APCD市场监管档案规范卷Word文件下载.docx

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2015年月收集信息情报汇总表

收集时间

部门

整理人

有价值信息（线索一）

经上周市场走访调查，消费者普遍反映该户经营违规卷烟，针对这一问题应对该户销售信息进行核实，核实发现该户1月份玉溪、云烟等二类卷烟订购数量有明显下降（幅度），怀疑其存在外进货行为，应对这一情况进行详细调查。

分析人员

有价值信息（线索二）

X月X日市场检查时发现XX零售户销售违法卷烟，经调查核实，该户与XX户有密切业务往来，应对XX户进行详细调查。

有价值信息（线索三）

XX零售户，该户业态为烟酒商店，经月销售成本分析，该户月利润超出成本分析预警值，且经调查，消费者普遍反映该户销售卷烟口感不好，应对该户进行蹲守调查，进一步采集证据。

有价值信息（线索四）

经月卷烟购进分析，XX零售户12月份卷烟订购量环比数据超出预警值，且该户周边市场环境没有明显变化，怀疑该户存在外进货行为。

有价值信息（线索五）

市场检查时发现XX烟酒商店门前长期停放可以车辆，且经调查，有消费者购买卷烟时该商户经营者出门取烟，应对该户进行重点监控，进一步收集证据，建议进行蹲守调查。

有价值信息（线索六）

经月度卷烟购进量数据分析,XX零售户同商圈同业态对比数据明显超出预警值，怀疑其存在外进货行为，应对该户进行进一步调查核实。

有价值信息（线索七）

接到客户经理信息，1月份第1次卷烟订购时，XX便利店，XX类别卷烟订购数量有大幅度下降，怀疑其存在外进货行为，应对该情况进行进一步核实。

有价值信息（线索八）

接到证件管理员信息，田师付XX商店零售户咨询商店出兑，许可证如何变更，应对该户进行许可证检查，核实经营者信息是否存在出兑问题。

2015年月信息分析报告

线索目标

营销数据类信息

分析过程

提取去年12月零售户卷烟订购信息，与11月数据进行环比分析，分析结果18户数据异常，又对以上15户进行单品牌信息分析，结合营销部门卷烟投放策略，排除异常零售户9户，剩余6户零售户一、二类烟订购数据异常4户，四、五类烟订购数据异常2户，其中异常品牌主要集中在玉溪、芙蓉王、红河等。

结果研判

应对以上零售户进行常规检查，核实异常品牌库存情况，重点调查是否存在外进货行为。

工作建议

此类客户适用常规检查，核实为主，检查时注意店内可能存在的视觉死角或暗格。

时间

分析人

案件查办类信息

上月查办涉烟违法案件3起，其中2起案件中提到由嫌疑人到其店内送货，开黑色桑塔纳轿车，嫌疑人外貌特征为身高XX，微胖，短发，车牌号不详，送货周期为每月2次，应对这一情况进行蹲守调查。

另外一起案件为区域内串码，当事人XX品牌卷烟货源紧张，从XX零售户手中购买。

应抽调人员，安排时间对县内销售大户进行蹲守调查，进一步收集上述送烟嫌疑人相关信息。

对串码零售户应联系营销部门提高其XX品牌卷烟分配数量，并对XX零售户进行宣传教育，提高其守法意识。

蹲守时间建议进行长期监视，两队轮流蹲守，串码问题及时联系营销部门，反馈信息。

无证经营类信息

市场检查时发现XX地区，XX地区新产生3户无证户，当地居民反映这几乎零售户均销售卷烟。

应对以上无证户进行现场勘查，如符合办证条件，引导其办理烟草专卖许可证，如不符合办证条件，应联合工商部门对其进行清理。

保存以上无证户信息，拟定时间与市场监督管理部门进行联合清理。

证件管理类信息

接到证件管理员信息，XX零售户咨询许可证变更事项，怀疑其近期可能要兑店，应对该情况进行核实。

核实许可证信息，如发生兑店行为，依法收回其许可证，并对新店主宣传相关法律法规，及时办理新许可证。

调查时，宣传为主，避免言语冲突。

月份稽查大队市场检查计划

检查对象

辖区卷烟零售户

□有证户□无证户□其他

区域

第一小组：

第二小组：

管理类别

业户走访检查

户数

户（有证户户、无证户户）

检查内容

1、持证户负责人、经营场所、车辆、库房等信息变更情况；

2、持证户卷烟销量及库存情况；

3、宣传烟草专卖法律法规；

4、无证户变化情况；

5、对重点业户、相关线索的蹲守及检查。

计划时间

2015年月日——2015年月日

参与人员

人员分工

1、稽查大队全体人员；

2、中队长负责整项工作的开展，内勤负责普查信息的汇总，各稽查人员负责对管辖区域的业户进行走访、检查。

检查方法

□常规检查□联合检查□交叉检查□迂回检查□错时检查

□蹲守检查□案件调查□证件类检查维护□其他：

注意事项

1、注意人身、车辆安全及被检查对象的财物安全；

2、注意检查时的言行举止，避免激发不必要的冲突；

3、注意检查技巧，注意店内可能存在的暗格等特殊的隐蔽方式；

4、业户走访检查要细致全面，不能走形式，要注意收集业户违法经营的情况；

5、经营场所与住所相连的，要做好该业户负责人的工作，必要时联合公安人员进行检查。

预期结果

处置意见

1、掌握辖区内业户信息变更情况，尤其是负责人变更、经营场所变更等重要信息；

2、发现潜在的违法信息，为市场的净化管理提供信息支持。

3、现场查获违法卷烟、固定违法证据。

审核检查

意见

审核人

（大队长签字）

月第周（日-日）稽查大队（中队）市场检查计划

许可证号

店名

经营者

地址

电话

业态

检查类型

组别

常规检查

市管组

蹲守检查

稽查组

案件调查

无证户调查

错时检查

联合检查

大队长带队

证件类维护

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4、重点业户的蹲守及检查。

检查时间

稽查大队（中队）全体人员……

稽查组：

交叉检查……；

市管组：

常规检查……

稽查大队（中队）对专项蹲守计划

检查部门：

本溪满族自治县烟草专卖局稽查大队（中队）

计划日期2015月日至月日

蹲守目标

目标地址

发现问题

概况描述

1、电话举报，某小区ＸＸ食杂店存有大量卷烟疑似私自购进。

2、大队内部线索分析讨论认为，该线索与以往某案件有类似之处，值得深入调查。

2015年月日－月日

１、参与人员：

除内勤外的大队全体稽查人员，队长统筹负责蹲守工作；

2、大队分两组对目标进行轮流蹲守，市管组负责人谷晓峰，组员冯广元、田景泉；

稽查组负责人樊万森，组员白永胜、范明，负责观察该食杂店是否有可疑人员或车辆出入及掌握其日常卷烟的销量。

1、蹲守过程中要注意做好蹲守记录；

2、保存相关影像资料；

3、注意人身安全。

１、确认线索价值；

２、确定非法卷烟存储库房。

备注

稽查大队对联合（工商/公安……）检查计划

烟草、公安、工商……计划制定日期：

2015月日

某销售大户卷烟库房、无证业户……

经营地址

张家堡天龙家园2户、煤炭巷1户、田师付新区2户

１、稽查员在进行日常市场检查时发现，５户无证业户卷烟品种多，日销量比较大。

２、大队对这５户无证业户进行综合分析后，认为需要联合工商部门对无证业户经营场所实施检查；

其中**便利店走私烟及外围卷烟偏多，需要进一步蹲守调查。

……

计划检查时间

1、参与人员：

除内勤外大队全体稽查人员及工商部门相关人员；

2、市管组负责联合工商部门对５户无证业户的经营场所进行检查；

稽查组在组长樊万森带领下负责对**便利店进行蹲守，进一步掌握其卷烟销量，排查卷烟库房，排查可疑车辆。

联合检查、蹲守检查、常规检查……

　1、注意检查时的言行举止，避免激发不必要的冲突。

2、注意检查技巧，注意店内可能存在的暗格等常见的隐蔽方式。

３、注意采集目标对象的详细基本信息，及时固定相关证据。

　　1、现场查获违法卷烟；

2、确认可疑人员或车辆及非法卷烟库房。

稽查大队（中队）对（证件类）检查维护计划

本溪满族自治县烟草专卖局稽查大队（市管中队）

计划日期：

ＸＸX便利店，XX食杂店

一般

长江路、张家堡天龙家园

市场监管员在走访市场时发现XX便利店目前经营者不是原来店主，需要调查核实该户是否存在出兑烟草专卖许可证问题。

XX食杂店上周刚申请办理许可证，本次需对相关法律法规进行宣传，并对该户许可证使用情况进行维护。