股东大会会议记录范本(公司变更使用).doc
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________________________公司股东大会会议记录
会议时间:
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会议地点:
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召集人:
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主持人:
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会议按照《公司法》(或:
本公司章程)规定的方式通知了全体股东。
应出席股东____人,实际出席股东____人,其中,股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。
股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。
出席股东共代表本公司股份________%表决权。
会议的召开程序符合《公司法》(或:
本公司章程)的规定,通过的决议合法有效,内容如下:
(l)①出席会议的股东所持表决权的%通过了公司名称由____________变更为____________的议案(注:
适用于名称变更);
②出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由____________________变更至__________________的议案(注:
适用于住所变更);
③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。
此次增加注册资本_____万元,分别由股东__________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;股东_______增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为________;……(注:
适用于增加注册资本);
④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。
此次减少注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东__________减少注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为_______;股东_______减少注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为________;……(注:
适用于减少注册资本);
⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目:
_____,变更后,公司经营范围为:
____________的议案(注:
适用于经营范围变更);
⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年(或:
永久存续)的议案(注:
适用于营业期限变更);
⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或:
公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注:
适用于法定代表任职情形变更);
⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注:
适用于公司类型变更);
⑨通报发起人_________名称(或:
姓名)变更为_________的情况,出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或:
姓名)变更的议案(注:
适用于发起人名称[或:
姓名]变更)。
(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或:
修改公司章程相应条款)的议案。
(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务,重新选举(或:
委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务,重新选举(或:
委派、指定)_____、______、______为监事的议案(注:
适用于董事、监事变更)。
(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者:
委托)本公司员工________(或者:
中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
主持人签名:
出席会议的董事签名:
年月日