职责权限管理程序Word格式文档下载.docx
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□工程部
□涂装车间
核准:
审查:
拟订:
日期:
2017年2月18日
文件履历页
版本
生效日期
制/修订原因
修订内容
申请
审核
批准
A0
2011-10-1
新版发行
曹辉
刘黎
范永锋
A1
2016-4-1
公司名称变更
修改公司名称
2017-2-18
比亚迪消声器客户提出
增加流程图与对应体系条款内容修改
曹辉
。
1.0目的：
为了明确组织内各职能部门的职责和权限，以及他们之间的相互关系，确保公司各种管理活动有效实施，特制订本规程。
2.0范围：
本文件只涉及管理体系内各部门职能的划定，以及明确各职能部门之间的关系，不参与部门内部的职务设
置和权力的分配；
本文件适应于远见公司各部门。
3.0参考资料：
ISO9001:
2008;
TS16949:
2009;
ISO14001:
2004等国际标准
《质量手册》（TS/QMS）
4.0定义：
无。
5.0职责：
5.1ISO推进负责管理体系内各部门职能的划定。
5.2人力资源部负责进行各部门内部职务的设置。
5.3各部门经理负责部门内部各职位权力的分配和工作的指派。
5.4人力资源部主导各岗位《职务说明书》的编制。
5.5管理者代表协调部门之间的重大问题。
6.0控制程序：
6.1特殊人员的职责和权限。
6.1.1总经理
a.制订企业长远发展规划。
b.制订企业年度工作目标（包括品质目标和环境目标）。
c.发布《管理方针》（包括品质方针和环境方针），批准《质量手册》。
d.发布组织机构和进行人事任免（包括任命管理者代表）
e.主持管理评审会。
f.全面管理公司各项事务。
g.确保生产经营活动中资源的合理配置。
h.重大事项的经营决策。
r.其他重大异常问题的处理。
j.对公司董事会负责。
6.1.2人力资源部经理
a．落实公司《质量方针》。
b．参加管理评审会议、主持管理会议和全体早会。
c．负责公司安全卫生管理的全面工作。
d．负责人力资源的管理。
e．全厂电脑系统的维护及管理。
f．总务、后勤等工作的管理。
g．全厂公用设备设施等资产的管理。
h．负责人力资源部环境因素的申报，垃圾分类管理，安全消防演习的组织实施等环境方面工作。
6.1.3管理者代表
a．按照ISO/TS/ROHS等国际标准或地区标准要求，建立适合公司情况的相关管理体系。
b．负责体系的实施、维护以及持续改进工作。
c．提议、参与、组织管理评审会议。
d．向最高管理层报告体系的运行情况。
e．就体系运行协调各部门之间的关系。
f．就体系方面与外部各方的联络，包括外部认证、跟踪审核、客户或供应商的有关事务。
g．开展目标管理。
h．总经理交办的其他事项。
6.1.4客户代表：
a．作为客户对本公司联络的专职窗口，专职处理客户相关事务。
b．准确、快捷传达客户相关要求，包括选择特殊特性，建立质量、环境目标和相关培训、纠正
和预防措施、产品设计与开发等事务。
c．就公司内部有关事务与客户进行联络。
d．代表客户在公司对有关工作进行确认跟踪。
e．向客户报告公司品质、纳期或其他质量、环境目标的进展状况。
f．就有关客户要求如品质、环境、ROHS等内容召开专题说明会或举办专题培训。
g.处理客户委托的其他事项。
6.1.5人力资源部
a.开辟适当的渠道引进人才，确保各岗位对人力资源的需求；
建立人才储备档案和人事档案
b.了解岗位培训需求并制订计划，组织实施培训和考核。
c.通过各种形式、方法和活动提高各级人员的品质意识、环境意识和职业安全卫生意识等；
不断提高岗位操作能力、管理能力。
d.完善公司组织架构，建立各项行政、人事薪资、考核管理制度；
起草各种人事任免通知。
e.主导编制《职务说明书》，明确各部门和各级人员在各种管理体系中的权力和义务,确保相关管理体系的正常运行。
f.受理居住证、劳动保险、职业安全卫生等相关事务，与地方政府保持联络。
g.电话、传真、复印等内外部联络和服务等。
h.负责有关生产、生活、办公用物品的制作、维修等（电工）。
i.工作场所、环境的5S管理。
j.食堂、宿舍管理、医疗卫生事务的管理。
k.人、车、物的出入管理，确保公私财产和生命安全。
l.公司垃圾分类、部门环境因素申报、评估与环境目标管理。
m.安全消防培训、演习。
n.火灾、爆炸或其他安全有关的紧急对应担当。
o.当地政府部门要求的相关整改的实施跟进。
6.1.6ISO推进
a.配合管理者代表负责ISO/TS/ROHS等管理体系的建立实施和维护。
b.负责制定并组织实施管理体系的内部审核。
c.负责就体系审核方面的客户和第三方认证机构的对应。
d.负责组织环境因素识别及评估，外部环境监测的联络，环境法律法规合规性评估的实施；
e.指导公司相关部门对应客户环境调查及环境对应等工作；
f.负责公司的文件管理。
g.负责公司的有关体系运行方面的改善。
h.负责点检、评价、确认和指导各部门的工作。
r.其他与体系管理有关的事务。
6.2.IT人员
a.电脑和打印机等办公设备的维护和修理。
b.采取措施确保电脑资料的安全。
c.推荐、引进先进的现代办公技术，不断提高间接部门的工作效率。
d.公司网络、系统等的维护，网站的建设等工作。
e.部门内部环境因素的识别及管理。
6.3营业部
a.开展营业活动，争取客户订单，拓展新的客户。
b.以顾客为中心，研究顾客需要和期望，确定顾客要求。
c.明确与客户产品有关的责任或义务，品质、环境、ROHS包括法律法规要求，并传达到相关部门。
d.如有必要，联络相关部门评审顾客要求。
e.就客户产品品质、环境信息、价格、合同或订单处理等与顾客的沟通。
f.开展客户满意度调查，采取措施，提高客户满意度。
g.参与客户要求（包括图面等）的评审，参与或主导新产品说明会。
h.负责部品的报价工作,包括降价、涨价或设变后变价等。
6.4工程部
a.客户图纸、技术基准、法律法规等外来文件的评审。
b.开展产品报价。
f.新产品认证相关事宜，包括技术方面的打合、试模、交样等。
g.相关工程技术资料作成，包括客户环境化学物质管理要求在工程资料上的明确。
h.开发新技术,实施免清洗,或开展废料利用,减少污染,保护环境.
i.本部门环境因素识别与评估,管理.
j.工程设变等问题与外部的联络。
k.参与供应商的评估与指导。
l.重大品质问题的裁决。
m.主导改善小组的日常工作（具体参见《改善小组组织架构图》主导IE工程改善；
n.为生产部门提供相关技术支援。
o.相关改善的实施和跟踪。
6.5PMC部
a.负责公司纳期方面与客户的联络。
b.就产品交付时间、数量、方式等方面与客户的对应。
c.负责物料、部品出入库的搬运。
d.仓库的物品管理。
按照有关规定摆放和保管、防火、防爆、防潮、防盗等。
e.确保适宜的贮存环境，保证部品、物料贮存期间的品质状况良好。
f.负责产品出货相关事宜
g.负责仓库的物品定期巡查
h.组织进行定期在库盘点
i.准确高效的进行账目处理
j.按照出货排期或出货计划，安排出货。
k.对运输货车辆进行良好的管理
l.负责部门环境因素的识别、危化品的管理等。
6.6采购部
m.负责月、周生产计划的制订和控制
n.负责生产主、辅物料的采购和控制
o.公司其他生活、办公用品的采购
p.对供应商、外发厂等的纳期进行管理
q.组织对供应商、外发厂进行定期评估、建立合格供应商挡案。
r.对外发相关物资进行管理（文件、材料、模具和治工具等）。
s.负责供应商、外发厂的开发。
t.负责与供应商、外发厂的信息交流。
u.负责供应商、外发厂的价格管理。
i.负责供应商的环境调查及有关环境信息的传达。
包括要求供应商提供相关《材质证明书》、ICP报告、签订《环境化学物质不含有保证书》等。
6.7生产部
6.7.1生产车间
a.制订生产部门的日生产计划。
b.对生产计划的执行情况进行跟踪，确保生产计划的达成。
c.对生产异常的情况及时联络PMC进行协调处理。
d.对生产物料进行跟催，确保生产计划的实施。
e.生产现场的不良品处理情况进行跟催。
f.对每天生产情况进行统计。
g.对部品进行冲压、攻牙、铆接、点焊、清洗和包装等作业。
h.现场的人、设备、工具、治具、物料等管理。
i.降低成本，提高生产效率。
j.相关安全作业的培训教育,全员安全、品质、环境意识的提高。
k.部门环境因素的识别、垃圾分类、环境体系运行情况的监查，环境目标的控制，废料的利用及统计，确保取得良好环境管理效果。
6.7.2生产技术组
a.负责模具的修理，内外部制作新模具和修理模具的验收确认。
b.负责机台的调试。
c.模具维护保养和出入库管理。
d.制作首件样办。
e.导入高效率的作业方式；
主导生产现场的PE改善。
f.负责线切割加工作业。
g.设备配置的需求，新购设备的接收认可；
h.报废设备的状态确认。
i.建立设备档案。
j.部门环境因素的识别、垃圾分类、环境体系运行情况的监查，环境目标的控制，废料的利用及统计，确保取得良好环境管理效果。
6.8.品质部
6.8.1品质检查组
a.对所有来料，外发回厂部品等进行品质检查与环境检查。
对品质异常的物料进行即时处理。
b.对供应商不符合改善对策回复情况进行跟踪和改善情况的确认。
c.对供应商和外发厂的品质状况进行统计。
d.负责部品首件的确认。
e.负责部品的制程巡检，包括制程辅助物料的环境确认。
f.对制程品质异常及时联络生产部门处理。
g.对完成品进行入库前的检验。
h.对现场返工返修和选别等不良处理品重新进行品质确认和环境确认。
i.对样办进行管理
j.对监视测量仪器制订管理台帐进行管理，并定期进行校验，标识。
k.对品管员和量具使用者进行量测系统分析，对不合格者进行培训以达到岗位要求。
l.负责部品各环节部品的环境化学物质相关的标识（如ROHS对应品、环保合格等）确认。
m.对环境化学物质追溯的相关资料以物料追溯号进行装订归档管理。
6.8.2品质工程组
a.负责客户投诉的处理。
b.负责客户返品的品质确认。
c.负责客户审查的对应。
d.负责客户问题点改善情况的跟踪确认。
e.负责品保部受控文件的管理和记录的管理。
f.对长期在库品的品质确认。
g.负责部门内部环境因素的识别、评估和管理。
h.负责客户有关环境问题的对应和《材质证明书》、《ICP报告》、《MSDS》、《保证书》以及客户要求的其他相关环境资料的提交。
6.9财务部
6.9.1会计组
a.按总经理要求，作成会计报表。
b.保管各类会计凭证。
c.工时统计和工资结算。
d.工厂日常支出的确认，提供允许范围内的有关统计数据。
负责部门内部环境因素的识别、评估和管理。
6.9.2成本组
a.根据销售发票输入每月销售额，做客户、供应商扣款单和汇总。
b.统计社内销售额。
c.发票核对、统计、汇总等。
d.进行相关类别费用的统计，为成本管理提供依据（包括统计汽车产品的品质成本）。
e.每月向相关人员提供相关资料。
6.9.3报关
a.根据PMC和物流课有关统计数据办理进出口转厂手续。
b.填写进出口清单、报关单。
c.办理新合同备案手续。
d.办理合同核销手续。
e.办理设备进口手续。
f.办理商检手续。
g.其他与报关有关的工作。
6.10工模部：
a.按照客户要求进行模具设计开发。
b.做成模具生产计划并保证实施
c.模具的生产制作。
d.首批量产跟踪确认。
e.公司内部模具的修理、保养
f.降低成本，提高生产效率，缩短模具生产周期。
g.制订相关安全操作准则，确保生产安全。
h部门内部环境因素的识别、评估、垃圾分类管理，环境目标管理。
i部门内部环境运行状况的监查。
j供应商的环境调查。
6.11职能部门之间的关系。
6.11.1工厂组织机构图上不相属的部门之间是一种平等关系，为确保工作的顺利开展，各部门长应根据本部门的职务设置，建立《部门组织架构图》，明确各职位在体系运行和日常事务中所应担负的工作职责。
并将组织图和工作分工等情况报告人力资源课，协助人力资源课编写《职位说明书》，经总经理批准后，发放到相关部门或人员。
《职位说明书》应保持最新。
6.11.2各部门各岗位按照《职位说明书》开展工作。
6.11.3工厂各职能部门应加强协作，以共同取得良好的管理绩效。
6.12职责与权限异常对应规定。
6.12.1当相关职责和权限所在的职位空缺，或人员不在岗时，应由更高职位的人仕审批方为有效。
6.12.2当相关职责和权限所在的职位空缺，或人员不在岗时，如确定由低职位人仕审批，则应提前得到相关职位审批权限当事人，或更高职位人仕的《授权委托书》。
6.12.3当相关职位有人事异动时，人力资源课应督促相关人员提前做好工作交接。
6.12.4当相关人员有职务调整时，人力资源课应及时发出《人事任免通知书》到相关部门，确保工作的顺利开展。
6.13内部沟通。
6.13.1工厂推行“下级服从上级”的组织原则。
下级绝对服从上级的工作安排，准确高效的执行上级的决定，并适时就部门工作的进展情况向上级“报告”。
6.14.2工作过程中如有本人或部门无法解决的问题，应积极主动的和其他同事、其他部门或上司“相谈”，以寻求更好的解决方案。
6.13.2好的解决问题的方法，应有“联络”相关的部门或人员予以执行，确保问题得到彻底的改善。
6.14报·
相·
联的方法：
6.14.1电话形式：
对象较少，或情况紧急时使用。
6.14.2会议形式：
问题比较复杂，对象比较多等情况下使用。
6.14.3传真形式。
6.14.4口头形式。
6.14.5书面形式：
需要“报相连对象”在希望的时间内完成相应的工作时，填写《联络单》交相关部门或人员并定期跟催，直到问题得以改善。
6.14.6E-mail：
用电子邮件进行报相连工作。
7.0记录
7.1《工作联络单》
7.2《部门组织架构图》
7.3《授权委托书》
7.4《人事任免通知书》
8.0支持性文件：
8.1《职务说明书》
8.2《远见公司组织图》
9.0流程图：
无
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