招标代理机构内部监督管理制度Word格式.docx

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第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；

降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

第五条不断学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章招标业务管理规范

第一条基本管理制度

一、招标业务管理实行分管领导负责制。

按照职责分工，公司有关领导分别负责招标业务、质量管理、市场开发、财务管理、机构和人员管理、信息化管理等工作。

（一）、总经理职责：

1.执行公司章程，全面负责公司的经营管理，负责市场开发、信息化管理等战略部署工作，组织和制定公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；

2.任免和调配公司管理人员、财务人员、业务员等；

3.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财务等文件；

4.其他须经理处理的有关事宜。

（二）、公司副总经理职责：

1、协助总经理工作；

2、负责公司所有项目的协调工作，随时和总经理沟通项目进展情况，对各项目的质量进行把控，监管，对公司人员进行考核，带领新职工开展工作。

3、日常事务的管理工作。

（三）、项目经理职责：

1、公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。

2、项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。

3、项目经理：

负责受理业务，签订委托代理合同，开展业务；

负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；

负责整体把握工作质量，保证工作的准确度和正确性，项目服务费的收取资料的整理归档等。

（四）、办公人员职责:

1、主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作。

2、处理公司日常行政事务,接待、处理日常事务，做好上传下达、下情上报工作,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋，遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误。

3、处理公司的公关事务,协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作。

4、做好档案管理工作等。

5、公司设置行政部、招标部、财务部等部门，负责其职责范围内及本规范规定的相关工作。

二、公司招标业务操作管理实行项目经理负责制。

项目经理应按照国家有关法律法规及公司规定的职责、权利和任务开展工作。

项目经理为项目主要负责人，必须具备三年以上的招标工作经验，全面负责所承办的招标业务。

三、公司招标业务质量管理实行质量负责人负责制。

公司副总经理为本单位的第一质量负责人，质量负责人的职责：

组织制订和实施公司的质量管理规定，全面负责公司招标业务质量管理工作。

严格执行有关法律法规，组织项目经理执行本规范的规定及公司的各项相关规定，负责招标项目全过程的质量控制。

质量负责人有招标业务质量管理权，业务流程审批（或审核）权，负责处理招标业务询问、异议、质疑或投诉，并负责起草各类询问、异议、质疑或投诉答复函。

四、公司对招标业务实行定期协调制度。

由主管招标业务的领导每月定期召开招标业务例会，公司有关领导和各项目的负责人参加，主要听取汇报各项目进展情况和遇到的问题、财务收支情况，协调解决存在的问题。

由办公室起草会议纪要，经总经理签发后，发送全体员工手中。

五、项目经理应当严格按照公司招标业务审批流程办理招标业务，公司有关领导及质量负责人应认真履行各自的职责，严格把关。

六、公司对日常招标业务实行监管抽查制，对已经完成的招标项目进行逐个检查，检查合格项目签字确认，并做好登记，凡不合格项目根据公司有关处罚规定，进行处罚，对存在严重招标质量问题，由总经理决定是否辞退该员工。

第二条项目归档

一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、公司明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本公司所有档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、商务合同、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

四、各项目招标资料，技术文件、图纸等由项目负责人归档。

五、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

六、各项目经理、档案管理员必须严格按公司档案管理规定在项目完成后7日内完成项目归档工作。

逾期未完成归档工作，将给予警告，并按照公司有关规定处罚，并限期完成归档，到期仍未完成将由总经理决定是否辞退该人员。

七、提交归档资料如发现有缺少文件资料的，按照公司处罚制度予以处罚，情节严重者，由公司总经理决定是否辞退该人员。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、每个项目按照招标编号进行归档，每个项目只允许有一个招标编号，每个编号的项目按照资料薄厚情况分装于档案盒，根据档案盒数量编号（如本项目3个档案盒，则每个档案盒编号为3-1,3-2,3-3），档案盒侧栏需写明项目名称，项目编号等信息，档案盒正面需写明盒内详细资料名称，样本如下：

侧面样本：

某某有限公司

施工

水利水电工程

招标编号：

1-1

正面样本：

水利水电工程施工项目

归档文件盒目录

序号

文档名称

数量

备注

1

招标文件

1份

2

招标汇总资料

3

投标文件（副本）某某有限公司

4

某某发展有限公司

5

某某水利水电有限公司

九、项目如进行电子招标，则网上电子文件和网下纸质文件最终稿，必须保持一致，各项审批手续必须齐全，归档的纸质文件必须是加盖有效印章的原件（复印件归档的要说明原件存放地），严禁弄虚作假。

投标文件的电子文件与纸质文件应保持一致，项目经理归档的电子文件应无缺损、无病毒。

档案柜钥匙交于办公室人员管理，档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

借阅登记写明借阅时间，借阅资料名称以及还回时间、资料明细等信息。

十、项目经理离职时，应做好项目过程文件和档案文件的移交工作后方可办理离职手续。

第四章政府采购基本程序

1、采购人委托的采购代理机构按照《政府采购项目批准书/备案书》批准/备案的政府采购组织形式和政府采购方式，组织、实施政府采购。

其中政府采购工程进行招标投标的、其招标投标环节按照《招标投标法》及相关规定组织实施。

涉及进口机电产品招标投标的，应当按照国际招标有关办法执行。

2、签订、备案政府采购合同

招标代理机构向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，采购人、采购代理机构与中标（成交）供应商签订政府采购合同并履行备案程序。

3、组织履约、验收

采购人、采购代理机构和中标（成交）供应商按照政府采购合同组织履约验收。

在供应商供货、工程竣工或服务结束后，按照政府采购合同中验收有关事项和标准由采购人组织验收，其中，采购人与采购代理机构签订委托代理协议有验收事项的，由采购人和其委托的采购代理机构组织验收。

4、支付采购资金

采购人应按照合同约定及时支付采购资金。

采购资金属预算内资金的，实行国库集中支付；

采购资金属自筹资金的，由单位自行支付。

第五章采购代理机构行为规范

第一条政府采购执行环节

一、签订委托代理采购协议

1.采购代理机构应当按照《政府采购项目批准书/备案书》与采购人签订委托代理采购协议，确定委托采购事项，约定双方的权利和义务。

2.采购代理机构在接受政府采购项目委托代理采购过程中，如发现采购人有下列情形的，应不予受理委托事宜：

（1）采购人未按规定申报办理政府采购计划的；

（2）采购人委托的采购事项与政府采购项目批准书的内容不相符的；

（3）采购人提出的采购需求违反政府采购法律、法规和政策规定的；

（4）采购人要求改变政府采购项目批准书规定的采购方式的。

二、编制采购文件

1.采购代理机构应该根据采购项目的特点，以及采购人提供的的采购需求、技术参数及商务条款编制采购文件。

2.对专业性较强、技术复杂、社会关注度较高的采购项目，采购代理机构应组织专家组对采购文件进行论证。

承担采购文件论证的专家组应由3名以上成员单数组成，专家成员从政府采购监督管理部门的专家库中抽取或采购代理机构自行组织符合政府采购监督管理部门规定的专家。

3.采购文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准。

采购文件规定的条款应符合环保节能，扶持自主创新产品等政策。

4.采购文件应当包括下列内容：

（1）招标（采购）公告、邀请书；

（2）投标（响应）须知，包括密封、签署、盖章等要求；

（3）投标（响应）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（4）报价要求、投标（响应）文件编制要求和保证金交纳方式；

（5）招标（采购）项目的技术规格、要求和数量，包括附件和图纸等；

（6）合同主要条款及合同签订方式；

（7）评审方法、评审标准和废标条款；

（8）递交投标（响应）文件截止时间，评审开始时间及地点；

（9）交货和提供服务等要求的时间。

5.采购文件应规定并标明实质性要求和条件。

6.采购人和采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标（响应）文件截止前（按照规定时限），在政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开始评审时间，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.采购代理机构编制的采购文件应当经过采购人的审核，并由采购人对审核后的采购文件签字确认。

9.采购代理机构在采购文件中不得以不合理的要求或条款，限制或者排斥潜在投标（响应）供应商参与。

10.采购代理机构应在采购文件中标明评审办法和评标标准，不得设定特定的投标（响应）供应商资质、信誉、技术等评价标准。

11.采购代理机构应该在采购文件中明确投标（响应）保证金的数额及交纳