社会责任报告Word文档格式.docx
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◆完善财务制度
依据《会计准则》建立健全了包括资金管理规范、投资管理规范、资产管理规范、税务管理规范、成本费用管理规范、收入盈余管理规范、预算管理规范、财务报告管理规范在内的一系列财务管理制度，使财务规范管理。
◆明确财务责任和权限
《公司章程》和相关财务管理制度对董事会、经理层的财务责任作了明确的规定。
特别是对外投资和对外担保的数额和程序作了明确的规定，超过授权限额的重大投资要经股东会批准。
◆完善财务内部监管机制
根据《公司章程》和相关财务管理制度，监事会对董事会及经理层的财务管理行为实施监督，以规避公司财务风险。
1.1.3经营管理的透明性和信息披露
公司制定了一系列的制度，对经营管理的透明度做了规定，同时也制定了信息批露的一系列规范和要求。
比如，通过详细的年度报告、半年度报告等向公众发布公司的相关经营信息。
1.1.4确保内部审计和外部审计的独立性
公司制订了《内部审计管理制度》，独立监督和评价公司财务收支、经济活动的真实性、合法性、效益性，并直接向董事会和监事会汇报，以保证内审的独立性和有效性。
另外，公司聘请与公司及股东无直接经济利益关系的会计师事务所负责外部审计，确保了经营绩效的真实性、合法性和权威性，每年都出具无保留审计意见。
1.1.5保护股东和其他相关方的利益
◆股东利益的保护
公司每年召开股东会议，通报年度财务管理情况；
通过会计委派督查制度，定期检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
与外部审计机构进行沟通，对公司的内部控制进行监督，预测公司存在或潜在的各种风险；
发挥监事会作用，定期对公司财务行为进行监督；
对大宗物资采购实行公开招投标制度。
◆员工利益的保护
建立职工代表大会制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过员工会议讨论。
严格按照国家劳动法有关规定制订和履行劳动合同；
实行收入分配公开制度，对各单位的绩效薪酬分配过程和结果公开。
◆供应商利益的保护
公司保证付款及时、保护供应商知识产权。
实行分级管理，分层次提供信息共享、资金支持、订单保障、管理输出等支持。
◆顾客利益的保护
设立顾客服务热线，受理顾客对营销服务和产品质量方面的投诉，保护顾客利益。
◆其他相关方利益的保护
在依法纳税、诚信经营的同时，公司积极为社会提供就业机会，承担社会责任，注重环境保护和降低能源消耗。
2人权
2.1提要
人权是人人享有的基本权利，组织应承担起尊重人权的责任，为了尊重人权，公司开展尽职调查，以处理公司或公司相关方的活动导致的实际或潜在的人权影响，公司建立有效的申诉机制以解决有关其决策和活动影响人权的争议。
积极履行社会责任是公司义不容辞的责任和义务。
在公共责任方面，公司与时俱进，不断创新，把绿色环保、节能降耗、安全生产作为重点进行持续改进，不断优化，取得了一次又一次阶段性的成果；
在道德行为方面，与相关方建立良好的关系；
在公益支持方面高层领导积极带头，员工热烈响应，以实际行动积极参与社会各项公益事业。
2.2公共责任
2.3
公司在质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面都严格遵循环保安全标准，通过了ISO9001、ISO14001、GB/T28001体系认证，深化对作业场所、生产过程、设备维护的过程设计，规范生产操作规程。
风险识别与测量控制表
控制
类别
影响指标风险评估
国家/
行业标准
内控
指标
测量
方法
过程控制及方法
质量安全
产品
产品中掺入杂质：
损害客户设备、造成客户产品不合格
《工业用一异丙胺》
质量安全事故发生：
0起
月度
统计
加强工艺设备检查
完善产品抽样检验
提供操作培训
产品包装桶破损：
导致人员中毒、火灾、爆炸
加强原辅材料的验收
加强产品外观检查
生产安全
运营
火灾爆炸：
导致财产损失及人员伤亡
《安全生产法》、《消防法》、
《危险化学品管理条例》、《浙江省安全生产管理条例》
无人员伤亡的火灾、爆炸事故发生
全体员工每年进行安全教育
配备固定式及便携式可燃气体检测
每月开展安全检查
制定相关管理制度、事故应急预案并每年演练
仪表自动化控制，设置联锁装置及一键停车系统
特殊作业实行作业证许可制度
中毒窒息：
导致人员伤亡
《职业病防治法》、《危险化学品管理条例》《危险化学品名录》
无人员重伤发生，轻伤率<
0.2%
配备空气呼吸器、防化服等各种应急器材。
仪表自动化控制，设置联锁装置及紧急切断阀。
开展安全检查
配备固定式及便携式可燃、有毒气体检测仪；
配备测氧仪。
现场视频监控
事故应急预案演练
环保
三废：
导致环境污染
《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》
排放达标
公司外部检测、环境部门检测
生产现场合理选址，远离社区
工艺改善降低噪音
废弃物分类管理，妥善处置
噪音：
《工业企业厂界环境噪声排放标准》等
3类≤65dB（A）
公共卫生
喷漆、电焊弧光：
影响人身健康
《职业病防治法》、《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》、《工作场所有害因素职业接触限值
化学
有害气体、8h辐照度≤0.24μW/cm2
仪器监测、年度体检
喷漆工佩戴防毒面具、口罩、手套、眼镜，加强个人防护。
电焊工佩戴墨镜、面罩、电焊手套、绝缘鞋，加强个人防护。
≤85dB（A）
冲床一线员工佩戴耳塞加强防护
2.4道德行为
2.5
公司践行“责任创新、合作共赢”理念，努力构建内外部的信用体系，结合各相关方的利益需求，从员工工资福利发放，合同履约，及时付款，按期纳税、还贷，公开信息披露、定期分红等方面设立指标定期测量监控。
公司依照国家法律法规及公司章程，依法经营，诚实守信。
制定了《新化准则》。
公司领导带头学习《合同法》、《公司法》等相关法律，遵循“公平、公正、公开”的原则参与公司各种经营活动。
重大事项均由集体讨论、民主决策；
通过岗位述职、职务监管、内部审计等方式及资产保值增值、上缴国家税收、员工收入增长等指标考核，监测和促进公司道德规范体系建设。
公司与供应商、客户实行“阳光交易”，严格履行合同，公开服务承诺，确保合同双方权益不受损害。
在信息披露方面，坚决杜绝一切弄虚作假行为。
公司被评为“浙江省企业社会责任建设A级”荣誉，并获得“浙江省绿色企业”、“浙江省绿色生态企业”称号。
公司采用自查、社会公众及其他相关方监督、第三方测量相结合的方法，量化绩效指标，全面评价并促进组织内部及与顾客、供方和合作伙伴之间、公司治理中的诚信和道德行为。
表5-4：
公司诚信与道德体系表
体系
对象
诚信准则
道德标准
监督部门
监控指标
保证措施
员工诚信道德体系
中高层领导
勤政、廉洁、高效
股东大会、董事会、监事会、党委、审计部
诚信记录、测评得分、违法犯罪率
思想道德教育、廉政教育，签署廉政协议，接受民主测评、定期审计、监督检查
普通
员工
诚信、守法、规范
党委、人资部
“好人好事”数量、违规通报次数、违法犯罪率
思想道德教育、好人好事宣传、内部纪律检查
公司诚信道德体系
关爱、尊重
工会
员工满意度、关键岗位员工流失率
营造“关爱+尊重”的人文环境，建立“传承+创新”的培养机制，完善“发展+共享”的激励制度
供方
拓展供方、优化供方、发展供方
供应商满意度、付款及时率
按时付款、友好合作
顾客
一流品质、优质服务
合同履约率、顾客满意度
提供高性价比产品、优质服务
社会
发展新化事业，回报社会公众
政府、社区
信用等级、纳税及时率、环保达标率、公益投入
依法纳税、三废及噪音控制、热衷公益事业
股东
切实保护股东特别是中小股东的利益
国资委
所有者权益、每股收益、分红频率
稳定分红、及时公开的信息披露
2.6尊重他人知识产权
2.7
公司已经按照GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》建立了知识产权管理程序，形成了完善的知识产权管理体系。
公司在设计开发立项前、项目执行中和项目结束时分布开展知识产权检索调查，规避侵权风险；
对原材料生产厂家，公司供应部收集供方信息和产品信息，要求供方提供权属证明，必要时签署保密协议和免责协议，保障双方权益；
涉外贸易时，国际贸易部收集输出国的法律法规情况和相关产品知识产权情况，防止侵权与被侵权。
公司在技术引进合同签订前，组织开展知识产权的检索、审查论证，并在合同中明确规定双方知识产权的权利和义务以及承担的法律责任，避免因知识产权问题而导致重大损失。
3劳工实践
3.1提要
公司建立了由职位分析评价体系、绩效评价体系、素质能力识别体系、教育培训开发体系、薪酬激励体系、职业发展体系等体系构成的人力资源开发与管理系统，营造卓越的阶梯式人才培养、多渠道的职业发展空间，有效促进企业与员工的共同发展。
3.2工作的组织和管理
3.2.1建立完善的组织机构，实施人性化的管理
a）工作系统的完善
为实现公司发展战略目标，按照“为股东提供回报，为员工提供平台；
为客户创造价值，为社会创造财富”的企业使命，公司建立了三位一体的人力资源开发与管理系统，高效、完善、严密的管理体系，形成了“企业发展，员工成长，和谐共赢”的发展局面。
b）建立扁平化的组织结构
组织结构是公司组织意识和组织机制赖以存在的基础。
为提高工作效率，公司在岗位分析基础上，构建了扁平化的组织结构形式，明确岗位权限进行授权，各部门目标明确，各项经营管理活动有条不紊，有效地提高了决策效率，促进了企业战略的实施。
公司制定了《部门职责》和《岗位说明书》，明确部门、岗位职权职责、岗位任职资格等。
为保证组织的有效运行，最大限度发挥其应有作用，公司人力资源部每年对各个部门功能的执行情况进行检查，对工作效率进行评定，对横向管理与纵向管理的协调关系进行监督，对发现的问题进行及时整改，对岗位人员进行调整。
c）合作创新授权的团队文化
为提高工作效率，激发各级领导和职能部门的积极性、主动性，公司以《部门职能说明书》和《岗位说明书》的形式进行了授权，职责明确，职权清晰，使公司高层从繁忙的具体事务中解脱出来，专注于研究公司发展战略，处理公司重大事务。
为确保工作顺利，公司制定了完善的管理制度，并依托信息化管理系统加强流程管理，确保在授权的情况下，权利受到约束。
同时依据不同时期的主要目标任务和生产经营、管理等各方面的关键问题，适时组成灵活多样的各种工作小组，进行重点攻关和创新活动。
同时公司设立多种跨部门职能小组，如项目组、QC小组等，这些职能小组有利于员工授权，营造员工积极参与管理的氛围。
3.2.2员工的招聘、任用及留用
a）科学合理的公开招聘
公司用人部门提出需求计划，人力资源部根据人力资源规划以及研究评估岗位空缺情况之后经过审批，与用人部门沟通起草招聘要求。
对于不同的招聘对象，公司采取不同的招聘渠道，尽最大可能的招募到符合企业发展、具备企业要求能力的人才。
公司成立卓越绩效领导小组及卓越模式实施团队，参加了卓越绩效模式标准培训；
聘请权威专家讲授卓越绩效知识；
卓越实施团队组织开展全员的卓越绩效知识培训，组织有关人员开展卓越绩效模式专题研讨会；
根据卓越绩效标准知识，向公司全体人员宣贯，充分调动员工学习热情，使员工具备卓越模式运行所需的能力。
公司对各职能部门的人员需求进行调查，通过开展岗位测评、职务分析，确定岗位任职资格，从岗位专业知识、技能、学历、工作经验等方面评估与识别岗位任职人员的能力，确保人员能力与岗位素质相匹配的人力资源。
公司通过岗位分析，区分出简单、一般、重要、关健岗位，针对不同岗位人员采取差异化能力提升培训，如公司内岗位技能培训、业务知识培训、高校送培方式、助手制、师带徒制，建立优胜劣汰机制，提升现有人员的业务与技能水平，确保员工能力适应公司发展要求。
3.2.3积极听取和采纳相关方的意见，畅通沟通渠道，促进技能共享
a）公司内外部沟通、交流和分享
公司通过多种形式与渠道积极听取员工和顾客的意见及建议，合理采纳，以促进各项工作持续改进与提高，也使得员工有更多机会将声音传达到高层。
b）搭建沟通平台，促进资源共享
为促进有效沟通与资源共享，公司通过搭建各种沟通平台以实现不同部门、职位和地区之间的信息资源高度共享。
3.3员工绩效管理
3.3.1规范的多层次绩效考核体系
公司遵循方案统一、公开公平、直接考核、时效性和客观性原则，依据《绩效考核管理管理办法》中岗位类型分不同目标进行考核。
员工绩效考核结果与其绩效工资挂钩，根据考核的结果确定绩效工资系数。
绩效管理的意义在于以企业价值创造为核心，推行目标管理，使公司整体战略目标得以层层分解，责任到岗，并保证目标一致性；
客观评价员工的工作业绩，把经营业绩与公司、部门和个人的回报相结合，保证公司整体战略目标贯彻执行，并指导帮助员工不断发展。
3.3.2公平合理的薪酬体系
公司根据薪酬管理原则，实行职能、贡献层级制的薪酬机制，将人员分为管理人员、技术人员、员工三类，以类型确定年薪制或者月薪制，每类又分为不同等级。
等级薪酬标准综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及预算、消费者物价指数以及本地消费水平等因素设定，薪酬政策由高层领导负责制定，薪酬实施由人力资源部牵头负责。
薪酬由固定工资、绩效工资和福利构成。
员工薪酬中固定工资和绩效工资两项总额及比例根据员工所处岗位类型和等级确定。
年薪人员依据薪酬因素评价准则进行评价，该准则包括工作责任评价要素、知识技能评价要素、工作强度评价要素、工作环境评价要素四块，量化评价并分别加权得出分数，根据所处范围确定该员工在此岗位中所处的薪酬等级，然后根据公式考虑绩效因素确定总工资。
月薪人员主要依据学历和岗位工作经验定薪，并用公式得出员工薪酬。
3.4员工的学习与发展
3.4.1员工的教育和培训
a）识别培训需求
随着公司的高速发展，对员工的培训、教育变得更加重要。
公司人力资源部结合人力资源规划、部门主管对员工的培训需求分析以及员工自身的兴趣和能力设置个性化的培训计划。
每年年底，对各部门下发《培训需求调查表》，该表主要由公共管理课程选择以及其他培训内容申请两份组成，公共管理培训课程的主要形式有外训或外聘培训，主要是委托第三方进行培训。
此外，新员工培训计划由人力资源部制定，将三类培训需求汇总以后，根据上一年的培训情况对于课程进行一定的调整，此外，最后形成《年度培训计划》。
b）科学制定培训计划
人力资源部负责公司《年度培训计划》的制定及组织实施。
根据员工类型来分，新员工培训包括公司基础教育，部门基础教育，岗位技能培训等，具备科学的定岗培训流程；
转岗人员培训包括部门基础教育和岗位技能培训；
在岗人员每年至少进行一次全面的岗位技能培训和考核；
特殊作业人员培训中，特殊、关键工序和关键测量过程操作人员的培训由所在岗位技术负责人负责培训，合格后持证上岗；
重大环境影响和重大风险岗位由所在岗位的部门负责人进行培训，培训后考核合格后上岗；
工程技术人员及管理人员培训一般邀请外部专家来企业授课或外派这些人员进行学习。
c）确定培训流程
公司的培训体系与战略规划和经营目标相联系，构建了完善的培训流程，明确了培训系统的运作环节，为培训的有效实施提供指引。
d）实施培训的支撑
◆内部培训资源：
截止至2019年底，公司内部讲师成员共8人，内部培训共有30多种课程，每年按照需求开设一定数量的课程。
◆培训经费投入：
2019年总投入培训经费26万，平均每人接受培训120小时。
根据公司的发展趋势，为了提升员工的职业素质及技能，更好的培养公司的人才，公司每年将逐步递增培训费用，让更多的员工参加和吸收外界的知识，提升自我的能力。
e）评估和考核培训效果
人力资源部定期组织公司负责人及员工代表等召开年度培训工作会议，评价培训有效性。
对于公司新进人员，采取系统的定岗培训及评价流程，力求能够引进适应公司文化、学习能力强的人才，并迅速发挥其才能。
此外，还通过理论考核、操作考核、业绩评价、观察等方法进行培训效果评价。
培训记录将会记入个人档案，通过对个人档案的调用，可以进一步明确员工所培训的项目以及员工目前所处的水平，以作为考核、晋升的依据。
3.4.2员工的职业发展
公司建立阶梯式的人才培养机制、多渠道的发展通道，为员工提供顺畅的发展空间。
a）推拉结合，发挥员工潜能和主动性
推：
公司建立员工竞争上岗和退出机制，给员工绩效和能力提升加压，不进则退。
如绩效和能力达不到要求的，采取调换岗位，转岗培训或取消技能工资等措施，促使员工不断学习，主动发挥。
拉：
公司建立了以员工评价体系为基础的全方位的薪酬激励体系
明确岗位职责，充分授权，引导员工自主地创造性开展工作，充分发挥员工的潜能。
b）建立多渠道的人才培养制度，提供员工学习与发展空间
公司建立多渠道、分层次的人才培养制度，为员工的学习与成长创造机会。
c）职业生涯规划和发展平台
为实现公司战略目标与员工职业价值双赢，公司对包括高层领导在内的所有员工进行职业生涯发展规划与设计工作，共同制订员工的职业生涯发展目标与行动计划，并提供相应的支持。
3.5员工的权益与满意程度
3.5.1员工权益
公司营造良好的工作环境和氛围，根据不同需求，提供个性化支持，提高全员参与的积极性和满意度。
a）依法管理、创建舒适的工作环境
公司严格执行国家的《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等劳动、安全生产法律法规，通过安全生产标准化，不断改善员工工作环境中的安全条件。
公司制订并实施安全生产标准化，制订了事故处理控制程序等相关制度，帮助组织与员工识别安全生产注意事项，群策群防，确保安全生产标准化体系要求能够有效运行。
b）应急预案
通过制订各种应急预案，对相关人员进行相应的培训，每年不定期进行应急预案演习，并作演习效果评估，对演习中存在的问题进行改进，提高组织的应急能力及员工处理各种紧急情况的能力。
c）应急充分，确保经营的连续性
为确保公司生产经营的连续性，公司组建各种应急小组、建立小组成员全天候24小时待命的快速反应机制，配备应急设备如照明设备、消防设备、通讯设备、医疗设备及医务人员，在可能发生的危险情况和紧急状态如火灾、台风、断电等时，迅速起动相应的应急预案，充分发挥应急小组的指挥作用，制订技术保障、物资准备措施，保障员工的利益及避免因事故造成停产，满足顾客对产品及时供给的需求。
公司与核心供应商建立战略合作伙伴关系，与主要供应商、一般供应商建立长期合作关系的同时，通过评审选择一般供应商和临时供应商作为备选供应商，稳定供应链持续有效运作，确保公司生产经营的连续性，保障顾客的利益。
d）整合群众性质量管理活动，创造参与平台
公司营造员工积极参与群众性质量管理活动的机制，并基于卓越模式，把QC小组、合理化建议、5S活动整合为卓越班组活动，为员工的质量管理活动提供平台，提供活动所需的资源支持，并通过对活动成果评定、认可和激励，调动员工参与质量管理活动的积极性。
3.5.2员工满意程度
a）确定影响员工权益、满意度和积极性的关键因素
公司高层领导始终坚持“以人为本”的管理理念，通过半年度、年度述职报告，绩效面谈和满意度调查的渠道听取和采纳员工建议，并分析、评估、确定影响员工权益、满意度和积极性的影响因素。
b）针对员工的个性化需求，提供个性化支持
公司以人为本，根据不同员工的不同需求，制定了各种保障措施，有针对地提供个性化支持。
c）对员工满意指数进行测评，及时改进工作
公司坚持每年都通过访谈调查和问卷调查对员工满意度进行调查，主要指标包括对工作条件的满意度，对工作本身的满意度，对工作回报的满意程度，对公司人际关系的满意度和对公司整体的满意度。
满意度的调查流程如下：
1）根据上一年度的《满意度调查表》及满意度调查结果对当年的满意度调查表进行修正。
2）通过钉钉系统面向全员发放问卷，设置问卷填写时间为一周，系统根据调查问卷上的基本信息及问卷的评价项目自动统计结果。
3）对改进建议进行可行性分类，目前可以给予改进的进行改进，不可以的需要向员工解释，并制定改进计划和实施时间。
4）对改进建议进行可行性分类，目前可以给予改进的进行改进，不可以的需要向员工解释，并制定改进计划和实施时间。
5）跟踪改进结果。
调查结果显示普通员工对目前的工作环境、工作时间的安排比较满意，体现出各部门之前的沟通和合作也比较融洽，员工对自己的工作职责非常明确，对公司各级领导也都充满希望，而且大部分员工都能得到部门领导的认可和好评。
4、环境
4.1环保责任
新化化工始终坚持“坚持污染预防、持续改进的环境理念，实施清洁生产与节能减排，积极探索绿色化工之路，做环境友好型企业。
”的环境方针，充分合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进公司生产发展，创造良好工作生活环境，使公司经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。
4.1.1加强体系建设，提升环保意识
在以预防为主的前提下，新化化工严格贯彻和执行《环境保护法》、《水污染防治法》
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