美国EB-5流程指导Word文档下载推荐.docx
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20美金+26美金（中转行）
入账手续费
10美金
200港币
管理费
月管理费5美金；
账户余额保持在1500美金以上可以豁免；
前三个月豁免；
纸质账单，每月15港币；
电子账单，每月8港币
转款操作
20万美金以下网银；
20万美金以上，需填写大额转账申请书，银行电话核实后转款
200万港币以下网银；
200万港币以上，需到招行分行办理临时调额，成功后再网银转账
1此处提到的手续费是指从招行香港分行/华美银行到项目方（华美银行账户）的汇款手续费
4．准备个人文件和办理公证，详细清单如下：
个人文件、公证书等
序号
备注
1
结婚证公证
2
1.1
结婚证原件
离婚证公证
2.1
离婚证原件
3
离婚协议公证
3.1
离婚协议原件
4
主申请人出生公证
4.1
主申请人出生证明
出生医学证明/前往第一次报户口的派出所开出生证明（派出所盖章）
4.2
主申请人身份证
原件
4.3
主申请人户口本
4.4
主申请人父母身份证复印件
复印件
4.5
主申请人父母户口本复印件
4.6
主申请人父母结婚证复印件
4.7
白底两寸照片（免冠）
5
主申请人配偶出生公证
5.1
配偶出生证明
出生医学证明/第一次报户口的派出所开具的出生证明（派出所盖章）
5.2
配偶身份证
5.3
配偶户口本
原件，如和主申请人一本，可共享
5.4
配偶父母身份证复印件
5.5
配偶父母户口本复印件
5.6
配偶父母结婚证复印件
5.7
6
主申请人子女医学出生证明公证
父母方任一人可以代办
6.1
子女出生证明
6.2
子女身份证
6.3
子女户口本
7
I-94（美国出入境卡号）
若有申请人在美国需提供此项
I-94出入境记录（网页打印即可）
8
同意子女移民声明公证
前配偶同意18岁以下子女移民声明
2
8.1
声明书
原件，在公证处当面签字
8.2
前配偶身份证
8.3
前配偶户口本
8.4
离婚证
8.5
离婚协议
8.6
8.7
子女医学出生证明
9
曾用名公证（如有）
9.1
身份证
9.2
户口本
5．签署《律师委托协议》，支付律师费7,500美金
6．领取和签署《投资移民项目认购书》
7.准备资金来源证明材料，一般分为房产抵押，房产出售，工资收入，公司借款和公司利润分红方案，具体如下：
资金来源证明材料清单房产抵押
房产证
购房合同以及发票
契税证明
房产购买时的付款凭证
房产购买时的按揭贷款合同
如适用，复印件
按揭贷款还款清单及付清凭证
房产价值评估报告
房产抵押贷款合同
贷款方贷款到账的凭证
10
工作收入证明原件
以证明抵押的房产是通过合法的工资收入购买，以及按揭贷款还款通过工资收入支付。
需打印在公司抬头信纸上，人事经理或财务经理签字，公司盖章。
11
个人陈述
说明当初购买房产前的经历，购房资金的合法来源，以及按揭还款资金的合法来源
资金来源证明材料清单房产出售
房产证（复印件）
（复印件）
当初购买房产时的合同与发票
契税证明
为进一步证明所有权，证明曾经为该房产交税
房产出售合同
出售房产资金入账的银行对账单
用于购买房产的资金来源合法的证明文件
以证明出售的房产是通过合法的资金购买。
详细说明取得房产的方式，持有房产的时间和出售房产的收益
资金来源证明材料清单工资收入
公司营业执照（复印件）
雇佣合同（复印件）
如有
收入证明（原件）
需打印在公司抬头的信纸上，人事经理或财务经理签字，公司盖章。
工资收入总数应至少等于55万美元加上收入年间的家庭开销总数
相应时间的个人纳税证明
银行对账单
显示一定时间内工资存款的积累过程
详细说明受聘工作的公司，工作起止时间和工作期间累计的收入额
资金来源证明材料清单公司借款
税务登记证（复印件）
公司设立至今所有验资报告和涉及股权转让的股东会决议，股权转让协议
前往工商局调取，盖工商局档案章
公司最新章程，企业信息查询表
最近五年的公司的资产负债表和损益表（复印件）
最近五年的增值税、营业税和企业所得税的纳税申报表和税单
公司股东会决议
体现公司董事会同意发放贷款给投资者（我方提供样本）
书面贷款协议
我方提供样本
资金从公司银行账户转入投资人个人银行账户的银行记录
公司投资款项的合法来源证明
提供相关文件证明对公司注资资金的合法来源
资金来源证明材料清单公司利润
最近五年的公司资产负债表和损益表（复印件）
最近五年的增值税、营业税和公司所得税的纳税申报表和税单（复印件）
体现公司董事会同意分红给作为公司股东的投资者
分红的纳税证明
资金从公司银行账户转入申请人个人银行账户的银行记录
8.资金路径和境外打款。
除了提交文件证明投资资金的合法来源外，投资者还需要提供证明材料，显示资金如何从投资者到达EB-5企业。
一般情况下，由于中国的外汇管制政策，每人每年最多允许换汇五万美金，所以投资资金不能直接从客户中国的银行账户转到EB-5企业。
为此，中国客户往往请12位朋友或家人帮忙，每人转五万美金到投资者境外银行账户。
客户境外银行账户收到12人转账的总额55万美金款项后，再把资金从境外账户汇到美国的EB-5企业。
投资者无论采用哪种方式转移资金，都应提交文件证明各种投资资金从投资者到EB-5企业的路径。
需要注意的是要追溯到每一美元，清单如下：
投资款汇款材料（55万美金）
汇款人协助境外汇款（12人）
将资金汇给12个汇款人的人民币汇款凭证
350万资金到账起至汇给12个汇款人后的银行流水单
所有汇款人的身份证复印件
正反面复印在同一页上
所有汇款人的5万美金购汇凭证
12个汇款人分别将5万美金汇到申请人境外账户的境外汇款单
境外账户银行流水
收到第一笔5万美金的朋友汇款起，至汇出55万美金止
55万美金汇至项目方的汇款凭证
9.完成材料收集和整理，客户在申请表签字后，向移民局递交申请
10.获得I-526档案号
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