权责划分作业程序书Word下载.docx
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文件名稱
發行日期
2002年4月30日
頁數
版本/次
文件編號
WT-QP-5.5.1
修訂日期
2004月2月1日
一.目的:
各相關幹部職掌劃分及職務代理人明確,充分發揮公司之組織運作功能,以確保能有效溝通,從而使質量管理體系運作順暢.
二.適用範圍:
公司全體從業人員
三.權責:
3.1總經理:
權責劃分作業之簽准公告.
3.2管理者代表:
權責劃分作業之修訂與審核.
3.3各部門主管:
權責劃分作業之制定與修正.
四.參考資料:
4.1每一部門訂立工作職掌明細表.
4.2職務代理人:
文件簽准（上級代下級）,具體管理工作（下級代上級）
4.2.1總經理與管理部經理互為職務代理人.
4.2.2營業部:
營業部主管/總經理互爲職務代理人.
4.2.3研發部:
總經理與主管互爲職務代理人.
4.2.4品保部:
主管與總經理互爲職務代理人.
4.2.5生產部:
經理與總經理互爲職務代理人.
4.2.6資材部:
4.2.7管理部門:
經理与總經理互為職務代理人.
4.2.8總經理與管理者代表互爲職務代理人.
4.2.9廠務從業人員請假,由直屬主管代理.
4.3部門主管訂定（個人）職務說明表.
4.4用權責劃分表來界定在質量管理體系中所擁有之權利及爲此而應負的責任.
4.5總經理有權任免管理代表.
4.6管理代表有權任免內部稽核小組組長.
五.參考文件及所附表單
5.1ISO9001:
2000標準
5.2<
<
質量手冊>
>
5.3部門職掌說明
5.4組織架構圖
5.5品保組織圖
2003年3月12日
4/12
1.1
管理代表工作職責
（1）
一．管理者代表（職務代理人：
總經理）
1．ISO9001：
2000標準建立，實施和維持質量管理體系。
2．制定質量手冊及審核程序文件。
3．負責召集管理審查會議。
4．對外聯絡有關質量管理體系認證事宜。
5．負責向總經理匯報質量體系執行情況。
6．內部審核之計劃﹑執行﹑追蹤﹑檢討。
7．負責整理管理審查會議議程及決議並提報總經理。
管理部工作職掌
（2）
1.各部門工作督導與問題點分析,追蹤上報.
2.新流程制定.
3.協助總經理處理公司各項事務.
4.ISO體系維護.
5.制度維護.
6.行政事務的監督與審核.
7.人力資源的評估与管理
8.教育訓練.
管理部經理工作職責（3）
1．協助總經理處理公司各項事務。
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1.2
2．各部門工作督導與問題點分析，追蹤上報。
3．新流程制定。
4．制度維護。
5．ISO體系維護。
6．教育訓練計劃之排定,相關之執行監督。
7．人力資源評估及人事管理工作的監督與審核
8．人員教育培訓
行政工作職掌（4）
1.地方政府相關事務處理。
2.收集公司各部門報表及會議記錄，督促各部門按要求完成。
3.完成公司領導臨時交辦事項。
4.辦公設備的管理（包括電腦、電話、影印機、傳真機、廣播等）。
5.轉接電話：
原則上爲總機，行政有義務協助總機轉接電話。
6.公司行政事務管理（包括人事、總務、福利、安全、衛生、來客、接待、辦公用品申購發放）。
7.公司文件管理（包括文件之起草、存檔）及內部、外部質量系統文件之管制。
8.辦公室工作紀律維持與公司各部門之間內務關係協調、獎懲制度之落實與登記。
9.公司薪資考勤工作之督導、核實。
10.各項制度執行之督導。
總務（5）
1.勞動工資管理（包括職工工資性質的支出及發放、辭工結算、獎罰等）
2.公司安全管理（包括保安工作的督導，治安環境的管理）
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3.食堂管理（包括員工、職員、經理餐廳通/夜宵人數統計及匯總）
4.工廠內外環衛（廠區環境衛生、綠化；
辦公室接待室及周邊環境的清潔衛生）
5.工廠的零星修繕（收集維修事項，聯絡廠務實施並督促廠務人員進行工用具的管理）
6.總務用品管理.（包括勞保用品,藥品,飲水,待客用品之管理）
7.辦公用品之申購（包括文具,勞保用品,藥品,工卡,廠牌,待客用品之申購.）
8.公司車輛管理及督導。
9.行政後勤交叉工作
10.員工出門放行必須由課、廠長/經理逐級簽字後到行政、後勤簽發放行條。
11.接待客人：
由行政負責牽頭做好各部門的準備工作，並由行政後勤協同落實接待任務。
廠務組職責（6）
1.公司機電設備的維護與保養及使用控制。
包括空壓機開關機、放水等工作。
2.生產線工用具維護、保養，以保證生產線正常生産。
3.公司設備、模治具、工裝夾具、工用具申購之審核。
4.現有機電設備操作規程之編定，並督導各部門落實，對違反操作之人員有權要求及處罰。
5.公司水電維修，零星修繕，（包括生產線水電，生活區水電，生産廠房，宿舍之維修），公用設施之增添等事項。
6.本部門人員工作安排督導及專業培訓。
資材部部門職掌（7）
1.供應商的選擇評鑒。
2.採購計劃之制定及訂購單的下達。
3.供應商考核及品質改善的輔導、協助。
4.不合格材料之通報、更換與扣款處理。
物控部門權責（8）
1.原材料收發及管理.2.成品入庫及出庫之辦理.
3.呆帶不良材料之提報與處理.4.物料需求分析,單耗控制5.生產物料追蹤.
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採購經理職責（9）
1.採購計劃擬定並下達。
2.督促採購員下達訂購單，並核對物料分析，以確保所需物料均有下達。
3.訂購單的審核，並上報總經理簽字確認。
4.開發新供應商。
5.與技術部、品管部共同確認新開發物料品質狀況。
6.合格供應商的定期評鑒、篩選並報董事長。
7.就採購物料交期、品質、數量的異常情況與供應商協調處理。
8.負責對資材部人員的培訓。
9.供認商來訪處理。
物控主管權責（10）
1.瞭解庫存狀況，督促倉庫人員做好倉庫管理工作（包括日常物料的收發、成品進出庫及盤點）
2.呆滯不良材料之瞭解、提報與處理。
3.復核採購匯總表，以確保物料採購計劃的落實
4.依據周生産計劃，跟催採購按計劃進料積極調物料使之正常生産。
5.瞭解每日到料狀況，並於每日材料到料表上備註品質狀況轉採購，以便採購及時處理。
6.審核補料單及每月補料匯總，熟悉各種物料使用情況及補料情況,對異常情況及時上報總經理.
7.瞭解原材料配置情況，及時通知採購、生控原材料配置變更情況。
8.追蹤生產線發現的不良物料，及時報予採購，並跟催採購補足異常物料數量。
9.外加工物料管控（包括材料發放通知）。
10.領料單的製作。
11.産品單耗的測定。
12.外加工核算（包括對衝床單獨核算）。
13.材料總耗用與單耗清單匯總統計並提交予財務。
14.對生産中材料規格與物質卡上材料規格相矛盾的地方跟蹤處理，以保證物料領用正確。
15.監督物資卡使用情況，審核單耗變更，對浪費原輔材料行爲予以處理。
採購員職責（11）
8/12
1.制定訂購單並上交資材經理確認。
2.追蹤訂購單的回簽。
3.採購物料進度的跟蹤。
4.依訂購單要求日期，追蹤物料及時回廠。
5.生産到位物料的核對，及到位物料品質情況的追蹤瞭解並上報。
6.材料到料異常的上報（負括交期、品質、數量、價格）
7.追蹤供應商異常物料的更換、退貨。
8.協助品管部追蹤，供應商對異常物料進行原因分析並上報經理。
9.外協加工進度追蹤.
10.協助QC,技術部作原材料封樣.
11.協助資材經理處理呆滯物料與不良物料。
12.供應商到訪處理。
生産部職掌（12）
1.新産品的試産安排。
2.生産計劃的執行。
3.生産過程的控制。
4.生産物料控制。
5.生産設備的維護保養。
6.員工計件、計時工資的測算。
生產經理職掌（13）
1.安排各班,組長工作並監督工作的執行情況.
2.新產品試產之執行.
3.車間整理整頓工作,生產設備維護保養工作之督導改善.
4.生產例會的主持.
5.公司規章制度,車間管理制度之督導,本部門員工違反廠規廠紀的處罰裁決.
6.審核本部門人事變動（如請假,離職,辭退等）車間人員定編.
7.各班,組長的工作考評.
8.生產線人員編排,工序布置.
9.工廠的安全維護（包括電力,設備,消防）,報告意外事故,建立安全措施.
10.生產部干部教育訓練之督導與執行.
11.及時向總經理反映生產線品質狀況,人員變動狀況,物料使用情況,以便及時預防.
12.了解原材料耗用情況,糾正生產線不合格使用原材料的行為規範,做好物料控制,以保證原物料不超過單耗要求.
13.及時認真完成上級交辦之工作,並作及時回复,向上級提出建議的意見.
14.接受下屬合理化建議與下屬共同討論生產線改進方案,建立協力合作之氣象.
生控職掌（14）
1.掌握訂單情況,庫存情況,每半月排定一整體生產計劃.
2.進行物料分析,排定物料需求日期,與整體生產計劃一並提供予採購.
3.根據物料到位情況,產能狀況及每周生產計劃執行情況,排定一詳細周生產計劃.
4.外協加工計劃的排定.
5.每日生產量的匯總審核.
6.追蹤每日生產進度情況及計劃執行情況,物料到位情況,結合業務訂單變化情況及時準備變更生產計劃,並通知相關部門.
7.每半月召開一次計劃執行情況總結會議,並上報生產課長,總經理.
8.生產返工工時之統計與生產效率的計算.
9.生產無用工時之統計,分析,反饋,上報及責任落實.
10.生產線工價測算,員工計件,工資的審核.
11.測算標準工時,真實準確反映生產線產能狀況,生產異常狀況,提出改善建議並上報.
12.及時反映生產線异常狀況.
品保部職掌（15）
1.參與産品的試製。
2.制定進料、制程、成品檢驗標準並執行。
3.參與供應商的選擇評鑒
4.供應商之輔導。
5.提出質量異常的鑒定報告及妥善處理方案，生産前發佈生産注意事項。
6.處理顧客抱怨並提出矯正預防措施。
7.研究制訂並執行質量管理，教育訓練計劃。
8.品質成本的計算。
9.QC模制具的維護保養及原材料封樣的維護.
品保主管職掌（16）
1.品管部人員工作督導，人事變動的裁決，人員考核。
2.參與産品的試製，召開新産品品質會議，宣達品質標準。
3.參與供應商品質評估，進行供應商品質輔導。
4.執行原材料樣品確認及督導原材料樣品管理工作。
5.巡查現場,落實,實施必要的線上品質管制措施。
6.品質異常的,鑒定及處理追蹤,上報.
7.召開每周品質預防會議,發佈,落實品質改善措施及預防措施.
8.安排客戶驗貨,以達成順利出貨.
9.制定教育訓練計劃,對QC人員進行相關培訓.
10.監督品質異常處理及作業異常改善,督導全體QC,實現全面品質控制.
11.監督檢測用模治具,測試機器的維護保養使用狀況.
QE權責（17）
1.協助主管對供應商外協加工廠等交貨質量進行整理及評價。
2.協助主管對産品原材料、加工品等規格，作業標準提出改善意見或建議並督導是否確切實施。
3.制程的巡迴檢驗。
4.協助主管對異常進行鑒定及妥善處理。
5.根據制程、成品QC提供之QC日報內容，瞭解生產線品質狀況，進行制程管理與分析，針對品質異常與技術部人員做專案研究，提出糾正及預防措施並上報。
6.與技術部進行相關産品生産前的工藝手法及技術資料的交接。
7.瞭解新産品確認後，小批量試産的工藝、技術，並針對試産中出現的問題與技術部共同探討改進方法並上報。
8.整理每周品質不良狀況應用統計方法進行分析，並上報課長。
研發部（18）
11/12
1.負責新産品的設計、開發直到確認之過程。
2.工藝流程的編排,技術資料,制作,發放,回收與保存;
3.樣品管理;
4.模,治,工具管理.
5.訂單產品從樣品階段到量產階段的整個過程控制.
9.品質異常之改善,生產工藝之改善與實效追蹤.
10.生產線員工之操作技能培訓.
制樣主管職責（19）
1.制樣車間日常事務管理（包括人事管理,制樣車間管理與工作安排等）;
2.控制常規樣品及其技術資料製作的全過程.
3.協助ME進行品質異常之改善,生產工藝之改善與實效追蹤.
4.技術部倉庫管理,物料信息整理。
工藝主管職責（20）
1.工藝部門日常事務管理（包括人事管理,制樣車間管理與工作安排等）。
2.訂單產品從樣品階段到量產階段的整個過程控制。
3.控制訂單產品工藝流程之改善,生產工藝之改善與實效追蹤。
4.進行品質異常之改善,生產工藝之改善與實效追蹤;
5.治,工具的管理。
6.生產線員工之操作技術培訓。
設計主管職掌（21）
1.設計室日常事務管理（包括人事管理,工作安排等）;
2.控制復雜樣品及技術資料製作的全過程,包括樣品外加工追蹤與確認.
3.工程圖紙管理.
4.模具管理（包括模具製作,進度追蹤與確認等）;
5.協助ME進行品質異常之改善,生產工藝之改善與實效追蹤;
2004年2月1日
營業部權責（22）
1.規劃執行年度業務推展計劃。
2.匯整市場供銷訊息，規劃新産品開發案。
3.召集各相關部門對客戶合約、訂單進行審查。
4.必要時協助技術部對重大品質問題進行判定。
5.客供品之管制。
營業部主管職責（23）
1.規劃執行年度業務推展計劃。
2.匯整市場信息，規劃新産品開發案。
3.召集各部門對客戶的合約訂單進行審查。
4.必要時協助技術部，對重大品質問題進行判定。
5.審閱來往公司的有關業務部門的文件。
督促所屬部門人員克盡職守，並考核績效。
6.開發新客戶。
7.召開本部門例會，負責部門新人員培訓。
業務員職責（24）
1.復核並處理客戶的報價。
督導本部門的印刷資料。
成品椅測試及公證行驗貨工作。
2.處理客戶的來圖來樣，並開具樣品工作單交技術部打樣。
3.生産訂單的接單，回覆。
4.匯總客戶訂單資料表，交相關部門。
5.知會生産部客戶訂單內容更新情況及出貨詳情。
6.隨時與生産部聯繫，知悉生産進度，以知會客戶生産狀況。
7.與客戶確認印刷品及出貨資料，並發至各相關部門，接獲客人訂單變更要求及時傳達各部門，及
時就生産狀況及生産進度與客人溝通。
8.顧客來訪的接待與相關記錄。
9.聯絡顧客驗貨事項，並及時通知生産部及品管部，及時依客人的要求向客戶要求的公證行填寫申
請表，（如由客人自驗，則聯絡客人具體驗貨時間及時通知相關部門。
）
10.依客戶要求處理相關配件的檢測工作，並及時追蹤結果。
11.告知船務部門、顧客出貨要求事項。
12.出貨後，督導並處理本組顧客的付款事項。
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