淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表Word文档下载推荐.docx

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4.10-4.25

1

基础资料收集、分

析

ａ）本行章程；

4.19-4.30

法律合规部

　各业务

条线部门

负责本条

线相关资

并及时报

流程办；

流程办负

责对资料

进行初步

分析。

ｂ）本行近三年的财务报表；

财务会计部

ｃ）本行近三年的工作总结、年度经

营计划；

ｄ）本行自行编制的战略规划报告或

发展规划资料；

综合办公室

ｅ）本行现行的组织架构图；

ｆ）本行各部门职责；

ｇ）本行各部门内部岗位设置情况；

ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况；

ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情

况；

ｊ）营业网点岗位职责；

ｋ）营业网点的设置情况；

人力资源部

ｌ）本地区近年（3-5年）总体发展

规划报告；

ｍ）战略澄清基本问卷（附件2-1）；

法律合规部牵头

ｎ）从业人员情况统计表（附件2-

料的收集，

2

2）；

ｏ）主要财务指标增长规划表（附件

2-3）；

各业务条

线部门负

责本条线

相关资料

的收集，

ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争

力分析表（附件2-4）；

ｑ）支行市场份额情况表（附件2-

5）；

ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-

6）；

业务管理部

ｓ）金融机构网点分布情况表（附件

2-7）；

ｔ）营业网点与所在区域其他金融机

构网点分析表（附件2-8）

3

“六项清理”

组织开展“六项清理”（有效文件清

理、产品清理、信息交流反馈、考核

评价、检查活动、计算机系统清理）

4.19-5.15

各部门

与基础资料

收集分析同

步开展

中高层和员工问卷

访谈

组织开展中高层和员工访谈问卷调查

4.19-5.20

行社流程办牵头、高管、各

部门及相关人员参与

客户梳理

行社开展存量及潜在客户的梳理

4.19-5.30

业务管理部牵头，客户经理

参与

与其他部门

进行的

swot 

分析

同步开展

4

战略业务单元分析

流程办牵头组织，分管领导

及各部门参与

组织开展 

综合分析

流程办牵头组织、各部门参

与

与前台部门

进行的客户

分析和梳理

确立战略定位与战

略目标

确立战略定位与战略目标

流程办牵头组织，高管领导

制定战略保障策略

5.10-5.31

与制定战略

保障策略同

调整运营模式

5

拟定战略澄清报告

初稿

撰写战略澄清报告初稿

流程办

2 

组织架构

设计

参加省联社组织架

构阶段培训

省联社组织的组织架构阶段培训内容

5.10

流程银行建设项目相关人员

参加

组织开展流程银行建设工作人员培训

（组织架构阶段培训）

5.13

流程办牵头

收集、分析组织架

构相关资料

收集、分析组织架构相关资料

5.14-5.24

设计组织架构初稿

设计组织架构调整初稿

组织架构评审定稿

对组织架构调整初稿进行征求意见、

修订，并组织评审定稿。

6

岗位分解

对审定的部门架构进行岗位分解

组织开展部门职责及岗位说明书编写

培训

5.27

“三会一层”、部

门职责及岗位说明

书编写

组织开展“三会一层”、部门职责及

岗位说明书编写

5.28-6.2

流程办牵头组织，各部门参

书评审

召开研讨会，评审、定稿

6.3-6.4

制定“三定”方案

制定“三定”方案，按相关程序审批

6.1-6.5

人力资源部、高管层

7

开展人员竞聘上岗

及岗位轮换

组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换

人力资源部牵头，各职能部

门配合

可在项目落

地实施时进

行

战略与组织架构评

审

开展战略与组织架构评审，高管与部

门骨干参与

6.6-6.7

3 

流程体系

文件

参加省联社流程体

系文件阶段培训

省联社组织的流程体系文件阶段培训

6.20-6.21

法律合规部牵头组织，流程

银行建设项目相关人员参加

系统配置

对组织架构和岗责等进行系统录入，

调整角色权限。

6.24-7.2

组织开展流程体系文件阶段内部培训。

清理

对银行的基础情况和资源进行全面清

理，并对流程体系框架要素进行分解

部分清理工

作在前期战

略澄清阶段

已完成

8

整合

对流程体系框架要素进行整合和优化

转化

拟定流程体系文件框架（目录）初稿

验证

对各模块之间整体一致性和其对应子

项目的一致性进行验证

流程体系文件框架

（目录）评审定稿

对流程体系文件框架（目录）进行评

审定稿

7.3

组织开展流程体系文件编写及风险识

别评估内部培训。

7.4

文件编写

进行流程体系文件差异化编写。

9

文件评审

按照评审规则，逐级审核，组织修改，

评审定稿。

7.5-8.9

文件编号

文件统一编号，形成一套完整的流程

体系文件。

阶段总结

开展流程体系文件阶段总结

4 

全面风险

管理

风险管理状况全面

评估、完善

围绕全面风险管理要求，对制度流程、

风险管理机制，流程环节操作风险控

制，产品、业务管理活动风险控制的

全面性、适宜性和有效性进行全面梳

理评估，持续补充完善。

8.12

5 

绩效考核

参加省联社绩效考

省联社组织的绩效考核阶段培训内容

8.13

流程办牵头组织，流程银行

10

核阶段培训

建设项目相关人员参加

开展内部绩效考核培训（战略绩效考

核理念，平衡积分法的运用，绩效考

核体系建设的原则、内容和要求，KPI

指标结构、内容及其运用方法）

8.15

绩效管理访谈

开展绩效管理访谈，了解绩效管理状

况

全行 

KPI 

指标设计

结合省联社提供的 

指标库，设计

适合全行的 

指标

8.16-8.30

11

部门及支行指标设

计

将全行 

指标逐项分解，结合部门

及分支机构职责设计各部室、分支机

构的考核表单，建立部门、分支机构

考核指标及考核表单

个人指标设计

对部门、机构指标进行分解，结合岗

位职责设计个人考核指标及考核表单

绩效考核指标体系

分析与讨论

对绩效考核指标进行评审定稿

9.2-9.3

制定绩效考核办法

制定绩效考核办法，明确考核权重，

按相关程序审批定稿

人力资源部门牵头，各职能

部门配合

开展绩效考核阶段总结

9.4-9.13

行社流程办

12

7 

落地实施

全面总结、制定实

流程银行建设项目进行全面总结，制

定落地实施方案

9.16---

召开落地实施动员

会

召开全员大会，进行流程银行落地实

施的布置、发动

逐项进行实施。

逐项进行实施，建立定期实施反馈机

制

后续评价、不断改

进

建立后续评价制度，定期开展评价，

持

续改进

13