股东会董事会监事会会议相关文件模板Word文档下载推荐.docx

股东会董事会监事会会议相关文件模板Word文档下载推荐.docx

《股东会董事会监事会会议相关文件模板Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股东会董事会监事会会议相关文件模板Word文档下载推荐.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

股东名称：

、

会议议案：

一、；

二、；

三、；

……

（单位落款）

2、公司股东会授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席公司年第次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

议案内容

表决结果

同意

反对

弃权

一、

二、

三、

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股比例：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。

3、股东会表决票

公司年第次股东会表决票

持股比例：

%

投票人签名：

附注：

请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

4、公司股东会决议

公司年第次股东会决议

时间：

地点：

股东出席情况：

1、股东：

，代表人：

，代表股份数额%；

2、股东：

会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。

经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：

二、。

（此页无正文，为公司第次股东会决议签章页）

股东（法人）签字、盖章：

*********有限公司

代表人：

（公司名称）

代表人

年月日

（二）董事会

1、董事会通知

公司第届董事会

第次会议通知

会议方式：

（通讯方式/现场方式）

参会人员：

、、、、

2、董事会表决票

第次会议表决票

3、董事会决议

第次会议决议

公司第届董事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。

董事会一致通过并形成以下决议：

（此页无正文，为公司第届董事会第次会议决议签字页）

董事签字：

（三）监事会

1、监事会通知

公司第届监事会

2、监事会表决票

3、监事会决议

公司第届监事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体监事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。

监事会一致通过并形成以下决议：

四、。

（此页无正文，为公司第届监事会第次会议决议签字页）

监事签字：