会议管理制度Word文档格式.docx
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汇报总结前委安全工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
第九条其他会议的安排
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报办公室汇总，并由办公室统一安排，方可召开。
第十条办公室每周四应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。
第十一条凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前半个工日报请办公室调整会议计划。
未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第十二条对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。
第十三条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。
第十四条各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。
第四章会议的准备
第十五条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等）。
第十六条本制度由行政部解释、补充，经公司总经理批准后施行。
四川省凰城置地有限责任公司
二O一O年一月二十日
例行会议一览表
会议名称
讨论事项
召集人
列席人
固定
参加人员
不固定
会议日期
备注
总经理办公会
研究部署重大事项
总经理
各部门经理
每周一次
总务会
总结评价部署公司工作
副总经理
每月一次
经营活动分析会
汇报分析经营情况
工程部经理
策划部经理
销售部经理
财务部经理
半月一次
安全生产工作会
安全生产防范措施
办公室主任
物业部经理项目经理
项目策划分析会
新产品的开发及措施
项目进度工作会
汇报、评定项目开发进展情况
综合部经理
项目经理
部门会议
讨论部门内部工作问题
各部门员工
其他联系会议
讨论各种联系事项
不定期
视需要而定
会议通知
谨定于年月日午时分召开会议，请准时参加为荷。
随本通知送提案书壹份，若有提案请填写后于开会前提交。
此致
先生
提案书提案人
提案内容：
会议议程表
×
会议义事日程
年月日
序号
程序
主持人
时间分配
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
会议记录表
年月日编号
时间
月日时
至月日时
地点
记录人
参加者
主要议题
对策措施
期限
负责人
追踪情况（时间）
5．20部门经理会议制度
1．0目的
部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。
2．0制定与废除
本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。
3．0会议成员构成
部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。
在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。
4．0会议召开
部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。
例会每周一上午9时在总经理办公室召开；
如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。
临时会议由总经理认定必要的时候召开。
5．0会议主持
会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。
在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。
6．0审议事项
审议事项如下：
6．1方针与计划事项
6．1．1经营上重要的方针与计划。
6．1．2经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
6．1．3总经理认为特别有必要审议的其他事项。
6．2机构与制度事项
6．2．1业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
6．2．2与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。
6．2．3各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
6．2．4总经理认为特别必要的其他事项。
6．3财务事项
6．3．1一项10万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。
6．3．2一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。
6．3．3一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
6．3．4对一方进行20万元以上的投资事项。
6．3．5对一方进行20万元以上的贷款事项。
6．3．6融资与集资事项。
6．3．7重要的对外担保事项。
6．3．8一项美元1万、日元100万外币买卖事项。
6．3．9不良债权的处置事项。
6．3．10总经理认为有特别必要寓言的其他事项。
6．4项目经营事项
6．4．1重要的项目经营机会与风险事项。
6．4．2项目决策事项。
6．4．3项目的实施与监控事项。
6．4．4大宗交易事项。
6．4．5一项价值30万元人民币索赔事项。
6．4．6重要交易关系的建立与解除事项。
6．4．7销售渠道的选择事项。
6．4．8销售策略的选择事项。
6．4．9价格的决定、修改事项。
6．4．10总经理认为有特别必要审议的其他事项。
6．5办公事务事项
6．5．1重要的人事任免、调动和赏罚事项。
6．5．2干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。
6．5．3人事招聘、录用事项。
6．5．4专家顾问的外聘事项。
6．5．5一项金额10万元以上的赔偿事项。
6．5．6一项金额5万元以上的办公事务开支事项。
6．5．7一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。
6．5．8一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。
6．5．9重要的涉外、公关事项。
6．5．10契约与诉讼事项。
6．5．11总经理认为有必要审议的其他事项。
6．6本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。
7．0决议
部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。
8．0决议执行
部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。
总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。
决议内容与精神的变更权在总经理。
9．0会议事务
部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。
9．1会议议题的资料整理与准备。
9．2会议方程安排。
9．3会议记录与纪要整理。
9．4会议议决草案起草。
9．5会议文件的保管。
9．6对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。
10．0实施报告
部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。
本规定自×
年×
月×
日起实施。
会议决定事项催办通知单
办通编号
通字[]号
催办人
催办内容
催办日期
受催部门
联系人
联系电话
会议决定事项实施管理表
决定事项
同意
单位
执行负责人
实施目标·
实施日期等
评价
各部门每个月的实施检查表
月
实施目标
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