FT-ZL-LC003年度经营计划制定流程文档格式.doc

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年度经营计划制定流程

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FT-ZL-LC003

第4页共4页

1.目标：

明确复地集团年度经营计划的制定过程和责任部门，保证集团年度经营计划的正常实施。

2.适用范围：

集团年度经营计划的制定。

A（数量）

Q（质量）

C（成本）

T（时效）

R（风险）

市场调查的充分性

市场定位及方案设计等的合理性

资料的准确性

各阶段费用估算的准确性

各部门工作开展的及时性

3.术语和定义：

4.部门职责

4.1投资管理中心：

负责和组织《集团年度经营计划》的制定。

4.2集团职能部门：

制定本部门的年度专业计划。

4.3下属公司：

制定本公司的年度业务计划。

4.4战略委员会：

指导《集团年度经营计划》的制定，并对最终报告审核决策。

5.工作程序：

活动

步骤及说明

负责部门/负责人

输出

1拟订集团下年度经营目标

1.1总部职能部门根据修订的集团三年战略规划拟订部门下年度目标

1.2下属公司根据修订的集团三年战略规划和公司三年业务规划拟订本公司下年度目标

1.3投资管理中心汇总，并根据修订的集团三年战略规划，形成集团下年度经营目标

投资管理中心

拟订的集团年度经营目标

2目标确定

战略委员会对集团下年度经营目标进行决策

战略委员会

确定的集团年度经营目标

3拟定集团年度经营计划

3.1总部职能部门根据修订的集团三年战略规划和部门下年度目标，拟订部门下年度专业计划

3.2下属公司根据修订的集团三年战略规划、公司三年业务规划和本公司下年度目标，拟订总部职能部门下年度专业计划

3.3投资管理中心汇总，并根据修订的集团三年战略规划，形成集团下年度经营经营计划初稿

年度经营计划初稿

4经营计划确定

战略委员会对集团下年度经营计划进行讨论，并决策

正式的年度经营计划

（备注：

年度经营计划在每年第四季度制定）

6.权限及标准

步骤

权限及标准

2年度经营目标确定

投资管理中心负责组织拟订年度经营目标，战略委员会决策通过

4年度经营计划制定

投资管理中心拟订年度经营计划，战略委员会审核，提出修改意见，或者决策通过

7.主要文档

文档名称

编制部门

/人员

主要内容

接收部门/人员

提交时限/频率

《集团年度经营计划》

包括反映集团业绩的销售和利润、土地储备、资金、项目主要节点完成情况等度量指标，及其实施策略、行动计划

每季度一次

8.主要附件

8.1《复地集团三年战略规划》

8.2《XX公司三年业务规划》