常见刑事案件主要证据取证要求Word文档格式.docx

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7、被害人死亡的，应调取被害人户口，证明身份。

8、其他证据材料。

包括犯罪造成的后果，如财物损失、犯罪嫌疑人与被害人的关系，如来往关系、经济关系、亲属交往、亲情、奸情、有无利害冲突等。

总之，获取的证据必须是足以认定犯罪行为是该犯罪嫌疑人所为。

（二）抢劫案件

1、制作被害人询问笔录。

问清被害人被抢的准确时间、地点、周围环境，嫌疑人的体貌特征，嫌疑人实施抢劫的手段及是否使用威胁语言，嫌疑人持何种凶器，抢劫的人数，嫌疑人作案分工情况，嫌疑人的逃走去向，被抢物品特征、数量、价值、购买年限，被害程度（如被害人死亡的需询问知情人），被害人衣着等。

2、询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。

3、辨认、指认笔录。

包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。

4、现场勘查，如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取笔录。

5、尸（活）体鉴定结论。

被害人死亡的，应进行尸检，出具尸检鉴定，活体应作出伤情鉴定，认定伤口形成情况、受伤程度，提取被害人的抢救记录、病历、诊断书等。

6、估价鉴定。

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定。

7、物证及作案工具。

被抢的物品及凶器应拍成照片，包括交通工具等。

8、技术类资料，包括嫌疑人的血型、毛发、现场指纹、足迹鉴定、痕迹检验报告，现场遗留物提取、检验结论及技术鉴定材料等。

9、审讯犯罪嫌疑人。

问清

（1）作案时间、地点、环境；

（2）目的、动机、手段，如暴力捆绑、殴打、伤害、胁迫威逼以及用酒、药物麻醉等，持有或使用何种凶器、物品。

其特征来源和下落情况；

（3）抢劫的情节，如基本事实、作案次数、活动范围、活动场所、实施犯罪的对象、作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等；

（4）如是共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。

10、作案后造成的后果和社会危害影响的有关材料。

（三）盗窃案件

1、询问被害人或被盗单位。

问清被盗时间、地点、被盗经过，如何发现被盗，被盗物品的数量、特征、种类、购买时间及价值。

问清被盗赃款的具体数额、面值张数，被盗钱物存放于何处，单位被盗的要收集保管人证言，法人出证的无效。

2、提取可证明被盗物品价值的证据，如购物发票等。

3、力求获取原始赃证，查获的所有赃款、赃物应拍照片，附卷作为案件证据，原则上赃款、赃物应随卷移送。

如确实必须先发还失主的，应作详细的记录。

无法取得原始赃证的，必须有赃款、赃物下落的确凿证明。

如赃款已被花销，力求查明花销的时间、地点、方式及有关证明人，获取用赃款购买的实物。

赃物被变卖的，力求找到买主，取得原物或证明。

4、通过询问知情人或发案现场群众获取案件的有关证据。

5、对追缴的、犯罪嫌疑人退赃的赃物应由物价部门做出估价鉴定。

6、有盗窃现场的要有现场勘查笔录、照片及现场图，提取犯罪嫌疑人遗留在现场的痕迹、物品，如衣物、手套、作案工具等。

7、现场提取的毛发、指纹、足迹等应做鉴定，对现场痕迹如撬门、破锁、挤压等形成的现场周围的其它痕迹也要做鉴定。

8、力求缴获全部作案工具，对已缴获的作案工具有鉴定价值的，必须经过技术鉴定。

（1）审清犯罪的次数及具体情节，包括作案时间、地点、手段、预谋和实施过程；

（2）审清犯罪嫌疑人的作案动机和目的，盗取财物的数量、品种、规格和型号；

（3）问清赃款、赃物的下落，进行销赃、藏赃、窝赃、用赃的人员、地点以及退赃情况；

（4）问清作案工具的具体情况和作案工具的来源及下落，有无提供作案目标和作案工具的人员，如有，要审明提供的过程；

（5）合伙作案的，要审明是集团作案还是共同犯罪、合伙作案次数、每个人应负的罪责及同伙下落，口供要互相印证；

（6）有无其他犯罪；

（7）必要时，组织犯罪嫌疑人辨认作案现场，制作现场方位图和辨认笔录。

10、作案后果或造成危害影响的证据材料。

如盗窃外国人钱物，盗窃珍贵文物、珍稀动物、军用物资、救灾钱款、银行、金库等，给上述单位或个人造成损失、社会影响的材料。

（四）转化型抢劫罪

我国刑法第二百六十七条第二款规定，“携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”；

第二百六十九条规定，“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”。

转化型抢劫罪分两类：

第一类是携带凶器抢夺转化而成的，第二类是犯盗窃、诈骗、抢夺罪后出于某种目的继续实施特定行为转化而成的。

第一类：

前提行为“携带凶器”而转化。

1，讯问嫌疑人：

（1）问明作案时间、地点、环境，手段。

（2）实施抢夺行为时，随身携带了凶器（不必满足所携带的凶器被被害人感知为前提，因为立法上并没对此作出要求），年龄已满14周岁，并具备刑事责任能力、行为人主观上是故意，并具有非法占有公私财产的目的。

（3）作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等。

（4）实施抢夺行为时是否伤及受害人。

（5）如是共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。

2，询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。

5、估价鉴定。

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定（所抢夺数额不需达到较大，因为立法上并没对此作出要求。

）

6、物证及作案工具。

第二类：

是基于后续行为“使用暴力或者以暴力相威胁”而转化。

1，讯问嫌疑人：

（1）问明嫌疑人先前实施的盗窃、诈骗或抢夺行为已构成盗窃、诈骗或抢夺罪（例外情况：

1998年3月17日《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第

（一）项的规定，盗窃数额虽未达到构成犯罪的起点，但具有某些特定情节的，亦可认定构成盗窃罪。

2000年11月22日《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款：

“对于入户盗窃，因被发现而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为，应当认定为入户抢劫。

）

（2）问明使用暴力或者以暴力相威胁方法的目的是为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。

（3），问明嫌疑人在实施行为时人已满16周岁。

（4），问明先前的盗窃、诈骗、抢夺是否既遂（是否既遂不影响转化型抢劫罪的成立）

2，询问受害人、目击者、知情人，案发经过，可以确认盗窃、诈骗、抢夺是否未遂，受到何种暴力侵害或威胁，嫌疑人采取了何种毁灭罪证的手段

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定（所抢夺、盗窃、诈骗数额不需达到较大，因为立法上并没对此作出要求。

6，对窝藏赃物、毁灭的罪证予以提取或复原拍照固定

注：

对这两类转化抢劫的犯罪在法律上有立法缺陷。

第一类嫌疑人的责任年龄为14周岁以上。

而第二类嫌疑人的责任年龄必须是16周岁以上，这是不合逻辑的，也与罪责刑相适应原则相违背。

（五）强奸案件

1、询问被害人。

问清发案时间、地点、手段等犯罪事实和情节、犯罪后果，问清犯罪嫌疑人的体貌特征，对被害人的陈述要经查证属实，排除伪证和诬告的可能性。

对于不满十四岁幼女的询问应由其监护人在场并在询问笔录上签字。

2、询问被害人亲属或知情人，了解所得情况的来源及具体的案情。

3、获取目击群众的证言。

4、走访调查中所获的证据材料。

5、强奸作案遗留下来的精液、血迹要经过化验和查证，同时对现场提取毛发、指纹、足迹，现场遗留痕迹、遗留物、分泌物、铺垫物、擦拭物进行鉴定。

必要时应作DNA鉴定。

6、向被害人提取被撕坏的衣裤、内裤、血衣、被强奸后的分泌物、被害人血型。

7、提取被害人与犯罪嫌疑人厮打遗留在现场的钮扣、裤带及其它随身携带物品。

8、提取被害人受伤情况的诊断证明、病历等，阴道撕裂、身体表皮受伤、妊娠等，要做出鉴定结论。

9、被害人死亡的，应做尸体鉴定结论。

10、现场勘查，包括勘查笔录、现场图及照片。

11、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

12、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫吓、胁迫被害人，实施强奸犯罪时所用。

13、调取被害人户口、查明被害人是否是幼女。

14、审讯犯罪嫌疑人。

（1）审清实施强奸犯罪的时间、地点及周围环境；

（2）犯罪嫌疑人与被害人之间的关系，如过去相识、有过来往的，要查清他们之间的认识过程和接触情况；

（3）实施强奸的具体手段和经过，包括暴力胁迫、诱骗、醉酒、药物麻醉、利用职权或从属关系等；

（4）犯罪的动机和目的，实施强奸犯罪的思想基础和预谋过程；

（5）实施强奸犯罪造成的危害结果（致伤、致残、致死等）；

（6）犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待；

（7）如系轮奸犯罪要分清主犯、从犯和各自的罪责；

（8）犯罪嫌疑人对被害人的生理特征、衣着、年龄的了解，描述等情况。

15、被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滞等。

16、其他与案件有关的证据。

（六）故意伤害案件

包括被害时间、地点、起因、经过、后果，犯罪嫌疑人的体貌特征，何种凶器。

2、询问目击者、知情人，了解案件事实情况。

3、进行现场勘查，提取有关物证、凶器。

4、对伤害程度作出鉴定。

办案单位向法医鉴定部门提供鉴定所需的一切资料，由法医鉴定部门作出损伤程度鉴定。

5、由被害人对犯罪嫌疑人、凶器进行辨认，并制作辨认笔录。

6、提取凶器，拍照附卷，凶器上的血迹应鉴定比对。

7、审讯犯罪嫌疑人。

问清

（1）作案时间、地点、手段和过程；

（2）作案动机和目的，这是确定是否故意伤害的关键；

（3）作案工具的种类、来源和下落；

（4）造成的后果；

（5）对被害人体貌特征的描述，对所提取凶器应辨认，确定是否为伤害被害人时所持；

（6）有同案犯的，应分清主次，区分责任，口供互相印证。

（七）聚众斗殴案件

1、通过询问现场目击证人，了解案件发生的时间、地点、参与人员情况，殴斗规模及殴斗情况，殴斗中使用的作案工具、伤亡情况。

2、通过走访调查现场周围群众，获取案件情况和线索，并加以查证核实。

3、拍摄现场照片、绘制现场图、制作现场勘查笔录，提取发案现场相互殴斗使用的工具，对现场公共设施被砸、打坏的车辆、房屋门窗等损坏程度如实记录拍照。

4、对毁坏的公共设施物品的价值、新旧程度取证核实，并由物价部门作出估价鉴定。

5、殴斗双方犯罪嫌疑人的伤亡情况，应有医院的抢救记录、诊断、病历等；

如死亡的，做尸检报告，伤残的做活体伤残鉴定。

6、作案工具实物和照片。

7、有辨认能力的应组织辨认，定时、定位、定凶器。

8、造成社会危害程度如交通堵塞、工厂停业、学校停课等材料。

（1）要审明聚众斗殴的次数及每次的起因、时间、地点、实施过程；

（2）审明每次的参与人数规模，造成的社会影响；

（3）审明凶器的来源和下落；

（4）审明作案前的预谋活动以及参与人在作案过程中的地位、作用，分清主次轻重。

（八）寻衅滋事案件

1、询问受害人或单位（应由具体的人提供证言），问清发案时间、地点、原因，作案手段和过程，受损害程度，滋事次数等。

2、在场目击人的材料，走访调查中获取的证据材料。

3、故意毁坏公私财产的，现场应有现场勘查笔录、照片、现场图，要如实记录被损坏情况。

4、损坏的物品种类、数量、新旧程度、价值，并由物价部门做出估价结论。

5、结伙哄抢财物的次数、数量、种类及新旧程度、价值，并做出估价结论。

6、欺行霸市、扰乱正常贸易秩序所造成的影响的有关材料。

7、抛投石块、污物等造成人身精神污辱的次数、后果、损伤程度的材料。

8、被害人受伤的伤情、法医鉴定、医疗病历、诊断等材料。

9、收缴作案凶器并拍照。

10、审讯犯罪嫌疑人。

（1）审明寻衅滋事次数及每次作案的时间、地点、实施过程；

（2）审明作案的具体原因及造成的后果；

（3）审明作案时使用的凶器和下落；

（4）审明强拿硬要或任意损毁、占用公私财物的种类、数量、去向；

（5）共同作案人在实施作案中每人的地位、作用、分清主次轻重，口供应互相印证。

（九）贩卖毒品案件

1、如采用控制下交付或其它侦查措施现行抓获犯罪嫌疑人破获的案件，可以对发案现场拍照、摄像、提取现场遗留物、实物及有可能与侦查有关的物证。

2、讯问购买毒品人、毒品持有人、中介人，询问特情人员、犯罪嫌疑人的亲属、朋友及其他知情人，了解是如何与犯罪嫌疑人相识的，并了解犯罪嫌疑人对贩卖的毒品还掌握哪些情况。

调查中应主要了解本次购毒的过程，之后再进一步深挖。

3、提取书证，对管制类药品，犯罪嫌疑人为逃避打击而伪造的销售审批手续，必要时作文字鉴定，以确定是否为犯罪嫌疑人所为。

4、提取物证，包括毒品、贩毒用款及犯罪嫌疑人作案时使用的交通、通讯工具以及遗留在现场的其它物品。

5、对毒品进行检验，确定毒品的种类、数量（剂量）。

6、对犯罪嫌疑人供述的毒品来源、种类、数量（剂量）、包装、毒资来源等均应查证核实。

7、毒品缴获后应制作扣押物品清单，如实填写品名、数量，诉讼终结后应制作销毁物品清单，将毒品交有关部门销毁。

8、审讯犯罪嫌疑人。

（1）要审清毒品的来源、种类、数量（剂量）、去向、贩卖次数及毒品的真伪；

（2）审清贩卖毒品的动机和目的；

（3）每次贩卖毒品的时间、地点、范围及全部过程；

（4）作案工具、交通运输工具、方式方法、资金渠道、获利数额、赃款去向都应问清；

（5）同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次数、毒资来源、如何分赃等，要分清主次，并且口供互相印证。

需注意的是，如果行为人贩卖的是假毒品，行为人明知是假毒品而诱骗他人购买或转卖牟利，由于无贩卖毒品的主观故意，只有诈骗故意，因此只要诈骗的数额较大，就应以诈骗罪论处。

如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖，应定贩卖毒品罪（未遂），至于贩卖掺假毒品的，不论其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。

（十）合同诈骗案件

1、询问被害人或被害单位（由主要经手人提供证言）。

问清被骗时间、地点与犯罪嫌疑人相识过程，所签合同的时间、地点、内容及细节，被骗款、物数量等。

2、询问案件涉及的参与人、中介人、知情人、关系人，了解案件发生前后的事实。

3、注意收取书面证据。

包括

（1）伪造的身份证、工作证等证件；

（2）伪造的介绍信、文件、书信等材料；

（3）伪造的公章、名章等印章；

（4）伪造的支票、本票、汇票、提单等票据；

（5）虚假的合同、协议等资料。

4、获取被骗财物流向的有关材料。

如银行往来帐及财会部门物资部门的转款、划款、入帐、支出、提现，物资的入库、出库、保管、使用等原始凭证复印件并由提供材料方加盖公章标明出处，提供的时间。

5、注意收集作案工具。

如私自刻印、伪造文件、证件的工具，作案使用的计算机、计算器、交通工具、通讯工具等并拍照附卷。

6、追缴赃款、赃物并拍照附卷。

对被骗的物资由估价部门作出估价鉴定。

7、被害人有辨认能力的，应对犯罪嫌疑人进行辨认并制作辨认笔录。

8、对有关文字材料进行必要的文检鉴定。

9、调取涉嫌犯罪单位在工商、税务部门的登记材料及财务帐簿、报表等材料，必要时可委托审计部门进行审计。

应问清

（1）犯罪嫌疑人的行为（签订、履行合同）发生的时间、地点、动机、目的；

（2）是以自然人还是单位的名义作案；

（3）是否有实际履行合同的能力；

（4）是否有虚构、冒用他人名义的行为，是否有假担保，如何虚构冒用的；

（5）是否有收受对方款物后逃匿的行为；

（6）非法占有款物的价值、流向；

（7）作案工具的来源、去向；

（8）有同案犯的，问清如何预谋、分工、分赃的，分清地位、责任。

（十一）票据诈骗案件

1、询问被害人（单位），了解被骗的时间、地点、被骗方式，被骗款物数量、价值。

提取犯罪嫌疑人（单位）用于诈骗的票据。

2、询问涉案人员、知情人，获取案件有关证据。

3、银行出具的汇票、本票、支票有无资金保证的证明。

4、注意收缴伪造的印鉴等作案工具。

5、对有关票据、印鉴做出技术鉴定。

6、对犯罪嫌疑人或所持票据有必要的，制作辨认笔录。

7、追缴赃款、赃物并拍照，对赃物由估价部门作出估价鉴定。

应重点问清

（1）犯罪行为发生的时间、地点、动机、目的；

（2）对所持的金融票据是否明知是伪造、变造、作废的而使用或冒用他人的金融票证；

（3）是否有签发无法兑付的支票、汇票、本票骗取财物的行为；

（4）票据流转过程中的具体行为；

（5）骗取财物的数量、价值、去向；

（6）有同案犯的问清责任、地位、作用、分赃情况。

十二、赌博或为赌博提供条件案件呈报劳动教养所必备的部分证据材料

1、物证、书证

（1）主要包括赌具、赌资、欠条、记帐本及扣押、收缴、追缴清单，扣押赌具、赌资。

赌资能逐人分清的,分别扣押；

不能逐人分清的赌资,单独扣押。

结案时,赌具、赌资应予收缴；

（必有）

（2）前科材料。

2、证人证言

（1）知情人关于嫌疑人具体赌博经过等方面的证言；

（2）赌博场所知情人及报案人的证言；

（3）对嫌疑人的辨认记录；

（4）其他了解案情者的证言。

3、违法嫌疑人的陈述和辩解（必有）

（1）问明赌博时间、地点，参赌人员数量、姓名及相互关系，采用何种赌具和方式，赌注大小，携带赌资多少，赌博经过及输赢情况，是第几次赌博；

（2）问明赌博中，某一局（盘）参赌人员下注最大的赌注是多少或者输赢最多的数额是多少；

（3）问明设赌人员所备资金数量、用途，如果是开设赌场的要问明赌场开设多久、抽头方式及非法所得；

（4）问明参赌人员与设赌人员的相互关系，由谁招集,在现场中承担何任务，怎样进行利益分配；

（5）参赌人员互相不认识的，应做辨认笔录。

需要制作辨认笔录的情形：

A、参赌人员需对不相识的设局抽头人员、发牌手等提供条件的人员进行辨认；

B、对不承认赌博的，由其他参赌人员辨认（相识的不需辨认）指认其参赌；

C、参赌人员不能明确指认的，应由证人或其他知情人对参赌嫌疑人进行辨认。

（6）问明聚众赌博人主观上是否具有以营利为目的;

（7）对于明知是赌博机并负责赌机维修、上分退分、收款的服务人员,应认定为赌博提供条件；

（8）对开设赌场的人或合伙人，还必须查明开设赌场的时间、地点、合伙人员、内部分工情况、经营营利及分配状况；

（9）各参赌人员的陈述必须相互印证。

4、鉴定结论

文化部门鉴定电子线路板和游戏机种。

5、勘验、检查笔录（应有）

在赌博案件中，既包括对赌博场所的检查，还有对赌博嫌疑人人身及其随身携带的物品的检查，并做检查笔录。

对赌博场所进行检查的，检查笔录应当根据检查的顺序写明检查的范围和发现的情况。

对于查获的赌具、赌资等物证，应当记录其具体位置、形状和数量，并将赌具、赌资依法进行收缴、追缴、扣押，并开具相应的清单。

如果在检查过程中对有关证据进行了拍照或摄像，也应当在笔录中注明。

6、视听资料

包括能反映赌博行为的录音带、录像带、照片。