同煤集团四届二次职代会暨工作会报告Word文档格式.docx
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三、“四大支撑”奠定基础
1、煤炭生产大幅增量。
千万吨矿井建设有序推进,延深矿井改造成效显著,整合矿改造、安全管理、手续办理、获取资源取得突破,潘家窑、刘家窑、大西庄、辛屯、玉井西资源基本落实,矿井基建“双控”效果明显。
集团产量逐年递增,比2012年增加了1926万吨,比2011年增加了3656万吨,比2010年增加了5084万吨,以量补价,有效应对了煤价下滑带来的巨大压力。
2、电力板块效益凸显。
14个电力项目快速推进,热电二期、临汾二期、风电二期3个项目建成投产。
营业收入完成113亿元,实现利润7.69亿元,消化原煤1500万吨。
3、金融打造创效亮点
一是融资规模逐步增大。
2011年融资178亿元,2012年融资242亿元,2013年借助“五渠道一公司”融资326亿元,确保了306亿元的项目投资,集团公司经济运行平稳。
二是财务公司效益明显。
全年实现利润2.55亿元,节约财务费用5.1亿元。
4、经营管理效益显著。
通过加强管理节约资金77.1亿元。
一是通过“两个下降5%的双控措施”(中标价比计划价降低5%、合同价比中标价降低5%)和“三不政策”(可干可不干的坚决不干、超概预算的坚决不干、新增投资的坚决不干),各类投资节约25亿元;
二是通过三次优化成本,节约35.1亿元;
三是通过避峰用电以及加强材料配件、机电设备采购管理,节约资金4.2亿元;
四是通过成立资产管理公司,有效盘活资产12.8亿元。
四、安全目标持续低控
“金字塔”管控体系基本形成,“双基”建设成效显著,“一季一活动、一月一主题”专项整治扎实有效,水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害得到控制,通风设施和辅助运输管理得到提升,有效杜绝了重特大伤亡事故,百万吨死亡率比省下达的0.0828降低了33.6%。
五、运销工作以智取胜、成绩突出
一是营销策略既快又准。
及时调整生产结构和煤质结构,落实“海进江”、“四盯”等一系列措施,关口、决策、销售全部前移,月分析、周定价,紧跟市场、现场拍板、及时决策。
同时,科学改革了运销体制,成立了区域分公司,分片包干,激发了销售积极性。
二是市场开发成果丰硕。
开发了盘固、红狮、南方等755万吨水泥新用户,开拓了湖北煤投、长沙坤鑫等新市场,开辟了广州港、镇江港、江都港三个中转销售储备基地,集团公司销量同比增加2964万吨(其中本部铁路外运增加1002万吨),实现了以量保收。
六、非煤项目势头良好
60万吨甲醇项目具备试生产条件,10万吨活性炭项目两条生产线进入单机调试阶段,40亿立方米煤制天然气、60万吨烯烃项目前期进展顺利,140万吨氧化铝项目扎实推进,光伏发电、新能源项目快速施工,产业扶贫项目逐步铺开,非煤销售收入占到了44%,园区经济得到进一步发展,企业转型发展取得长足进步。
七、惠民实事圆满完成
员工收入稳中有升。
“两区”三期21162户居民喜迁新居,持续开展了“党政工团大行动、环境治理献爱心”活动。
完成了平旺地区全天候供水、大温差集中供热一期以及新四区、新五区“5411”改造工程;
员工群众居住环境得到了进一步改善。
大力开展了帮扶济困,大病救助、金秋助学、“两节”慰问等活动。
全年培训18万人次,健康体检11万人次,安排员工疗休养2.1万人次。
强化了职工书屋建设,举办了首届职工文化艺术博览会,员工群众文化生活更加丰富多彩。
同时还持续为离退休老同志办实事,新建了老年活动中心公园、敬老院、老年大学教学楼、恒安新区老年大学分校,成立了老年人才协会,为老同志老有所养、老有所学、老有所乐创造了良好的条件。
八、党群工作扎实有效
深入开展党的群众路线教育实践活动,落实中央“八项规定”和省委“四个实施办法”,出台了“双十项”规定及“实施办法”共9个方面65条。
集团公司领导班子成员建立联系点23个,开展调研走访65次,征集意见建议131条,制定整改措施255条,较好完成了“三个环节”的工作。
成立16个督导组,对89个二级党组织进行全过程督导,确保活动取得了实效。
通过开展活动,各级领导人员和广大党员学习的自觉性更强了,工作劲头更足了,作风更实了,服务质量更高了,企业发展更快了。
推进“百里煤海文明大创建”,开辟了道德讲堂,对模范典型进行了集中展示。
开展了“送廉”、“学廉”、“讲廉”、“倡廉”、“塑廉”等系列教育活动,反腐倡廉持续深入。
以“组织工作提升年”活动为主线,继续推进“八个一批”选用工作和“五个一批”学习培训,选派优秀青年干部赴机关和基层双向挂职锻炼。
新闻宣传紧扣深化“两新”战略,注重网络舆情科学研判和引导,全年对外发稿856篇。
加大治安综合治理力度,严格落实“五包一”制度,实现了重大活动“双零、五个不发生、四个坚决防止”的目标。
承办了全省煤炭行业“同煤杯”职业技能大赛,持续开展“安康杯”竞赛活动。
大力推行民主管理,职代会提案落实率达到100%。
百支“学联精神”践行青年志愿者服务队活跃在百里煤海,青年就业中心对外输送青年就业1215人次。
营造了党政工团齐抓共管、共谋发展的良好氛围。
各位代表,同志们,过去的一年,集团公司全体干部员工齐心协力,攻坚克难,圆满完成了各项工作任务,在此,我代表集团公司党政,向所有关心支持同煤发展的各级领导、各届朋友、广大员工、离退休老同志,表示衷心的感谢!
第二部分面临的煤炭市场形势和挑战
一、面临的煤炭市场形势:
1、煤价大幅下滑,给企业生存发展带来巨大困难
(1)全省煤价截止去年年底已累计下降246元/吨。
(2)集团公司从2012年6月煤价下滑以来,截至本月17日,已累计下降243.67元/吨。
(3)目前秦皇岛平仓价为530元/吨,郑交所期货5月份主力合约价为505.8元/吨,按郑交所期货价预测,煤价还将下降24.2元/吨;
按招商证券预测,煤价将降至480元/吨,也就是说我们的动力煤价格在现有基础上,还会下降50元/吨。
(4)集团公司由侏罗系开采转向石炭系开采,导致煤炭发热量平均下降140多大卡,造成吨煤价格下降14-15元。
2、煤炭供大于求的局面日益凸显,煤炭企业之间的竞争将会更加激烈。
3、进口煤有增无减,对国内煤炭市场形成较大冲击。
4、矿井、港口、电厂库存居高不下,对煤炭生产形成严重制约。
5、铁路运力的扩能使内蒙煤的运力得以释放,动力煤市场竞争将更加激烈。
(1)蒙冀线到曹妃甸港明年4月份开通运营。
(2)晋中南线今年7月份开通运营。
(3)朔黄线扩能已开始运行。
以上三条铁路线的开通将增加5亿吨运力,运力过剩2.4亿吨,使得晋蒙动力煤竞争将愈发激烈。
二、企业存在的问题和面临的挑战:
1、企业办社会包袱重,全年后勤补贴37.88亿元。
2、亏损单位负担重,口泉沟矿井亏损39亿元,地面非煤单位亏损4亿元。
3、手续办理、销售票制度对煤炭增量造成严重制约。
4、上网电价下调和用电量增长不足,抑制了电力板块利润的增长。
5、铁路运费上涨,造成销售成本增加10元/吨。
6、安全形势依然严峻,五大自然灾害以及整合矿、电力、煤化工的安全管理还需要高度重视。
7、改革发展进入深水区,需要大力推进管理创新改革,提升集团发展效益和发展质量。
第三部分 2014年工作安排
总的指导思想是:
深入贯彻落实党的十八届三中全会、全国“两会”和中央、全省经济工作会议精神,以“两新”战略为统领,以运销为龙头,加快矿井流程再造,加强电力扩容重组,加速转型项目支撑,加大改革创新力度,着力抓好安全、提质、降本、增量、融资,提升精细化管理、对标管理,打造同煤企业发展的升级版,为建设“煤电一体化”和谐美丽新同煤而努力奋斗!
主要指标是:
煤炭产量:
确保1.7亿吨,力争1.75亿吨;
其中本部产量确保8000万吨以上。
煤炭销量:
确保1.82亿吨,力争1.85亿吨。
发电量:
确保357亿度,力争370亿度。
营业收入:
确保实现2130亿元以上。
利润:
确保完成5.78亿元。
工业增加值:
确保实现490亿元。
安全:
确保实现低控目标。
员工收入:
根据煤炭市场形势,薪随效动。
总的工作任务是:
一、以矿井流程再造为支点,新建井、延深井、整合井齐头并进,做强煤炭产业
1、加快推进4座千万吨级矿井的流程再造。
通过超前衔接、优化设备设施、完善系统、改造配套项目“四个途径”,实施矿井流程再造,力争到“十二五”期末产量再增加1500万吨以上。
今年塔山、同忻、麻家梁、金庄的流程再造工程主体完工。
2、继续推进同发东周窑、色连、梵王寺、北辛窑、潘家窑、铁峰6座千万吨矿井建设。
3、推进永定庄、马脊梁、燕子山(东区)、挖金湾、同家梁、四老沟、大斗沟、四台8座延深矿井建设。
4、资源整合矿井要加紧基建工程收尾、手续办理、试运转和竣工验收,确保年内26座矿井具备生产条件,5座矿井达到联合试运转条件。
5、抓好采掘工作面回撤安装工作。
培育回收安装队伍,按照股权多元化的思路,成立安装回收公司,探讨公司化、内部市场化运作模式。
6、完善综采、综掘、回收安装设备的内部市场化租赁机制。
一是对设备进行统一采购、统一管理、统一调剂使用,提高设备周转率,降低成本。
二是对闲置设备进行统一大修、调配,盘活存量资产。
三是根据煤层地质条件,综采、综掘设备配置要做到通用化、系列化,提高设备周转率。
四是根据各生产矿综采工作面搬家接替和煤层地质条件,合理安排设备占用和接替,最大限度发挥设备效益。
7、继续加大资源获取力度,深入推进省内29宗及省外、国外资源获取,确保后续接替。
8、抓好手续办理,明确项目单位“一把手”负责跑手续责任,切实做到依法办矿。
二、以市场为导向,以增量保发展,着力抓好营销工作
1、科学组织,确保销售指标兑现。
一是集团公司总销量确保1.82亿吨,力争1.85亿吨。
其中,铁路外销量1.1835亿吨(直达3850万吨、下水7985万吨),地销3869万吨,物流量确保2496万吨。
二是本部外销量确保6642万吨,力争6800万吨。
三是本部铁路外运量确保6800万吨。
2、大力开发新用户,全年力争新增市场容量500万吨以上。
一是做好电力、水泥、化工、玻璃等新用户的对接,根据用户需求,制定专项方案,进行“三定”(定时间、定责任人、定销售量)。
二是积极发挥广州港、镇江港、江都港三个前沿港口作用,着力拓展中原地区以及湖北、湖南、江西、安徽等地区的新用户,进一步挖掘销售潜力。
三是进一步做好大型电力集团下属电厂的增户、增量工作。
3、要结合市场形势,科学调整煤炭品种结构、生产结构、煤质结构,确保效益最大化。
一是合理抓好生产、洗选、外运、销售的有机结合,适销对路,保证效益。
二是结合用户需求,及时调整产品结构。
通过每月对煤种的市场需求进行分析,及时出台指导性的煤质指标,为煤炭生产提供决策依据。
4、认真落实“四盯”措施,全力开展运销会战。
一是落实各区域分公司和各级销售人员责任,盯运力、盯用户、盯装船、盯回款,全年长协合同兑现率确保90%以上,回款承兑汇票要控制在20%以下。
二是要加强与大唐、国电、华能等企业及其所属(子)分公司的对接,加大煤炭销售量。
5、继续抓好集团内部“煤电互保”和“北煤南运”工作。
在同质同价的前提下,各煤炭生产销售单位必须保证供应内部电厂,内部电厂也必须采购集团内部的煤炭,实现效益最大化。
6、要继续抓好合作企业资金置换煤炭工作。
7、推行运销总承包机制,实行销量、价格、回款与工资挂钩考核办法。
三、多产业促转型,大项目保发展,进一步增强企业发展后劲
1、要坚持走建设、重组、合作的路子,实现电力产业规模扩张,确保装机容量突破1500万千瓦。
全年销售收入完成115亿元,利润确保6亿元、力争7.5亿元。
(1)在快速推进11个电力项目建设同时,要积极抓好运营电厂和建设项目的“三类对标”。
与国内同类型机组对标、内部电厂之间的对标、电厂班组之间的对标,提升电力系统精细化管理水平。
(2)立足省内、面向全国,以资本为纽带,着力抓好电力重组合作。
继续深化三个电力基地建设,进一步加强与供煤区域内电力企业的合作。
要抓紧与大唐、京能的商谈,已达成合作意向的244万千瓦容量争取完成协议签订。
(3)进一步深化“煤电一体化”工作。
一是大力发展坑口电厂建设。
二是推进漳泽电力与内部、外部煤矿的煤电融合。
三是通过购买、参股、控股等形式,大力实施电厂与周边煤矿的重组合作,提供可靠稳定的煤源。
(4)大力发展新能源产业。
一是发展风电。
吴马营风电10月份开工,织女泉风电三期年内投产运行。
二是发展太阳能光伏发电。
在建设塔山、右玉、河津三个光伏发电项目的同时,探讨长治漳泽发电分公司灰场光伏发电,并通过实行内部股权多元化,逐步将所有光伏项目统一纳入电力板块,实现归口管理。
2、快速推进煤化工项目建设。
60万吨甲醇项目尽快投产,全年生产甲醇30万吨以上,实现盈亏平衡。
10万吨活性炭项目实现两条生产线稳定运行,第三条生产线年内投产。
60万吨烯烃项目二季度开工,力争年内完成基础施工。
40亿立方米煤制天然气项目三季度完成“四通一平”,年内拿到项目核准文件。
3、抓好冶金项目建设。
氧化铝厂10月份实现联动试产,同时抓好铝土矿资源获取。
钢铁公司要加快烧结系统技改升级,60万吨轧材生产线年内完成主体工程。
4、实施建筑建材房地产专业化运营。
一是启动实施国有工矿棚户区改造一期工程建设。
二是大力实施房地产开发,做大做强房地产产业。
5、实业总公司要依托大项目,增强发展后劲。
对前景好、符合集团公司产业链的项目,要优先给予投资、注资、担保、过桥贷款或财务公司内部贷款,全力支持新项目发展。
6、加快推进产业扶贫工作。
重点抓好天镇县产业扶贫项目建设。
阳高、浑源、神池、保德、宁武五县产业扶贫项目要抓紧项目论证、规划、设计等前期工作。
7、积极培育市场化、社会化的服务产业。
所有新建矿井、电力、冶金、煤化工等新项目的地面生产辅助及生活服务,全部由集团统一承揽,实行公司化、社会化、市场化运作。
四、管理创新驱动,改革引领发展,激发企业活力
要着力抓好以下21项改革:
1、改革生产承包机制。
推行“外运+库存”考核办法。
2、改革销售总承包和考核机制。
对销量、价格、回款、销售费用和工资等指标进行总量承包,实行集团公司对运销总公司总包、运销总公司对区域分公司分包的“两级承包”考核模式。
3、探索实施煤炭板块化改革。
完善煤业股份公司运作。
逐步将本部破产矿及其他矿井分类管理,研究成立相应的煤炭公司,实现板块化运作,逐步消除资源衰减矿的亏损。
4、探讨安全管理分局式监管。
要根据行业领域性质,分别设立安监分局,提高安全监管的专业化水平,进一步加大安全监管力度。
5、探讨改革人才培养机制
一是统筹考虑集团公司工程技术人员及其他专业技术人员的接续,合理增加招聘数量。
二是新招聘的大学生,第一年由劳资部统一管理,在基层从事工人岗位工作,一年期满经考核合格后,具有二本及以上学历的大学生,转由人事部管理,但从事井下岗位工作的三年内不得调到地面岗位。
二本以下继续从事井下或生产车间技工岗位,原则上不允许调到管理岗位。
三是按照正常程序,对符合条件的工人岗位本科及以上大学生进行职称评定。
要按照职称系数与岗位系数“就高不就低”原则设定工资标准,进一步提高工人岗位上大学生的积极性。
四是加强后备人才建设,按照《关于加强矿处级后备领导人员队伍建设的实施意见》,做好推荐选拔工作。
五是通过在部分非煤产业、新项目搞试点,引入成熟技术人才和实战型高端人才,逐步改善当前电力、煤化工、冶金等非煤领域专业人才缺乏的局面。
6、创新劳动组织用工机制
(1)逐步培养企业自己的队伍,分系统、分专业逐步更替外委队组,力争“十二五”末取得实质性成果。
(2)按照“老单位消肿、新单位安排人”的原则,合理调剂新老单位人员。
一是集团公司统一进行员工招聘,各二级单位不得擅自招聘人员。
二是采取井下区队“成建制或半成建制转移”,优化人员结构,进一步减轻老单位人力成本和经营压力,增强新单位的发展动力和发展后劲。
(3)落实职工年休假与优化劳动组织、帮扶就业、职工疗养相结合的制度。
7、实施煤炭洗选产业化改革。
实行煤炭洗选、加工、储装、配置一体化。
8、实施铁路产业化改革。
实行管理、维修、建设以及路局协调的统一运作,铁路运营逐步实现市场化、产业化。
9、创新项目投资管理机制
一是加强项目风险预控。
进一步健全董事会投资审核委员会、战略与风险评估委员会、招标监督委员会的职责,聘请资本、金融、煤化工、贸易、农业、文化产业等行业的资深专家,参与项目前期风险评估和投资回报率分析,有效规避投资风险。
二是研究建立项目终身责任追究制。
明确项目负责人是第一责任人,负责工程进度、安全、概算控制,并对项目竣工后的工程质量、安全承担终身责任。
三是结合自身实际,制定实施新建项目的建设标准,减少不必要的投资。
10、搞好各系统精细化试点。
要以安全生产精细化管理为突破口,推进到集团公司各产业、各环节、各方面,实行全员、全方位、全时段的精细化管理。
各分管系统搞1—2个精细化管理试点、5项改革和10项创新管理试点,要做到有效果、有效益。
11、推行正算账的承包指标测算方法。
今年的承包基数不高于2013年的实际数,吨煤成本再降10元/吨。
12、加大责任追究力度。
对造成伤亡事故、经济损失、企业名誉影响的各类事故、事件加大责任追究。
13、推行机电设备内部模拟市场化租赁改革。
对设备进行统一采购、统一管理、统一调剂使用,提高设备周转率,降低采购成本。
14、对新建、延深矿井的大巷及顺槽工程,实行巷道延米最高限价制度。
15、建立健全内控制度,推行全面预算管理。
16、推行全方位“对标”管理。
加强各生产矿的内部对标、行业对标、国际化对标,切实提高矿井管理水平和经济效益。
另外,其他专业也要推行对标管理。
17、对子公司放权。
子公司要做到“三个发展、四个自主”,即放开发展、放权发展、支持发展,规划自主、管理自主、项目自主、融资自主。
各子公司在抓好资源获取的同时,积极抓好大项目的调研、储备。
其中,临汾宏大、同生公司以获取煤炭资源和煤炭建设项目为主,轩岗煤电公司、地煤公司、朔煤公司、实业总公司在突出主业的基础上,大力发展转型产业,力争到“十二五”期末,各子公司都能启动1-2个投资30亿元以上的大项目。
18、实施扁平化、区域化、层次化改革,做到简政放权
(1)推进扁平化管理。
优化管理层次和跨度,理顺管理职责,提高工作效率。
(2)推进区域化管理。
继续完善8个区域资源开发协调领导组的职能,加大考核力度,探讨组建区域分公司。
(3)推进层次管理,简政放权,提高工作效率。
一是要进一步简化招标审批程序,凡列入集团计划且不超计划的项目,由分管领导或分管副总工程师审批;
增补或超概、预算的计划内项目,由集团公司主要领导审批。
二是要在二级单位资金使用权、项目决策权等方面,探讨实行集团公司备案制。
19、推进建筑、建材、房地产专业化、规模化发展。
20、推行医疗卫生系统专业化改革。
21、推行生活后勤市场化、社会化改革。
选择1—2个具备条件的物业小区作为试点,通过建立内部价格体系,由暗补变明补,逐步实现物业系统内部市场化运营。
五、加强科研攻关,突出技术引领,推动企业科技进步
1、加强创新平台建设,不断提高创新能力。
以“山西科技创新城”建设为契机,积极推进占地300亩、投资15亿元的“同煤集团煤基产业研发中心”建设;
同大科技研究院要在不断壮大、做实上下功夫,通过国家级创新型企业试点期考核,切实提升企业科技实力。
2、做好页岩气(油)产业技术研发。
一是通过学习、引进、吸收国外页岩气开采先进技术,培养研发技术团队。
二是积极开展“原位改性开采页岩油技术”的可行性研究,对技术工艺进行中试,逐步形成油母页岩绿色开采专有技术。
三是探讨通过投资合作,获取资源,走商业开发的路子。
3、抓好重点科研项目攻关。
一是抓好“塔山矿地面L型钻孔瓦斯预抽技术”的实践研究,探索高强度开采条件下瓦斯治理新途径;
同时抓好“矿井水害多源监测融合预警系统研究”,提升矿井水害预测、预警能力。
二是抓好“特厚煤层大采高综放面留设小煤柱开采”、“同忻、麻家梁矿千万吨综放工作面自动化开采技术”的研究与应用,推动煤炭高效开采技术再上新水平。
要针对“快速掘进技术”以及“大同矿区坚硬顶板双系煤层巷道支护技术”,开展研究与应用,解决掘进滞后难题,规范支护设计施工,适应生产快速发展。
三是抓好数字化矿山建设,实现由监测到实时控制的转变,提高机电装备自动化水平。
重点抓好“同煤集团综合办公自动化系统”的研发与应用,建成统一、共享的办公平台,提高办公效率。
四是电力产业要积极消化吸收新技术、新工艺,针对电厂大容量调速泵电机实施变频改造,降低厂用电率;
热电联供电厂大力推广余热利用集中供热技术,提高热效率,实现节能减排。
五是瞄准国际前沿技术进行探索,抓紧“塔山电厂烟道气体注入矿井替代注氮防灭火技术”项目研究。
4、完善创新体系建设激发创新动力。
一是增强政策灵活性,推动人才引进、科技创新等机制的改革。
二是继续大力实施产学研合作战略,重点推进非煤产业的产学研合作,以促进非煤产业创新发展。
三是充分激发基层工程技术人员的创新潜力,引导和鼓励小改小革,靠创新出效益。
四是争取国家科技优惠政策以及科技项目资金补贴,强化科技成果转化,向科技要效益。
六、以集团公司“一号文件”为统领,开展“精细化管理年”活动,提升安全管理水平
1、强化安全红线和安全事故责任追究
一是严格按照13条安全“红线”管理规定,对触碰“红线”的人员分别给予警告、记过、记大过、降职、免职、撤职等处理。
二是在2013年的基础上,进一步加大事故责任的追究问责力度,分别与区队长、职能科室、矿井副总工、分管副职、党政正职,直至集团公司职能部门、副总工以及相关副总经理进行挂钩考核和连带处分。
三是对相应的安全监管五人小组、挂牌包保责任人进行责任追究和连带处分。
四是对于瞒报事故,加重一级处理。
五是对于