GSV2.0-最新CTPAT反恐安全手册-Word版Word文件下载.docx

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A/0

全部

新发行

2018-6-12

A/1

全部修订

2020-7-01

第一章安全愿景与责任

第01节供应链安全声明

第02节组织架构及职责说明

第03节企业反恐安全计划

第04节反恐安全控制程序

第05节内部审核控制程序

第06节安全改善计划

第07节安全评估程序

第08节突击审核控制程序

第09节安全事件报告和处理程序

第10节员工匿名举报管理程序

第二章风险评估

第01节CTPAT五步风险评估程序

第02节业务连续性计划

第三章商业合作伙伴安全

第01节供应商安全管理程序

第02节供应商/承包商风险评估程序

第03节供应商反恐安全要求

第04节运输公司安全控制程序

第四章网络安全

第01节网络安全管理程序

第02节更改密码程序

第03节电子邮件和电子文档安全控制程序

第04节信息和技术安全

第05节IT安全控制及滥用惩罚程序

第06节防止网络攻击政策和程序

第五章运输安全

第01节货仓安全工作指引

第02节敏感或重点区域的控制程序

第03节生产、装配和包装安全控制程序

第04节集装箱/货车检查及异常处理程序

第05节封条管理程序

第06节集装箱出厂后封条破损应急处理程序

第07节临时开箱检查控制程序

第08节货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序

第09节货物短装溢装检查和上报程序

第10节防止非法（未申报）转运管理程序

第11节运输安全管理程序

第12节收发、储存货物控制及计数、称重程序

第13节发出/接收货物时间的追踪及异常处理程序

第14节国内运输商报告安全事故程序

第15节船务安全工作指引

第16节出口货物报关与安全程序

第17节货物文件与单据安全管理程序

第18节出口文件的管制程序

第19节处理有害生物（虫害）污染程序

第20节防止木质包装材料受有害生物污染程序

第六章物理安全

第01节厂区保安要求

第02节物理安全措施程序

第03节警报和摄像系统设置与维护程序

第04节钥匙控制程序

第05节保安人员工作职责

第06节保安人员管理程序

第07节保安安全工作指引

第08节保安员安全培训教材

第09节门禁管理程序

第10节车辆停放及控制程序

第11节识别、盘问及报告未明身份人员程序

第12节访客身份识别及访客证管制程序

第13节反偷窃程序

第14节外来包裹（邮件）检查程序

第15节传染病控制程序

第七章人事安全

第01节人事安全程序

第02节身份证识别与核对程序

第03节背景调查与核实程序

第04节离职人员管理程序

第05节临时工控制程序

第06节终止合作客户和供应商控制程序

第07节员工身份识别和通行管制程序

第08节员工证找回及解除访问权限程序

第09节员工安全忧患意识培训程序

第10节反人口贩卖和反走私程序

第11节反恐安全培训教材

1.公司反恐方针：

预防为主，确保重点；

打击犯罪，保障安全。

1.1“预防为主”是做好反恐保卫工作的出发点。

因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种突发安全事件消灭在萌芽之中。

1.2“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重,要做好我厂安全保卫工作，首先要抓好重点单位和受限区域的安全防范工作。

1.3“打击犯罪”是保卫工作的基本任务，它和预防工作是相辅相成的。

打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞,能及时采取措施加以完善，以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。

1.4“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。

安全防范工作的建立和实施，都是为保障工场内部安全与

稳定，如果离开了这个总目标,也就失去了保卫工作建立和存在的意义。

2,公司反恐目标：

序号

权责单位

公司安全因素

控制目标

测试频率

1

行政部

入职前的背景调查

80%

每月

2

新进员工安全危险意识培训

100%

3

解雇员工闯入公司厂区

0次/年

一年

4

货仓部

安全问题退货次数

5

不明物体混入本厂进出货品

3.公司最高管理层郑重声明和承诺:

3.1公司积极主动参与CTPAT认证和向公司员工和相关商业伙伴传达满足CTPAT最低安全标准MSC的重要性。

3.2坚决贯彻CTPAT最低安全标准MSC与相关商业伙伴建立供应链安全管理系统，根据公司业务和风险水平，公司组织策划制定反恐方针目标、反恐记录及文件、安全愿景与责任、风险评估、商业合作伙伴安全、网络安全、国际交通安全运输工具、封条安全、程序安全、农业安全、物理安全、物理进出控制、人事安全、教育/培训和认知、反走私（人口贩卖、奴役工、有组织犯罪、强迫劳工、使用童工/外来非法劳务工、恐吓）等方面的书面化政策/程序并每年至少对其进行一次全面评审和相关变化进行及时的更新，确保达到或超过美国海关与商业伙伴反恐计划（C-TPAT）,加拿大贸易伙伴保护措施（PIP）,欧洲认可经营者指引（AE0）、世界海关组织（WC0）、全球安全核查计划（GSV）、SCAN安全审核标准和Wal-Mart供应链安全审核标准等安全标准要求。

3.3建立、实施和维护公司供应链安全管理体系，在实践中依章行事，依规管理，规范公司行为；

严格依CTPAT最低安全标准MSC筛选和监察所有商业伙伴，每年更新一次其安全评估信息；

并定期的或根据情况/风险的规定，要求商业伙伴进行风险自我评估，适时组织人员对公司各部门和相关商业伙伴进行现场安全审核或不通知突击审核，持续改善。

3.4坚决打击非法贩运，防止恐怖行为；

禁止使用强迫、监禁、契约或契约童工；

禁止走私、贩毒、人口贩卖、有组织犯罪、恐吓等行为；

根据公司风险因素变化，及时（每年或更频繁）地对公司供应链安全进行全面风险评估，识别、降低和消除所有潜在的安全风险，全力保护公司供应链从原发点（制造商/供应商/卖主）一直到销售点的安全，免受犯罪活动（如贩毒、恐怖主义、人口走私和非法违禁品）之害；

同时在公司重点区域展示和宣传公司供应链安全声明和CTPAT计划承诺，确保公司员工和相关商业伙伴自觉遵守。

公司管理层和全体员工将竭尽全力把本声明和承诺贯彻到底，并愿为本声明和承诺承担一切责任，本声明和承诺自公司最高管理者签署之日起生效。

总经理：

日期：

2020-07-01

反恐安全热线电话:

:

保安室：

0769-XXXXi

i

'

0769-XXXX

匪警：

XXXX

XX派出所:

东莞海关:

公司CTPAT联系人（P0C）:

姓名：

电话号码：

行政主管：

投诉邮箱：

火警：

XXXX 医院急救：

治安队:

电子邮件：

移动电话号码：

反恐代表职责：

1.负责制定、完善和维护公司反恐方针目标、反恐记录及文件、安全愿景与责任、风险评估、商业合作伙伴安全、网络安全、国际交通安全运输工具、封条安全、程序安全、农业安全、物理安全、物理进出控制、人事安全、教育/培训和认知、反走私（人口贩卖、奴役工、有组织犯罪、强迫劳工、使用童工/外来非法劳务工、恐吓）等安全的各项规章制度，并监督各相关部门有效地执行；

2.负责公司反恐方针目标、反恐记录及文件、安全愿景与责任、风险评估及反走私（人口贩卖、奴役工、有组织犯罪、强迫劳工、使用童工/外来非法劳务工、恐吓）等管理，每年至少两次组织内审员对本手册和相关程序文件的实施情况进行定期或不定期审核/管理评审、改善，以确保公司公司安全的有效实施和维持；

3.负责定期获取国内外反恐趋势和新闻，定期向公司管理层报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部相关方（政府、海关及客户等）报告或联络工作；

4.如有突发安全事件的发生，及时调动安全部门进行防卫，确保公司人身、财产的安全。

公共安全防卫组职责：

1.负责公司物理安全管理，提供一些威慑/物理障碍，在公司整个供应链中采用保安队伍监控和防护公司、室外空间安装足够的照明设施、利用安全技术对公司的边界（围墙）监控等必要的安全措施，防止不必要地提取货物、敏感设备和/或信息；

2.负责公司物理进出控制，对访客、员工及访客停车安全进行管理，对进入公司的货物，包裹和信件必须在分发前经过检查；

在货物进厂或出厂前均应对货车司机的身份进行识别和确认；

严格贯彻执行公司访问控制（包括所有入厂区的所有员工、访客和供应商的正面识别）程序，防止未经授权进入公司，保持对员工和访客的控制，保护公司资产。

人事安全防护组职责：

1.负责公司网络安全管理，建立和维持公司网络安全政策/程序，确保公司信息技术（IT）和数据安全，确保公司的知识产权、客户信息、财务数据和员工记录等不遭到破坏。

2.负责公司人事安全管理，对员工招聘程序定期评估和更新，实施新员工招聘、离职员工的安全管理和离职员工信息通知至保安等工作，严防不法分子混入厂内工作；

负责建立筛选应聘员工，获取其背景资料的程序（例如，正式聘用前确认其工作经历及家庭状况）和执行针对敏感岗位的在职员工的定期背景调查；

负责对受限制区域应建立身份识别系统，以确保在进入相关区域以前的身份确认和出入管控；

3.负责公司员工的教育/培训和认知，建立并维持书面的安全危险意识计划，涵盖对当前恐怖分子威胁、走私趋势和缉获的资讯，以确保员工了解供应链各环节恐怖分子的威胁，同时提供激励措施鼓励员工参与。

产品安全防护组职责：

1.负责公司商业合作伙伴安全管理，制定选择和监察商业合作伙伴书面程序，确保直接处理货物和/或进出口单据的业务伙伴有适当的安全措施，通过国际供应链确保货物安全；

2.负责公司程序安全管理，确保供应链中与货物运输、装卸和储存有关的程序的完整性和安全性，包括进出口过程、文件、货物储存和处理要求等方面；

3.负责生产，装配及包装安全，采取措施确保生产装配及包装、运输、处置和存放过程中货物的完好和安全；

物料进出及运输防护组职责：

1.负责公司农业安全管理，建立和维持防止可见的虫害污染以符合木质包装材料（WPM）的要求书面程序，确保消除所有运输工具和所有类型货物中的污染物，以减少货舱、延误和商品退货或处理；

2.负责公司国际交通安全运输工具管理，防止、发现和/或阻止改变IIT结构或秘密进入这些结构的安全措施，包括可能允许向个人引入未经授权的材料；

3.负责公司封条安全管理，选择、采购、保管、登