合同起草与审核流程Word下载.docx
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批准
流程责任部门：
市场开发部
流程责任岗位：
法律合约经理
1.流程目标
本流程主要阐述公司合同起草与审核的相关程序，旨在确保合同起草与审核操作的合理性和合规性。
2.适用范围
3.相关政策和制度
【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24号）
4.流程图
5.流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
适用政策与
制度
流程步骤描述
输出文档
发现
建议
【AR01】
流程说明：
合同起草原则上由合同承办部门起草，法律审核把关，蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简称蚌埠公司）要求每份合同要经过五个部门共同评审。
流程开始：
01
草拟合同
合同承办部门承办人
【C01】
为规范公司合同签订审批程序，加强合同风险管理，提高企业经济效益，使公司合同管理工作规范化、科学化，增强签订过程中的透明度，结合蚌埠土地一级开发项目和公司特点，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋管理办法》
（中铁置蚌市【2011】24号），公司合同管理机构及其职责、合同的起草、审核、签订、履行、变更、转让、终止、纠纷的处理、基础资料管理、监督检查的相关内容。
《制度》规定，经济合同由各签约承办部门根据需要进行拟订，拟订完毕后按照合冋评审程序交由公司其他相关部门和领导
【EF01】
《XXXX合
同》
进行评审，评审完毕后签约承办部门按照评审意见进行修改、完善，送公司领导进行审签。
合同承办部门承办人起草《XXXX合同》，内容主要包括：
当事人的名称和住所、标的、数量、质量、价格或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。
02
填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
合同承办部门承办人填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋评审表》，并将
《XXXX合同》与相关资料共同提交至部门负责人初审。
【EF02】《蚌
埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
03
初审
合同承办部门负责人
【C02】
合同承办部门负责人审核《XXXX合同》，主要关注合同内容的完整性、准确性、合同涉及的项目或业务是否符合国家行业管理规定、是否符合公司的经营管理规定等，重点关注合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋评审表》上签字确认。
04
审查，出具意
见
除市场开发部外的其他部门
【C03】
除市场开发部外的其他部门（综合部、建管部、工程部、财务部）共同审核合同文本《XXXX合同》及附带的相关材料，审核通过后，在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上出具部门审核意见并签字确认。
例如：
（1）工程部主要审核工程技术类合冋的范围、规模、工期、工程进度、所需资料文件、技术指标、设备材料及其配件的供应责任、产品质量、技术资料交付时间、验收标准、方式及手段、质量保修范围、质量保证期限、质保金比例、承包方式、付款条件及双方相互协作、意外事件、不可抗力、违约责任等条款、付款进度应不超过工作进度；
验收期限；
（2）建管部主要审核合同价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖罚等与项目成本有关的条款，要求付款进度应不超过工作进度；
会签资料是否齐备，会签手续是否完整；
审核工程量、承包方式、承包范围、验收标准、验收时间、验收方式的合理性，并审核涉及合冋金额的
【EF01】
《XXXX合同》
预算书和结算方式；
条款的合理性、完整性、准确性、合法性以及对会签后的合同进行最后核对；
重点审核有关用地、报建等手续、政府部门的相关政策和规定、相关税费的条款、各方责任的合理性、履行期限与方式、和政府规划、建设、国土、环保等部门的强制性规定是否有冲突；
（3）财务部主要审核签约公司名称、合同款支付方式、支付时间、支付价款、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款、履约保证金方式、结算尾款的支付方式。
05
法律审核
市场开发部法律合约经理
【C04】
法律合约经理审核合冋文本，主要关注合同内容是否做到主体适格（具备诉讼主体资格）、内容是否合法、条款是否齐全、合理、准确、合法、权利义务是否明确、责任是否清楚、文字表述是否准确，审核通过后，向市场开发部负责人汇报情况。
06
市场开发部负责
人
市场开发部负责人了解汇报情况后，准备在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋评审表》上出具审查意见。
埠中铁置业投
资发展有限公
司合同评审表》
07
合同承办部门分
管领导
合冋承办部门分管领导审核合冋文本，并在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋评审表》上出具审查意见。
08
董事长或总经理
【C05】
董事长或总经理审核审核合冋文本，并在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋评审表》上出具审查意见。
流程结束。
风险控制矩阵
一级流程编号
LAM
法律事务
二级流程编号
LAM.02
合同管理
三级流程编号
*LAM.02.01
*合同起草与审核流程
主责部门名称
流程责任人
目标编号
控制目标
风
险编号
风险描述
控制措施编号
控制措施
发现编号
发现描述
T01
确保合同起草与审核工作有制度可依。
R01
未制定合同管理制度，可能导致合同起草与审核工作无制度可依据。
C01
为规范公司合同签订审批程序，加强合同风险管理，
提高企业经济效益，使公司合同管理工作规范化、科学化，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24
号），主要阐述了公司合同管理机构及其职责、合同的起草、审核、签订、履行、变更、转让、终止、纠纷的处理、资料管理、监督检查等内容。
《制度》规定，经济合同由各签约承办部门根据需要进行拟订，拟订完后按照合同评审程序交由公司其他相关部门和领导进行评审，评审完毕后签约承办部门按照评审意见进行修改、完善，送公司领导进行审签。
T02
确保合同内容的准确性、完整性、合规性。
R02
未对合同文本进行适当审核，可能导致合同文本不准确、不完整或不合规。
C02
合同承办部门负责人审核《XXXX合同》，主要关注合同内容的完整性、准确性、合同涉及的项目或业务是否符合国家行业管理规定、是否符合公司的经营管理规定等，重点关注合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上签字确认。
C03
除市场开发部外的其他部门（综合部、建管部、工程部、财务部）共同审核合同文本《XXXX合同》及附带的相关材料，审核通过后，在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上岀具部门审核意见并签字确认。
C04
法律合约经理审核合同文本，主要关注合同内容是否做到主体适格（具备诉讼主体资格）、内容是否合法、条款是否齐全、合理、准确、合法、权利义务是否明确、责任是否清楚、文字表述是否准确，审核通过后，向市场开发部负责人汇报情况。
T03
确保合同的全局性、战略性。
R03
公司董事长或总经理未参与审核，可能导致关键的涉及全局战略性的内容未考虑。
C05
董事长或总经理审核审核合同文本，并在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上岀具审查意见。
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