董事会成立会议纪要Word文档下载推荐.docx
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名（其中代理人×
名），代表公司股份×
万股，占全部股份总额的×
％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×
作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×
向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，×
×
名赞成，代表股份×
万股；
名反对，代表股份×
名弃权，代表股份×
万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）
二、表决通过公司章程
向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（:
董事会成立会议纪要）（或者：
与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。
万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
3、选举为公司董事，任期年。
（注：
如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。
2、选举为公司监事，任期三年。
3、选举为公司监事，任期三年。
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。
经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。
与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。
[文秘范文]（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：
（签字）
出席会议人员：
记录人：
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。
最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。
创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。
创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；
监事的任期每届为三年；
董事、监事任期届满，连选可以连任。
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时间：
20XX年3月2日下午2：
00
地点：
华大集团会议室
出席人员：
叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：
邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟
缺席：
刘家英（出差）
主持人：
叶建农
记录整理：
黄美旭
会议提要：
1、2000年工作汇报
2、20XX年工作打算
会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：
任万平为集团总经理助理；
刘念宁人接待服务中心总经理；
沈小光任华大医药公司总经理；
反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；
张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX（集团）有限公司
20XX年3月
董事会会议会议纪要
首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。
现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；
提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
篇二：
公司董事会会议纪要样本
杭州萧山再担保有限公司
第二届董事会第一次会议记要
杭州萧山再担保有限公司（以下简称：
“公司”）第二届董事会第一次会议于二0一四年八月日在***召开。
董事长**同志，副董事长**同志，董事（按姓氏比划为序）**、**、**同志参加了会议。
监事（按姓氏比划为序）**（因公请假）、**同志列席了会议。
会议由董事长**同志主持。
会议就公司经营管理执行机构的实际工作情况和公司未来三年规划进行了充分的讨论。
董事会认为：
本届董事会的经营管理执行机构在**、强化管理和创造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成绩。
当前，***进一步突出，公司改革和规范的任务十分繁重。
为了更好地适应经济发展的需要，为了****董事会研究决定：
一、
二、
三、
四、
五、
（以下无内容）
二0一四年八月
篇三：
董事会会议纪要（20XX）6月份
有限公司
董事会纪要
【20XX】第期
___________________________________________________________
20XX年6月4日下午，商业集团在集团公司总部主持召开集团公司20XX年度六月份董事会会议，集团公司副董事长xxx、集团公司副总经理xxx参加了本次会议，会议着重就近期公司工作开展推进中上报董事会的问题及待报股东大会决议事宜进行研讨，现将会议情况纪要如下：
一、关于20XX年下半年营销目标任务计划的决议，会议明确，在确保完成30亿元考核任务目标的基础上，力争完成40亿元营销任务，并根据完成额度情况逐步形成奖励机制，对超额部分实行有效奖励，具体奖励方案集团公司董事会在拟定中。
二、关于集团员工内部购房福利实施方案，会议明确，补贴福利调整为在对外市场均价总房款的基础上优惠10%.其他细则款项按原上报员工内部购房优惠方案执行。
三、关于集团20XX年各物业团购政策决议，会议要求销售部门按照上报董事会的20XX年各物业团购政策方案执行。
四、关于集团公司土地资源是否以出让的形式或寻求合作伙伴共同开发的决议，会议要求上报股东大会决议。
五、关于集团公司是否对沈阳、襄阳等城市进行投资的决议，会议要求，符合上市利益，报股东大会决议。
六、关于集团公司董事会、监事会成员是否发放工资的决议，董事会一致通过，实施对在昆就职的董事会、监事会成员发放工资，报股东大会审议。
七、关于集团公司总部大楼选址的决议，经会议讨论研究，初步选定杭州为集团公司总部大楼落户城市，报股东大会决议。
八、关于集团公司北京办事处是否成立的决议。
经会议研究明确，本着节约成本、公司未来业务开展等综合考虑，放弃成立中豪商业集团北京办事处事宜。
九、关于集团公司无条件赠送省商务厅大楼的决议。
会议要求上报股东大会决议。
十、对原定六月份召开股东大会决议做出调整，初步拟定于20XX年7月25日召开集团公司20XX年度第二次股东大会。
十一、关于集团公司上市后股改的决议，上市公司名称初步拟定为：
xxxxxxx，董事会设9名董事（含董事长、4名董事，4名独立董事）；
监事会设3名监事（含行业专家、财务专家、法律专家）；
董事会秘书由副总经理担任。
在集团公司担任董事不一定要在上市公司担任董事，集团公司董事会不设独立董事。
集团公司与上市公司总裁、副总裁可兼任。
十二、关于考核20XX年全年外贸进出口业绩的决议，会议要求采用按照进出口公司通过本身业务所产生的外贸出口额数据来进行
考核的方案，服务对象对：
螺蛳湾市场经营户。
Xx商业集团有限公司
20XX年6月4日
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