管理制度标准文档格式.docx
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十二.对预算管理制度修订和补充建议7
十三.对大宗原物料采购管理制度修订和补充建议7
十四.对信息化管理制度修订和补充建议7
十五.对业务流程的实施和优化管理制度的修订和补充建议8
文档说明
管理制度修订与完善建议是新华信项目组在《上海良友（集团）有限公司主要规章制度汇编》的基础之上，结合新的部门职责与管理流程而提出的。
良友集团企划部可参考本建议，组织相关部门结合集团实际情况修订、完善集团的管理制度体系，以确保新的组织结构及流程的有效运行。
管理制度的建设是一个上下沟通、不断优化与完善的过程，需要良友集团相关部门的积极参与、配合。
一.对子公司监事会管理制度修订和补充建议
1、修订和补充建议：
⏹修订和细化子公司监事会工作暂行规定，加强子公司监事会对子公司的监督力度，对子公司的战略决策、财务运营状况、经营管理规范性和业绩进行监督，切实有效地组织监事会议，充分发挥监事会的监督作用。
⏹修订监事会工作管理细则，对监督管理中发现的问题及时与子公司董事会和经营班子沟通和协商，提出监事会的建议。
⏹细化监事会向资产所有者通告对子公司的监督情况汇报的实施细则
2、原管理制度：
《上海良友集团有限公司子公司监事会工作暂行规定》
3、相关业务流程：
暂缺
4、主要相关部门：
集团领导班子、子公司监事会
二.对子公司董事会管理制度修订和补充建议
●修订和细化集团董事会工作管理暂行规定，强调通过公司治理结构管理子公司，充分发挥董事会的战略决策作用和对经营班子的甄选和任命所起的作用。
1.补充董事会参与制定子公司经营班子薪酬的实施细则
2.补充对子公司经营班子定期业绩考核的管理规定
3.修订对子公司产权代表的汇报和管理关系实施细则
4.修订对产权代表任命流程的实施细则
5.修订集团对财务总监的归口管理实施细则
《上海良友集团有限公司子公司董事会工作暂行规定》
《上海良友集团有限公司产权代表管理实施细则》
《子公司经理任命流程》
《子公司副经理级人员任命流程》
《总部员工和下属企业管理层年薪制定流程》
集团领导班子、子公司董事会、事业部、企划部、党办、人力资源部
三.对子公司经理管理制度修订和补充建议
●修订子公司经理的责权细则
1.修订子公司经理的汇报关系和指挥关系实施细则
2.修订子公司经理对子公司中层干部任命的有关规定
3.修订集团对子公司行政领导干部任命办法的实施细则
《上海良友集团有限公司子公司经理工作暂行规定》
集团领导班子、事业部、企划部、党办、人力资源部
四.对事业部考核管理制度修订和补充建议
⏹补充集团对事业部的考核指标体系实施细则
⏹补充对事业部的考核管理细则，对事业部进行月度、季度考核，并进行年终总结和考核，提高事业部对子公司监督和管理水平
⏹补充子公司经营班子参与对事业部考核的管理细则
《子公司和事业部绩效管理流程》
集团考核委员会、企划部
五.对子公司考核管理制度修订和补充建议
●补充将子公司的预算指标分解到每个月的预算管理实施细则
●补充子公司预算制定中增加非财务指标的相关规定，例如：
子公司新产品开发、产品品牌推广效果、人才培养成效等非财务指标
●补充制定对子公司每月、每季的考核实施细则
●补充制定对子公司年终总体考核的相关管理规定
1.修订子公司对事业部、财务部及相关职能部门定期汇报的内容和方式的相关规定
《经营计划制定及执行管理流程》
《年度预算管理流程》
集团考核委员会、事业部、企划部、财务部
六.对集团职能部门考核管理制度修订和补充建议
⏹补充对各职能部门的考核指标体系实施细则
⏹补充制定对各职能部门按季度考核的实施细则
⏹补充制定由子公司经营班子和事业部参与对集团职能部门考核的管理规定
《集团总部年度预算管理流程》
集团考核委员会、企划部、总经办、财务部
七.对集团大品牌和子公司产品品牌管理制度修订和补充建议
⏹补充集团的大品牌和子公司的产品品牌的含义和范围的说明细则
⏹补充集团大品牌的推广活动管理细则
⏹补充集团每年的品牌推广费用预算的管理规定
⏹补充集团企划部对子公司的产品品牌管理的具体内容细则
⏹补充子公司产品品牌推广活动的管理细则
⏹补充集团对大品牌的推广费用分摊方法实施细则
⏹补充对集团品牌和产品品牌推广的效果评价方法实施细则
《市场部组织参加会展的有关规定》
《集团总部品牌设计和推广管理流程》
《集团总部媒体广告宣传管理流程》
《集团总部市场营销管理流程》
企划部、市场部、事业部、子公司
八.对重大投资项目和一般投资项目管理制度修订和补充建议
1.补充制定对集团重大投资项目和一般投资项目准确含义的相关说明
2.补充对重大投资项目的可行性分析和审批的管理细则
3.补充对一般投资项目的可行性分析和审批的管理细则
4.修订集团投资管理暂行办法
5.修订集团对固定资产项目投资审批权限的暂行管理办法
《上海良友集团有限公司固定资产项目投资审批权限暂行管理办法》
《上海良友集团有限公司投资管理暂行办法》
《年度投资计划流程》
《重大建设投资项目管理流程》
《一般建设投资项目管理流程》
战略投资部、事业部、财务部
九.对在建项目管理制度修订和补充建议
1.修订对在建的重大投资项目的过程管理实施细则
2.修订对在建的一般投资项目的过程管理实施细则
3.补充对投资项目的投资收益评估的管理规定
《上海良友集团有限公司关于建立建设项目责任制及加强项目建设管理暂行规定》
战略投资部、事业部、子公司、财务部
十.对人力资源管理制度修订和补充建议
⏹补充制定集团总体的人力资源规划实施细则
⏹补充员工招聘和甄选的方法及实施细则
⏹补充制定集团员工和子公司经理层的年度培训和费用预算的管理规定
⏹补充制定详细的业绩考评方法和实施细则
⏹补充制定员工的职业生涯规划方案和实施细则
《上海良友集团有限公司子公司行政领导干部聘任办法》
《上海良友集团有限公司总部部室负责人聘任办法》
《上海良友集团有限公司总部员工学习文化、业务管理办法》
《上海良友集团有限公司总部劳动合同实施办法》
《上海良友集团有限公司总部职工奖励暂行规定》
《人力资源规划流程》
《总部员工和下属企业管理层年度招聘计划制定流程》
《招聘录用流程》
《总部员工和下属企业管理层职业生涯规划流程》
《集团年度培训计划制定流程》
人力资源部、党委办
十一.对薪酬管理制度修订和补充建议
⏹修订现有的薪酬管理体系，建议加大业绩奖金在薪酬中所占的比重
⏹补充公司季度业绩考核实施方法，建议设立季度奖金，提高奖励的兑现频率
⏹草拟管理层持股方案，逐步对集团和子公司管理层进行股权激励
《良友集团有限公司新产品开发奖励试行办法》
《良友集团有限公司营销人员绩效挂钩暂行办法》
人力资源部、企划部
十二.对预算管理制度修订和补充建议
⏹补充包含非财务指标在内的全面预算指标体系实施方案
⏹补充预算完成情况与绩效考核挂钩的方法和实施细则
1.修订子公司、事业部、集团职能部门在预算制定过程中的权责规定
2.补充子公司每月制定预算的相关规定
《集团年度预算管理规定》
《集团总部预算管理流程》
财务部、预算管理委员会、事业部、企划部、子公司
十三.对大宗原物料采购管理制度修订和补充建议
1.补充大宗原物料和非大宗原物料准确含义的相关规定
2.补充分别由集团进出口公司和储备业务部集中采购的原物料的品种种类的相关规定
3.补充大宗原物料集中采购过程中子公司、进出口公司和储备业务部各自的职责和权利的相关规定
4.补充对采购价格审核的依据和方法的实施细则
5.补充对采购价格审核者应承担的具体责任的有关规定
6.补充制定在大宗原物料采购过程中供需双方无法协调时的解决办法
《上海良友集团有限公司重大买卖合同报备制度管理规定》
《上海良友集团有限公司子公司经理与财务总监联签实施细则》
《大宗原材料采购管理流程》
《固定资产采购合同管理流程》
企划部、进出口公司、储备业务部、事业部
十四.对信息化管理制度修订和补充建议
⏹补充制定集团信息化建设的相关管理规定
⏹补充集团年度信息化投资计划、预算制定和实施的规定
⏹补充对集团信息化管理人员的招聘和培训的相关规定
《集团总经办关于对电脑室的管理规定》
集团信息部、总经办
十五.对业务流程的实施和优化管理制度的修订和补充建议
1.补充定期进行业务流程运作状况协调和分析工作的有关规定
2.补充对流程的运行状况进行跟踪和记录的管理规定，以便于运行中根据集团的发展变化对流程进行适应性调整
企划部、事业部
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