推荐关于以资抵债调解意向书范文模板 24页Word格式.docx

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作战略所需的改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组／首次公开发行股票等方面专业服务；

（注：

可根据项目情况进行选择）

1.3为甲方推荐适当机构提供资本市场运作所需要的审计、法律和评估的专业

服务。

第二条甲方的权利和义务

2.1有权根据本意向获得乙方提供的专业服务，并可以随时向乙方咨询相关新

三板推荐挂牌／首次公开发行股票并上市等资本运作政策法规。

（注：

2.2有权要求乙方就资本运作提供专业意见。

2.3成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展工作提供必要的便利条件。

2.4向乙方提供为完成战略制定和实施所需的文件资料，并保证所提供文件、

资料真实、准确、完整。

2.5在乙方认为新三板挂牌条件成熟的前提下，聘请乙方担任其新三板挂牌推

荐主办券商、定向发行推荐及主承销机构／在乙方认为首次公开发行股票条件成熟的前提下，聘请乙方担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构、保荐机构和主承销商。

可根据项目情况进行选择）

2.6对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和

工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。

2.7在与乙方合作期间，甲方及其实际控制人控制的其他相关企业不得单方面

改变或终止对乙方的委托或同时委托他方担任上述工作。

第三条乙方的权利和义务

3.1在甲方积极配合并履行第一条所约定事项及第二条所约定义务的前提下，

为甲方企业发展和资本运作提供整体策划方案。

3.2委派项目组承担甲方资本运作财务顾问工作，并在认为甲方符合新三板挂

牌条件／首次公开发行股票条件的情况下，为甲方提供改制辅导、挂牌推荐、增发融资、做市、转板、并购重组／改制辅导、首次公开发行股票并上市等方面专业服务，落实相关工作方案。

3.3在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方资本运作计划。

3.4根据工作过程实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议，确保各项

工作符合规范性要求和甲方利益。

3.5协助甲方开展为顺利完成改制工作的相关协调工作。

3.6对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料

等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益。

3.7在合作期间内，除甲方不具备或不再具备资本运作条件外，乙方不得单方

面中止、变更或终止相关工作。

第四条费用及支付方式

4.1甲方同意支付乙方财务顾问费共计**万元整。

4.2乙方担任甲方财务顾问期间为履行义务（包括但不限于受甲方委托或协助

甲方出差时），其交通、住宿费用由甲方负责支付。

4.3财务顾问费分＊次支付，＊＊＊＊。

（具体支付方式经与甲方协商修改）

以下是乙方指定帐户信息：

户名：

帐号：

开户银行：

第五条不可抗力条款

5.1在本意向执行期间，若发生战争、动乱、自然灾害、重大政策变更，或证

券市场发生重大不利事件等使本意向难于继续推进、完成时，甲、乙双方应及时商讨应急措施，若上述因素致使本意向约定工作中止或难以实现时，经双方协商，可以暂缓或终止本意向。

第六条争议解决

6.1对于因本意向引发的或与本意向相关的争议或纠纷，双方首先应通过友好

协商方式进行解决；

协商不成的，双方同意提交北京仲裁委员会仲裁。

第七条意向的签署、生效及终止

7.1本意向受中华人民共和国有关法律、行政法规、部门规章的管辖和保护。

7.2本意向经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期至各方履行完本

意向约定的义务时止。

第八条变更与解除

8.1甲、乙双方应遵守本意向，不得单方面改变或终止本意向规定权利与义务，

任何一方未获得另一方的书面同意均不得转让本意向下的权利和义务；

确

有原因需要对本意向进行变更或解除，双方应协商解决。

8.2本意向对于双方当事人及其权利义务承继人均有约束力，并保证双方及其

权利义务承继人的利益。

第九条违约责任

9.1甲、乙双方同意，除本意向另有约定外，任何一方违反本意向项下约定的

义务、承诺或保证，对本意向另一方造成损失的，责任方应就对方产生的一切损失提供完全、有效的赔偿。

责任方就对方的赔偿额以合同额为上限。

9.2甲、乙双方同意，对于双方中任何一方因违反所作陈述、保证或承诺，或

未履行法律法规所规定的义务或者本意向中约定的义务，从而导致其他任意第三人对本意向另一方提出起诉、索赔或权利请求，责任方应就因此给该方造成的一切损失提供完全、有效的赔偿或免责担保，保证该方免于承担上述违约行为所导致的任何责任，并保证该方免受上述行为导致的已经发生的或可能发生的一切损失。

第十条解释与修改

10.1本意向未尽事宜由双方协商确定。

对本意向的解释与修改必须由双方协商

后以书面形式做出，并由双方签署后方为有效。

第十一条意向文本

11.1本意向一式肆份，甲方持有贰份、乙方持有贰份。

每份正本具有同等的法

律效力。

（以下无正文）

篇二：

投资入股意向书

投资入股意向书甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，

就乙方投资入股甲方的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：

一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景，拟投入风

险资金与甲方共同创业。

二、乙方选定，决定投资人民币元（大写：

人民币），作为

入股资金。

乙方每年按本公司年营业额的%进行分红。

三、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予退还。

四、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意

向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及

相关文件，并有权将该股权另行出售。

五、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知

的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面

形式自变更之时起24小时内通知甲方。

否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

六、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式

的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

七、本意向书一式三份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力。

身份证号：

电话：

签署日期：

年月日篇二：

股权投资意向书股权投资意向书甲方：

武汉碳谷投资管理有限公司乙方：

武汉格瑞林建材科技股份有限公司鉴于：

1、甲方系依法注册成立的企业法人。

2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。

3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、

乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：

第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，

保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。

第二条认购增资扩股股份的条件

1、增资扩股额度：

甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所

持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。

2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。

第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金

收据。

第四条双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。

2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。

第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执

行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：

武汉碳谷投资管理有限公司乙方：

武汉格瑞林建材科技股份有限公司

签名（章）：

签名（章）：

法定代表人：

日期：

日期篇三：

样本投资合作意向书投资合作意向书甲方（投资方）：

公司乙方（项目方）：

公司美集团公司与中国公司，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和

《中华人民共和国中外合作企业法》及其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友

好协商，同意在中国省市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特

签署本意向书。

第一条项目公司概况

1、公司名称：

公司。

2、公司住所：

市街号。

3、法定代表：

女士/先生：

4、注册资本：

万元人民币。

5、公司类型：

。

6、项目名称：

项目。

7、项目地点：

市县。

8、投资总额：

万元（美元/港币）。

第二条投资合作方式

1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。

2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。

3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。

建设期设定为两年，每年按

8%收取年利息（年初收取）。

从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，

同时每年按净利润总额20％参加分配；

连续收取8年。

双方终止合同。

甲方不再收取投资

本金，全部资产所属权归乙方所有。

双方终止合作公司合同。

具体细则在合同中注明。

第三条双方合作条件

1、乙方负责国家、省、市各级政府部门对拟建项目审批手续办理。

2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。

同时在办理审批拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。

待合作公司成立后纳入成本核算

中列支。

3、乙方在签署本投资合作意向书后_____天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报

告等备齐（盖章）递交甲方。

正式投资合同签署后_____天内，须将合作公司相关申报手续办

完及领取证照。

4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正

式签署投资合同。

5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按

投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。

第四条合作双方权利

一、甲方：

1、甲方在项目开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。

2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项

目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。