集团采购中心管理制度全套资料Word文档格式.docx

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10000元以下尽量使用银行转帐,如确实有困难,应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到认可后才可以临时借支现金或转帐支票，在完成工作后尽快报销、核帐；

但紧急采购的工作比例不得超过整个采购工作的10%；

（3）、常规采购:

5000—100000元,对各个厂商的报价进行综合整理，做到有可比性,将相关信息资料整理完成后召集采购小组成员进行议价工作，并做好小组工作记录，相关部门应根据相关进度合理安排材料进场时间，提前向采购部门提交有效的书面采购计划；

（4）、大宗采购：

100000元以上，除要遵守（3）条款外，应要求各个厂商对最终报价进行统一格式的封闭式投标,在议价小组会议上公开拆封，并约请公司权限领导参加；

相关部门应根据所需采购物品的具体情况提前10-60个工作日向采购部门提交有效的书面申购计划。

二、采购工作流程：

1、供应商资格审察（审查明细如下）,品牌选定（附：

行业标准）；

供应商审查资料明细：

公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量管理体系认证书、信用等级等；

供应商授权书、安装维修（资质）证书；

近期承接的工程项目或供货成交的最大的合同文本（参考）；

2、采购清单：

由相关部门（专业人员）提供估算（进口、国产品等），品牌、技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间、数量；

采购询价中由相关部门提供技术支持,采购签约时的技术小签;

3、采购部对采购的物资询价，按申购部门需求时间，按时完成采购任务；

询价过程中对材质、品牌、技术要求等信息及时反馈于相关部门，以获得专业人员的技术支持；

4、采购制度应过程检查，过程监督，及时纠错;

5、采购人员常对供应商与生产企业，以及市场状况进行调查研究,并把各种调研结果记录下来，汇编成册；

并由一线人员及时记录产品市场的价格变动情况，使采购与谈判更富有计划性;

6、部门设立订购台账；

并依靠台账，对整个采购过程，包括申购、预算、采购、入库等过程进行（电子档）管理；

提高成本意识，杜绝一切浪费与不当消耗；

7、合同文本的制作与流转：

草拟的合同（用款申请），以流转形式请相关部门对技术参数要求予以修正（相关部门审核），公司主管领导签字确认；

8、合同文本相关部门流转会审程序；

合同经总经理室批准，盖章生效后，申请支付款项报财务审核；

9、相关部门与采购部的工作基本流程如下：

（1）任务接收;

物资申请人→物资申请人部门经理→权限领导→采购部门经理→采购经办人;

（2）采购工作处理：

采购经办人→采购部门经理→权限领导→权限总经理;

（3）合同审核流程：

合同起草人（采购经办人）→采购申请人部门经理→合同起草人部门经理→合同起草人权限领导→财务→公司权限领导→合同起草人（根据各部门意见修改后交由权限领导签字）→印章管理员（盖章）→档案室（存档）；

（4）采购资金申请流程：

采购经办人→采购申请人部门经理→采购经办人部门经理→采购经办人权限领导→财务→公司权限领导→财务；

（5）一般费用报销流程（需与公司财务制度及想融合）：

费用报销人→部门经理→报销人权限领导→财务→公司权限领导→财务。

三、付款方式：

1、按照合同的约定预付货款；

2、按合同约定、并结合实际情况的进度付款、验收合格付款、尾款（银行履约保函）;

3、质保金；

4、将货物采购（用款）申请单、发票、入库单、采购合同一并交财务部核对审核，并办理报销或结算手续；

5、对财务付款跟催（备份付款记录、明细）；

中期付款过程核对，至质保金付清。

四、物资验收:

1、封样验收、货到验收；

2、商检、质检报告（质保函、合格证、检验报告、验收签字单、进口报关单、原产地证书等）；

3、验收方法：

封样物比照;

送货单与物品的品牌、型号规格、单价、数量、外包装等比照;

申购部门验收、施工方验收、现场监理验收、技术部门工程师验收、采购部验收；

共同验收签字；

交付或入库（办理相关的入库手续）；

4、做好采购档案及付款进度的工作。

五、资料管理：

本部门对所有工作资料（纸面、电子）进行专人统一管理，这样可以避免在本部门人员发生职务变动时方便工作交接及避免信息流失,建议由专人建立专门的文件夹，如下:

1、联系函：

（1）采购申请,即相关部门需要采购部进行物资采购的申请凭证;

（2）内部业务，即相关部门需要采购部对相关物资的价格、品牌等提供工作协作的联系函；

（3）外部业务，即相关业务单位在与本部门之间发生业务时的工作联系函;

2、票据：

对本部门所涉及的发票、收货单、入库单、出库单等进行统一存档,如部分票据（如发票等）原件需要移交相关部门时，本部门应该保留其复印件；

3、资料：

（1）检验资料：

对各种物资的相关商检、质检报告（质保函、合格证、检验报告、验收签字单、进口报关单、原产地证书等）进行统一管理；

（2）厂商及物品资料：

对各种物质的厂商资质文件及物质说明等按照其经营种类归类建档（联系人、联系方式、经营地址、经营范围等）。

六、供应商管理：

1、根据公司采购工作内容建立完善的供应商体系；

2、对各供应单位的综合性价比进行定期评估，符合条件的则根据其实际情况确定主要合作单位、一般合作单位及备选合作单位；

3、同一系列物资必须有同时具有主要合作单位、一般合作单位及备选合作单位，这样

可以避免个别单位发生特殊情况时无法合作或者不能良好合作时而影响采购计划;

4、对供应单位提出的意见和建议即使处理，树立和维护我公司良好的企业形象。

七、部门人员安排：

1、具体工作采取专人负责和团队合作方式相结合，即:

各采购人员根据任务安排主要负责具体工作,部门同事对其所接受的工作任务提供建议和意见,协助完成工作；

2、所有相关信息、资料由专人（采购内勤）统一存档；

3、对相关物资及物资所涉及原材料的国际、国内的期货、现货市场进行适时调查，了解行业趋势；

4、熟悉本地区各物资市场及行情，并适时对其市场进行调查，了解市场具体变化情况；

5、加强本部门员工的职业操守、专业知识、团队合作、沟通能力等方面的综合培养，进一步提高员工素质。

八、采购人员职业道德：

1、以公司利益为己任，严禁索取礼品（财物）、收受礼品，如有收受纪念性或礼节性礼品时应及时向部门经理汇报后交由公司处理,不得私自占有；

2、采购人员在采购过程中，不能接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请,如有必要的宴会则需报请部门经理同意后方可前往参加；

3、采购人员是企业形象的代表，对供方人员，应当做到有礼有节，公平对待,不允许傲慢的举止，有失公允的态度；

4、采购人员在与供应商交往中，杜绝任何有意或无意的泄密行为.

集团薪酬管理制度

目的

为了适应集团发展的需要，激发员工活力,建立吸引人才和留住人才的机制，推进公司总体发展战略的实现，依据国家有关法律、法规，特制定《集团薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。

1.适用范围

1.1.本管理制度适用于集团全体员工。

2.术语和定义

无

3.职责

3.1.集团人力资源管理委员会

人力资源管理委员会是薪酬管理的决策组织，由公司的高层管理人员、人力资源部经理和财经部经理组成,总裁任人力资源管理委员会主任；

必要时可以增加有关部门经理参加。

人力资源管理委员会是总裁领导下的非常设机构，其在薪酬管理上主要承担以下职责:

3.1.1.负责《集团薪酬管理制度》和集团所属子公司薪酬管理制度的审核；

3.1.2.负责年度薪酬预算的审核；

3.1.3.负责薪酬整体调整方案的审核。

3.2.集团总裁

3.2.1.负责集团各部门薪酬福利明细的审批；

3.2.2.负责薪酬调整方案的审批。

3.3.人力资源部

3.3.1.负责《集团薪酬管理制度》的制定、修改和解释；

3.3.2.负责集团各部门员工薪酬福利的具体发放；

3.3.3.负责绩效考核的组织工作；

3.3.4.负责能力素质测评与任职资格评定的组织工作;

3.3.5.负责各部门薪酬福利明细的复核、备案;

3.3.6.受理员工就薪酬问题有关的申诉.

3.4.财经部

3.4.1.财务部是公司薪酬的发放机构，负责审批后薪酬的按时准确发放。

4.程序和内容

4.1.薪酬支付的要素

4.1.1.集团薪酬支付的要素是：

岗位价值、员工的任职资格和员工的绩效。

4.1.2.集团结合本地区同行业的市场薪酬状况，建立以岗位价值为基础，以能力素质与绩效考核为核心的分配体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。

4.2.薪酬分配的基本原则

4.2.1.薪酬作为价值分配形式之一,遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

4.2.2.竞争性原则：

在薪酬结构调整的同时，结合同行业和本地区薪酬水平情况，使集团的薪酬水平与外部市场接轨，薪酬福利强调“对外具有竞争性,对内具有公平性”；

“对外具有竞争性"

是指集团的薪酬水平在同行业中总体水平具有竞争力；

“对内具有公平性”是指在公平性的基础上,不搞平均主义，强调效率,效益至上。

4.2.3.激励性原则：

打破薪酬的刚性，增强薪酬的弹性。

通过绩效考核和能力素质测评，将公司、部门的整体业绩、员工个人业绩、员工的能力素质与员工的薪酬紧密结合起来，激发员工工作积极性。

此外,设立无极变速薪酬体系，激励员工为取得工作业绩和提高能力素质而努力。

4.2.4.公平性原则：

薪酬设计重在建立合理的价值评估机制，在统一的规则下，对各个岗位的价值进行评估，并通过对各部门和员工的绩效考核、能力素质评价来决定员工的最终收入。

4.2.5.经济性原则：

公司人力资源成本的增长幅度应低于总利润的增长幅度，用适当工资成本的增加激发员工创造更多的经济增加值，保障公司的整体利益，实现未来可持续发展；

同时在保证公司效益增长大于人力成本增长的同时，保持公司效益和员工收入双重增长。

4.2.6.情理性原则:

薪酬在主要考虑工作责任、工作能力和工作业绩的同时，也应考虑到工作环境、工作强度等因素，努力做到符合人性化要求。

4.3.薪酬元素

4.3.1.集团薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素

4.3.1.1.基本薪酬：

包括司龄工资和岗位工资；

4.3.1.2.绩效薪酬：

包括半年绩效奖金、年终绩效资金和总裁奖；

4.3.1.3.福利津贴：

包括法定福利、其它福利、津贴与补助等

4.3.2.岗位工资基数

4.3.2.1.为了体现岗位价值而设定的薪酬项目，主要取决于岗位责任、岗位性质、岗位知识技能要求、岗位工作环境以及对个人的能力的要求，体现员工所在岗位的价值与个人能力要求，岗位价值由岗位评估得出。

根据岗位所在的职等与薪档确定.

4.3.2.2.岗位工资基数中分解出一定比例作为基础工资，基础工资作为员工非在岗时的工资发放标准，基础工资占岗位工资基数的比例根据公司的薪酬政策逐年进行调整。

4.3.3.岗位工资

4.3.3.1.岗位工资由员