电量完成1600亿度，同比增长34.4%；

港口装船完成11250万吨，同比增长11%；

航运装船量完成5050万吨；

化工品产量完成735.2万吨，其中，油品化学品150.2万吨，焦炭585万吨；

原煤生产百万吨死亡率为0.025；

固定资产投资完成700亿元，完成年度投资计划的84%；

营业收入实现2170亿元，同比增长34.6%；

利润实现575亿元,同比增长23.5%；

经济增加值实现272亿元，同比增长34.5%；

税费缴纳414亿元，同比增长11.9%。

2010年集团工作主要有六项突出成就：

——煤制油化工产业技术达到国际领先水平。

鄂尔多斯煤直接液化装置第六次投煤生产，运转稳定，生产负荷稳定在80%以上，生产运行累计5172小时，生产油品总量45万吨；神华包头煤制烯烃项目今年8月8日一次投料试车成功，打通了工艺流程，累计生产合格聚乙烯、聚丙烯产品近9万吨；神华宁煤煤制烯烃（MTP）项目全面建成，各装置单元陆续投料试车。

——低碳所建设和人才引进成绩显著。

北京低碳清洁能源研究所已初步具备入住条件，成为首家进驻北京昌平科技园区的中央企业研究机构。

先后引进了11名国际能源领域顶尖人才，其中8人入选国家“千人计划”，第一批科技创新的8个项目按计划实施。

——信息化建设取得阶段性成果。

流程优化与信息化总体规划项目顺利完成，初步搭建了制度管理体系框架。

启动了以ERP为核心的SH217工程，信息化建设进入典型设计和能力建设阶段。

外网通过改版，在2010年度中央企业外网评比活动中名列第四。

——人才选用机制改革进一步深化。

通过4次公开竞聘，22名部门副职、10名子（分）公司副职领导、49名处长和131名主管走上新的工作岗位，公开择优的选人用人机制初步形成，得到中组部、国资委的充分肯定。

——“走出去”战略积极推进。

与俄罗斯有关方面就煤炭开发和煤制油项目建设签署了合作意向和框架协议；积极跟进蒙古国TT项目；提前完成澳大利亚沃特马克项目勘探任务；开展印尼爪哇岛和澳大利亚新洲电力改革招标项目前期工作；印尼南苏项目建设得到了印尼国家电力公司的高度评价，为中国公司赢得了荣誉。

——集团一体化模式日臻完善。

矿电路港航协同推进，神华模式的竞争优势进一步凸显。

神华中海航运公司成功组建，集团航运板块应运而生，矿电路港航产业链得到延伸。

2010年集团工作主要取得以下九个方面的成效：

一、转变发展方式迈出重要步伐

认真贯彻党中央、国务院关于加快转变经济发展方式的一系列部署，全面推进集团“十八字”发展战略，发展质量和水平不断提高。

各产业、各企业均衡发展态势。

神东集团、宁煤集团、准能公司、国华电力、神朔铁路、朔黄铁路等继续发挥产能效益主力军作用，运营质量进一步提升，辐射带动和协同效应明显增强；非上市企业经过重组改革焕发生机，包头矿业公司盈利超过亿元；乌海能源煤焦化产业向下游延伸，两个焦炉气制甲醇项目顺利投产，焦油处理量创历史新高，全年利润较去年增加3.3亿元。

产业升级和节能减排相互促进。

高碳能源低碳化发展，煤炭转化和清洁利用工程取得成效，矿井技改步伐加快，生产效率大幅提高，资源利用率显著提升，煤炭生产、加工和转化过程实现高效减排；电力板块大容量、高参数机组效能持续释放，低排放、低耗能机组比重进一步增加，综合能耗水平保持行业领先，风电装机突破200万千瓦。

价值创造和安全发展理念得到强化。

初步建立了以经济增加值（EVA）考核为中心的绩效考评体系，对实现集团战略目标和效益最大化起到了引导作用。

全面贯彻落实国务院23号文件精神，各级领导和员工安全责任意识、忧患意识进一步增强，本质安全体系进一步完善，“六大系统”建设步伐加快，风险预控管理水平不断提高，原煤生产百万吨死亡率为0.025，53处生产煤矿有29处实现连续安全生产1000天以上，整体安全生产继续保持国际先进水平。

当前工作与长远发展统筹兼顾。

圆满完成了集团公司“十二五”发展规划编制工作。

巩固内蒙、陕西、宁夏、山西等能源开发主战场，加快新街和谐矿区项目核准，深入推进陕北能源化工基地建设，完成了对陕投甲醇和煤矿股权的收购。

顺利完成内蒙上海庙资源整合，全力推进宁东亿吨煤炭基地和现代煤化工基地建设。

大力拓展集团在山西的发展空间，积极参与国家西部大开发战略实施，优化区域发展布局，确定新疆煤制油化工基地建设目标和项目。

以国家储煤基地建设为契机，加快销售基础设施建设，为集团持续发展提供强劲支撑。

二、产运销继续保持高位运行

产运销战线全面落实集团的总体要求，强化煤源组织，提高运行效能，大力开拓市场，一体化协同能力进一步释放。

煤炭产量稳步增长。

在部分矿井限产、停产和安全压力之下，全集团煤炭产量仍然实现了稳定增长。

神东煤炭集团克服布尔台、保德等7个矿井停限产的不利影响，狠抓采掘接续、队伍配置、设备配套和装车外运等关键环节，全力保障均衡高效生产，狠抓煤炭收购，超额完成全年商品煤任务。

神宁集团发挥主力矿井作用，加强设备管理维修保障和技术服务，实现了稳产高产，原煤产量突破6000万吨大关，增产975万吨。

准能公司优化黑岱沟露天矿吊斗铲开采方案，主要生产工艺效率明显提升，部分指标达到国际领先水平。

乌海能源公司挖掘矿井产能，多方组织煤源，洗精煤和焦炭均比去年有所增加。

神宝公司优化生产接续，产销突破1760万吨，比上年增加430万吨；北电胜利产销量突破1400万吨，同比增加350万吨。

煤炭销售能力大幅增强。

积极应对市场变化，加快销售方式转变，创出“五战3500万吨”、“六战4000万吨”的历史最好业绩。

销售中心充分利用神华品牌和运输优势，优化产品结构，强化用户管理，积极开发原料煤、水煤浆用煤、化工用煤、冶金用煤、块煤、粒煤等市场；充分利用自有铁路、港口资源和场地优势，大力开展煤炭贸易业务，全年煤炭贸易总量突破4000万吨。

路港运输运转高效。

充分挖掘现有运输设备潜力，精心安排煤炭装车，积极增开万吨重载列车，不断提高天窗利用率，进一步加快站改，减少施工影响，加强与有关铁路局的协调，提高自备车回空数量。

包神铁路电气化站改完成，全年北线运量同比超千万吨；神朔铁路燕家塔、贺职、府谷、王家寨等站点完成站改，日开行万吨列车达14对，运量增加1348万吨。

朔黄铁路公司积极扩能改造、优化运输组织，运能进一步释放；货车分公司保质保量抓好车辆检修，力保车辆运转安全畅通；大准铁路五站应急改造完成，全线运能突破7000万吨。

黄骅港二期扩容、块煤筛分系统等扩能改造工程完工，吞吐能力达到亿吨以上。

天津煤码头公司克服到港资源制约，全年完成卸车量2300万吨。

神华中海航运公司抓住历史机遇，全年运输超过5000万吨，销售收入和利润超额完成了全年任务。

电力生产成效显著。

国华电力调整营销策略，发挥资源综合优势。

全年发电完成1410亿度，超年计划111亿度，比上年增长32%，连续214天发电量超过3亿度，连续十月全口径发电量超百亿，全年机组利用小时数保持了全国领先水平。

神东电力公司4台300兆瓦等级循环流化床机组建成，全年发电同比增加24亿度，增长33.3%；国华投资风电完成年度计划的112%，同比增加9亿度，增长48%。

三、安全生产形势总体平稳

初步建立了覆盖全集团煤矿、电力、交通运输、煤制油化工各板块的本质安全管理体系和考核标准。

组织了246名专家进行全面的安全生产技术咨询和会诊，针对发现的突出问题和重大隐患，按照“五定”原则进行整改。

突出抓好煤矿“一通三防”尤其是瓦斯和水害防治等工作，实施区域性瓦斯治理措施，强化超前规划和预抽，集团瓦斯抽采量完成1.86亿立方米，完成年计划的132%；瓦斯利用量完成9266万立方米，完成年计划的105%。

全年生产矿井、铁路、港口、电厂、煤化工等生产板块未发生3人以上责任事故。

但3月1日乌海骆驼山基建矿井发生一起特大透水事故，造成重大人员伤亡，教训非常深刻，事故原因和责任，国务院事故调查组还在认定中。

四、企业基础管理进一步夯实

公司治理更加完善。

注重发挥董事会战略引领作用和各专业委员会及外部董事作用，初步建成了战略性董事会，受到国务院国资委等上级部门的肯定。

子（分）公司法人治理结构得到加强，通过严格规范议案管理等措施，有效发挥派出董监事在维护集团权益方面的积极作用。

中国神华的公司治理水平走在全国上市公司的前列，连续两年获得上交所“年度上市公司董事会”奖。

中国神华资本市场形象良好，获得了2010年度H股企业管制披露最高奖——“钻石奖”。

“五型企业”建设富有成果。

全面推行和完善以经济增加值为核心指标的“五型企业”考核体系。

完成了集团“五型企业”建设暨绩效考评体系建设、集团公司产业链利益协同化研究等课题，制定集团经济增加值考核实施细则，增强了考评工作对生产经营活动的导向性。

经营管理进一步加强。

坚持价值创造导向，进一步提高资产运营效率。

集团总资产周转率、流动资产周转率、存货和应收账款周转率等指标均优于上年，分别提高0.03次、0.17次、1.5次、3.2次。

不断提高资金管理水平，健全资金管控模式，可归集资金集中度在80%以上。

大力拓展内部信贷业务，加大内部资金融通，全年节约财务成本16.5亿元。

认真开展“小金库”专项治理工作，逐步建立健全防控长效机制，“七项费用”呈下降趋势。

以集团新成立的物资管理部为平台，加强物资管控，节约资金近4亿元。

神东集团建立成本管控信息化平台，实现了成本费用的事前和事中有效控制。

国华电力实施差异化投保策略，资本性支出同比降低51%。

内部改革和基础管理不断深化。

积极推进集团整体上市步伐，将九个公司股权和一个公司资产注入上市公司的方案已通过集团公司董事会批准和中国神华董事会审议。

健全产权管理制度体系，进一步防范了经营风险。

对全集团的产权状况摸底调查，清理对外长期股权投资，充分发掘参股投资价值，盘活了存量资产。

对下属公司的设立、合并、分立、解散、清算等行为进行了梳理和规范，积极推进四级公司清理整顿，清退内部职工持股，完成了天泓公司、金烽煤炭公司重组，继续推进中基地公司依法破产，完成了新疆矿业公司全资收购，新增煤炭资源45亿吨。

集团分管领导带队到台塑集团参观学习，对标工作有效推进。

五、重点工程建设积极推进

今年以来，集团深入开展“基建管理年”活动，基础管理、现场管理、项目管理水平逐步提升。

重点工程项目稳步推进。

北京低碳清洁能源研究所、包头煤制烯烃、宁东煤制烯烃、呼伦贝尔电厂一期项目等完成了预定目标；准东五彩湾露天煤矿和新巴准铁路按照目标进度稳步推进；神华技术创新基地、朔黄铁路扩能改造和黄骅港三期工程克服征地、拆迁、设计、施工等困难，完成年度投资计划85%以上；西湾煤矿完成初步设计，并与陕西省煤田地质局签订了探矿权转让协议；李家壕矿井和洗煤厂目前已具备联合试运转条件，预计2011年一季度末投入试生产。

工程项目管控水平提高。

成立工程造价管理中心，建立覆盖全集团的造价管理体系，开展了全集团建设项目工程造价专项检查。

进一步加强建设项目招投标管理，规范了工程招投标行为。

抓好设计管理工作，特