1、股东名称： 、 会议议案：一、 ；二、 ；三、 ；（单位落款）2、公司股东会授权委托书授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 公司 年第 次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。议案内容表决结果同意反对弃权一、二、三、委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股比例：受托人是否有表决权：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“”。3、股东会表决票 公司 年第 次股东会表决票持股比例： %投票人签名：附注：请在选择栏内打“”，不选或多选无效。4、公司股东会决议 公司 年第 次股东会决议时间：地点
2、：股东出席情况：1、股东： ，代表人： ，代表股份数额 %；2、股东：会议已于 年 月 日以 方式通知股东到会参加会议。经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：二、 。（此页无正文，为 公司第 次股东会决议签章页）股东（法人）签字、盖章：*有限公司代表人：（公司名称）代表人 年 月 日（二）董事会1、董事会通知 公司第 届董事会第 次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）参会人员： 、 、 、 、 2、董事会表决票第 次会议表决票3、董事会决议第 次会议决议 公司第 届董事会第 次会议于 年 月 日在 召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前 日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定， 、 、 、 、 出席了本次会议。董事会一致通过并形成以下决议：（此页无正文，为 公司第 届董事会第 次会议决议签字页）董事签字：（三）监事会1、监事会通知 公司第 届监事会2、监事会表决票3、监事会决议 公司第 届监事会第 次会议于 年 月 日在 召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前 日依法通知了全体监事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定， 、 、 、 、 出席了本次会议。监事会一致通过并形成以下决议：四、 。（此页无正文，为 公司第 届监事会第 次会议决议签字页）监事签字：
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