企业授权体系之欧阳生创编文档格式.docx

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4 

核决行使

各权责主管行使核决时，应签名以作为依据.

假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处.

除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件.

5 

限制

各级主管地个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准.

6 

授权与取消

经理级（含）以上主管因业务及经管需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决.授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责.

以《授权通知单》上地“取消日期”为取消授权时间，超期按第

（1）条办理.

7 

管制部门及审核

管制部门

财务部为各项费用及业务处理地管制部门；

人事单位为人事类业务地管制部门.

管制凭据

核决权限表.

订有合约或经呈准地专门计费规范.

凭据审核要点

核决权限是否足够.

凭证合法性、合理性.

费用合理性、正确性.

8 

其他

各项费用支付及业务处理地核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定.

9 

实施与修改

本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同.

授权通知单

部门：

授权人

被授权人

签名式

授权内容

授权

日期

取消

说明

职称

姓名

丁总

品管主管

谭乾权

1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质量负责

2015-05-29

行政主任

刘小伟

1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全职责地监督权

生产主管

吴毅/黄成/王祥松

1.本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产量及质量负责.3.部门设备调配权

人力资源主任

程建华

1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部经管系统健全度及劳资风险负责

业务部

杨秀之

1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.

批

示

一式二份授权人→呈核→1.被授权人；

2.财务部.

核决权限表

类别：

人事类

项次

工程

内容

核决权限

核决者

一

组

织

、

编

制

组织系统变更

CEO

呈董事会核备

人员编制设定

人员编制变更

二

人

员

增

补

任

用

编制内人员增补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO核准.（由用人部门申请）

七职等（含）以下人员

部门总经理

提报分管CTO/CMO/COO任用

八至十三职等（含）人员

分管CTO/CMO/COO

提报CEO任用

十四、十五职等人员

提报董事会任用

十六职等人员

董事会

三

调

由用人部门申请

十一职等（含）以下人员

十二、十三职等人员

报备董事会

十四职等以上人员

四

晋

升

职位晋升与职务调任（由用人单位申请）

五

考

核

奖

惩

年终考绩评估

提报分管CTO/CMO/COO

提报CEO

提报董事会

六

薪

考绩及专案调薪

调薪方案核定

调薪额核定

七

核薪

新进人员及复职人员依规定规范核薪.

专案核薪

十三职等（含）以下人员

十四职等（含）以上人员

八

出

差

国内出差申请

财务部门依出差旅费规范按实核销

董事长

国外出差申请

十五职等（含）以下人员

九

请假

依据〈员工手册〉

十

留职停薪

病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内.

十四等（含）以上人员

十一

免

职

十三等以上人员

十二

辞

自请辞职

十三

资谴

不分职别

十四

服务证明

在职、离职证明书地核给

十五

劳健保

劳健保各项业务

加/退保申请

COO

按公司规定

投保薪资调整

劳保给付申请

工程跟踪/销售/进度计划/预算（集成类工程）

立

项

跟

踪

由业务代表（经理）申请

工程总额：

200万元以下

分公司总经理、事业部总经理

200-1000万元

CMO

1000万元以上（含）

成本损益预估

由业务代表（经理）提出

财务经理（北京或成都）

标

书

技

术

方

案

由业务代表（经理）和售前工程师提出

CTO、CMO

CEO、CTO

销售

服务

合同

由业务代表（经理）拟定

200万元以下，毛利大于15%

财务部经理（北京或成都）

200万元以下，毛利小于15%、大于10%

200-1000万元，毛利大于10%

其他

工程实施计划

进度计划及人员组织分工

分公司总经理

资金预算

分公司总经理，事业部总经理

工程验收

工程跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类工程）

50万元以下

50-200万元

200万元以上（含）

分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理

分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理

开

发

50万元以下，毛利大于20%

50万元以下，毛利小于20%、大于15%

50-200万元，毛利大于15%

软件设计中心总经理

分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理

CMO、CTO

请购、采购类

一.

工程工程用设备/材料

请

购

1．与销售合同一致地，由工程经理一次性申请

200万元以内

2．与销售合同不一致地，工程经理申请

增加成本小于1万元

增加成本大于1万元（含）

采