为电信诈骗提供转账取款范文word版 11页Word格式文档下载.docx
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二是封锁涉案诈骗账户的网银转账功能。
对赃款滞留账户，受害人可登录该涉案账号（安全账户）归属银行的网址，进入个人网上银行界面输入该诈骗账号，然后重复输错密码（当日5次），可使该诈骗账号暂时冻结止付。
该操作仅限制嫌疑人的网上银行转账功能。
三是对于有电话转账功能的账户，同样可以使用上述方法。
受害人应立即拨打该诈骗账号归属银行的客服电话（如工商银行拨打95588），根据语音提示输入该诈骗账号，然后重复输错密码（当日5次）可使该诈骗账号暂时冻结止付。
该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。
四是目前对部分银行（如农行），也可通过ATM机的无卡存取款功能对诈骗账号进行冻结，方法与网上银行、电话银行相同。
对在非工作时间通过ATM机汇款被骗的，受害人可据此操作止损。
篇二：
电信诈骗防骗知识及案例集锦
电信诈骗的认识与防范
电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
从201X年以来，随着中国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延，给人民群众造成了很大的损失。
因此，认识与防范电信诈骗，是我们应该具备的生活常识，更是保护自己、惩治不法分子的重要手段。
电话诈骗
电话诈骗，即利用电话进行诈骗活动。
大体可分为以下几类。
1、中将、补贴、退税类诈骗
类别一：
给手机用户发“我是×
×
省公证处的公证员×
，恭喜你的手机或电话号码在×
抽奖中了×
等奖，奖品是小轿车一部”之类的短信。
支招：
如果你的手机收到这类短信，请给自己几秒钟的思考时间，想想自己是否将手机号码投入摇奖或参与过什么活动，如果没有，删除它，不要回复，更不要相信天上掉下馅饼的这个大奖。
案例：
6月9日上午，黑龙江的李先生在家中接到一个电话：
“我是上海市公证处的公证员林爱华，公证号20305，恭喜您的手记号码中了由香港华友电子集团有限公司上海分公司举办的?
上海华友广告彩票大抽奖?
二等奖，奖品是一辆广州本田轿车，价值20万元。
不过，在领取奖品之前，您得先付一部分公证费。
”随后又把“兑奖联系电话”、“香港总公司监督电话”、“上海市公证处电话”等联系方式都告诉了李先生。
李先生心存疑窦，随即拨通了“兑奖电话”，得到的答复是：
“欢迎李先生来上海领奖。
”接着，李先生拨通了对方提供的其它几个联系电话，接听者都证实他确已“得奖”。
这下李先生相信了，他按对方指定的账号汇去了“公证费”。
正准备动身去上海领奖之际，突然又接到电话：
“李先生，对不起，那天我忘了告诉您，正式领奖前，还得付一笔手续费。
”为了领取那辆价值20万元的本田轿车，李先生只得又汇去千余元“手续费”。
此后，“公证员”的电话就再也打不通了。
类别二：
打电话自称是国家税务局干部，帮您办理汽车或房屋退税事宜。
居民肖某手机接到一个来电显示为13474135×
的号码打来的电话，电话中一自称税务局工作人员的女子对肖某说，她今年一月份购买的本田汽车因购置税降低要退8000多元钱，让肖某和号码为010-51669×
的电话联系办理退税手续。
肖某随即拨打该号码，电话中一名自称税务总局的男子让肖某到ATM上操作办理退税手续。
肖某按该男子的要求在ATM上操作，后发现自己卡中50000余元人民币被转到一个陌生账户，肖某随即向警方报警。
类别三：
有人自称是某社保局工作人员，以短信形式告知“你有社保补贴金未领取”，通知群众领取社保补贴或社保返款项。
对于收到的领取社保补贴等短信须提高警惕，不要轻信，以免上当受骗。
社保账户等相关问题，群众可到当地社保办事窗口咨询，或拨打当地劳动保障部门的电话了解。
“您有社保费补贴未办理，请按某某电话联系。
”7月3日，市民徐女士接到短信称其有社保局补贴未办理，按照联系电话打过去后，当她正被对方“热心”地指导如何操作时，银行卡上的4万余元已被转走。
类别四：
有人打电话冒充财政局，声称可以领取“新生财政补贴”、“助学困难补贴”或者“购车补贴”。
要求群众提供银行卡汇到其指定账号上。
此类案件的作案手段是冒充国家机关工作人员，打受害人家庭固定电话，以享受国家财政补贴政策为由，要求受害人在银行自动取款机上转账。
因此，在接到类似电话时一定要仔细甄别，如不了解情况，不能轻易到自动取款机上按照电话提示进行操作。
应该求证确切后再联系，以防自己的财产受损。
今年4月17日，东莞清溪公安分局接到事主舒某报案称，一名自称东莞市财政局的工作人员，以有赔偿款要转给他为由，引诱他根据提示操作银行卡，致使其银行卡内的11899元被诈骗。
经研判分析，警方发现在东莞有十多宗类似作案手法的案件，均为同一伙人所为。
专案组人员奔赴广东中山、广州，福建泉州、福州等多个市，经过3个月的艰苦侦查工作，终于锁定了犯罪嫌疑人。
7月8日，专案组在佛山市禅城区某酒店将犯罪嫌疑人苏某枝（男，46岁，福建省安溪县人）、黄某土（男，38岁，福建省安溪县人）抓获归案，并当场搜获作案用银行卡242张，赃款8万元。
7月12日，专案组在福州市某小区将犯罪嫌疑人吴某春（男，32岁，福建省安溪县人）抓获。
经审讯，该诈骗团伙分工明确，分为电话诈骗组和取钱组，吴某春为取钱组的头目。
自去年5月份开始，吴某春在网上购买大量银行卡，将银行卡号提供给电话诈骗组人员使用，电话诈骗组人员冒充社保局或财政局工作人员，谎称事主有赔偿款或社保退税骗取被害人钱财。
诈骗成功后，吴某春将赃款在不同的地方取出，分得赃款的10%。
该团伙现共交代犯罪事实200多宗，涉案金额300多万元。
类别五：
冒充中国移动（或联通）客户服务热线，由于工作失误，需确认退电话费
类似的电话接到后，您只要认真查看一下来电号码，就可识破骗局。
手机铃声响起，“您好，这里是中国移动（或联通）客户服务热线，由于我们的工作失误，您的电话费这几个月共多收了×
元，如确认退费请按……”用户看到来电显示号码为055110000，以为是电信客服打来的电话，便很配合地一一作答。
绕了一大圈，对方开始谈到办业务的问题，一再强调这是电信搞的优惠活动。
“就在他让我输入密码的时候我突然感觉到不对头，我的这个手机的短信一直是包月的啊！
另有一个移动的号码没有包月，因为不经常用，刚开始以为说的事实那个手机号。
”网友暗自庆幸没有上当。
类别六：
有人打电话冒充医保局的，说针对新生儿有个补贴
准确说出宝宝出生日期、宝妈名字，然后说国家出台新政策，针对新生儿有个补贴，说之前联系不上，现在快到期了，赶紧给指定的手机号码打个电话咨询办理领取。
估计后面就是交手续费之类的事情了。
宝爸宝妈们千万要留意这条信息，别轻易被骗了！
2、绑架，生病类类别一：
有人打电话称，你的孩子被绑架，并索要赎金，电话中甚至还出现了孩子的哭闹声音。
如遇到这种事情，一定要冷静，先问问对方手中是男孩还是女孩，长什么样，穿什么样的衣服。
如果对方所陈述的内容与孩子相符，尽快报警，以便公安机关查出事实真相。
如果您所问的情况对方回答不上来或有误，那一定是有诈。
19日上午,刘女士接到电话称小女儿被绑架,对方要10万元赎金。
取钱的刘女士很慌乱,被巡逻民警发现异样。
民警带刘女士确认小女儿在学前班上课后,戳穿诈骗电话。
类别二：
有人打电话称，您的家人在某地生急病或发生意外，急需用钱，让您把钱打到×
银行账号上。
接到这类电话时，您一定要核实清楚事情的真相，不要轻易相信他人的话，以免不法之徒利用您对身边人的感情，实施诈骗。
近日，有家长投诉反映称有人打电话通知一些孩子的家长，说孩子突然胃出血生命垂危，须立即付钱做手术。
一些家长差点被骗上当，目前家长已经拨打报警电话。
受骗的张女士说，昨天上午，她家的电话铃声突然响起，一名女子自称是孩子所在学校医务室的医生，说张女士在上南中学读初三的女儿突发胃出血，生命垂危，要求张女士立即赶往医院付2万元医药费，否则医院不肯动手术。
3、冒充好友、熟人类案例一：
对方自称为您好友，并让您猜其身份
嫌疑人主动拨打事主电话，并让事主凭听到的声音猜测他（她）是事主某位朋友或亲属，常说的话是“我是谁？
”。
取得事主信任后，嫌疑人以其在途中遭遇意外或者家人生病急需用钱为名，让事主汇钱到其指定的账号。
201X年3月，刘某接到一名男子打来的电话，称要到北京来看望刘某，因对方操香港地区的普通话，刘某误认为是自己在香港的一个朋友赵某。
次日上午，该男子再次打来的电话，称在天津因嫖娼被抓了，需要用钱保释，向刘某借钱。
刘某向该男子提供的银行账号内汇款30000元人民币，后发觉被骗。
提示：
骗子的号码：
陌生手机或小灵通号码，多为外地号码
骗子的常用语：
我是谁？
连我你都听不出来了？
你猜猜？
才想起来呀，我以为你把我给忘了呢
可疑点：
有口音、不主动表明身份、借口遭遇意外或疾病要你汇款
应对：
让对方主动说明身份，确定是骗局后不予理采并拨打110报警请不要跟他捉迷藏了，直接问他是谁，如果是您的好友，简单核对一下就清楚了，您的朋友也不会责怪的，但却防止了上当受骗。
对打着上级领导身边工作人员的旗号、要求您帮忙处理领导个人事务的电话。
对这类电话，请多长一个心眼，不要急于付钱，待核实该人身份之后再帮忙也不迟。
6月15日下午，增城市某单位小芳（化名）接到陌生电话，号码显示是来自中山市。
虽然心里也犯嘀咕“自己在中山没有朋友啊？
”但她还是按了接听键。
电话那头的男子直呼小芳的名字，还自称是她所在单位的领导，问她知不知道他是谁。
一听是领导，小芳觉得如果直接说不知道是谁，会显得很没有礼貌，于是迅速在脑海里闪过几位领导的姓名，听他的声音和王局的声音很像，就问他：
“是不是王局？
”电话那头马上“亮明身份”承认自己就是王局，并告知小芳，这个电话号码是他的私人电话，让她明天到他的办公室谈点事。
第二天8时许，小芳正准备去“王局”办公室时，“王局”再次打来电话，说自己正和市里的领导在一起，急需钱送礼，因为来得匆忙身上没带钱，想让小芳先汇3万元到他的银行卡上救急，并承诺晚点回到办公室还现金给小芳。
类别三:
“您好，您的朋友为您点播了一首×
歌曲，以此表达他的思念和祝福，请您拨打×
收听。
”
不要回拨电话。
在这种情况下，当你拨打收听时，那您的话费余额一定会直线下降。
近日，市民何先生有点郁闷：
朋友从QQ上叫着自己的名字说给自己点歌，结果按号码打进电话却遭扣了8块钱，“如果没有自己的名字出现在消息中，肯定不会拨打电话。
”面对朋友的“请求”，何先生大呼上当。
“我在外地出差，我的手机很快就没有话费了，麻烦你帮我买张充值卡，再用短信告知卡号与密码。
江西的李小姐遭遇电话诈骗，她小施手段，骗子竟然给她充值50元话费，确保李小姐电话畅通！
7日，骗子再给李小姐电话，接通电话后，她把电话放在一边，悠闲地发微博，“浪费他话费也好，苹果手机不错，边通话，边发微博”。
接到这样的电话或信息，一定要核对好对方的真实身份，不要为了心急帮朋友，不小心中了圈套。
申明：
手机在全国各地的运营商处都能充值！
类别五：
如果您接到未知的电话号码，或响过两下就挂断的电话，一定要当心，不要随随便便回复。
28岁的王某是福建省安溪县某镇农民。
201X年4月初，王某在南方打工时认识的朋友阿武给王某打电话，说准备介绍他到许昌某大型企业工作。
王某信以为真，火速赶到了许昌。
见到王某后，阿武面露难色地说，因种种原因，王某暂时无法进入这家大型企业工作。
随后，阿武开始鼓动王某先跟着他干一段时间。
“你只需要简单操作一下，用100多部手机往外打群呼电话，每个月就能挣到2500元工资。
”阿武对王某说。
想到不费吹灰之力就能挣到钱，王某欣然同意了。
阿武将王某带到他租来的房子里，房间内放着100多部手机，正不停地往外拨打电话。
阿武告诉王某，只要在每一部手机里输入一个号段，按照他传授的方法，几秒钟后，手机便会按顺序拨打该号段内的所有号码。
每个号码打通响一声之后，手机便会自动挂断。
电话“响一声”就挂，目的是骗钱
在一部分0941、0951开头的号码中有一类是加值的付费电话，市民在接到这两个号码开头的电话或陌生来电时，一定要小心核对再行回复。
4、超低价诱饵类类别一：
直接向你推荐“您不是曾经购过×
，满足了我们×
条件，你可以得到一款免费的手机，只需附赠×
元等值的充值卡，货到后你将充值卡×
元交上，即可”
对方有可能由木马或者其他原因（比如和快递职员是朋友）已经获取的你的网上购物的信息，请不要相信，你曾经网购的信息都是保密的。
并且他们熟知快递“先付款后验货”的规则，无法先验货使其得逞。
这种小面值的诈骗在个案中只能立案为治安案件，鼓励受害者多报案而形成群体案件，不应该因为利小而使不法分子逍遥法外。
“低值充值卡出售，本公司与电信制卡部门联合推出移动、联通手机卡充值，100元面值的38元低价促销，诚招各地代理经销商。
如果你收到这样的信息，请不要被低价与利润所诱惑，因为不法之徒往往会利用这些诱饵骗你上当，遇事多问为什么，可不可能，最好向移动与联通的客户服务中心落实后，再加盟也来得及。
网购者为了避免上当受骗，通常是先少量购买一些电话卡，当确认是真的后再成批购买。
卖卡人抓住了网购者的心理：
先邮真卡，待对方上钩后再狠敲一笔。
少数“神通广大”的网上卖家宣称，与移动运营商关系密切，可以搞到超低价充值卡。
实际上，中国移动各省公司对充值卡代理商的佣金大体控制在卡面值的1.5-2%之间，即一级代理100元充值卡最低售价需在98元以上才能赢利。
因此可以断定，高于面值2%以上的充值卡折扣基本就是骗局。
而且，中国移动从未与任何个人或企业合作，在网上推销打折手机充值卡，网上发布的类似信息，都是虚假诈骗广告。
另外，中国反商业欺诈网提醒您，要通过正规购物网站的交易系统购买商品，直至收到卖家的货物才确认付款，不可相信网上卖家“款到付货”的说法。
5、冒充公检法、税务类类别一：
以短信形式告知你有包裹未取，因为地址不详，无法派送，详情速电某电话1；
电话1自称是某邮局，告诉你你的包裹以装有违禁物品以及一张信用卡为由被某公安局分局某稽查大队带走，强烈建议你马上打电话给他们口中公安局“某警官”的电话2；
电话2中“某警官”将事态严重化，然后催促你为了减少自己的经济损失和避免无中生有的法律责任，打电话3给银联中心让其帮你冻结信用卡并为你本人的银行卡安装报警系统，最终以此为由，敲诈、恐吓和勒索你的钱财。
一般行政机构和公安部门的公共电话，应该可以在118114或网络上搜索到，因此在快要听信他人造谣，按其提供的电话回拨之前，一定要确认所有电话号码的来源和可信度。
有人用语音电话冒充当地中级法院或基层法院的工作人员，声称有一张法院传票未
篇三：
48种电信诈骗手法
1.QQ冒充好友诈骗。
利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。
2.QQ冒充公司老总诈骗。
犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。
3.微信冒充公司老总诈骗财务人员。
犯罪分子通过技术手段获取公司内部人员架构情况，复制公司老总微信昵称和头像图片，伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。
4.微信伪装身份诈骗。
犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况，伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。
5.微信假冒代购诈骗。
犯罪分子在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项，一旦获取购货款则失去联系。
6.微信发布虚假爱心传递诈骗。
犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里,引起善良网民转发，实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码，打过去不是吸费电话就是电信诈骗。
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7.微信点赞诈骗。
犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台，一旦商家套取完足够的个人信息后，即以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式实施诈骗。
8.微信盗用公众账号诈骗。
犯罪分子盗取商家公众账号后，发布“诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。
受害人信以为真，遂按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。
9.虚构色情服务诈骗。
犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。
10.虚构车祸诈骗。
犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。
当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。
11.电子邮件中奖诈骗。
通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。
12.冒充知名企业中奖诈骗。
犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等知名企业名义，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。
13.娱乐节目中奖诈骗。
犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6＋1”、“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为节目幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。
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14.冒充公检法电话诈骗。
犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。
15.冒充房东短信诈骗。
犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内，部分租客信以为真将租金转出方知受骗。
16.虚构绑架诈骗。
犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。
当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。
17.虚构手术诈骗。
犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。
遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。
18.电话欠费诈骗。
犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。
19.电视欠费诈骗。
犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。
20.退款诈骗。
犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。
21.购物退税诈骗。
犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。
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22.网络购物诈骗。
犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。
随后，通过QQ发送虚假激活网址，受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额即被划走。
23.低价购物诈骗。
犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。
24.办理信用卡诈骗。
犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子则以“手续费”、“中介费”、“保证金”等虚假理由要求事主连续转款。
25.刷卡消费诈骗。
犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能个人泄露信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。
26.包裹藏毒诈骗。
犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。
27.快递签收诈骗。
犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。
随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。
28.医保、社保诈骗。
犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保（来自:
WWw.:
为电信诈骗提供转账取款）出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。
4
29.补助、救助、助学金诈骗。
犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员，向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到帐查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。
30.引诱汇款诈骗。
犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行帐户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经仔细核实，即把钱款打入骗子账户。
31.贷款诈骗。
犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。
一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。
32.收藏诈骗。
犯罪分子冒充各类收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。
一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定帐户。
33.机票改签诈骗。
犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改
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