办公室工作流程Word文件下载.docx

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拟稿

一般文件

打印、核对

签发

签收

流程2.1：

印章使用管理流程

用印人

各职能部室

领导

申请填写

《印章使用申请单》

审批

批准

同意同意

记录、存档

盖章

流程2.2：

印章借用管理流程

《印章借用申请单》

印章管理员审核签字

借出

收回

流程3：

档案借阅、复印管理流程

档案使用人

档案管理员

《档案借阅、复印申请单》

档案管理员审核签字

借出、复印

流程4：

礼品管理流程

礼品使用人

主管领导

总经理秘书

填写礼品使用申请计划

同意

每月盘点

发放

采购礼品

验收入库

流程5.1：

接待工作流程

来访客人

相关部门接待人员

各部办领导

财务处

客人到访

具体落实

汇报、拟账

请示相关领导

明确客人身份、来访事由

制定接待方案

了解

情况

一般客人

费用

制定接

待方案

了解落实情况

汇报、报账

落实

费用审批

费用报销

流程5.2：

小型接待流程（来电、来人）

分管领导

接听来电

记录内容/

接待来访

情况处理

重要情况

拟办

流程5.3：

大型接待流程

各职能部门

组织接待

了解具体情况形成接待方案

落实接待

准备情况

与各职能部室有关

流程6.1：

参加外部会议流程

通知参会

人员

接到会议

通知

重要会议

一般会议

落实参会人员

参加会议

流程6.2：

组织内部会议流程

办公室档案员

通知开会

参会人员通知

会议准备

材料准备

会议记录

布置会场

形成会议纪要

贯彻落实

归档

流程7：

办公用品、固定资产采购、入库、领用流程

处室

领用

根据需求提出计划划提出

审核

大宗物品

物资采购

验收入库、登记并建立台账

第二部分办公室管理制度

一、收文、发文管理制度

1、收文

（1）登记。

收文后，根据来文单位（上级来文、平级来文、下级来文）及时录入来文登记簿；

（2）办理。

来文登记后，视缓、急情况，及时填写文件处理标签报送相关领导阅批；

（3）归档。

文件办理完毕，及时归档，定期或按公司规定将已归档文件再次分类整理，交由公司档案室集中管理。

2、发文

（1）提出申请。

各部门根据需要提出发文申请，由部门负责人草拟文件内容（草拟内容需用水笔书写，以便长期保存）；

（2）文件审核。

各部门草拟文件必须交总经办统一审核；

（3）领导审批。

所有公司发文必须由公司领导审批后，方可印制；

（4）文件发布。

公司文件领导审批后，由总经办校对，用印，然后正式发布；

（5）文稿归档。

所有公司发文文稿统一由总经办整理归档。

二、会议筹备制度

1、会议组织

（1）每年召开一次总结表彰大会；

（2）每半年至少召开一次支部大会和经理以上管理人员会议；

（3）每季度召开一次办公会；

（4）每月召开一次产品沟通会议；

（5）每周各部门召开一次周例会。

2、会前准备：

（根据会议的规模大小、重要程度安排）

（1）安排会议议题；

（2）确定会议筹备方案；

（3）办理会议报批手续；

（4）印发会议通知；

（5）准备会议文件材料；

（6）会场的卫生、照明、通风、音响、桌椅排列；

（7）安排座次编组和邀请嘉宾；

（8）重要会议的新闻发布。

3、会中、会后安排：

（1）会议签到；

（2）导入会场；

（3）安排发言；

（4）会议记录（录音）；

（5）会场秩序和后勤服务；

（6）参会人员离会；

（7）清理会场；

（8）会议文件的整理；

（9）会议新闻的报道；

（10）会议纪要的印发；

（11）会议精神的贯彻；

（12）会议决定事项的督办。

4、精简会议：

办公室应当从实际出发严格控制会议的规模、会期，力戒形式主义，开会不得攀规格、讲排场，要严格控制会议成本，努力提高会议质量。

三、办公用品管理制度

1、采购、印制

（1）提前三天书面申请。

部门负责人审核，报公司总经理批准，交由办公室统一采购或印制。

（特殊情况可委托办理）。

（2）各部门在申报时，需认真填写计划单，计算好月使用量，一般采购或印制数量以半年使用数为上限。

（3）申请印制，应设计好规格、件数，并提出初步印制价格。

（4）各部门验收时，要先查明物品规格、件数、价格是否相符，确认后在交货单上签字。

（5）办公室在审核发票时，认真查对交货单，确认无误后签字，报总经理批准后付款。

（6）低值易耗办公用品，各部门应本着不铺张不浪费的原则，从严从细控制使用。

（7）高值办公耗材（如电脑、传真机）在使用中，应注意日常的维护与保养；

确需维修时，报请总经理同意后，办公室通知具办。

2、文印、传真

（1）文印、传真用纸一律由办公室统一采购，各部门登记领用。

（2）除有特殊要求外，各种文字材料用纸统一使用A4纸，标题用华文中宋体，小二号字，正文用仿宋体，小三号字，纸张尽量双面使用。

（3）要求能够手工书写的材料尽量手工书写。

（4）工作之外，需要打、复印的，一律收费（总经办代收）；

不允许私自打、复印或发传真，一经查实，将给予当事人10元——50元/次罚款。

收费标准：

打印：

A4纸0.50元/张B5纸1.00/元张

复印：

A4纸0.50元/张B5纸1.00元/张A3纸1.00元/张

传真：

2.00元/次（发）1.00元/次（收）

四、印章管理制度

1、印章刊刻与启用

（1）公司行政章、合同专用章、财务专用章、钢印、法定代表人签名章、财务使用的法定代表章，在刊刻前应当由经办人到公司办公室开具专门介绍信。

（2）公司直属机构印章和出纳印章刊刻前应由经办人到公司办公室开具介绍信。

（3）机构注销、裁撤、法定代表人变更及出纳变更时，相关印章必须由办公室及时收回、集中保管。

（4）印章启用与变更按公安机关相关规定执行。

2.、印章保管

（1）各类印章应确定专人保管，保管人员应当同公司签订《责任状》。

（2）各类印章保管人变动，必须先办理印章交接手续。

3、印章使用

（1）用印审批：

经济合同、正式文件用印前必须经领导文字批准，日常事务由办公室主任或分管副职批准。

（2）盖章登记：

印章保管人盖章时，应逐笔在《用印登记表》上登记，口头批准用印的领导必须在登记表上签字。

（3）空白介绍信：

未经主管领导部门文字批准，严禁发出空白介绍信，空白介绍信必须留存根，领导人必须在村跟上签字，空白介绍信上必须注明有效期，未使用的空白介绍信应及时退回。

（4）空白信笺：

未经领导批准，严禁发出空白信笺。

经批准发出的空白信笺印章上必须注明用途。

（5）携章外出：

办公室主任及经理层人员确因工作需要须携章外出的，应当登记，携章人应当签字并保证妥善保管、及时退还。

五、合同管理制度

1、订立合同必须使用湖南省工商局制定的统一文本或经省工商局批准、监制，企业设计的格式合同文本和数据电文合同，如：

电子邮件、电报、传真等，要求先签订合同。

若特殊情况用电话、口头、便条订货，必须严格执行事后补订合同。

2、对外订立合同时，必须掌握供方的一些基本情况，必要时对供方进行现场考察。

3、订立合同必须遵循平等、自愿、公平诚实信用和守法原则，不得徇私舞弊，违反国家法律法规，损害国家和企业利益。

4、所定合同必须主体合格，标的合法，手续完备，条款齐全，意思表达真实，约定明确，文字清晰，语言规范，无矛盾条款，无空白条款。

5、严肃合同报批制度，订立合同时，必须使用统一的合同审批标签，经部门负责人审核、签字，报请公司或集团主管领导批准后，加盖合同专用章方为生效。

6、合同管理人员建立合同档案分类台账，合同执行完毕叫集团合同管理员存档。

7、委托代理人在签订合同时，不得超越委托书的权限范围，不得签订无效合同，违反合同。

8、合同文本由专人保管登记使用。

9、凡与合同相关人员，必须严格遵守公司制度，严守合同秘密。

六、档案管理制度

1、归档范围公司文件材料的归档范围，包括上级机关印发的有关文件，批件及各部门产生的各种文件材料，主要在以下几个方面：

①基础管理；

②党群工作；

③经营管理；

④产品研发；

⑤科学技术；

⑥基本建设；

⑦会计核算。

2、归档要求：

（1）办公室为公司临时档案室，集中统一管理公司形成的全部档案；

（2）归档的文件材料应完整、准备、系统；

（3）文件书写和载体材料应耐久保存，文件不能以铅笔，圆珠笔书写，传真件、复印件不得长期存档；

（4）文件材料整理符合规范；

（5）归档的电子文件、应有相应的纸质文件材料一并归档保存；

（6）各类文件一般归档一份，比较中和利用频繁的文件归档2-3份；

（7）各部门负责归档文件的收集和整理并定期或按公司规定交公司办公室集中管理，办公室定期或按集团规定将各部门已归档文件再次分类整理，交由集团档案室集中管理。

3、归档时间

（1）党群工作、行政管理、生产技术管理类的文件一般按年度一年归档一次，在次年的第二季度前归档；

（2）会计类的文件由财会部门整理立类，保管一年后向集团综合档案室移交；

（3）企业合同工的个人档案要随时归档，如有特殊情况，也可以分阶段归档。

4、档案的管理与利用

（1）档案分类：

档案形成数量多的，可设二级类目；

档案行程数量少，可将有关类目适当合并，归档文件的整理质量要符合国家标准的要求，并要编制各类档案目录；

（2）保管条件：

有专室或专柜存放档案，要防潮、