疫苗企业三年发展战略规划Word格式文档下载.docx

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1、产能扩大计划

未来三年，公司拟进一步扩大产能。

2017年度及2018年度，公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）批签发总量为995,086剂及2,232,127剂，批签发占比为1.28%及3.34%，市场份额增长潜力较大。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对于疾病预防及疫苗使用的安全意识和要求亦不断提升，对品质高、安全性好的疫苗提出了更强烈的需求。

人二倍体细胞狂犬病疫苗是WHO推荐的“金标准”狂犬病疫苗，是狂犬病疫苗行业发展的趋势，公司拟通过实施募投项目扩大产能，进一步提升市场占有率。

2、研发计划

未来三年，公司将遵循“产品升级换代”、“填补国内空白”的研发战略，以市场为导向，不断进行产品创新与新工艺创新，保持在特定领域的技术优势：

推进“建立人胚肺成纤维细胞株”、“人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）固定化生物反应器培养工艺”等研发项目的实施，并对现有的疫苗生产技术的改进进行研究。

同时实施标准研发流程、队伍建设、创新激励、全过程知识产权管理和项目过程控制，形成以技术创新为导向、以技术平台建设为基础、以机制管理为保证，从而实现多项关键技术达到行业同类品种领先水平。

3、营销计划

未来三年，公司将进一步扩大和加强营销团队建设，健全终端网络，进一步提高市场占有率，具体措施如下：

（1）进一步加强销售团队建设，打造高绩效营销团队

完善区县市场销售布局，加强充实营销力量，坚持医学学术推广思路，切实提升专业化销售能力。

通过制定差异化和个性化的销售策略，不断提升品牌影响力，努力扩大人用狂犬病疫苗销售份额。

（2）加强营销管理水平

未来三年，大力开展公司疫苗产品营销工作，进一步加强营销管理水平，同时聘请优质的学术推广服务合作伙伴。

（3）深入信息化建设

公司将通过信息化系统的建设，进一步改进市场信息收集和分析系统，建立并加强与市场研究机构的联系，提高市场调研、预测能力，指导公司产品生产及技术开发，依据市场需求建立合理的生产结构和布局，为实行差异化的市场营销策略提供支持。

（4）坚持稳健经营，稳步提高人用狂犬病疫苗的市场份额

进一步积极谋求发展，切实提升研发与创新能力，加快完善生产基地布局，不断提升企业价值。

继续坚持产品质量是第一生命线的思想，持续深入抓好生产与质量管理，做好产销协调。

4、人力资源计划

未来三年，根据公司人力资源战略目标，健全机制、重用人才，优化环境、留住人才，为实现康华战略发展提供强有力的组织保障和人才支撑，具体措施如下：

（1）聚集高端人才

积极发掘地方政府人才支持政策，合理利用“863”项目科研平台、“博士后科研工作站”，集聚高端人才和专家智力成果，同时积极引进有丰富研发经验的疫苗领域专家，引进国内病毒、细胞、生产工艺等方面的顶尖技术人才，形成高起点、高水准的研发能力。

（2）加强培训

以外部培训供应体系和内部培训课程开发、内部培训师队伍建设相结合，通过业务导向的内外部培训工作促进业务提升和员工绩效水平提升。

（3）进一步加强薪酬激励机制

注重激励约束机制和员工发展机制，为公司持续发展提供机制保障。

5、财务建设计划

未来三年，基于公司财务现状分析，需要在财务管理机制建设、财务信息化建设、资金管理能力建设等三个方面加强建设，具体措施如下：

（1）财务管理机制建设

公司在财务管理制度、企业内控制度、运营评价体系、财务管理理念、项目投资决策等方面需要加强适应公司三年发展规划的相关机制建设。

（2）财务信息化建设

公司在财务信息化方面全面导入ERP系统，建立全面预算管理体系。

通过信息化建设优化业务流程、科学决策、开源节流，打造财务业务一体化模式。

（3）资金管理能力建设

加强资金管理的能力，建设资金管理模式并与相关金融机构开展战略合作，优化资金使用效率和效益。

6、投融资计划

未来三年，公司将根据不同发展阶段的需要，拓宽融资渠道、优化资本结构并降低筹资成本，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持。

以股票公开发行为契机，在重点做好募集资金投资项目建设的同时，利用资本市场直接融资的功能，为公司长远发展提供资金支持。

7、完善公司治理规划

未来三年，公司将利用股票发行上市的契机，深化公司治理和管理体制改革，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；

实现重大投资决策的科学化、制度化；

加强信息披露工作，提高公司运作的透明度，在完善现有法人治理结构的同时，提高公司运营效率。

三、发展规划和发展目标所依据的假设条件

公司制定上述发展规划和发展目标所依据的假设条件，具体如下：

1、公司股票发行工作进展顺利，募集资金如期到位，投资项目顺利实施；

2、公司各项业务正常经营，所遵循的法律、法规以及相关行业政策无重大不利变化；

3、公司所处的生物制药行业正常发展，国家关于生物制药行业的管理政策未发生重大变化，没有出现重大的市场突变情形；

4、国家宏观政治、经济和社会环境处于正常的发展状态；

5、未发生其他会对公司发展造成重大不利影响的不可抗力事件。

四、实施过程中可能面临的主要困难

1、人才需求的问题

人才是确保公司持续发展的重要因素，人才可以有效地提高公司的市场开发能力和技术创新能力。

随着公司经营业务的不断发展和生产规模的不断扩大，公司对研发、生产、质量管理和销售方面的人才需求愈发迫切，公司未来需要招募更多优质人才以便于完成公司未来规划发展目标。

2、现有资金难以满足公司发展的问题

公司产能的扩大、新产品的研发需要投入大量的资金，但是依靠自身经营积累的资金和银行贷款难以满足当前快速发展的需要，公司面临着现有资金难以满足公司发展的问题，需拓宽融资渠道。

3、政策性的变化

国家出台的一系列法规政策如《疫苗流通和预防接种管理条例》对疫苗质量、运输等方面提出更高要求，在促进行业资源整合的同时提升了行业集中度有助于疫苗产业健康发展，公司加大资金投入和制度建设，能够快速适应行业政策的变化，并实现稳步发展，但如果行业政策未来若发生其它调整，公司仍可能需要一定的适应时间。

五、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

1、根据公司的发展需求，未来公司将进一步引进和培养人才，增加人才数量，优化人力资源结构，健全人力资源机制，确保技术研发人才、产品销售人才、质量管理人才和经营管理人才能够满足公司持续发展的需要；

2、公司将增加融资渠道来实现经营目标，而本次公开发行股票能够为公司的高速发展提供充足的资金支持。

如果本次募集发行成功，公司将认真按照相关法律法规的规定组织实施募集资金投资项目，扩大公司经营规模，加快产品技术创新，提高经营管理决策水平，增强市场竞争力；

3、公司将严格按照上市公司的有关规章制度规范运作，健全公司制度，优化法人治理结构，加强内部控制管理，确保公司持续快速发展。