规章制度管理办法规章制度管理办法实施细则Word文档格式.docx

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第七条公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：

负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设年度计划，归口审核规

章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。

第八条公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：

根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。

公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情况。

第九条系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。

第三章计划

第十条规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度计划管理，并于每年12月31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部（法律事务处）。

规章制度管理年度报告内容主要包括：

公司规章制度执行情况，本单位规章制度建设和变更情况，规章制度培训情况，规章制度管理成效，以及次年规章制度废、改、立计划和培训计划等。

第十一条公司企业管理部负责汇总、分析^p公司本部和系统各单位的年度规章制度建设、管理情况，并于每年1月底前向公司作专题汇报。

第十二条企业管理部（法律事务处）在汇总、审核各部门规章制度建设年度计划的基础上，编制公司规章制度建设年度计划，经公司党政联席会审议通过后下发执行。

第十三条各部门根据公司下发的规章制度建设年度计划，将本部门的规章制度建设年度计划分解、落实到季度计划和月度计划，确保按计划如期完成起草工作。

第四章起草

第十四条起草规章制度应符合以下要求：

（一）符合国家的法律、法规、方针和政策；

（二）符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定；

（三）符合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现；

（四）结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确，并符合公司规章制度模板（见附件1）和编写规范的要求；

（五）职责和权限界定清晰、科学合理，可操作性强；

（六）相关制度之间边界清楚，相互协调，有机统一。

第十五条规章制度原则上应包括以下主要内容：

目的、适用范围、职责划分、具体规范、解释部门和施行日期等。

第十六条规章制度内容涉及其他部门工作的，起草部门应主动征求相关部门意见，并协调一致；

无法协调一致的，应将有关意见和规章制度送审稿一并提交企业管理部（法律事务处）协调。

第十七条规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，内容单一的也可直接以条的方式表达。

章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第五章审核与审查

第十八条规章制度送审稿由公司企业管理部（法律事务处）负责统一审核，审核内容包括：

（一）是否符合本办法第三章的规定；

（二）是否与现行规章制度协调、衔接；

（三）是否存在法律风险；

（四）是否符合规章制度的体例、文字要求。

（五）需要审查的其他内容。

第十九条规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部（法律事务处）和审计部，就规范性、合法性和内部控制进行审核，审核部门应在5个工作日内完成审核，出具审核意见。

（一）规范性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从规章制度是否符合规章制度管理要求，与已有的规章制度在内容上有无交叉、重复和矛盾之处，是否符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范。

（二）合法性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角

度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足合法合规的要求。

（三）内部控制审核由审计部负责，主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保规章制度满足公司内部控制及全面风险管理的要求。

第二十条规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进行修改，然后根据规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求意见。

第二十一条规章制度送审稿经企业管理部（法律事务处）审核后，由起草部门报公司分管领导审查，审查确定后形成规章制度草案。

第二十二条规章制度起草部门依据反馈意见对规章制度送审稿进行修改，经部门分管领导、相关部门负责人和审核部门会签（会签单表样见附件2），形成规章制度草案。

第六章审批与发布

第二十三条对一般性的专业、专项规章制度，提交公司总经理办公会审批后发布实施。

其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实施，其中：

基本的规章制度还需提交公司董事会审批后方可发布实施。

对涉及公司经营方针、体制改革、薪酬福利、劳动安全卫生、教育培训、员工奖惩以及其它涉及员工切身利益的规章制

篇二：

公司规章制度制定与管理规定

第一条为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照xxx六年七月二十四日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定（试行）》，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。

第三条本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

第四条制定规章制度，应当遵循下列原则：

（一）坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定；

（二）坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标；

（三）坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新；

（四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏；

（五）遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。

第五条制定规章制度的要求。

（一）全面性：

全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；

（二）准确性：

规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体；

（三）可操作性：

具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位；

（四）实际性：

切合企业经营管理的实际需要；

（五）稳定性：

能在一定范围内稳定适用一定时间；

（六）服务性：

制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章规章制度建设组织管理

第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。

其主要职责是：

（一）负责规章制度体系的编制工作；

（二）负责组织拟定规章制度制定的年度计划；

（三）根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案；

（四）起草或组织起草公司综合性规章制度；

（五）负责规章制度草案规范的审核；

（六）组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作；

（七）负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议；

（八）负责规章制度的编号、保管、存档工作；

（九）联系律师进行规章制度的法律审核。

第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：

（一）依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。

（二）将需要审议的规章制度提交董事会审议。

第三章制度建设规划与年度计划

第九条公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。

第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。

第十一条公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。

第十二条公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。

第四章规章制度的起草

第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。

第十四条对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。

第十五条规章制度的起草，应按下列步骤进行：

（一）收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定；

（二）调查研究，提出解决问题的办法、措施；

（三）撰写草案；

（四）将草案送相关部门、控股公司征求意见。

涉及员工利益的，还需征求员工代表意见。

被征求意见部门或个人应认真填写《____发展规章制度征求意见表》（见附件一）；

（五）汇总意见，修改草案，填写《____发展规章制度审批表》（见附件二）；

第十六条规章制度一般应包括下列内容：

（一）目的：

清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

（二）适用范围：

明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。

（三）职责：

规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。

（四）制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。

（五）相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

（六）支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

（七）违反规定的相关责任。

（八）制度的实行时间及有效期限。

第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。

章、条的序号用中文数字依次表述；

款不编序号；

项的序号用中文数字加括号依次表述；

目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。

征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。

第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。

第五章审查、批准

第二十条规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表（见附件一），经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。

第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查：

（一）与公司现行规章制度是否协调；

（二）草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范；

（三）是否切合企业实际和体现权责利对等原则；

（四）提交公司法律顾问进行法律审核。

第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。

第二十三条以____发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放；

以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。

第二十四条首次颁布的制度为试行文件。

试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。

第二